Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Categorie archief: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Schaduwtrust en het nieuwste facilitator-project van AMLC | Wwft
In de nieuwsbrief van AMLC van deze maand komt de trustkantorensector aan bod onder het cryptische kopje ‘No Shelter‘. Vreemd genoeg denken de auteurs van de passage over ‘No Shelter‘ dat er al sprake is van een ‘schaduwtrustdienst’ als een … Lees verder
Wwft-phishing met heridentificatie | Wwft, Aegon
Criminelen misbruiken graag het Wwft-cliëntenonderzoek en de identificatieplicht. Ik kreeg daarvan een mooi staaltje binnen, op naam van Aegon. De e-mail luidde: Van: Aegon Datum: 19 oktober 2020 om*** CEST Aan: *** Onderwerp: Identificeren Geachte klant, U heeft bij ons … Lees verder
Advies AFM inzake identificatie bij financiële instellingen
Onlangs publiceerde Autoriteit Financiële Markten informatie over identificatie bij financiële ondernemingen. Het bevat nuttige tips, onder meer de tip om tekst op de kopie van een identiteitsbewijs te zetten: Om misbruik van identiteitsgegevens te voorkomen, is het verstandig om op … Lees verder
Raadselachtige Wwft-berichten
In de media staan regelmatig raadselachtige berichten over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo las ik in een accountancy magazine een merkwaardig bericht over het witwasonderzoek tegen ABN Amro. Barbertje moet hangen Daarin stond … Lees verder
Onderzoek naar datahandelaren in financiële persoonsinformatie | AVG, Wwft / Wft
Terwijl de privacybeweging zich druk maakt over de geheime diensten en de asociale media (zoals Facebook en Google), opereert een groep datahandelaren in relatieve stilte. Dat zijn de handelaren in financiële gegevens van burgers en bedrijven, ook wel handelsinformatiebureaus genoemd. … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, datahandelaren, deurwaarder, incassobureaus, Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus, noyb, witwasbestrijding, Wwft, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten overig
Een reactie plaatsen
Consultatie fiscale schurkenstaten
Nederland heeft de eigen schurkenstatenlijstjes, een daarvan is de lijst van ‘laagbelastende staten’. Over de versie 2021 van deze lijst is onlangs een consultatie gestart, waar ik aan heb mee gedaan met de volgende reactie: Het is ongewenst dat Nederland … Lees verder
Een Accidental American is geen fiscaal inwoner van de Verenigde Staten | FATCA
Een van de thema’s waarmee mensen mee tobben als ze bezig zijn met FATCA en de FATCA-verdragen, is wat ‘fiscaal inwonerschap‘ nu precies is. Zelfs de Minister van Financiën heeft er moeite mee. Kamerlid Lodder vroeg een toelichting op de … Lees verder
Niet meer kunnen pinnen omdat zijn wieg in de VS stond | FATCA, Accidental Americans
In het NRC verschenen drie artikelen van Eva Smal over de problemen van de ‘Accidental Americans‘, de onbedoelde Amerikanen: Niet meer kunnen pinnen omdat zijn wieg in de VS stond Nederlanders verliezen bankrekening na druk VS ‘EU moet samen optrekken … Lees verder
Onvrije landen liggen niet alleen in het Midden-Oosten
Het Nederlandse parlement is bezig met iets dat ‘onvrije landen’ wordt genoemd en dat zich vreemd genoeg lijkt te beperken tot rijke landen uit het Midden-Oosten, die financiële invloed uitoefenen in Nederland, onder meer via not-for-profit organisaties. POCOB De Tweede … Lees verder
Privacy Shield en uitwisseling van belastinggegevens met de VS | FATCA
De Privacy Shield uitspraak heeft gevolgen voor het doorgeven van persoonsgegevens aan de Verenigde Staten. Lid van de Tweede Kamer Lodders stelde daar vragen over. Haar vragen gingen ook over de gevolgen voor de uitwisseling van persoonsgegevens van fiscale inwoners … Lees verder
