Ellen Timmer – advocaat ondernemingsrecht
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: BFT
Gegevens delen voor de criminaliteitsbestrijding
De terugtrekkende Nederlandse overheid probeert de bestrijding van criminaliteit te privatiseren en de eigen taak te beperken tot het op de vingers tikken van nalatige ondernemingen. Vooral banken hebben daar mee te maken. Al langere tijd zet ik vraagtekens bij … Lees verder
Schurkenstaten-indicator wordt verwijderd uit Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Uit de internetconsultatie die op 25 februari jl. is gestart, blijkt dat het Ministerie van Financiën voorstelt om de schurkenstaat-indicator (waar ik eerder over schreef) uit het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 te verwijderen. Reden: FIU-Nederland ontvangt grote hoeveelheden zinloze meldingen. Het … Lees verder
BFT laat kans liggen op verbetering kwaliteit Wwft-leidraad
Onderstaand artikel schreef ik voor het papieren tijdschrift van Accountancy Vanmorgen (pdf-versie is hier te vinden): De nieuwe Wwft-leidraad voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren BFT laat kans liggen op verbetering kwaliteit Wwft-leidraad Eind oktober jl. heeft het Bureau financieel toezicht … Lees verder
Wwft | Bureau Financieel Toezicht brengt nieuwe leidraden uit
Op 25 oktober jl. heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) nieuwe specifieke leidraden Wwft uitgebracht gericht op de Wwft-plichtige ondernemingen waarop BFT toezicht houdt. Het betreft leidraden voor: accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren c.s. notarissen c.s. In de aankondiging vermeldt BFT niet dat … Lees verder
Wwft en de AVG | onvolledige informatie van Bureau Financieel Toezicht
Op de website van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) staat op de Wwft-pagina een vraag en antwoord over de relatie tussen Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en AVG die incompleet is. De vraag en het … Lees verder
Leidraad Bureau Financieel Toezicht in voorbereiding | openbare consultatie gewenst inzake toezichthoudersregelgeving over onder meer Wwft-compliance en -audit
De Wwft-toezichthouder voor onder meer accountancy en notariaat, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), deelt op haar website mee dat een nieuwe leidraad Wwft in voorbereiding is, waarin onder andere aan de orde zal komen in welke gevallen een Wwft-plichtige onderneming … Lees verder
Bureau Financieel Toezicht onder de loep
Onlangs is een door SEO en Clear Conduct samengesteld rapport uitgebracht over onderzoek dat is ingesteld naar het functioneren van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). BFT is de toezichthouder op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Administratiekantoor en de Wwft | BFT verliest menselijke maat uit het oog
Administratiekantoren moeten zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) houden, al ontdekken velen van het het bestaan van de Wwft pas door het bezoek van de toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Dat het BFT … Lees verder
De rode vlaggen van de accountant | Wwft
Administratiekantoren en accountants zijn aangewezen als private opsporingsbeambten (‘poortwachters’) in de witwasbestrijding en moeten ongebruikelijke transacties melden bij FIU-Nederland. Overigens komt een minderheid van de meldingen van ongebruikelijke transacties van deze groep. De meeste meldingen worden gedaan door banken en … Lees verder
Rectificatie inzake bericht over website BFT
Op 23 februari jl. schreef ik over de website van het Bureau Financieel Toezicht en schreef ik onder meer dat ik een certificaatfout kreeg: Overigens krijg ik een veiligheidswaarschuwing voor de site, mogelijk klopt het certificaat niet: Inmiddels is … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: BFT
Een reactie plaatsen
