Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Categorie archief: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Datalek van banken | ING Bank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | AVG, UAVG
Een grote groep financiële ondernemingen hoeft geen datalekken aan betrokkenen te melden, lees dit bericht. Waarom deze enorme groep ondernemingen is uitgezonderd, is voor mij nog steeds een raadsel want een melding van een datalek hoeft niet per definitie een … Lees verder
Blinde vlek NJCM voor schaduwkant witwasbestrijding | rapport Verdrag van Warschau | Wwft
Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) heeft een blinde vlek voor de uitwassen van de geprivatiseerde misdaadbestrijding (ook bekend als witwasbestrijding), zo is me al eerder opgevallen. De schade door FATCA is bij NJCM niet bekend en ook … Lees verder
Bericht DNB over hoogrisicosectoren | Wwft
Op 14 juni publiceerde DNB het bericht ‘Nadere duiding hoogrisicosectoren in de integriteitsrisico-uitvraag’. Dit bericht richt zich op cryptoaanbieders, banken, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen, verzekeraars en trustkantoren. Het gaat over de informatie die DNB vraagt over de klanten van de betreffende vergunninghouders. … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren
Tags: cryptovaluta, DNB, risicoprofilering, witwasbestrijding door banken, Wwft, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten overheid, zwarte lijsten Wwft
Een reactie plaatsen
Besluit Woo-verzoek FATCA en FATCA-IGA
Op 21 juni is het Besluit Wob-verzoek FATCA en FATCA-IGA bekend gemaakt. Het gaat om een besluit op een verzoek om documenten over FATCA, FATCA-IGA, Accidental Americans en Toeval Amerikanen uit de periode 2010 tot en met 21 juni 2022. … Lees verder
Financiële privacy op de agenda van Privacy First
Privacy First heeft via het artikel Onderbelicht: financiële privacy bekend gemaakt, dat zij meer aandacht aan financiële privacy gaan besteden. Al eerder waren zij met deelonderwerpen bezig zoals PSD2, het ubo-register en het verdwijnen van contante betaling. Financiële privacy is … Lees verder
Schaffen de banken contant geld af? | Antwoord op Kamervragen over verre reizen naar pinautomaten
Onlangs werd antwoord gegeven op vragen uit de Tweede Kamer over verre reizen naar pinautomaten. In de beantwoording wordt gezegd dat contant geld in gebruik zal mogen blijven en dat het de bedoeling is dat er voldoende geldopname-automaten en afstortautomaten … Lees verder
Raad van State stelt concepten witwasbestrijding niet ter discussie | Wet plan van aanpak witwassen, Wwft
Gisteren meldde ik al dat de Afdeling advisering van de Raad van State het voorstel inzake gezamenlijke transactiemonitoring door de Nederlandse banken kraakt. Jammer genoeg gaat de Afdeling in het advies Wet plan van aanpak witwassen niet zo ver om … Lees verder
The torrents of AML-CFT guidance pouring down on ‘obliged entities’ | AML, CFT, AML package
At present, Europe is pouring out a cascade of directives, instructions and reports on the financial sector in regard of fighting crime (‘anti money laundering’, AML, and ‘countering of terrorism’, CFT). An example of a creator of this cascade is … Lees verder
Twijfels aan het nut en de effectiviteit van de witwasbestrijding door banken | rapport SMV | Wwft
In opdracht van de Stichting Maatschappij en Veiligheid schreef een commissie een interessant rapport over de praktijk van de witwasbestrijding door banken waarin (anders dan in publicaties van het ministerie van Financiën en DNB) geen verstoppertje wordt gespeeld met betrekking … Lees verder
Raad van State kraakt samenwerking banken in criminaliteitsbestrijding | Wwft, TMNL
Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen is zeer kritisch over de plannen van de banken om samen alle transacties te monitoren, zo blijkt uit het recent bekend … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, plan van aanpak witwassen, Raad van State, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Een reactie plaatsen
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 