Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: FIU Nederland
Egmont Group annual report 2017/2018 | AML
Recently the Egmont Group, the global organisation of 159 Financial Intelligence Units published its annual report 2017/2018. There is a lot that arouses my curiosity, like what “Business Email Compromise Phase II” is. And what is behind “Corporate Vehicles and … Lees verder
Rondetafelgesprek ubo-register in de Tweede Kamer
Op 22 mei a.s. van 14 tot 17 uur vindt in de Tweede Kamer (vaste commissie voor Financiën) een rondetafelgesprek UBO-register plaats. Blijkens de pagina over het rondetafelgesprek staat het wetsvoorstel inzake het ubo-register op de de agenda, plus enige … Lees verder
Wwft-actualiteiten | januari en februari 2019
Soms heb ik tijd om mijn Wwft-actualiteitenoverzicht bij te werken. Onderstaand de actualiteiten van 1 januari 2019 tot en met 26 februari 2019 (een kleine overlap met het vorige actualiteitenoverzicht). Ik signaleer een mix aan artikelen, berichten, enzovoorts, die ik interessant … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, België, cryptovaluta, facilitator, FIU Nederland, GRECO, IMF, Iran, NOB, Politiek prominente persoon (PEP), sanctieregels, schurkenstaten, terrorismefinanciering, uitsluiting, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wolfsberg Group, Wwft
Plaats een reactie
Vreemd bericht van FIU-Nederland | witwasbestrijdingsmarketing van FIU-Nederland
Hoewel FIU-Nederland een ‘guidance’ taak heeft, komt daar niets van terecht. Op hun site publiceren ze voorbeelden, zonder dat in die voorbeelden iets nuttigs is te vinden voor de Wwft-plichtigen. Vreemd bericht Het laatste ongedateerde epistel (want van dateren hebben … Lees verder
FIU’s krijgen makkelijker toegang tot financiële informatie van burgers, ondernemingen en organisaties
Europa is al een tijd bezig om de informatiepositie van de overheid te verbeteren. In dat kader is op 21 november jl. in het bekende Vlaamse Nederlands dat de EU kenmerkt bekend gemaakt dat overeenstemming is bereikt binnen bepaalde Europese … Lees verder
Wwft-toezichthouders verschaffen anti-witwasinlichtingen aan FIU Nederland
In het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2018 is opgenomen dat artikel 25 van de Wwft wordt gewijzigd. Strekking van het artikel is dat als medewerkers van een Wwft-toezichthouder “feiten ontdekken die kunnen duiden op witwassen of … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: DNB, FIU Nederland, NOvA, Wwft
Plaats een reactie
Wwft guidance van FIU Nederland | tropische lening
Onlangs publiceerde FIU Nederland een bericht over de witwasbestrijding. Het bericht bevat informatie over de redenen voor een notaris om een ‘ongebruikelijke transactie’ te melden aan FIU Nederland, een melding die ook tot strafvervolging heeft geleid. De bijzondere kenmerken die … Lees verder
FIU Nederland: inwerkingtreding gewijzigde Wwft op korte termijn te verwachten
Uit onderstaand bericht van FIU Nederland kan worden afgeleid dat inwerkingtreding van de gewijzigde Wwft op korte termijn is te verwachten. FIU Nederland: Nieuwsflits Wijziging Wwft Op 10 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van … Lees verder
Ondernemer moet zorgen voor beveiligd communicatiekanaal met FIU Nederland | Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht de betrokken ondernemers er toe om gegevens inzake het door hen uitgevoerde cliëntenonderzoek te bewaren. De wetgever maakt het zeer bont, door in het wetsvoorstel het volgende in artikel 33 … Lees verder
Gegevensuitwisseling tussen banken en overheid ten behoeve van de opsporing | wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Al enige tijd wordt binnen de Nederlandse overheid aangedrongen op verbetering van de mogelijkheden om ten behoeve van de opsporing van criminaliteit (inclusief belastingfraude) gegevens tussen overheid en bedrijfsleven uit te wisselen. In december 2016 schreef ik er over; onlangs … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: Chris Buijnk, financiële surveillance, FIU Nederland, ondermijning, personentoetsing, terrorismefinanciering, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wet politiegegevens, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 