Categorie archief: Rechtspersonenrecht

Ondermijnende stichtingen administratiekantoor / document RIEC Limburg

RIEC Limburg heeft op de site Kennisplatform ondermijning een inleiding over stichtingen adminstratiekantoren (staks) gepubliceerd, met als doel de bedrijfsvorm te verduidelijken en aan te geven waar op gelet moet worden in relatie tot ondermijning. Het document is niet specifiek … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Het acceptatiebeleid van de Rabobank inzake de not-for-profit sector | Wwft, de-risking

Op dit moment ontbreekt een volwassen rechtsbescherming tegen het optreden van financiële instellingen in het kader van hun overheidstaken op het gebied van criminaliteitsbestrijding, bekend onder de naam ‘witwasbestrijding’ en bestrijding van terrorismefinanciering. Het is hoog tijd voor gespecialiseerde onafhankelijke … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Stichting en vereniging | Tags: , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Nieuw Europees voorstel inzake digitalisering van het ondernemingsrecht met onder meer een internationaal raadpleegbaar handelsregister

Europa is druk bezig met digitalisering op allerlei terreinen. De inkt van het vorige wetgevingspakket is nauwelijks droog, of kijk, daar is weer iets nieuws. Dat geldt ook voor het ondernemingsrecht waarin voor zover ik weet de digitale oprichting van … Lees verder

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Voor eeuwig verboden: het kabinet negeert advies Autoriteit Persoonsgegevens over openbaarmaking bestuursverbod

In februari jl. berichtte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat het advies van de AP over het bestuursverbod niet door het kabinet wordt opgevolgd en dat er een brief aan de Tweede Kamer commissie Digitale Zaken is gestuurd. Het kabinet wil … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wijziging wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties aangekondigd

De overheid is al een tijd bezig om de not-for-profit sector het leven moeilijk te maken, niet alleen door hen in de hoog risicocategorie op witwassen en terrorismefinanciering te plaatsen (blog) en door de KYC-problemen met banken die de organisaties … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Worden trustkantoren afgeschaft?

Naar aanleiding van een initiatiefnota uit de Tweede Kamer waarin wordt voorgesteld trustkantoren af te schaffen, liet de minister van Financiën op 3 april jl. het volgende weten: 3.1 Verbod op de trustsector De initiatiefnemers verzoeken de Kamer in te … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

Europa bereidt ingrijpende wijzigingen insolventierecht voor | toegang curator tot ubo-registers, vermogensregisters en bankregisters

De privatisering van de criminaliteitsbestrijding met onder meer het verwijzingsportaal bankgegevens en het ubo-register komen ook in beeld bij Europese plannen om het insolventierecht te wijzigen, zo kan worden afgeleid uit de fiche over de Richtlijn materieel insolventierecht. Uit de … Lees verder

Geplaatst in Bestuurdersaansprakelijkheid, Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , | Een reactie plaatsen

New legal entities created by the European Commission | European digital infrastructure consortia (EDICs)

Those interested in the law of legal persons will be fascinated by the new legal entities created by the European Commission. This phenomenon is to be found in Decision (EU) 2022/2481 of 14 December 2022 establishing the Digital Decade Policy … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Rechtspersonenrecht | Tags: , , | 1 reactie

Wet financiering politieke partijen ingrijpend gewijzigd | bijdragen in natura in de ban

In oktober werd bekend dat de Eerste Kamer een voorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) heeft aangenomen, lees het nieuwsbericht. De wijzigingen zijn op 1 januari jl. in werking getreden en zijn ingrijpend. Buitenlandverbod en ubo-registratie … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Stichting en vereniging | Tags: , | Een reactie plaatsen

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen | TRACK, RADAR, Dienst Justis

In 2011 ging de overheid van start met datamining van rechtspersonen, lees mijn artikel uit dat jaar. Dit is een van de taken van de Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid, die onder ‘producten’ (ik blijf het vreemd vinden … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen