Tagarchief: DNB

Accidental Americans schrijven aan de Tweede Kamer | FATCA

De Nederlandse Accidental Americans groep schreef op 22 september jl. het navolgende aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer en aan een aantal andere overheidsinstanties: Van: Accidental Americans <nl.accidental.americans@gmail.com> Verzonden: donderdag 22 september 2022 19:30 CC: (…) Commissie Financiën … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

DNB onderzoekt de door haar beleid veroorzaakte Wwft-schade | Wwft, banken, de-risking

Enige tijd geleden ontving een brancheorganisatie die een categorie ondernemingen vertegenwoordigt die door DNB in de categorie ‘hoog risico’ is geplaatst, bericht van DNB over de problemen met verkrijging en behoud van de bankrekening. In dat bericht laat DNB weten … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

DNB trapt open deur in. Gaat er iets veranderen in het Wwft-toezicht op banken?

Bankentoezichthouder DNB trapte vandaag een open deur in met het bericht: “Grootste witwasrisico’s verdienen hoogste prioriteit” en met het bericht “Aanpak van witwassen moet gerichter“. Dit gold al op grond van criminaliteitsbestrijdingswet Wwft. Guido Roth op LinkedIn: Over het langzaam … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het meest schokkende Wwft-nieuws van deze maand: ING Bank opent geen rekeningen voor verenigingen en stichtingen!

Het meest schokkende Wwft-nieuws van deze maand was te vinden bij de NOS: ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen. Het is te bizar voor woorden dat deze bank maatschappelijk onbetamelijk handelt ten opzichte van not-for-profit organisaties. Het … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Uitvraagziekte in de financiële sector

De moderne overheid ‘vraagt uit’, oftewel: vraagt ondernemers en organisaties de hemd van het lijf om op basis daarvan beleid en regelgeving te bedenken. In de financiële sector heeft dit zulke absurde omvang gekregen dat er zelfs een consultatie is … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

‘Samenwerking’ met de mes op de keel – de omgekeerde werkelijkheid van het Ministerie van Veiligheid | Wwft

Op politiek elastische wijze suggereerde de Minister van Veiligheid in een brief van 5 juli 2022 over de politie dat de ‘toenemende privatisering van het veiligheidsdomein‘ een natuurverschijnsel is en niet een gevolg van regelgeving die overheidstaken verplaatst naar private … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Cybersecurity vitale processen in de financiële sector | rapport DNB

De Inspectie Justitie en Veiligheid maakte een rapportage inzake een ‘samenhangend beeld cybersecurity vitale processen’ bekend. Het rapport is opgesteld door een groep van toezichthouders, te weten: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Agentschap Telecom (AT) De … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bevordert de overheid het vestigingsklimaat vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in Nederland?

Het kabinet publiceerde een opmerkelijk bericht, ‘Aanbieding WODC rapport Het vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in Nederland‘. Het suggereert dat de rijksoverheid drugscriminelen ondersteunt. Het is even verrassend en merkwaardig als de mededeling van DNB dat ‘toezicht’ gehouden wordt op ‘financieel-economische criminaliteit’. … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Bericht DNB over hoogrisicosectoren | Wwft

Op 14 juni publiceerde DNB het bericht ‘Nadere duiding hoogrisicosectoren in de integriteitsrisico-uitvraag’. Dit bericht richt zich op cryptoaanbieders, banken, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen, verzekeraars en trustkantoren. Het gaat over de informatie die DNB vraagt over de klanten van de betreffende vergunninghouders. … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Twijfels aan het nut en de effectiviteit van de witwasbestrijding door banken | rapport SMV | Wwft

In opdracht van de Stichting Maatschappij en Veiligheid schreef een commissie een interessant rapport over de praktijk van de witwasbestrijding door banken waarin (anders dan in publicaties van het ministerie van Financiën en DNB) geen verstoppertje wordt gespeeld met betrekking … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | 4 reacties