Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Categorie archief: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Even FATF is aware of the major flaws in its AML-standards – mitigation of harmful consequences
Even FATF is aware of the major flaws in its AML-standards. In February the organisation started a project to study and mitigate the harmful consequences of the FATF Standards. Readers are invited to submit contributions, preferably before 21 April 2021. … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, de-risking, FATF, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Privacy in het betalingsverkeer | ECB over de digitale euro
De Europese Centrale Bank (ECB) laat naar aanleiding van een consultatie weten dat burgers privacy een belangrijk aspect vinden van een digitale euro; Privacy is the most important feature of a #digitaleuro for both citizens and professionals, with security … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, betaaldienstverlening, contante betaling, ECB, privacy, PSD2, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Opsporing van criminaliteit door juweliers | Wwft
Op 6 april was een interview met iemand van de FIOD op Radio 1 en het AD schreef een bericht, waarover NOS een artikel publiceerde. Op de site van FIOD is over het onderwerp van de artikelen nog niets te … Lees verder
DNB tobt met de nieuwe website en de laatste nieuwsbrief voor trustkantoren
DNB is nog steeds aan het tobben met website en nieuwsbrief. In de laatste e-mail nieuwsbrief voor trustkantoren van 7 april wordt een vragenlijst van het ministerie van Financiën over AMLD4 aangekondigd, terwijl de nieuwsbrief vervolgens alleen rept over de … Lees verder
FATCA-victim files petition with European Parliament | FATCA, fundamental rights, U.S.
On 15 December 2020 a Dutch victim of U.S. extraterritorial legislation (FATCA) filed a petition with the European Parliament. The petitioner is an Accidental American who is harmed by the U.S. system of Citizen Based Taxation without having any ties … Lees verder
Beleggingsoplichting neemt toe | oproep AFM
Het klinkt merkwaardig in tijden van corona: in 2020 ontving toezichthouder AFM een enorm aantal signalen over beleggingsoplichting. Dat blijkt uit een bericht van de AFM waarin wordt opgeroepen om incidenten te melden. De AFM schrijft onder meer: Veel signalen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM
Een reactie plaatsen
Nederlandse banken bieden geen bankrekeningen meer op de BES-eilanden | betaaldiensten
Op 30 maart jl. werden antwoorden van het Ministerie van Financiën op vragen van de Tweede Kamer bekend gemaakt op vragen over terugtrekking van banken van de BES-eilanden. Uit de vragen en antwoorden blijkt dat ABN AMRO voornemens is om … Lees verder
Het ondermijningsproza van het Bureau Financieel Toezicht | jaarverslag 2020 | Wwft
Het lijkt er op dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT), een van de vele witwasbestrijdingstoezichthouders die Nederland kent [1], zich het ondermijningsproza van het Ministerie van Veiligheid grondig heeft eigen gemaakt. In het jaarverslag 2020 dat het BFT onlangs bekend … Lees verder
Leesvoer voor juristen, accountants en administratiekantoren | de facilitator uitgelegd, Wwft
Een jurist, accountant of administratiekantoor die zich afvraagt waar het facilitator-denken [*] in de witwasbestrijding vandaan komt, doet er goed aan het door het AMLC aangekondigde artikel over witwasnetwerken te lezen. Het is een artikel uit het Tijdschrift voor Criminologie, … Lees verder
Openbaar Ministerie gewobt over ING en kans op koppensnellen
Liefhebbers van boevenvangen vanuit de leunstoel kunnen hun hart ophalen aan de ING-zaak. Onlangs zijn via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij het Openbaar Ministerie (OM) stukken opgevraagd, die hier (pdf van 447 pagina’s via deze pagina) te vinden … Lees verder
