Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Dissertation on supervision by DNB and AFM | bias in supervision
- Notaris in de fout met de Wwft | Kamer voor het notariaat Amsterdam 20 januari 2022
- Notarial guidelines CNUE for company law transactions
- Notaries of Europe: “Anti-money laundering: the importance of the economic method” (or believing in miracles?) | AML, CFT
- Hardnekkige onkunde overheid op het gebied van stichtingen | Wwft, FEC
Recente reacties
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Mislukking witwasbestrijdingsconcepten wordt geïllustreerd door zwarte-lijsten-behoefte notariaat | Wwft, KNB
- r grootveld op Mislukking witwasbestrijdingsconcepten wordt geïllustreerd door zwarte-lijsten-behoefte notariaat | Wwft, KNB
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Financiële sector wil beter ubo-register en meer handhaving | Wwft
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Privacy First: Datasurveillancewet ‘Super SyRI’ moet afgewezen
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op VBIN over onuitvoerbare verlangens van DNB bij naleving sanctieregelgeving
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: Wtt
Parlementaire behandeling voorstel Russenverbod voor trustkantoren
In de Tweede Kamer zijn inmiddels vragen gesteld over het wetsvoorstel Russenverbod voor trustkantoren, onder meer wordt gevraagd waarom het wetsvoorstel niet veel verder gaat. Er zijn ook leden van de Tweede Kamer die vragen stellen over het nut van … Lees verder
Opzegging door bank van trustkantoor ongeldig, uitspraak 5 januari 2022 | Wwft
Op 5 januari jl. is een belangrijk vonnis over opzegging door een bank gewezen, dat nog niet via rechtspraak.nl openbaar is gemaakt. De uitspraak is van belang voor trustkantoren en andere vermeende hoog risico branches. In deze zaak maakte het … Lees verder
Prof. Unger begrijpt trustkantoren niet | Wwft, Wtt 2018
In het kader van het rapport door de Commissie Doorstroomvennootschappen (ik schreef er al over) zijn position papers van leden van de commissie openbaar gemaakt. Onder meer werd de paper van prof. dr. Brigitte Unger, een van de hofleveranciers van … Lees verder
Trustkantoren en de toekomst van de misdaadbestrijding | DNB-nieuws juli 2021
DNB heeft in juli jl. een nieuwsbrief uitgebracht die op de DNB-site is te vinden via deze drie artikelen: 1 aandachtspunten, 2 melden incidenten, 3 kort nieuws. Aandachtspunten Degenen die meer willen weten van de wonderlijke wereld van het cliëntenonderzoek … Lees verder
Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren
Tags: DNB, naleefkunde, surveillance, transactiemonitoring, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, Wtt
Een reactie plaatsen
“de bijzondere aard van de dienstverlening van trustkantoren”
Het blijft boeiend dat DNB blijft zeggen dat trustkantoren een ‘bijzondere aard van dienstverlening‘ zouden hebben (zonder enige toelichting) terwijl het overgrote deel van de trustdiensten [1] bestaat uit iets wat heel gewoon is: het optreden als statutair bestuurder van … Lees verder
Trustkantoor met vaste notaris | uitspraak rechtbank Rotterdam 30 juli 2020
Op 30 juli jl. deed de rechtbank Rotterdam uitspraak inzake een trustkantoor dat bezwaar maakte tegen intrekking van de vergunning. Bezwaar tegen intrekking was logischerwijs heilloos omdat het kantoor te maken kreeg met een FIOD-inval, haar fiscale verplichtingen niet nakwam … Lees verder
De bekwaamheid van de ubo van het trustkantoor, de crypto-aanbieder en de wisselinstelling | Wwft
Op 15 juli jl. werden de antwoorden van de de Minister van Financiën gepubliceerd inzake het nieuwste Wwft-wijzigingsvoorstel, dat voor trustkantoren, crypto-aanbieders en wisselinstellingen relevant is omdat voorgesteld wordt de ubo’s van die ondernemingen te toetsen. Paragraaf 1 van de … Lees verder
Verbod hoog-risicolanden voor trustkantoren is onverstandig | consultatie Wtt 2018
Op 4 mei heb ik een consultatiereactie ingediend over het voorgestelde verbod voor trustkantoren om cliënten te bedienen met een relatie met ‘hoog-risicolanden’ (schurkenstaten). De tekst kan als pdf worden gedownload en is hieronder geplaatst (met enkele verbeteringen van typefouten). … Lees verder
Maatschappelijke betamelijkheid, personentoetsing en administratieve verplichtingen | nieuwsbrief DNB voor trustkantoren
DNB heeft een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. De onderwerpen zijn: Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid voor trustkantoren > beleidsregel; feedback statement consultatiereacties. Uw organisatiegegevens in het Digitaal Loket Toezicht. Verder uitstel indientermijn ISI vragenlijst 2020. Wijzigingen beleidsregel geschiktheid. Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid … Lees verder
DNB geeft aanwijzing aan een trustkantoor | Wtt 2018
DNB maakte op 4 februari bekend dat een aanwijzing is gegeven aan een trustkantoor. De bekendmaking past in trend van naming & shaming van ondernemingen in de financiële sector. Het bericht zoals op 4 februari bekend werd gemaakt luidde: DNB … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 