Tagarchief: DNB

Nederlands banken bashen als opmaat voor Europees bankentoezicht

Banken bashen is uitgegroeid tot een internationale hobby, die ook in Nederland ijverig wordt beoefend. Het voordeel is dat de politiek niet meer naar kritiek op de regelgeving door banken hoeft te luisteren, want op zondaars hoef je geen acht … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Banken kopschuw voor legale fiscale structuren | Wwft

Banken zijn het voorportaal van de overheid, zo is de wetgevende tendens. Zij krijgen er steeds meer overheidstaken bij, zo moeten ze in het kader van de ‘witwasbestrijding’ ook alert zijn op fiscale criminaliteit. Uit berichten die op 7 augustus … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Gedrag en cultuur van de overheid | Wwft, Wft, Wta

In het Nederlandse financiële toezicht wordt aangedrongen op aandacht voor ‘gedrag en cultuur’ bij de ondernemingen die onder toezicht van de overheid staan, zoals accountants en banken [1]. Opmerkelijk is dat aandacht voor datzelfde onderwerp ontbreekt bij de totstandkoming van … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

DNB consulteert nieuwe leidraad Wwft/SW

Op 17 juli jl. kondigde DNB de consultatie inzake de nieuwe leidraad Wwft/Sw aan. Het consultatiedocument is hier (pdf) te vinden. Voor trustkantoren zal een aparte leidraad worden opgesteld. Onderstaand de aankondiging:   Consultatie Leidraad Wwft en Sw DNB biedt … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Good Practices fiscale integriteitsrisico’s door DNB overbodig geworden

Onlangs is het DAC6-wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, op grond waarvan trustkantoren als ‘hulpintermediair’ agressieve fiscale constructies moeten melden. Lees over de positie van die hulpintermediair ook het artikel op mijn algemene blog. In de memorie van toelichting bij … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren uitgebracht

DNB heeft een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht, waarin de consultatie inzake de beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid en de consultatie inzake de beleidsregel geschiktheid worden gemeld. Verder wordt de sector herinnerd aan het vereiste van twee dagelijks beleidsbepalers en meldt de Bank … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Consultatie van gewijzigde beleidsregel geschiktheid | Wft, Wtt 2018

AFM en DNB houden een consultatie over de beleidsregel inzake geschiktheid. De door AFM geplaatste aankondiging volgt hier onder. Consultatie van gewijzigde beleidsregel geschiktheid 14 juni 2019 Marktpartijen kunnen tot 1 september 2019 reageren op wijzigingen van de Beleidsregel geschiktheid … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Een reactie plaatsen

DNB signaleert risico’s PSD2 en roept de wetgever op maatregelen te nemen

In een bericht van 4 juni jl. signaleert DNB dat PSD2 risico’s oplevert vanwege het oprukken van grote IT-bedrijven. in het bericht roept DNB op tot het snel nemen van maatregelen: BigTech bedrijven in toenemende mate actief op Europese betaalmarkten … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Innovatieve criminaliteit

Bij technische innovatie wordt door velen gezegd dat ‘de regels‘ niet mogen belemmeren. Nou dat hebben we geweten: veel IT-bedrijven zijn dankzij ‘soepele’ Amerikaanse regels groot geworden door (semi-)malafide activiteiten, bijvoorbeeld: Facebook verleidt onder het mom van ‘privé-activiteiten’ gebruikers om … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

De risico’s van PSD2

Is PSD2 een domme beslissing van Europa? Heeft Europa zich door grote bedrijven voor de gek laten houden? Er wordt nog steeds over PSD2 geschreven. Op 2 mei verscheen het artikel PSD2 and Open Banking rush eroding banks’ mobile security … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen