Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Wat is er in de WHO aan de hand?
- ‘Door een optelsom van goede bedoelingen dreigt een digitale surveillancestaat’ | Kees Verhoeven
- Autoriteit Persoonsgegevens kritisch over ‘afpak’ voorstel | “AP kritisch over voorstel afpakken ‘criminele’ goederen van mensen die niet veroordeeld zijn”
- “De kennis van de AVG moet door de hele Dienst verder versterkt worden” | Belastingdienst, FATCA, AVG
- EDPB and EDPS: The EU’s Data Act: data protection must prevail to empower data subjects
Recente reacties
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op VBIN over onuitvoerbare verlangens van DNB bij naleving sanctieregelgeving
- r grootveld op VBIN over onuitvoerbare verlangens van DNB bij naleving sanctieregelgeving
- r grootveld op Geheime diensten grasduinen in ‘openbare bronnen’ | OSINT rapport CTIVD
- r grootveld op Sancties voor Rusland: hoe houd je toezicht op de naleving? | artikel ToeZine
- Filippo Noseda op Ubo-register motie aangenomen, geen sancties tot uitspraak Europees hof | Wwft, witwasbestrijding
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA)
EU’s Iron Fist – Europe authoritarianly steamrolls over national supervisors and obliged entities | AML package, AML, CFT
In July 2021 the European Commission presented proposals to harmonize the EU’s anti-money laundering and countering terrorism financing (AML/CFT) rules, the ‘AML package’ [1]. The package consists of the following legislative proposals: a] AMLAR, a Regulation establishing a new EU … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), CCBE, Council of the Notariats of the European Union (CNUE), de-risking, EBA, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
Witwasbestrijdingskosten banken rijzen de pan uit en hetzelfde is voor andere Wwft-plichtigen te verwachten | AML package, AMLR, AMLA,Wwft
De witwasbestrijdingskosten van banken rijzen de pan uit, zo blijkt uit een bericht op iBestuur over de bankensectordoorlichting van KPMG: De kosten die gepaard gaan met de strijd tegen witwassen stijgen relatief gezien echter het hardst. Van banken wordt anno … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Anti-Money Laundering Package in LIBE/ECON meeting (European Parliament)
On Tuesday 22 March (16.15 – 18.45) the new Anti-Money Laundering Package on the agenda is on the agenda of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and the Committee for Economic Affairs (ECON) of the European … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register
Tags: Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), CCBE, de-risking, ECON, Europees Parlement, FATF, financiële mensenrechten, Transparency International, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
European AML/CFT plans
Europe is carrying out a complete overhaul of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) legislation, while the previous rules have barely settled with the authorities and the ‘obliged entities’ (companies that have AML/CFT tasks, like banks). Europe is … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Europees Parlement, Europese Commissie, witwasbestrijding
1 reactie
EDPS opinion on European anti-money laundering proposals | AML, CFT
The EDPS last week published his opinion on the European Commission’s proposed Anti-Money Laundering (AML) legislative package and in the press release writes: EDPS welcomes AML package but suggests improvements to protect individuals’ personal data On 22 September 2021, the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), AVG, EDPS, Regulation on Transfers of Funds, witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
New AML-proposals European Commission show little originality
As expected the European Commission is continuing on the unoriginal path it is walking in regard of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT). It keeps believing in the highly inefficient one-size-fits-all systems, that cause a heavy burden for … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), de-risking, Ian Ross, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, Regulation on Transfers of Funds, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen