Tagarchief: ING Bank

Informatieweigeraar op zwarte lijst van ING | Wwft

Eerder schreef ik over een informatieweigeraar die, zonder dat er een criminaliteitsvermoeden was, op de zwarte lijst van een financiële instelling terecht kwam. In een andere zaak, behandeld door geschilleninstantie Kifid, weigerde een klant mee te werken aan het klantenonderzoek … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Tweede trustkantoren-uitspraak op rechtspraak.nl en in het FD

Eerder schreef ik over de tweede trustkantoren-uitspraak tegen ING, waarin een generieke opzegging door ING gericht tot kleinere trustkantoren net als in de eerste trustkantoren-uitspraak (zie dit bericht en ook dit artikel) aan de orde was. De tweede uitspraak is … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

Uitspraak over opzegging bankrelatie met trustkantoor van 5 januari jl. in de AMLC nieuwsbrief | Wwft, de-risking

De uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, waarin ING Bank werd verboden de bankrekening van een trustkantoor te sluiten (waarin ik het trustkantoor bijstond), heeft de nieuwsbrief van het AMLC gehaald. Zij schrijven: Rechtbank Amsterdam, 5 januari 2022, Bankrelatie trustkantoor: ECLI:NL:RBAMS:2022:42 … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Bank onzorgvuldig bij registratie BKR | Kort geding uitspraak Rechtbank Amsterdam

Mooie uitspraak van de kort geding rechter waarin korte metten wordt gemaakt met de ING Bank en de BKR-registratie door deze bank: Strekking: als er een spoedeisend belang is kan belanghebbende niet worden tegengeworpen dat de termijn van artikel 35 … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Bank handelde in strijd met zorgplicht door relatie met trustkantoor te beëindigen | Rechtbank Amsterdam 2 maart 2022

Gisteren heeft de Rechtbank Amsterdam vonnis gewezen in de de zaak van een trustkantoor tegen een bank, met als onderwerp de opzegging van de bankrelatie. De bank kreeg er flink van langs. De Rechtbank besliste als volgt: 1. verklaart voor … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | 1 reactie

De bank die diakritische tekens niet kan schrijven is… ING | AVG, Gegevensautoriteit

Naar aanleiding van mijn AVG-artikelen over een bank/banken in België die diakritische tekens niet kan/kunnen schrijven, attendeerde een lezer mij er op dat dit ING zou moeten zijn. In de uitspraak genoemd in mijn laatste artikel [1] staat onder punt … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Opvragen bankgegevens moet makkelijker worden voor de opsporing | verwijzingsportaal bankgegevens, Wwft

Op 18 oktober ging een wetgevingsconsultatie van start die het voor de opsporing makkelijker moet maken om aan bankgegevens te komen. Het verwijzingsportaal bankgegevens bestaat momenteel al en ik schreef er al over. De belangrijkste wijziging staat in het navolgende … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Uitspraak Hoge Raad over afboekingen van bankrekening zonder toestemming

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of de bank de schade van de klant moet vergoeden, als zonder toestemming van die klant bedragen werden afgeboekt. Tijdens het winterverblijf in Spanje van de klant … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , | Een reactie plaatsen

Openbaar Ministerie gewobt over ING en kans op koppensnellen

Liefhebbers van boevenvangen vanuit de leunstoel kunnen hun hart ophalen aan de ING-zaak. Onlangs zijn via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij het Openbaar Ministerie (OM) stukken opgevraagd, die hier (pdf van 447 pagina’s via deze pagina) te vinden … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Onbarmhartige overheid | toeslagenaffaire en meer

De moderne overheid is onbarmhartig. Dat hebben we opnieuw kunnen leren door de toeslagenaffaire [1], daar werd gebruik gemaakt van discriminatoire risicoprofielen. Hoewel er wordt geroepen dat men het lesje heeft geleerd, gaat diezelfde overheid op andere terreinen vrolijk door … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen