Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: BFT
Surveillance is het DNA van de witwasbestrijding | personeelsmonitoring in AMLD4/5 en de nieuwe leidraad BaFin
De antiwitwaswetten in Europese landen zijn gebaseerd op Europese regelgeving. Toch zijn er onderling nog verschillen, zoals bijvoorbeeld bij vergelijking van de Wwft met de Duitse GwG (Geldwäschegesetz) kan worden geconstateerd. Dat neemt niet weg dat informatie uit andere landen … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, BaFin, BFT, Duitsland, Geldwäschegesetz, Microsoft Teams, naleefkunde, risicoprofilering, surveillance, VOG, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, workplace surveillance, Wwft
1 reactie
Politieke ambtenaren
In De matties van de ministers schrijft Karin Spaink hoe de ambtenarij verpolitiseerd is en de politieke belangen van de minister dient. Zou dat ook het geval zijn met de overheidstoezichthouders in de witwasbestrijding, zoals DNB en AFM? Al eerder … Lees verder
Het ondermijningsproza van het Bureau Financieel Toezicht | jaarverslag 2020 | Wwft
Het lijkt er op dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT), een van de vele witwasbestrijdingstoezichthouders die Nederland kent [1], zich het ondermijningsproza van het Ministerie van Veiligheid grondig heeft eigen gemaakt. In het jaarverslag 2020 dat het BFT onlangs bekend … Lees verder
Nieuwe leidraad DNB inzake Wwft en sanctieregelgeving | de bank als verlengstuk van de opsporing en de druk op het mkb
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een nieuwe leidraad inzake witwasbestrijding en sanctieregelgeving uitgebracht, gericht op de ondernemingen waarop DNB het witwasbestrijdings- en sanctieregelgevingstoezicht houdt, zoals banken en trustkantoren. Welke exacte wijzigingen in de leidraad zijn opgenomen ten opzicht van de … Lees verder
Een burgemeester die een notariskantoor sluit
Een van de raadselachtigste gebeurtenissen van de afgelopen tijd is de sluiting van een notariskantoor door een burgemeester. Raadselachtig omdat notarissen onder toezicht staan van een instantie genaamd ‘Bureau Financieel Toezicht‘ (BFT) en deel uitmaken van een organisatie die ook … Lees verder
Rapport en kabinetsreactie inzake Wet elektronische registratie notariële akten
Op 15 december 2020 stuurde de staatssecretaris van Financiën een brief aan de Tweede Kamer (pdf) over de evaluatie van de Wet elektronische registratie notariële akten. Als bijlage was het rapport (pdf) gevoegd inzake een onderzoek naar de effecten van … Lees verder
Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties ingediend | donateursinformatie, publicatieplicht stichtingen
De minister voor Rechtsbescherming heeft vorige maand een voorstel voor een Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) bij de Tweede Kamer ingediend. In dat voorstel is het eerdere plan – dat persoonsgegevens van donateurs openbaar gemaakt moesten worden – verlaten. Het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging
Tags: BFT, donateurstransparantie, geldstromen not-for-profit, kerkgenootschap, Not-for-profit, onvrije landen, publicatieplicht stichtingen, schurkenstaten, stichting, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, Wet transparantie maatschappelijke organisaties, witwasbestrijding, WODC, Wwft
Een reactie plaatsen
Burgemeester wil notariskantoor sluiten | Damocles in de APV
Vorige week werd bekend dat de burgemeester van de gemeente Almere een notariskantoor wil sluiten, omdat in het kantoor criminele activiteiten zouden worden gefaciliteerd. Volgens de berichten zou de sluiting gebaseerd zijn op de algemene plaatselijke verordening (APV) van de … Lees verder
Ubo-register op zondag 27 september van start gegaan | Wwft
Een treurig dieptepunt is gisteren bereikt met het van start gaan van het ubo-register. Het notariaat krijgt er als eerste mee te maken, omdat alle op en na gisteren opgerichte rechtspersonen meteen hun uiteindelijk belanghebbenden ubo’s moeten opgeven. Kenners weten … Lees verder
Boekhoudkantoor krijgt 20.000 euro boete wegens niet-naleving van de Wwft
Niet slim, dat boekhoudkantoor (een personenvennootschap) dat het met de Wwft-toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) aan de stok kreeg wegens niet-naleving van de Wwft. Dat blijkt uit een rechterlijke uitspraak. BFT had een boete opgelegd omdat volgens BFT het Wwft-cliëntenonderzoek … Lees verder
