Tag Archives: Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA)

AMLA’s consultation on the format of reporting suspicions

Geplaatst op 19 september 2026 door Ellen Timmer

Tomorrow is the last day of the consultation [1] by the AMLA [2] on the format for reporting suspicions to the national FIUs. The proposal put forward by the AMLA contains a number of noteworthy elements. Some of these: Are … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Privacy First pleit voor verbod op geautomatiseerde risicoprofilering door banken

Geplaatst op 7 september 2026 door Ellen Timmer

Privacy First heeft deelgenomen aan de consultatie over permanente klantenmonitoring door witwasbestrijdingsplichtige bedrijven (onder andere banken), gehouden door de nieuwe Europese antiwitwastoezichthouder AMLA [*]. Het consultatiecommentaar wordt aangekondigd in het artikel Privacy First pleit voor verbod op geautomatiseerde risicoprofilering door … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Ook Raad van State wijst op gevaren van antiwitwaswet

Geplaatst op 26 augustus 2026 door Ellen Timmer

Jan-Hein Strop (Follow the Money) maakte in zijn nieuwsbrief van vandaag melding van het advies van de Raad van State [*] over de implementatie van de nieuwe antiwitwasregels (privatisering van de misdaadbestrijding). Het artikel van Strop over de kritiek van … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

De nieuwe antiwitwasregels die vanaf medio 2027 moeten worden toegepast

Geplaatst op 25 augustus 2026 door Ellen Timmer

Vanaf medio 2027 gelden nieuwe Europese regels voor de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding door bedrijven (onder meer banken), ook bekend als de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Dit wetgevingspakket duid ik op deze site aan als het ‘AML Package’. Op de regelgevingspagina … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Commissie consulteert over vereenvoudiging regels voor banken maar doet niets aan de antiwitwasbureaucratie

Geplaatst op 24 augustus 2026 door Ellen Timmer

Tot en met 17 september a.s. loopt de consultatie van de Europese Commissie over nieuwe regels voor banken. In de aankondiging staat de volgende samenvatting: Het initiatief voor de spaar- en investeringsunie heeft tot doel na te gaan hoe de … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Are IP addresses personal data? | IP addresses in the draft guidelines by the AMLA

Geplaatst op 18 augustus 2026 door Ellen Timmer

Privacy International (PI) published the article Are IP addresses personal data? In the article PI explains what an IP address is and informs the reader on the decisions of the Court of Justice of the European Union. On the character … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Advies Raad van State over implementatie Europese antiwitwasregels

Geplaatst op 18 augustus 2026 door Ellen Timmer

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een interessant advies uitgebracht over het wetsvoorstel inzake implementatie van de Europese antiwitwasverordening en -richtlijn (onderdeel van het ‘AML Package’, het ‘antiwitwaspakket’). De verordening treedt medio volgend jaar in werking. Kern … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

DNB houdt nog steeds “toezicht op financiële criminaliteit”

Geplaatst op 26 juli 2026 door Ellen Timmer

Het blijft vreemd dat De Nederlandsche Bank (DNB) nog steeds schrijft dat ze “toezicht op financiële criminaliteit” houdt (ik schreef er eerder al over). Zouden alle ondernemingen onder DNB-toezicht crimineel zijn? De toezichthouder kent de afdeling “Toezicht Financiële Criminaliteit“. Deze … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , | Plaats een reactie

De AMLA heeft weer nieuwe consultaties over de EU uitgestort | witwasbestrijding

Geplaatst op 15 juli 2026 door Ellen Timmer

De nieuwe Europese antiwitwasautoriteit, de Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), heeft nieuwe consultaties over door hen opgestelde nadere regelgeving uitgeschreven. Dat draagt bij aan onoverzichtelijkheid en aan de eindeloze versnippering die de nieuwe witwasbestrijdingsregelgeving kenmerkt … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Na het succes van het AML Package komt nu het ProtectEU Package er aan

Geplaatst op 1 juli 2026 door Ellen Timmer

In de EU viert men het succes van het antiwitwaspakket (AML Package), waarmee de misdaadbestrijding verder wordt geprivatiseerd naar bedrijven. Dat pakket zal vanaf medio volgend jaar kunnen gaan zorgen voor intensieve surveillance van de handel en wandel van iedere … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie