Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn
Opleiding tot financieel-economisch crimineel | artikel 35 Wwft
Een van de fascinerende elementen van de Europese witwasbestrijdingsregels is dat medewerkers van banken en accountantskantoren geschoold moeten worden in criminele methoden. Banken en accountantskantoren behoren tot de vele ondernemingen die financieel-economisch criminaliteit (= financieel voordeel van criminaliteit = witwassen) … Lees verder
BaFin over Iran en Noord-Korea | Wwft, Sw, schurkenstaten
De Duitse witwasbestrijdingstoezichthouder, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), publiceerde vragen & antwoorden voor witwasbestrijdingsplichtigen onder haar toezicht (zoals banken) over de omgang met Iran en Noord-Korea. Deze twee landen staan zowel op de zwarte lijst van de Europese witwasbestrijding, als op … Lees verder
Nieuwe witwasbestrijdingsbrief van de Ministers van Financiën en Veiligheid | Wwft
De Ministers van Financiën en Veiligheid stelden in een brief van 3 juli 2020 de leden van de Tweede Kamer op de hoogte van de voortgang van de criminaliteitsbestrijding via private ondernemingen, zoals plaats vindt door middel van de Wet … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, Europese Commissie, plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
Tweede Kamer-vragen over Europees actieplan witwasbestrijding | AVG, Wwft
Verwacht mag worden dat de Europese databeschermings- en privacyregels volledig onderuit zullen gaan ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding. Dat is hoogst riskant maar schijnt de politiek weinig te interesseren. Lees in dat verband in het verslag de vragen die de … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, AVG, KNB, privacy, witwasbestrijding, Wwft-voorstellen 2019-2020
2 reacties
Nederlands witwas-perceptie rapport bekend gemaakt | Wwft, NRA
De ondernemingen die zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten houden (banken, accountants en vele anderen) zijn op grond van die wet verplicht acht te slaan op iets wat als een ‘National Risk … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Dienst Justis, E.C. Leertouwer, H.C.J. van der Veen, L.F. Heuts, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, naleefkunde, surveillance, SyRI, Wet controle op rechtspersonen, witwasbestrijding door banken, WODC, Wwft
Een reactie plaatsen
Europe discusses money laundering and forgets about human rights
On Wednesday 8 July the European Parliament will discuss the Commission’s Action Plan on how to “fight effectively against money laundering and terrorist financing” and will vote on a resolution on Friday 10 July. It is very worrying that on … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, AVG, de-risking, naleefkunde, privacy, surveillance, SyRI
Een reactie plaatsen
Heridentificatie van bestaande cliënten | Wwft-misverstanden
Een veel gestelde vraag is of een Wwft-plichtige onderneming, zoals een bank, verplicht is om een nieuw identiteitsbewijs van een cliënt op te vragen als het oude identiteitsbewijs is verlopen. Antwoord De Nederlandse antiwitwaswet, de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder
Het aanwijzen van de ubo | Wwft-misverstanden
De witwaswetgeving is moeilijk, ook voor juristen. Zo zag ik bij een groot advocatenkantoor een model-verklaring waarin namens een cliënt wordt verklaard wie de uiteindelijk belanghebbende (ubo) is. De ondertekenaar kan kiezen tussen: that the Client has one or more … Lees verder
Trucks & Trailers Nederland: ‘WWFT-controle banken disproportioneel’ | Wwft
In Transport Online verscheen het artikel Trucks & Trailers Nederland: ‘WWFT-controle banken disproportioneel’, waarin wordt gemeld dat brancheorganisatie Trucks & Trailers Nederland veel signalen ontvangt van haar achterban dat de eisen die banken aan de bedrijven stellen op grond van … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, financiële mensenrechten, Ministerie van Financiën, trade based money laundering, transport, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Nieuwe Europese zwarte lijst van witwasrisicolanden definitief geworden
De hier eerder aangekondigde nieuwe zwarte lijst van witwasrisicolanden, zoals voorgesteld door de Europese Commissie, is definitief geworden en op 19 juni jl. geplaatst in het Europese Staatsblad. De nieuwe lijst van wat ik ‘schurkenstaten’ noem luidt: In het eerdere … Lees verder
