Tagarchief: Zwitserland

Stärkung des Datenschutzes in der Schweiz | Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG)

In der Schweiz ist die Revision des Datenschutzgesetzes im Gange, die ab dem 1. September 2023 zu Änderungen der Vorschriften führen wird. Ursprünglich sollten die Änderungen am 1. Januar 2023 in Kraft treten, aber dieser Termin wurde nicht eingehalten.   … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De lijst van hoogrisicolanden van AMLC; risico-indicatoren offshore vennootschappen | Wwft, AMLC

Het Nederlandse ‘Anti Money Laundering Centre‘ (AMLC) maakte eind februari risico-indicatoren inzake offshore vennootschappen bekend. AMLC hanteert hier een eigen lijst van risicolanden, het zijn: Andorra, Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahama’s, Barbados, Belize, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Cook Islands, Costa … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijdingsmarketing | Wwft, surveillance

De marketing van de witwasbestrijding is verbluffend goed. Een mooi voorbeeld is te vinden in het artikel The world’s dirty money by the numbers door Arnau Busquets Guàrdia dat in Politico verscheen, met het leuke onderkopje “Regulations are in place … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Digitale gegevensuitwisseling met buitenlandse belastingdiensten

Digitale gegevensverzameling en -uitwisseling neemt ook bij de Nederlandse overheid een grote vlucht. In het kader van de internationale fiscale samenwerking is een wet in aantocht die de de internationale uitwisseling van persoonsgegevens mogelijk zal maken. Op dit moment wordt een wetsvoorstel … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen