Tagarchief: Malta

Boete voor een bank uit Malta

De Europese regels, die voorschrijven dat financiële instellingen in heel de EU actief moeten kunnen zijn met een ‘Europees paspoort’, kunnen tot gevolg hebben dat zowel bedrijven als consumenten met financiële ondernemingen uit andere lidstaten te maken krijgen. Één van … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijding | ubo-register, zwarte lijst, verhullingsstructuren

Rondom de witwasbestrijding is het volgende vermeldenswaard: MEPs confirm Commission blacklist of countries at risk of money laundering, Europees parlement 7 februari 2018, zie ook MEPs cross political lines over Tunisia’s inclusion on anti-money laundering blacklist, Europees parlement 31 januari 2018. … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register Malta

Ook in Malta is een wet inzake het ubo-register aangenomen, zie voor de Engelstalige versie dit bestand (pdf). Op 19 december 2017 is door het Maltezer handelsregister een mededeling over dit onderwerp bekend gemaakt en daarna op 21 december 2017. In de … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen