Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: FIU Nederland
FIU’s krijgen makkelijker toegang tot financiële informatie van burgers, ondernemingen en organisaties
Europa is al een tijd bezig om de informatiepositie van de overheid te verbeteren. In dat kader is op 21 november jl. in het bekende Vlaamse Nederlands dat de EU kenmerkt bekend gemaakt dat overeenstemming is bereikt binnen bepaalde Europese … Lees verder
Wwft-toezichthouders verschaffen anti-witwasinlichtingen aan FIU Nederland
In het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2018 is opgenomen dat artikel 25 van de Wwft wordt gewijzigd. Strekking van het artikel is dat als medewerkers van een Wwft-toezichthouder “feiten ontdekken die kunnen duiden op witwassen of … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: DNB, FIU Nederland, NOvA, Wwft
Plaats een reactie
Wwft guidance van FIU Nederland | tropische lening
Onlangs publiceerde FIU Nederland een bericht over de witwasbestrijding. Het bericht bevat informatie over de redenen voor een notaris om een ‘ongebruikelijke transactie’ te melden aan FIU Nederland, een melding die ook tot strafvervolging heeft geleid. De bijzondere kenmerken die … Lees verder
FIU Nederland: inwerkingtreding gewijzigde Wwft op korte termijn te verwachten
Uit onderstaand bericht van FIU Nederland kan worden afgeleid dat inwerkingtreding van de gewijzigde Wwft op korte termijn is te verwachten. FIU Nederland: Nieuwsflits Wijziging Wwft Op 10 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van … Lees verder
Ondernemer moet zorgen voor beveiligd communicatiekanaal met FIU Nederland | Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht de betrokken ondernemers er toe om gegevens inzake het door hen uitgevoerde cliëntenonderzoek te bewaren. De wetgever maakt het zeer bont, door in het wetsvoorstel het volgende in artikel 33 … Lees verder
Gegevensuitwisseling tussen banken en overheid ten behoeve van de opsporing | wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Al enige tijd wordt binnen de Nederlandse overheid aangedrongen op verbetering van de mogelijkheden om ten behoeve van de opsporing van criminaliteit (inclusief belastingfraude) gegevens tussen overheid en bedrijfsleven uit te wisselen. In december 2016 schreef ik er over; onlangs … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: Chris Buijnk, financiële surveillance, FIU Nederland, ondermijning, personentoetsing, terrorismefinanciering, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wet politiegegevens, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Wwft-toezichthouders mogen FIU-Nederland informeren | Wwft
Onlangs is een wijzigingsnota ingediend in het kader van het voorstel Wijzigingswet financiële markten 2018, waarin wordt voorgesteld dat de Wwft-toezichthouders FIU-Nederland mogen informeren als zij “feiten ontdekken die kunnen duiden op witwassen of financieren van terrorisme“, ook als die … Lees verder
Witwasbestrijding | ubo-register, zwarte lijst, verhullingsstructuren
Rondom de witwasbestrijding is het volgende vermeldenswaard: MEPs confirm Commission blacklist of countries at risk of money laundering, Europees parlement 7 februari 2018, zie ook MEPs cross political lines over Tunisia’s inclusion on anti-money laundering blacklist, Europees parlement 31 januari 2018. … Lees verder
Trustkantoor meldt ongebruikelijke transactie vier maanden te laat | Wwft
Trustkantoor meldt ongebruikelijke transactie vier maanden te laat. Aldus een bericht van FIU, dit keer met verwijzing naar het ECLI-nummer van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, alleen ontbreekt nog link naar de uitspraak. De zaak is … Lees verder
Overheid nalatig in voorlichting witwasbestrijding | witwasboekje door medewerkers BFT/FIU
Eerder constateerde ik dat de overheidsvoorlichting rondom de witwasbestrijding een chaos is, onder meer in dit artikel en in dit artikel. FIU Nederland zet zogenaamde praktijkvoorbeelden op hun site, waar niemand iets aan heeft, zoals bijvoorbeeld deze ‘casus’. Dan wekt … Lees verder
