Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 662 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Anonimisering en pseudonimisering in uitspraken van het Europese hof
- Nederlandse verzekeraars spelen voor aanklager en rechter tegelijk | het is hoog tijd voor een financiële ombudsman en adequate rechtsbescherming
- Bureaucratische behoeftenbevrediging en de ubo van een stichting | Wwft, witwasbestrijding
- Digitale weerbaarheid financiële sector | cybersecurity
- AFM en DNB over toegankelijkheid van financiële dienstverlening | maar er wordt niets gedaan aan de gevolgen van FATCA en andere Amerikaanse regelgeving
Recente reacties
- r grootveld op Ubo-brief van 20 januari 2023
- Ellen Timmer op Open banking bij Betaalvereniging Nederland
- Ellen Timmer op Verbetering van de wetgevingskwaliteit, wanneer worden de goede voornemens in handelen omgezet?
- paul duinkerken op Verbetering van de wetgevingskwaliteit, wanneer worden de goede voornemens in handelen omgezet?
- paul duinkerken op Een wet met onmogelijke verplichtingen voor het mkb | Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweets
Tagarchief: doorstroomvennootschappen
Onderzoek naar doorstroomvennootschappen | AMLC
AMLC laat in de nieuwsbrief van 6 juli jl. weten dat niet bekend is in welke mate doorstroomvennootschappen misbruikt worden en dat hier onderzoek naar wordt ingesteld: Brievenbusfirma’s Doorstroomvennootschappen, oftewel brievenbusfirma’s houden de politiek al enige tijd bezig. Ze kunnen … Lees verder
FEC jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 | Wwft
Onlangs maakte het Financieel Expertise Centrum (FEC), een samenwerkingsverband tussen verschillende autoriteiten binnen de financiële sector, het jaarverslag 2021 bekend. Jaarverslag 2021 In het nieuwsbericht Toename effectiviteit van het FEC zet in 2021 door (5 april jl.) schrijft de organisatie: … Lees verder
Kamervragen over sanctieregelgeving in Nederland
Leden van de Tweede Kamer hebben vragen gesteld over de Nederlandse sanctieregelgeving, waarbij ook trustkantoren, doorstroomvennootschappen, juridische dienstverleners, een wereldwijd vermogensregister (‘global asset registry’) en de Wwft (witwasbestrijding) aan bod komen. Uit de vragen blijken vele onjuiste veronderstellingen, zoals de … Lees verder
Ubo-register | bij GroenLinks hebben ze nog nooit van databescherming en cybersecurity gehoord
Het klinkt ongelofelijk, maar bij GroenLinks hebben ze geen kaas gegeten van databescherming en cybersecurity en realiseren ze zich niet hoe gevaarlijk het ubo-register is voor de persoonlijke veiligheid van mensen die in dat register zijn ingeschreven. Dat blijkt uit … Lees verder
Europees voorstel bestrijding brievenbusfirma’s is nieuwste boost voor belastingadviseurs
Een zorgelijke trend is dat de regelgevers steeds vaker vinden dat de burger zijn onschuld moet bewijzen of tegenbewijs moet leveren van ongewenste bedoelingen. Dat gaat van klein [1] tot groot. Bij bestrijding van financieel-economische criminaliteit is dit fenomeen vaker … Lees verder
Is de doorstroomvennootschap een gewone holding geworden? Rapport commissie Ter Haar
Onlangs is het rapport van de Commissie Doorstroomvennootschappen, de commissie Ter Haar, bekend gemaakt. Definitie De definitie van het begrip ‘doorstroomvennootschap’ is niet de definitie van de Wet toezicht trustkantoren 2018. Eigenlijk is het een economische definitie: het betreft rechtspersonen … Lees verder
Tips voor de Brievenbussencommissie | doorstroomvennootschappen
Het begrip ‘brievenbusmaatschappij’ wordt in de politieke marketing afwisselend gebruikt voor fiscale doorstroomvennootschappen, holdingmaatschappijen, BFI’s en alle soorten rechtspersonen. Gelukkig is er nu een commissie van wijzen ingesteld die klaarheid gaat brengen. In een brief aan de Tweede Kamer is … Lees verder
Wijziging Wtt 2018 geïntegreerd in wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen
Dit voorjaar is een consultatie gehouden over wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (lees mijn eerdere bericht). Uit een bericht op de consultatiesite blijkt dat het geconsulteerde wetsvoorstel in het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen is gevoegd. Voor het … Lees verder
Wijziging Wtt 2018 in consultatie | verbod doorstroomvennootschappen en schurkenstaten
Op 8 april is de internetconsultatie ‘Wijziging Wet toezicht trustkantoren 2018‘ van start gegaan. Onderstaand de aankondiging met vindplaatsen en daarna de teksten van het doorstroomvennootschapverbod en het hoog risicolandenverbod. Aankondiging Hierna volgen delen van de aankondiging, met verwijzingen … Lees verder
Trustkantoren zijn moeilijk voor de Minister | Wwft, Wtt 2018
De Minister van Financiën tobt met het fenomeen ‘trustkantoor’, zo blijkt een recent verslag van een algemeen overleg (AO) inzake de financiële sector [1], waarin de Minister het hardnekkig over ‘trusts‘ heeft, terwijl hij toch zou moeten weten dat dit … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 