Categorie archief: Rechtspersonenrecht

GLEIF

Achter de afkorting GLEIF gaat de Global Legal Entity Identifier Foundation schuil. De organisatie beschrijft zichzelf als verantwoordelijk voor het burgerservicenummer van rechtspersonen, de Legal Entity Identifier (LEI). LEI speelt ook een rol in het cliëntenonderzoek naar rechtspersonen, aldus LEI … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Een reactie plaatsen

Ubo-register op 27 september van start | Wwft

Pellicaan Advocaten is begonnen met een serie korte artikelen over het ubo-register, dat morgen van start gaat. De eerste twee artikelen zijn verschenen: #1 Het ubo-register treedt op 27 september in werking: moet ik iets doen? door Xander Alders #2 … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Het trustkantoor en het rechtspersonenrecht | Cancun-uitspraak hof Amsterdam

Hoe belangrijk het is dat trustkantoren hun rol als statutair bestuurder serieus nemen, blijkt uit een groot aantal rechterlijke uitspraken, ook weer uit een recente uitspraak van Gerechtshof Amsterdam. In de uitspraak gewezen in een Cancun-zaak, waarbij een trustkantoor betrokken … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Tags: | Een reactie plaatsen

Het nieuwe uitkeringenregister van de stichting

Voor de website van Pellicaan Advocaten schreef ik onderstaand artikel.   Het nieuwe uitkeringenregister van de stichting Op 8 juli jl. is een nieuwe wettelijke bepaling in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in werking getreden, die voorschrijft dat stichtingen … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: | Een reactie plaatsen

Onderzoek naar het Centraal Aandeelhoudersregister

Op het ondernemingsrechtweblog verscheen het onderstaande artikel over het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR), dat zou moeten bijdragen aan rechtszekerheid en fraudebestrijding.   Onderzoek naar het Centraal Aandeelhoudersregister Geschreven door: Hannah Erdman en Niek Zaman Begin mei 2020 is onder leiding van … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Kapitaalvennootschappen, Rechtspersonenrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Terrorismefinanancierings-NRA bekend gemaakt

In het bericht Grootste risico’s terrorismefinanciering in Nederland in beeld gebracht maakte het onderzoeksbureau WODC van het Ministerie van Veiligheid de NRA terrorismefinanciering bekend. Uit het bericht blijkt dat stichtingen een aparte vermelding verdienen als vehikel voor terrorismefinanciering, ik vraag … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Stichting en vereniging | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Oprichting van een bv zonder notaris, is dat een goed idee?

Al enige tijd wordt nagedacht over het ‘vereenvoudigd’ oprichten van een bv zonder notaris. Na een lange tijd van stilte is het onderwerp weer opgepakt. Rapport ‘Oprichten zonder omwegen’ In opdracht van het Ministerie van EZK is door L. Timmerman … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Modernisering ondernemingsrecht, Oprichting, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Ondermijningssamenwerking en criminele bestuurders van stichtingen

Terwijl ondernemingen op grond van de Wwft worden opgejaagd om criminaliteit op te sporen door middel van data-analyse en (risico)profilering, is de overheid op 1001 manieren met hetzelfde bezig. Een van die projecten zag ik onlangs voor het eerst door … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | 6 reacties

Who are the beneficial owners of Open Ownership? | The opaqueness of a transparency propagandist

Who are the beneficial owners of Open Ownership (OO)? That’s what I recently wondered when I came across their site. They are propagandists of ‘transparency’ of legal entities, so it was surprising I could not find their company information on … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Kabinet kiest voor maatschappelijke bv

De ministerraad is akkoord gegaan met een ‘maatschappelijke bv’, die zich blijkens het nieuwsbericht over de nieuwe rechtsvorm kenmerkt door een statutair vastgelegde maatschappelijke missie. Welke kenmerken deze bv-vorm juridisch en fiscaal aantrekkelijk zouden maken, blijkt niet uit het bericht. … Lees verder

Geplaatst in Rechtspersonenrecht | Tags: | Een reactie plaatsen