Categorie archief: Rechtspersonenrecht

Wet financiering politieke partijen ingrijpend gewijzigd | bijdragen in natura in de ban

In oktober werd bekend dat de Eerste Kamer een voorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) heeft aangenomen, lees het nieuwsbericht. De wijzigingen zijn op 1 januari jl. in werking getreden en zijn ingrijpend. Buitenlandverbod en ubo-registratie … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Stichting en vereniging | Tags: , | Een reactie plaatsen

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen | TRACK, RADAR, Dienst Justis

In 2011 ging de overheid van start met datamining van rechtspersonen, lees mijn artikel uit dat jaar. Dit is een van de taken van de Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid, die onder ‘producten’ (ik blijf het vreemd vinden … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Notariële criminaliteitsbestrijding in het wetsvoorstel grensoverschrijdende omzetting c.a.

Notarissen krijgen een centrale criminaliteitsbestrijdende rol in het wetsvoorstel dat grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing van rechtspersonen mogelijk moet maken. Hij mag zijn medewerking omzetting niet verlenen als hij: vaststelt dat de grensoverschrijdende omzetting is opgezet voor onrechtmatige of frauduleuze … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Constructie

Alles wat journalisten niet (willen) kennen is een ‘constructie’, zo leid ik af uit het artikel van Houtekamer en Wester over cardiologen die via een commanditaire vennootschap (CV) vastgoed verhuurden aan hun eigen ziekenhuis. Dat een CV vastgoed verhuurt is … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Van wie is die website? Wat bv’s moeten vermelden op hun website

Als ik ronddwaal op het internet, vraag ik me regelmatig af wie er achter een website steekt, zie onder meer dit artikel over stichting CIS en dit artikel waarin NEN voorkomt. Sommige ondernemers en organisaties, maar ook (semi-)overheden hebben er … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsrecht, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht | Tags: , , | 1 reactie

Moet de accountant de jaarrekening ‘opstellen’ en ‘deponeren’?

De inhoudsindicatie van de uitspraak van Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 13 september 2022 begint met een opmerkelijke tekst (markering door mij): De accountant die opdracht krijgt tot het opstellen en deponeren van de jaarrekening van een rechtspersoon, verbindt zich in beginsel tevens om die jaarrekening tijdig op te maken … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Trustkantoren mogen blijven

Op 7 oktober jl. stuurde de minister van Financiën een brief aan de Tweede Kamer, waaruit blijkt dat trustkantoren mogen blijven. Uit de brief van de minister blijkt dat men eindelijk ontdekt heeft dat trustkantoren hoofdzakelijk als statutair bestuurder en … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Tags: | Een reactie plaatsen

De ‘rode vlaggen’ van het ‪AMLC die geen vlaggen zijn en ook niet rood | ‘Misbruik van rechtsvormen’

Het AMLC publiceerde een artikel over rode vlaggen inzake misbruik van rechtsvormen waarin opmerkelijke dingen staan: “De rechtspersoon is daags na oprichting niet bereikbaar“: dat een pas opgerichte bv kort na de oprichting niet bereikbaar is, lijkt me niet meer … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Digitale vennootschap en digitaal handelsrecht bij de Vereeniging Handelsrecht

Op woensdagmiddag 9 november 2022 organiseert de Vereeniging Handelsrecht een ledenbijeenkomst met als thema”De digitale vennootschap en een digitaal handelsrecht”, lees de aankondiging. Over dit actuele onderwerp worden preadviezen preadviezen geschreven, waarover de vereniging meldt: Naast de bespreking van het … Lees verder

Geplaatst in Handelsrecht, ICT, privacy, e-commerce, Modernisering ondernemingsrecht, Oprichting, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Moet CAHR een administratiekantoor worden? | ambtelijke plannen voor een nieuw belastingstelsel

Ter bevordering van de rechtszekerheid willen notarissen centraal gaan registreren wie aandeelhouder is, in een landelijk register van aandeelhouders. Op dit moment is er een wetsvoorstel voor een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) in behandeling, op grond waarvan het notariaat aandelenuitgiften en … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Overheidsregister van aandeelhouders, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen