Tagarchief: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn

Wijziging Europese lijst van schurkenstaten (witwasbestrijding) | Wwft, AML, CFT

Geplaatst op 30 januari 2022 door Ellen Timmer

Op 7 januari heeft de Europese Commissie een wijziging van de zwarte lijst van landen relevant voor de witwasbestrijding bekend gemaakt. Zie de nieuwe Commission Delegated Regulation (EU) /… on amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 waarin Burkina Faso, de Kaaiman … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De naaste geassocieerde als PEP | Wwft

Geplaatst op 30 december 2021 door Ellen Timmer

FATF en Europa hebben de wonderbaarlijke ubo-regelgeving [1] tot stand gebracht, waarbij de ubo ook ‘PEP’ kan zijn, een ‘politiek prominente persoon’. Daarnaast kunnen cliënten ‘PEP’ zijn. Iedereen die PEP is wordt geacht een hoog crimineel risico op te leveren, … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , | 1 reactie

De rol van de bedrijfsrevisor bij de bestrijding van het witwassen van geld | België

Geplaatst op 6 december 2021 door Ellen Timmer

In heel Europa zijn de criminaliteitsbestrijdingsconcepten van FATF doorgedrongen, zo ook in België, waar de bedrijfsrevisoren behoren tot de beroepsgroepen die zich aan de internationale wetten moeten houden. De brancheorganisatie van deze beroepsgroep bracht een informatiebrochure uit. Daaruit kan worden … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De kosten van de witwasbestrijding worden onder de pet gehouden | Wwft, banken

Geplaatst op 18 oktober 2021 door Ellen Timmer

Hoewel van algemene bekendheid is dat het betalingsverkeer voor betaaldienstverleners verliesgevend is vanwege de compliancekosten inzake de witwasbestrijding, wordt dit niet door het Ministerie van Financiën erkend, laat staan dat men zich de vraag stelt of het geld niet beter … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

Tobben met het Wwft-cliëntenonderzoek door Robeco

Geplaatst op 12 oktober 2021 door Ellen Timmer

Een lezeres schreef mij over haar ervaringen met het cliëntenonderzoek door Robeco op grond van de antiwitwaswet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft): Ik zag jouw website en alle nuttige dingen die daarop al over … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Zitting ubo-register-procedure Privacy First op 25 september

Geplaatst op 2 september 2021 door Ellen Timmer

Eerder meldde ik hier dat Privacy First bezig is met een procedure tegen het ubo-register. Inmiddels is hun artikel naar aanleiding van het kort geding vonnis aangevuld met informatie over het door hen ingestelde hoger beroep. Op 27 september aanstaande … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De kopie-ID-ziekte van de overheid | kopie-ID van de ubo | Wwft, ubo-register, handelsregisterwet

Geplaatst op 25 augustus 2021 door Ellen Timmer

De nationale en internationale wetgevers tonen geen enkele interesse voor de privacy en veiligheid van uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s). De criminaliteitsbestrijdingsregels (onder meer witwasbestrijding) hebben excessieve gegevensverzameling door overheidsorganisatie en private partijen tot gevolg, welke verzameling leidt tot grote risico’s voor … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

Surveillance is het DNA van de witwasbestrijding | personeelsmonitoring in AMLD4/5 en de nieuwe leidraad BaFin

Geplaatst op 18 augustus 2021 door Ellen Timmer

De antiwitwaswetten in Europese landen zijn gebaseerd op Europese regelgeving. Toch zijn er onderling nog verschillen, zoals bijvoorbeeld bij vergelijking van de Wwft met de Duitse GwG (Geldwäschegesetz) kan worden geconstateerd. Dat neemt niet weg dat informatie uit andere landen … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Eerst onuitvoerbare regels maken en dan roepen dat Nederland het slechtste jongetje van de klas is | Wwft

Geplaatst op 29 juli 2021 door Ellen Timmer

Eerst onuitvoerbare regels maken en dan roepen dat Nederland het slechtste jongetje van de klas is. Dat gebeurt in de witwasbestrijding (Wwft). Een pareltje is te lezen en beluisteren bij BNR, een omroep die zich leent voor politieke marketing door … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | 3 reacties

New AML-proposals European Commission show little originality

Geplaatst op 26 juli 2021 door Ellen Timmer

As expected the European Commission is continuing on the unoriginal path it is walking in regard of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT). It keeps believing in the highly inefficient one-size-fits-all systems, that cause a heavy burden for … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen