Categorie archief: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt

De misdaadbestrijdende fintech start-up van Nederland | Wwft, TMNL

De mensen van de banken-joint venture Transactiemonitoring Nederland (TMNL) noemen zich “een dynamische fintech start-up met een duidelijke missie: We gaan collectief de strijd aan om financiële criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering, te verslaan en daarmee de wereld veiliger en … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Niet iedereen kan misdaadvermoedens melden bij FIU-Nederland | Wwft

Op de site van FIU-Nederland verscheen een bericht waaruit blijkt dat niet alleen ondernemingen met een meldingsplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) proberen misdaadvermoedens (‘ongebruikelijke transacties’)bij FIU-Nederland te melden. In het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Werkt het Europese paspoort in het financiële recht niet goed? | AFM

In december verscheen een opvallend bericht van AFM: AFM en AMF pleiten voor beter grensoverschrijdend toezicht. De kritiek wordt als volgt samengevat: * Meer toegang tot Europese markt mag niet leiden tot minder bescherming * Veel risicovolle producten worden grensoverschrijdend … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen

Opzegging door bank van trustkantoor ongeldig, uitspraak 5 januari 2022 | Wwft

Op 5 januari jl. is een belangrijk vonnis over opzegging door een bank gewezen, dat nog niet via rechtspraak.nl openbaar is gemaakt. De uitspraak is van belang voor trustkantoren en andere vermeende hoog risico branches. In deze zaak maakte het … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijding in Duitsland met transparantieregister, toezicht door middel van mystery guests en de onontdekbaarheid van terrorismefinanciering | AML, CFT

Door de nieuwsbrief van Duitse advocaat Achim Diergarten (anti-gw.de) zie ik af en toe Duits antiwitwasrecht voorbij komen. Gelukkig durft hij kritiek te hebben, al mag dat niet van de misdaad bestrijdende overheden en hun supporters. De beschuldiging die dan … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Twee audio podcasts over het FATCA-vonnis van december 2021 | FATCA

In december 2021 werd voor het eerst door de rechter een vonnis gewezen ten gunste van een slachtoffer van FATCA (inleiding FATCA staat hier). Niels Heithuis van Pointer (programma op Radio 1) maakte op 16 januari jl. een uitzending naar … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Single EU access point for financial and non-financial company information

The European Commission is preparing a single EU access point for financial and non-financial company information. Currently a consultation is open – until 21 Februari 2022 – regarding a proposal for a regulation, the following documents are presented: A proposal … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Jaarverslaggeving | Tags: , | Een reactie plaatsen

European petitioners ask the European Parliament to launch a motion of censure against the European Commission | FATCA

A group of European petitioners calls on the Members of the European Parliament (MEPs) to launch a motion of censure against the European Commission. Their press release of 14 January: International  group of EU petitioners call on MEPs to launch … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

FATF-beoordeling van Nederland | Wwft

AMLC schrijft op 20 december over de FATF-beoordeling van Nederland. Uit het bericht blijkt dat in de periode van 27 oktober to 18 november een on-site onderzoek heeft plaats gevonden. Het zal me benieuwen of het FATF-secretariaat en de experts … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De bank die diakritische tekens niet kan schrijven is… ING | AVG, Gegevensautoriteit

Naar aanleiding van mijn AVG-artikelen over een bank/banken in België die diakritische tekens niet kan/kunnen schrijven, attendeerde een lezer mij er op dat dit ING zou moeten zijn. In de uitspraak genoemd in mijn laatste artikel [1] staat onder punt … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen