Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: BFT
Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…
De afgelopen jaren zijn enorme boetes aan de grootbanken uitgedeeld omdat zij onvoldoende zouden doen aan de aan hen toebedeelde overheidstaak op het gebied van de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’ en het bestrijden van terrorismefinanciering). In het kader van dezelfde criminaliteitsbestrijdingstaken maakten … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: ABN Amro, BFT, compliance-uitsluiting, de-risking, ING Bank, kosten witwasbestrijding, Marcel Pheijffer, naleefkunde, NVB, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Mislukt concept privatisering criminaliteitsbestrijding geïllustreerd door accountants
Het artikel ‘Poortwachters aller beroepen: verenigt u’ op de site van de beroepsorganisatie van accountants maakt helder dat het internationale FATF-concept tot privatisering van de misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’ en bestrijding terrorismefinanciering) een grote en dure mislukking is. Dat komt onder meer … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: accountant, AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, BFT, compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, facilitator, FATF, kosten witwasbestrijding, Marcel Pheijffer, NBA, overcompliance, witwasbestrijding
Plaats een reactie
NEN-consultatie over Nederlandse Technische Afspraak over profileringsalgoritmes
Vandaag is een consultatie gestart over een standaard inzake risicoprofileringsalgoritmes. Die standaard is relevant voor de bestrijding van onder andere witwassen. Risicoprofilering in AML/CFT De kern van de wettelijke criminaliteitsbestrijdingsregels wordt gevormd door risicoprofilering. Die regels staan ook bekend als … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, AML Package, Artificial Intelligence, BFT, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, NEN, profileren, risicoprofilering, surveillance, transactiemonitoring, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
DNB treedt terug voor AMLA | de nieuwe antiwitwas-datapunten
De Nederlandsche Bank (DNB) meldt in dit bericht dat zij een stapje terug moet doen, nu de AMLA, de nieuwe Europese antiwitasautoriteit [1] vanaf 2028 leidend is in het antiwitwastoezicht. Dat heeft gevolgen voor de financiële instellingen onder toezicht van … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), BFT, DNB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Antiwitwastoezichthouder accountants c.s. gaat na of internationale structuren voldoende worden onderzocht | KYC, AML, CFT
Het Bureau Financieel Toezicht, bezig met een naamsverandering naar ‘Autoriteit voor financieel-juridisch toezicht‘, maakte bekend dat zij onderzoek instelt bij witwasbestrijdingsplichtigen onder haar toezicht, om te zien of zij wel voldoende antiwitwasonderzoek instellen bij internationale structuren. Hoewel in de titel … Lees verder
BFT tobt met accountantsprotocollen
Uit het bericht Verder uitstel voor accountantsprotocol gerechtsdeurwaarders (Accountancy Vanmorgen) blijkt dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT), de witwastoezichthouder van onder meer de accountants, die ook verantwoordelijk is voor toezicht op deurwaarders, niet in staat is gebleken om een goed … Lees verder
De nieuwe Europese witwasbestrijdingsregels voor de boekhouder en de bank | AML Package | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
Het blijft bijzonder dat de overheid de detectie van crimineel geld uitbesteedt aan bedrijven, zowel aan het grootbedrijf (zoals de banken) als aan het mkb (zoals de boekhouder [1]). Voor beiden gelden dezelfde regels. Beiden moeten worden opgeleid tot criminelen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: administratiekantoren, AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), BFT, financiële mensenrechten, FIU Nederland, naleefkunde, schurkenstaten, witwasbestrijding
1 reactie
Betrouwbaarheidstoetsing bij witwasbestrijdingsplichtigen terwijl de antiwitwasrichtlijn dat niet voorschrijft | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
In de onlangs gestarte consultatie over de Nederlandse implementatieregels van de Europese antiwitwasregelgeving [1] stelt de Nederlandse regering voor dat er betrouwbaarheidstoetsing moet plaats vinden bij alle ondernemingen die crimineel geld moeten opsporen (‘witwasbestrijdingsplichtigen’, onder meer boekhouders en makelaars). Controle … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: administratiekantoren, AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, BFT, personentoetsing, uiteindelijk belanghebbende, VOG, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Marcel Pheiffer in dienst van BFT
Hoogleraar prof. dr. mr. Marcel Pheijffer is blijkens een bericht op accountant.nl van 4 maart 2025 als strategisch adviseur van het BFT-bestuur in dienst getreden van Bureau Financieel Toezicht (BFT). Per 1 december 2025 zal hij toetreden tot het bestuur … Lees verder
BFT onderzoekt adviseurs van horecaondernemingen
Terwijl het Bureau Financieel Toezicht (BFT) voor zover ik weet geen grote personele bezetting heeft, houdt het zich met allerlei zaken bezig die niet met hun taken te maken lijken te hebben. Hun taken bestaan uit toezicht op notarissen, deurwaarders … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 