Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Gemeenten mogen persoonsgegevens actievoerders gaan uitwisselen in verband met misdaadbestrijding | consultatie, AVG
- The World of Guidelines and Recommendations | EBA consultation on AML/CFT guidelines
- Civil Society Organizations facing attacks by EU-governments | ECNL
- Verwijzingsportaal banken wacht op andere Wwft-voorstellen
- Fundamental snag with new EU money-laundering rules | register of beneficial owners
Recente reacties
- Big Brother kent geen Privacy bescherming – Vlierbloesem op Met data zoeken naar samenhang tussen naleving en financiële bedrijfskenmerken, zonder zich af te vragen of de regels wel kloppen
- anoniem op Advocaten en deurwaarders horen niet in de wet voor incassobureaus | consultatiedeelname
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Hongaarse wet financiering particuliere organisaties in strijd met EU-recht
- Hackers ? – Vlierbloesem op Met data zoeken naar samenhang tussen naleving en financiële bedrijfskenmerken, zonder zich af te vragen of de regels wel kloppen
- FGB Graaf op Hongaarse wet financiering particuliere organisaties in strijd met EU-recht
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: Wtt
DNB geeft aanwijzing aan een trustkantoor | Wtt 2018
DNB maakte op 4 februari bekend dat een aanwijzing is gegeven aan een trustkantoor. De bekendmaking past in trend van naming & shaming van ondernemingen in de financiële sector. Het bericht zoals op 4 februari bekend werd gemaakt luidde: DNB … Lees verder
Wijziging Beleidsregel geschiktheid 2012 | Wft, Wtt 2018
Op 14 januari jl. is het besluit tot wijziging van de Beleidsregel geschiktheid 2012 [*] in de Staatscourant verschenen. In het wijzigingsbesluit is onder meer de beleidsbepaler opgenomen op een bijzondere manier: Onderdeel 1.1, sub a komt te luiden: a) … Lees verder
Hoe bestuurders worden bestuurd door DNB | toezicht trustkantoren
Fascinerend aan het toezicht op trustkantoren is dat de overheid doet voorkomen alsof een trustkantoor een financiële instelling is, terwijl dat niet geval is. Trustkantoren zijn bestuurder van rechtspersonen (en soms van personenvennootschappen), geven in het kader van dat bestuurderschap … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren
Tags: DNB, personentoetsing, Wtt
Een reactie plaatsen
Guidance door Holland Quaestor op het gebied van Wtt 2018 en Wwft
Trustkantoren brancheorganisatie Holland Quaestor bracht in november een guidancedocument (pdf) inzake de naleving door trustkantoren van Wtt 2018 en Wwft uit.
DNB publiceert factsheet met antwoorden op veelgestelde vragen inzake Wtt 2018
Op 24 oktober jl. publiceerde DNB een factsheet met antwoorden op veel gestelde vragen. Lees de aankondiging en de factsheet. Onderwerpen van de factsheet: De invulling van de compliancefunctie Het inzichtelijk maken van de werkzaamheden door de compliancefunctie De functiescheiding … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren
Tags: domicilie, SIRA, trust, volmacht, Wtt
Een reactie plaatsen
Beantwoording vragen uit de Tweede Kamer over Wtt 2018
Op 4 september jl. verscheen het verslag van een schriftelijk overleg in de Tweede Kamer op overheid.nl. De Minister van Financiën beantwoordde vragen over de nog prille nieuwe regels. Daarin kwam niet veel opvallends aan de orde. Het blijft apart … Lees verder
DNB consulteert nieuwe leidraad Wwft/SW
Op 17 juli jl. kondigde DNB de consultatie inzake de nieuwe leidraad Wwft/Sw aan. Het consultatiedocument is hier (pdf) te vinden. Voor trustkantoren zal een aparte leidraad worden opgesteld. Onderstaand de aankondiging: Consultatie Leidraad Wwft en Sw DNB biedt … Lees verder
Handelaar in lege bv’s heeft een btw probleem | Wtt 2018 buiten beeld
In Accountancy Vanmorgen las ik het bericht “Handel in lege bv’s is bemiddeling in effecten voor btw” naar aanleiding van een uitspraak van rechtbank Gelderland. Dat deze handel als bemiddeling in effecten wordt aangemerkt, is apart. Ook apart is dat … Lees verder
DNB houdt consultatie fiscale integriteitsrisico’s trustkantoren en ander nieuws voor trustkantoren
Op 28 februari jl. bracht DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uit. Berichten: Consultatie good practices fiscale integriteitsrisico’s, een bericht waarin DNB laat weten dat een consultatie wordt gehouden. Niet alleen trustkantoren kunnen deelnemen. Ook belastingadviseurs worden uitgenodigd aan de consultatie … Lees verder
De cliëntenonderzoeksdossiers onder de Wet toezicht trustkantoren 2018
Op de site van Compliance Platform Trustkantoren publiceerde ik onderstaand artikel over het cliëntenonderzoek door trustkantoren. Volgens Fecwise zouden de cliëntenonderzoeksdossiers, die onder de oude versie van de Wet toezicht trustkantoren tot stand zijn gekomen, niet voldoen aan de nieuwe wet, … Lees verder
