Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 697 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
Recente reacties
- rjg op “Onze afluisterwet is eigenlijk een privacywet” | Bert Hubert
- Ellen Timmer op Surveillance wet wordt morgen door het Europees Parlement aangenomen | AML Package
- Ellen Timmer op De gevaarlijke identificatiepraktijken van financiële instellingen | kopietje paspoort, Wwft
- Ellen Timmer op DNB rapporteert over succes van het beleid ter ontmoediging van contante betaling
- Ellen Timmer op Rapport over bedrijfsmodellen voor advocatuur – met onjuiste subtitel met ‘maatschappelijke onderneming’
Categorieën
Archief
Tagarchief: DNB
DNB rapporteert over toezicht op trustkantoren
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte een nieuw rapport over het integriteitstoezicht bekend, aankondiging. De toezichthouder meldt dat dit rapport, “Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025” (IIB), in de plaats komt van de eerdere sectorale rapporten. In het rapport staat over trustkantoren onder … Lees verder
Duitse bankentoezichthouder BaFin meldt meer klachten van klanten over banken
In Duitsland kunnen klanten klachten indienen bij de bankentoezichthouder, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Uit een bericht van BaFin blijkt dat het aantal klachten over financiële instellingen in 2023 sterk is toegenomen [1]: Vorig jaar dienden klanten van banken, verzekeraars en … Lees verder
De vele vragen over de antiwitwasconcepten van DNB en hun overheidsvrienden | Wwft, AML, CFT
Kenmerkend voor de witwasbestrijding is dat er veel geheim is en dat de door de wetgever bedachte concepten niet serieus worden getoetst. In het rapport van DNB dat ik eerder aankondigde komen de nodige elementen voor (ook bekend uit publicaties … Lees verder
De Nederlandsche Bank publiceert rapport over toezicht op witwasbestrijding en naleving sanctieregelgeving door financiële instellingen en trustkantoren
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte een nieuw rapport over het integriteitstoezicht bekend, aankondiging. De toezichthouder meldt dat dit rapport, “Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025” (IIB), in de plaats komt van de eerdere sectorale rapporten en meldt: Daarbij leunt IIB op de … Lees verder
DNB over artificial intelligence in de financiële sector
DNB publiceerde een bericht over de rol van kunstmatige intelligentie in de financiële sector: Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen. Daarin meldt DNB dat consumenten kritischer zijn over het gebruik van AI door financiële instellingen, dan over … Lees verder
DNB besteedt aandacht aan cybersecurity | Advanced Red Teaming
DNB laat weten dat zij aandacht aan cybersecurity gaat besteden, lees het bericht Een ‘hack à la carte’: DNB breidt cyberbeveiligingsproject uit. De organisatie schrijft als inleiding: Grote financiële instellingen zoals banken, vermogensbeheerders en pensioenuitvoerders, worden door DNB aangemoedigd om … Lees verder
HRIF.EU vraagt bancair samenwerkingsverband ‘Transactie Monitoring Nederland’ om verwerkingsstop en vernietiging van data | witwasbestrijding
Human Rights in Finance.EU heeft het bancaire samenwerkingsverband ‘Transactie Monitoring Nederland‘ gevraagd om te stoppen met hun illegale gegevensverwerking, lees dit bericht: Blind voor mens en recht: HRIF.EU vraagt Transactie Monitoring Nederland om verwerkingsstop en vernietiging van data april 5, … Lees verder
Discriminerende Wwft-praktijken van banken in radioprogramma Argos
Gisteren besteedde radioprogramma Argos aandacht aan de discriminerende praktijken van banken in hun strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering, waarbij niet alleen slachtoffers van de banken aan het woord kwamen, maar ook terrorismefinancieringsdeskundige, hoogleraar Marieke de Goede en mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas … Lees verder
De gevaarlijke identificatiepraktijken van financiële instellingen | kopietje paspoort, Wwft
Financiële instellingen en andere ondernemingen die criminaliteit moeten bestrijden [1] zijn verplicht om de identiteit van hun klanten verifiëren. Bij financiële instellingen gebeurt dat op een juridisch onjuiste en voor de klanten onveilige manier, zo constateerde ik al eerder [2]. … Lees verder
Grootbank mocht relatie met cryptoactivadienstverlener niet beëindigen | Wwft, de-risking
In februari jl. oordeelde de rechtbank Amsterdam dat ABN Amro haar boekje te buiten ging door de relatie met een cryptoactivadienstverlener BDS met vergunning [*] te willen opzeggen. De rechtbank overweegt dat er voor de grootbank (‘de Bank’) geen opzegplicht … Lees verder