Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Categorie archief: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Onderzoek naar ruimere toegang notarissen tot ubo-register | Wwft
Hoewel het ubo-register de privacy van uiteindelijk belanghebbenden schaadt en niet bijdraagt aan de witwasbestrijding, willen notarissen graag toegang tot het complete register, zo lees ik in een nieuwsbericht op de KNB-site. Pseudo-ubo Ook het bizarre fenomeen van de pseudo-ubo … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, KNB, privacy, pseudo-ubo, stichting, Wwft
Een reactie plaatsen
Nieuwe voorschriften WNT bij gemengde werkzaamheden topfunctionaris
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft het not-for-profit volkje december vorig jaar verblijd met een wijziging van de uitvoeringsregels inzake de Wet Normering Topinkomens (WNT). Die wijziging is op 1 januari 2020 ingegaan en houdt in dat als een … Lees verder
Vaststelling van de PEP zonder Wwft-grondslag | AVG
Recent trof ik een ernstige onvolkomenheid aan in een conceptverklaring waarin een notaris vraagt naar de uiteindelijk belanghebbende (ubo) van een rechtspersoon en naar de ‘politiek prominente personen‘ (politically exposed persons, ‘PEP’s). In de conceptverklaring moet de ondertekenaar (waarschijnlijk de … Lees verder
Sanctieregelgevingszoekplaatje / Sanctiewet 1977
Via de Nederlandse Sanctiewet 1977 gelden in Nederland sanctieregels die door de Europese regelgever zijn vastgesteld. Die sanctieregels zijn op de site van European Union External Action (EEAS) niet meer als één pdf-bestand te vinden. Het enige wat daar te … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels
Tags: EEAS
Een reactie plaatsen
De leverancier als ‘cliënt’ van de Wwft-plichtige | overheid in witwasbestrijdingsverwarring
Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt geen misdaad bestreden. Wel is de wet een bron van bizarre bureaucratie. De nieuwste rariteit kwam ik tegen in de concept-richtsnoeren die door NOB en NBA, de … Lees verder
NOB en NBA consulteren nieuwe versie Wwft-richtsnoeren
Nederland is het land van de duizenden Wwft-leidraden, handleidingen en richtsnoeren. Het belangrijkste private document, is afkomstig van de organisaties van belastingadviseurs en accountants, NOB en NBA. Dat zijn de richtsnoeren Wwft, waarvan de vorige versie van december 2018 dateert. … Lees verder
Gemeenten mogen persoonsgegevens actievoerders gaan uitwisselen in verband met misdaadbestrijding | consultatie, AVG
Dat gegevens mogen worden uitgewisseld ten behoeve van de misdaadbestrijding is natuurlijk prima. De Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verbiedt dat niet, maar stelt er wel eisen aan. Namelijk dat gegevens alleen worden uitgewisseld als daar een noodzaak … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AVG, terrorismebestrijding, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, Wet politiegegevens
Een reactie plaatsen
The World of Guidelines and Recommendations | EBA consultation on AML/CFT guidelines
One of the characteristics of anti-money laundering and counter terrorist financing is the complete chaos in the provision of information by the authorities and the sometimes poor quality of their guidance (like a publication of the Egmont Group that I … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, EBA, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
Civil Society Organizations facing attacks by EU-governments | ECNL
In a blog of 23 January the European Center For Not-for-Profit Law (ECNL) explains the threats posed by the EU and the EU-member states for not-for-profit organisations, ‘Civil Society Organizations’ (CSOs). The blog starts with: Civil society’s right to privacy … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, donateurstransparantie, European Center For Not-for-Profit Law ECNL, not-for-profit, privacy, stichting
Een reactie plaatsen
Verwijzingsportaal banken wacht op andere Wwft-voorstellen
Het voorstel voor Wet verwijzingsportaal bankgegevens heeft in de Eerste Kamer de fase van het eindverslag ‘onder voorbehoud’ bereikt. De plenaire behandeling wordt aangehouden tot ook de andere twee Wwft-wetsvoorstellen [*] gereed zijn voor plenaire behandeling door de Eerste Kamer, … Lees verder
