Ellen Timmer – advocaat ondernemingsrecht
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn
Privacy en criminaliteitsbestrijding | eerste ervaringen in Nederland met de AVG | Wwft
Op dit moment wordt door mensen met wat minder kennis van de privacyregelgeving verkondigd dat privacy in de weg zou staan aan criminaliteitsbestrijding. Dat is onjuist, want met een wettelijke grondslag mogen persoonsgegevens ten behoeve van de bestrijding van criminaliteit … Lees verder
De niet-bestaande ‘terugval’ optie van de pseudo-ubo
Het blijft apart zoals de Nederlandse en Europese overheid met het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) in de criminaliteitsbestrijding omgaan. Europa heeft besloten dat als een rechtspersoon of andere entiteit geen ‘echte’ ubo heeft (zoals een aandeelhouder die 25% of meer … Lees verder
CCBE’s Agenda for Justice, the Rule of Law and Fundamental Rights
The Council of Bars & Law Societies of Europe (CCBE) published its Manifesto for the 2019 EU Elections. In this Manifesto CCBE voices its concerns in regard of Rule of Law and fundamental rights in the European Union. Independence of … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, CCBE, Mandatory Disclosure for Intermediaries Directive, privacy
Een reactie plaatsen
DNB maakt mislukking Wwft bekend
Uit de berichtgeving van gisteren over het pleidooi van DNB over samenwerking tussen banken ter bestrijding van criminaliteit, blijkt dat DNB definitief erkent dat het concept van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de … Lees verder
De personenvennootschap met onderneming buiten Nederland en de uitkerende stichting | ubo-register wetsvoorstel
In het onlangs ingediende wetsvoorstel inzake het ubo-register (zie de eerdere post) zitten twee opmerkelijke elementen die in de eerder gehouden consultatie niet aan bod zijn geweest. Het betreft: Een verplichting tot inschrijving van personenvennootschappen en rederijen die naar Nederlands … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, ministerie van financiën, uiteindelijk belanghebbende
Een reactie plaatsen
AMLD4 comparison
Those who are interested in the bureaucracy that Europe is creating and that is the basis for surveillance by governments and ‘obliged entities‘ like banks, of every citizen, can read the automatic comparison I made of the consolidated version of … Lees verder
European tax advisers organisation criticizes AML policies European Commission
CFE Tax Advisers Europe, the organisation of European tax advisers, published an opinion (pdf) on a draft SNRA by the European Commission, Opinion Statement PAC 1/2019 on the European Commission Draft Supranational Risk Assessment Report for Anti-Money Laundering Risks to … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, CFE, witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
Handelsverbod met schurkenstaten op grond van de Wwft
Ondernemingen die zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten houden, dienen ‘ongebruikelijke transacties’ van hun klanten melden bij FIU-Nederland. Één van de situaties dat dit moet gebeuren, is als zich het volgende voordoet: … Lees verder
AFM-speerpunt 2019 Wwft
In januari maakte de AFM maakt door middel van de Agenda 2019 bekend dat naleving van de Wwft één van haar speerpunten is. Op de overzichtspagina inzake het ‘speerpunt Wwft’ wordt de poortwachtersrol van financiële ondernemingen uitgelegd: Financiële ondernemingen hebben een belangrijke … Lees verder
Toename chaos rondom schurkenstaten in de witwasbestrijding | Wwft, AMLD
De Europese Commissie zal naar verwachting de chaos rondom de ‘schurkenstaten’ verhogen door de zwarte lijst van landen die onvoldoende doen aan witwasbestrijding en bestrijding van terrorismefinanciering [*] opnieuw aan te passen, zo lees ik bij Nu.nl. Al eerder schreef … Lees verder
