Categorie archief: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt

De Wwft-voorstellen bij de Eerste Kamer en wat er in aantocht is

De witwasbestrijding is ingewikkeld en wordt steeds ingewikkelder, onder meer door de wetgevende versnippering. Momenteel zijn er drie wetsvoorstellen bij het parlement in behandeling en een vierde voorstel is in aantocht. De huidige drie voorstellen, die in behandeling zijn bij … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Virtuele valuta | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Staatssecretaris van Financiën laat Accidental Americans in de kou staan | FATCA

In februari jl. stelden leden van de Tweede Kamer vragen over de ‘Accidental Americans’ en FATCA, zie mijn eerdere bericht. In maart jl. werden de vragen beantwoord door de Staatssecretaris van Financiën. Geen TIN/SSN dus een witwasser? Gevraagd werd onder … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Mag de bank alles van mijn financiën weten? | Wwft-cliëntenonderzoek bij een consument

Ook consumenten kunnen te maken krijgen met het cliëntenonderzoek door de bank dat is voorgeschreven door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In deze wet staat dat ondernemingen de overheid moeten helpen bij het bestrijden … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Trustkantoren zijn moeilijk voor de Minister | Wwft, Wtt 2018

De Minister van Financiën tobt met het fenomeen ‘trustkantoor’, zo blijkt een recent verslag van een algemeen overleg (AO) inzake de financiële sector [1], waarin de Minister het hardnekkig over ‘trusts‘ heeft, terwijl hij toch zou moeten weten dat dit … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bevriezen van bankrekeningen van ‘Accidental Americans’ op Reporter Radio | FATCA

Het lot van de ‘Accidental Americans’ (meer info hier) heeft mijn belangstelling, omdat de overheid van de Verenigde Staten via Nederlandse banken naleving van Amerikaans recht afdwingt, onder meer de Amerikaanse ‘FATCA’ wet. Deze problematiek geeft aan dat de internationale … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

KNB: geef niet zomaar ubo-verklaringen af | Wwft

In een bericht van 16 maart jl. waarschuwt notarissenorganisatie Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dat banken hun witwasbestrijdingsverantwoordelijkheid niet op notarissen kunnen afschuiven: KNB: geef niet zomaar UBO-verklaringen af 16-03-2020 De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) waarschuwt om niet lichtvaardig UBO-verklaringen af … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , | 2 reacties

Cooperation between national tax authorities on exchanging information to prevent tax fraud and evasion

The European Commission announced an European consultation, that had as subject Tax fraud and evasion – better cooperation between national tax authorities on exchanging information and mainly focuses on new business models such as the digital economy. This public consultation … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen

Consultatie guidelines over internationale doorgifte-instrumenten overheid | AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens kondigde op 6 maart jl. een Europese consultatie aan over internationale uitwisseling van persoonsgegevens door Europese overheden met overheden buiten Europa. Dit is een thema dat in het kader van FATCA interessant zou kunnen zijn, want daar … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Deense privacy autoriteit onderzoekt banken | AVG

Onlangs las ik dat de Deense privacy autoriteit, Datatilsynet, onderzoek instelt naar de verwerking van persoonsgegevens door banken, met name inzake het automatische betalingsverkeer tussen banken, waarbij kennelijk datalekken zijn opgetreden. De aankondiging van de Deense autoriteit van 26 februari … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De psychologie van de wetgever | idee voor nieuwe leerstoel

De AFM maakte bekend dat deze organisatie samen met Universiteit Utrecht een leerstoel ‘Psychologie van Toezicht’ introduceert. Opvallend is dat op dit moment de aandacht alleen uitgaat naar cultuur en gedrag van toezichtsubjecten, zoals banken en accountants. Ook bij deze … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen