Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: ING Bank
EFIPP – public-private partnership Europol with banks in the EU
In the EU based on the new rules on anti-money laundering (‘AML’) and countering terrorist financing, ‘CFT’ (the AML Package), many public-private partnerships (PPPs) with banks will be established. One very important PPP is already there: EFIPP, the Europol Financial … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: ABN Amro, AML Package, AMLC, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, EFIPPP, Europol, financiële surveillance, FIU Nederland, ING Bank, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), transactiemonitoring, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Afgang ING Bank inzake iDEAL/Wero dienst
Terwijl ING Bank, net als andere banken in Nederland, de opdracht heeft om digitaal minder afhankelijk te worden van aanbieders van buiten de EU (met name uit de VS), liet deze bank onlangs weten [*] de iDEAL/Wero dienst alleen te … Lees verder
Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…
De afgelopen jaren zijn enorme boetes aan de grootbanken uitgedeeld omdat zij onvoldoende zouden doen aan de aan hen toebedeelde overheidstaak op het gebied van de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’ en het bestrijden van terrorismefinanciering). In het kader van dezelfde criminaliteitsbestrijdingstaken maakten … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: ABN Amro, AML Package, BFT, compliance-uitsluiting, de-risking, ING Bank, kosten witwasbestrijding, Marcel Pheijffer, naleefkunde, NVB, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
1 reactie
ING is Amerikaans geworden
Bij BNR verscheen het artikel Met nieuwe betaalpakketten stapt ING over naar Amerikaanse modellen: ‘Wordt een big tech-bank’ (met podcast), waarin Simon Lelieveldt, deskundige regelgeving en betalingsverkeer, wordt geïnterviewd. Informatie over de nieuwe betaalpakketten van ING Bank staat hier.
De geesten worden rijp gemaakt voor alomvattend financieel sleepnet | Autoriteit Persoonsgegevens overlegt met overheid en grootbanken over witwasbestrijding
Uit het door Human Rights in Finance (HRIF.EU) gepubliceerde artikel Banken en NVB zitten eerste rang bij witwasbeleid – en hebben zélf hun toegang tot Basisregistratie overheid zitten ritselen en regelen blijkt dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deelneemt aan een … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: ABN Amro, AML Package, AML Package implementatie NL, Anne Mieke Zwaneveld, Anti-Money Laundering Regulation, ASN Bank, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bancair sleepnet, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, ING Bank, Ministerie van Financiën, NVB, Payment Services Regulation (PSR), privacy, Rabobank, surveillance, Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Triodos
Plaats een reactie
AMLA consulteert over samenwerking met de financiële toezichthouders en maakt ontwerp-regels bekend
De nieuwe Europese antiwitasautoriteit AMLA [*] is een consultatie gestart, lees de aankondiging, waarin het onderwerp alleen in de titel is vermeld door middel van het toepasselijke artikel uit de de verordening (artikel 15 lid 3 AMLAR). In de samenvatting … Lees verder
bankinformatiepunt.nl | hulp voor klanten met beperkte digitale vaardigheden
De banken hebben samen de website bankinformatiepunt.nl tot stand gebracht die moet zorgen voor een verbeterde toegankelijkheid van de dienstverlening door banken. Samenwerking Het informatiepunt is een samenwerking tussen de vier grootste banken, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: ABN Amro, ASN Bank, Betaalvereniging Nederland, digitale vaardigheden, European Accessibility Act (EAA), ING Bank, NVB, toegankelijkheid financiële sector, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Poolse beslissing over identificatie door ING Bank
De Poolse gegevensbeschermingsautoriteit, Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), heeft aan ING Bank een boete opgelegd wegens niet-naleving van de AVG bij identificatie op grond van de antiwitwasregels (nieuwsbericht in het Engels [1], nieuwsbericht in het Pools, uitspraak in het Pools). … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), identificatie, identiteitsfraude, ING Bank, Polen, Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
The latest on FATCA and Citizenship-Based Taxation
This article contains some recent information about FATCA / Citizenship-Based Taxation and about attempts to persuade national governments and the EU to give substance to the fundamental rights to which European citizens are entitled. Article: ‘Reconsidering Citizenship Taxation’, by Tsilly … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Association des Américains Accidentels (AAA) France, AVG, Belgische FATCA-procedure, cybersecurity in de financiële sector, FATCA, Filippo Noseda, financiële mensenrechten, ING Bank, Nederlandse Accidental Americans groep
Plaats een reactie
Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit geeft boete van € 1.600.000 aan ING Spanje wegens AML-onderzoek zonder geldige grondslag | AVG, AML / CFT
De Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit, de Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) oordeelde in een uitspraak van 27 maart jl. (in het Spaans, gepubliceerd op 5 mei jl.) dat de Spaanse tak van ING de AVG had overtreden tijdens een klantenonderzoek. … Lees verder
