Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn
Maatregelen tegen poortwachters en andere thema’s uit de brief van 10 oktober 2019 | Wwft
Het lid van de Tweede Kamer Van der Linde lijkt moeite te doen om af te komen van het fraude-aureool dat de VVD heeft. Dit lid heeft voorstellen gedaan tot verbetering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Inspecting Europol’s processing of AML and CFT-data | EDPS
In its latest newsletter EDPS informed the public it has inspected Europol. EDPS has this year focussed on the processing of data in the areas of terrorist financing, the fight against money laundering and illegal activities on the dark web. … Lees verder
Consultatie over de nieuwste zwarte lijst van landen | aanwijzing van laagbelastende staten 2020
Zwarte lijsten van landen die iets niet goed doen, zijn in de wetgevende mode. Helaas zijn het niet alleen internationale organisaties, zoals witwasbestrijdingsorganisatie FATF en de Europese Commissie, die dat soort zwarte lijsten maken en regelmatig landen toevoegen en afvoeren. … Lees verder
Hendrik Gommer | De wetgeving tegen witwassen tast onze privacy en onze vrijheden aan
In de Panama Paper-krant Trouw verscheen de opinie De wetgeving tegen witwassen tast onze privacy en onze vrijheden aan (5 oktober 2019). Hendrik Gommer signaleert daarin de uitwassen van de private misdaadbestrijding (‘monitoring’ op grond van de Wwft). Terecht schrijft … Lees verder
European consumer organisations: consumers need a right to cash
Both governments and big companies want people and organisations to terminate the use of cash for payments. Governments are banning cash payment with the argument that money laundering and terrorist financing are prevented. Big companies want to follow every citizen … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, contante betaling, digitale toekomst, financiële mensenrechten, surveillance, The European Consumer Organisation BEUC
Een reactie plaatsen
Schurkenstaten-indicator verwijderd uit Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Op 3 oktober jl. is het besluit tot verwijdering van de ‘schurkenstaten’-indicator in het Staatsblad verschenen. Dat betekent dat transacties met landen op de zwarte lijst van de Europese Commissie, als bedoeld het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, niet meer automatisch gemeld … Lees verder
Wwft | onderzoek naar de maatschappelijke impact
Studenten of promovendi die op zoek zijn naar onderwerpen, zouden eens naar de witwasbestrijding moeten kijken. De private kant van die witwasbestrijding, het door ondernemingen doen van cliëntenonderzoek, het afscheid nemen van ongewenste klanten en het permanent monitoren van hun … Lees verder
PEP-lijst Belastingdienst | Wwft
Op 18 september jl. is een door de Belastingdienst opgestelde lijst met met functies die in Nederland als “politiek prominent” worden gekwalificeerd, op rijksoverheid.nl gepubliceerd. Deze lijst heeft geen officiële status, maar biedt wel enig houvast. De lijst loopt vooruit … Lees verder
Kunsthandelaar moet alle transacties van EUR 20.000 of meer melden bij FIU-Nederland
Op 26 september jl. ging de internetconsultatie van start inzake wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. In dit besluit zijn regels inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opgenomen. In de bijlage bij het besluit … Lees verder
Mislukking van de witwasbestrijding | open foutencultuur ontbreekt bij de overheid
Het blijft bijzonder dat de witwasbestrijdingsregels mislukt zijn en dat de overheid niet de open foutencultuur heeft om dat toe te geven, dat is vandaag wederom duidelijk geworden. De internationale en nationale overheden hebben de taak om criminaliteit te signaleren … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Trustkantoren
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, bank, cultuur en gedrag, DNB, FIU Nederland, naleefkunde, Openbaar Ministerie, profileren, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
