Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 672 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
Recente reacties
- r grootveld op Artificial intelligence’s data hunger | article Richie Koch
- Ellen Timmer op Sanctieregelgeving: DNB adviseert schadeverzekeraars om de AVG te overtreden
- Maud Bökkerink op Sanctieregelgeving: DNB adviseert schadeverzekeraars om de AVG te overtreden
- [anonieme medewerker not-for-profit organisatie] op Het acceptatiebeleid van de Rabobank inzake de not-for-profit sector | Wwft, de-risking
- Ruud op Parlementair dieptepunt: aangenomen motie over not-for-profit organisaties | rechtsstaat
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweets
Tagarchief: ING Bank
iDEAL wordt Europees
Onlangs werd bekend dat het iDEAL betaalsysteem door een groep Europese banken die samenwerken onder de naam European Payments Initiative (EPI) wordt overgenomen in het kader van het Europese instant payments project, lees ook de berichten in de media: iDEAL … Lees verder
Tv-uitzending Radar over privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar de banken | Wwft
Het programma Radar besteedt vanavond op tv aandacht aan de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar de banken (‘witwasbestrijding’, Wwft). Uit de aankondiging van Radar: In deze aflevering kijken we kritisch naar de groeiende macht van banken. Want dat transacties van … Lees verder
Grootbank weigert consequenties te trekken uit Maprima-uitspraak | Wwft, trustkantoren,de-risking
In december 2019 koos ING Bank er voor om de relatie met alle kleine en middelgrote trustkantoren te beëindigen, ondanks de overheidstaken die de bank uitvoert op het gebied van het aanbieden van betaaldienstverlening en ondanks het ontbreken van aanwijzingen … Lees verder
Het meest schokkende Wwft-nieuws van deze maand: ING Bank opent geen rekeningen voor verenigingen en stichtingen!
Het meest schokkende Wwft-nieuws van deze maand was te vinden bij de NOS: ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen. Het is te bizar voor woorden dat deze bank maatschappelijk onbetamelijk handelt ten opzichte van not-for-profit organisaties. Het … Lees verder
Heeft een VvE wel een ubo? | Wwft
Vanuit FATF en Europa is de hoogst merkwaardige misdaadbestrijdingsregelgeving tot ons gekomen, ook bekend als ‘witwasbestrijding’, op grond waarvan iedere rechtspersoon geacht wordt ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) te hebben, waarvan de meesten openbaar worden gemaakt via het ‘ubo-register’ in alle EU-lidstaten … Lees verder
Datalek van banken | ING Bank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | AVG, UAVG
Een grote groep financiële ondernemingen hoeft geen datalekken aan betrokkenen te melden, lees dit bericht. Waarom deze enorme groep ondernemingen is uitgezonderd, is voor mij nog steeds een raadsel want een melding van een datalek hoeft niet per definitie een … Lees verder
Informatieweigeraar op zwarte lijst van ING | Wwft
Eerder schreef ik over een informatieweigeraar die, zonder dat er een criminaliteitsvermoeden was, op de zwarte lijst van een financiële instelling terecht kwam. In een andere zaak, behandeld door geschilleninstantie Kifid, weigerde een klant mee te werken aan het klantenonderzoek … Lees verder
Tweede trustkantoren-uitspraak op rechtspraak.nl en in het FD
Eerder schreef ik over de tweede trustkantoren-uitspraak tegen ING, waarin een generieke opzegging door ING gericht tot kleinere trustkantoren net als in de eerste trustkantoren-uitspraak (zie dit bericht en ook dit artikel) aan de orde was. De tweede uitspraak is … Lees verder
Uitspraak over opzegging bankrelatie met trustkantoor van 5 januari jl. in de AMLC nieuwsbrief | Wwft, de-risking
De uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, waarin ING Bank werd verboden de bankrekening van een trustkantoor te sluiten (waarin ik het trustkantoor bijstond), heeft de nieuwsbrief van het AMLC gehaald. Zij schrijven: Rechtbank Amsterdam, 5 januari 2022, Bankrelatie trustkantoor: ECLI:NL:RBAMS:2022:42 … Lees verder
Bank onzorgvuldig bij registratie BKR | Kort geding uitspraak Rechtbank Amsterdam
Mooie uitspraak van de kort geding rechter waarin korte metten wordt gemaakt met de ING Bank en de BKR-registratie door deze bank: Strekking: als er een spoedeisend belang is kan belanghebbende niet worden tegengeworpen dat de termijn van artikel 35 … Lees verder