Tagarchief: BFT

Burgemeester over de schreef met sluiting notariskantoor | uitspraak Rechtbank Midden-Nederland

Eerder signaleerde ik op dit blog dat de burgemeester van Almere (Franc Weerwind, tegenwoordig Minister voor Rechtsbescherming) een notariskantoor wilde sluiten (1, 2), een taak die los van juridische overwegingen naar mijn mening niet bij een burgemeester thuis hoort. Inmiddels … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Meerdere wegen naar Rome bij naleving algemene regels Wwft en de normadressaat in de gereguleerde juridische beroepen

Op 25 mei 2022 heeft de Kamer voor het notariaat Den Haag (‘de Kamer’) uitspraak gedaan [1] in een tuchtzaak tegen twee voormalige notarissen, verbonden aan een groot Haags kantoor met zowel advocaten als notarissen, waar een interne grote fraude … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De crypto-notaris en het onderzoek naar de herkomst van het vermogen van een koper van een woonhuis | Wwft, Wna

Notarissen komt cryptovaluta tegen in hun praktijk, zo kan worden afgeleid uit een notitie die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft bekend gemaakt. BFT is verantwoordelijk voor het Wwft-toezicht en het algemene toezicht op notarissen. In de aankondiging op de … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Virtuele valuta | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Notaris in de fout met de Wwft | Kamer voor het notariaat Amsterdam 20 januari 2022

De Belastingdienst attendeerde Bureau Financieel Toezicht (BFT), de Wwft-toezichthouder voor het notariaat, op een notaris die betrokken was bij transacties door criminelen. Zo’n signaal is aanleiding voor BFT om onderzoek in te stellen naar de naleving van de Wwft door … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | 2 reacties

Het geldstromengeloof | witwasbestrijding

De ministeries van Veiligheid en van Financiën geloven in geldstromen en in misdaadopsporing door bedrijven die daarvoor ongeschikt zijn (‘witwasbestrijding’ [1]). Die geldstromen worden gezien door banken, die zoeken naar spelden in hooibergen. Aanvankelijk is die private misdaadopsporing alleen voor … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Het datalek van Bureau Financieel Toezicht | AVG

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) [1], toezichthouder van de deurwaarders, beging een ernstige fout door een niet-geanonimiseerde uitspraak van de kamer voor gerechtsdeurwaarders en de daarbij behorende aanbiedingsbrief aan een journalist te geven. Het deurwaarderskantoor waarop de uitspraak betrekking had, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Sancties vanwege de agressie tegen Oekraïne

De verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne zijn aanleiding voor onder meer Europese financiële sancties, zoals bevriezing van tegoeden van bepaalde personen en organisaties. Die sanctieregelgeving geldt niet alleen voor financiële instellingen, al zal die sector er het meeste mee te maken … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , | 1 reactie

Angst | Wwft, compliance

In het financiële toezicht bestaat de overtuiging bij de overheid dat ondernemingen zich alleen aan regels houden als hen flink angst wordt aangejaagd door hoge boetes en tuchtrechtelijke maatregelen. Het draagt bij aan een klimaat van angst waardoor steeds meer … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | 1 reactie

Gedrag en cultuur van de overheid | de ‘proefprocedures’ van AFM en andere financiële toezichthouders

Al eerder constateerde ik dat het in het financiële toezicht in de mode is om bij ondertoezichtstaanden aan te dringen op aandacht voor gedrag & cultuur, terwijl enige zelfreflectie bij de overheidsdienaren ontbreekt [1]. Aandacht voor de uitvoerbaarheid van regelgeving … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Surveillance is het DNA van de witwasbestrijding | personeelsmonitoring in AMLD4/5 en de nieuwe leidraad BaFin

De antiwitwaswetten in Europese landen zijn gebaseerd op Europese regelgeving. Toch zijn er onderling nog verschillen, zoals bijvoorbeeld bij vergelijking van de Wwft met de Duitse GwG (Geldwäschegesetz) kan worden geconstateerd. Dat neemt niet weg dat informatie uit andere landen … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie