Tagarchief: schurkenstaten

Wijziging Wtt 2018 inzake doorstroomvennootschappen en hoog risico landen

Geplaatst op 31 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Inmiddels is een tweede wetsvoorstel inzake wijziging van de Wtt [*] 2018 bij de Tweede Kamer in behandeling. Op de site van de Tweede Kamer wordt het voorstel als volgt samengevat: Met dit wetsvoorstel wordt het trustkantoren verboden om doorstroomvennootschappen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

Internationale organisaties in Nederlandse wetten

Geplaatst op 28 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Opvallend is dat steeds vaker in Nederlandse wetgeving naar internationale organisaties wordt verwezen. Dat gebeurt niet alleen in specialistische regelgeving. Het is de vraag of die organisaties altijd de waarheid in pacht hebben. Zo komt criminaliteitsbestrijdingsorganisatie Financial Action Task Force (FATF) … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | 2 reacties

De witwasbestrijdingsbazen vergaderen in plaats van zichzelf af te schaffen | FATF, Wwft

Geplaatst op 19 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het ministerie van Financiën publiceerde een verslag van de plenaire FATF vergadering van 4 maart 2022, met uiteraard de wisselingen in schurkenstaten (hoog risico jurisdicties), de witwasmogelijkheden van vastgoed en de gewijzigde regels inzake uiteindelijke belanghebbenden (ubo’s) waarbij de grote … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Violation of data protection principles and discrimination | part 1 of Horrors of European legislation against crime (AML/CFT)

Geplaatst op 30 maart 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In certain areas European legislation is gaining importance. One of these areas is the legislation against crime, also known as ‘anti-money laundering’ (AML) and ‘combating terrorist financing’ (CFT). In reality, it is a form of privatisation of government tasks, to … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De lijst van hoogrisicolanden van AMLC; risico-indicatoren offshore vennootschappen | Wwft, AMLC

Geplaatst op 2 maart 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het Nederlandse ‘Anti Money Laundering Centre‘ (AMLC) maakte eind februari risico-indicatoren inzake offshore vennootschappen bekend. AMLC hanteert hier een eigen lijst van risicolanden, het zijn: Andorra, Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahama’s, Barbados, Belize, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Cook Islands, Costa … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wijziging Europese lijst van schurkenstaten (witwasbestrijding) | Wwft, AML, CFT

Geplaatst op 30 januari 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 7 januari heeft de Europese Commissie een wijziging van de zwarte lijst van landen relevant voor de witwasbestrijding bekend gemaakt. Zie de nieuwe Commission Delegated Regulation (EU) /… on amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 waarin Burkina Faso, de Kaaiman … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Aanvullend wetsvoorstel gebiedsverbod terroristische regio’s moet oplossing bieden voor hulpverleners en journalisten

Geplaatst op 11 december 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het parlement is al een tijdje bezig met een merkwaardig wetsvoorstel op grond waarvan het Nederlanders wordt verboden in bepaalde gebieden te bevinden, ik schreef er al over (1, 2). Het wetsvoorstel is blijven hangen bij de Eerste Kamer omdat … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Fundamentele rechten en fiscale gegevensuitwisseling | Kosovo, Irak

Geplaatst op 24 oktober 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Leo Neve schreef in september 2020 voor het Weekblad fiscaal recht een artikel [1] over het gebrek aan aandacht voor bescherming van fundamentele rechten bij uitwisseling van inlichtingen op basis van belastingverdragen. Neve bespreekt in zijn artikel de in mei … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Strafuitsluiting voor hulpverleners en journalisten | wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

Geplaatst op 12 mei 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De Tweede Kamer heeft in 2019 een wetsvoorstel aangenomen, dat inhoudt dat het Nederlanders verboden kan worden om zich in bepaalde gebieden (‘gebiedsverbodregio’s) te bevinden, ik schreef er al eerder over. Het gebiedsverbod kan betrekking hebben op door een terroristische … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., Not-for-profit, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Not-for-profit opgelet! | Vragen Tweede Kamer over het voorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo)

Geplaatst op 9 maart 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Kabinet en Tweede Kamer zijn druk bezig met het bestrijden van criminaliteit, waartoe ook ongewenste financiële beïnvloeding van not-for-profit organisaties behoort. Het kabinet heeft daarom een voorstel voor de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) ingediend, waar ik hier al eerder … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen