Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA)
Podcast with Oliver Bullough: Why We Get Fighting Financial Crime Wrong
In the podcast by the Royal United Services Institute (RUSI) Why We Get Fighting Financial Crime Wrong Oliver Bullough explains his vision on fighting financial crime. In their newsletter, RUSI summarised it as follows: In this episode, Tom speaks with … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, kosten witwasbestrijding, nationaliteitsdiscriminatie, Oliver Bullough, Royal United Services Institute (RUSI), terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Consultatiereacties eerste AMLA consultatie over het klantenonderzoek
De nieuwe antiwitwasautoriteit, de Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), heeft een eerste consultatie gehouden inzake nadere regels [1] over het klantenonderzoek dat witwasbestrijdingsplichtigen (onder meer banken) moeten uitvoeren. Het betreft maar een klein deel van … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), AVG, cybersecurity in de financiële sector, cybersecurity overheid, eIDAS, European Banking Federation (EBF), Europese Digitale Identiteit, financiële mensenrechten, identificatie
Plaats een reactie
Wetsvoorstel implementatie AMLR zorgt er voor dat notarissen binnenkort bij iedere oprichting verscherpt cliëntenonderzoek moeten toepassen | & andere trustdienstenperikelen
Het ontwerp wetsvoorstel ter implementatie van het Europese antiwitwaspakket heeft gevolgen voor ‘aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten‘, waartoe onder meer trustkantoren behoren, zoals ik al eerder constateerde. Aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten in AMLR Deze groep wordt in de … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), notaris, witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat
1 reactie
Wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe Europese antiwitwasregels naar de Raad van State
Het wetsvoorstel waarmee de nieuwe Europese antiwitwasregels worden geïmplementeerd is naar de Raad van State gestuurd. Meer informatie is te vinden op de wetgevingskalenderpagina. Tot de stukken behoren het ontwerp wetsvoorstel en de ontwerp memorie van toelichting.
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA)
Plaats een reactie
Vragen Tweede Kamer over antiwitwasrapport Algemene Rekenkamer
Leden van de Tweede Kamer stelden vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de witwasbestrijding. Bij de VVD blijken ze niet te weten dat er een basisbankrekening voor particulieren is. Belangrijke vragen worden niet gesteld en het Europese … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), basisbankrekening, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
1 reactie
Het ministerie van Financiën faciliteert criminelen | openbaarheid ubo-register
Het is fascinerend om te zien dat de Nederlandse regering, aangevoerd door de minister van Financiën, het criminelen makkelijk maakt om aan gegevens over de zgn. ‘uiteindelijk begunstigden’ [*] van rechtspersonen en andere entiteiten te komen. De Nederlandse overheid is … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity overheid, Europese Commissie, facilitator, financiële mensenrechten, Privacy First, pseudo-ubo, ubo, ubo in de not-for-profit, ubo van de VvE
Plaats een reactie
The Netherlands as “primus inter pares in European AML efforts and a standard-setter within the EU” | RUSI
According to the Royal United Services Institute (RUSI) [*] the Netherlands is “widely seen as primus inter pares in European AML efforts and a standard-setter within the EU“. This is surprising in light of the findings of the Dutch National … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Algemene Rekenkamer, AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), College voor de Rechten van de Mens, Royal United Services Institute (RUSI)
Plaats een reactie
Commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer stelt vragen over het verplicht worden van de EUDI-wallet
De open brief die Privacy First heeft verstuurd over de verplichtstelling van de Europese digitale identiteit (EUDI-wallet) heeft geleid tot vragen van de Commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer, zo valt hier te lezen. De Commissie vraagt aan de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), AVG, eIDAS, Europese Digitale Identiteit, financiële mensenrechten, heridentificatie door financiële instellingen, identificatie, identiteitsfraude, privacy, Privacy First, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Jan-Hein Strop: “Straks weet je bank meer over jou dan de politie — en deelt het met de halve wereld”
Follow the Money publiceerde vandaag het artikel van Jan-Hein Strop: “Straks weet je bank meer over jou dan de politie — en deelt het met de halve wereld” (betaalmuur). In dat artikel geeft Strop uitleg over de Europese antiwitwasverordening (‘AMLR’) … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity in de financiële sector, de-risking, financiële mensenrechten, Jan-Hein Strop, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 