Tag Archives: naleefkunde

Kritiek Ybo Buruma op het antiwitwassysteem

Geplaatst op 12 juli 2026 door Ellen Timmer

Hij is een expert op het gebied van het strafrecht en weet veel van de strafrechtpraktijk: Ybo Buruma, voormalig raadsheer HR en oud-hoogleraar strafrecht. Daarom is zijn kritiek op de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’ en … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , | Plaats een reactie

Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…

Geplaatst op 9 juli 2026 door Ellen Timmer

De afgelopen jaren zijn enorme boetes aan de grootbanken uitgedeeld omdat zij onvoldoende zouden doen aan de aan hen toebedeelde overheidstaak op het gebied van de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’ en het bestrijden van terrorismefinanciering). In het kader van dezelfde criminaliteitsbestrijdingstaken maakten … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package

Geplaatst op 21 juni 2026 door Ellen Timmer

Op 15 april 2026 kondigde de Europese antiwitwasautoriteit AMLA de consultatie aan over de zelfbeoordeling door witwasbestrijdingsplichtingen (‘business-wide risk assessment‘, BWRA). Die consultatie loopt nog tot 15 juli a.s., dus antiwitwasbelangstellenden kunnen er aan mee doen. De consultatie gaat over ontwerprichtsnoeren (nadere … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

De nieuwe Europese witwasbestrijdingsregels voor de boekhouder en de bank | AML Package | het Europese antiwitwasjuristenparadijs

Geplaatst op 20 augustus 2025 door Ellen Timmer

Het blijft bijzonder dat de overheid de detectie van crimineel geld uitbesteedt aan bedrijven, zowel aan het grootbedrijf (zoals de banken) als aan het mkb (zoals de boekhouder [1]). Voor beiden gelden dezelfde regels. Beiden moeten worden opgeleid tot criminelen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , | 1 reactie

The AMLA will transplant concepts from the financial sector to the ‘non-financial’ sector | AML Package

Geplaatst op 31 juli 2025 door Ellen Timmer

The history of anti-money laundering is characterised by devising concepts that are supposedly suitable for financial institutions (FIs) (though they fail in complying [*]), which are then transferred to all kinds of companies doing completely different things. The recently announced … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Additional and more detailed rules complementing the AML Package (‘guidelines’ and ‘RTS’) | the European anti-money laundering lawyers’ paradise

Geplaatst op 21 juli 2025 door Ellen Timmer

In the Work Programme for 2025 the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) explains in paragraph 1.9 how the AMLA will create further regulations based on the AML Package: To further pinpoint the relevant measures … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Alle ambtenaren PEP?

Geplaatst op 11 juli 2025 door Ellen Timmer

Het blijft verbazen dat de Europese wetgever een groot aantal mensen met officiële functies, zoals alle leden van de Tweede Kamer, alsmede hun ouders en kinderen, heeft aangewezen als per definitie een hoog risico op corruptie en andere vormen van … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , | 1 reactie

De witwasbestrijdingsillusies van DNB

Geplaatst op 26 mei 2025 door Ellen Timmer

De Nederlandsche Bank (DNB) publiceerde een artikel waarmee geprobeerd wordt begrip te kweken voor de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar financiële instellingen (‘witwasbestrijding’). Het artikel begint natuurlijk met een relaas hoe erg criminaliteit is. Daar is niets tegen in te … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Ha, weer een wijziging van de trustkantorenwet

Geplaatst op 17 januari 2025 door Ellen Timmer

Nederland is voor zover ik weet het enige EU-land dat statutair bestuurders vergunningplichtig heeft gemaakt [*]. Het verschil tussen trustbestuurders en de overige statutair bestuurders is volstrekt onduidelijk en dat wil de overheid graag zo houden. Intussen blijft de trustbestuurderswet, … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: | Plaats een reactie

De vele vragen over de antiwitwasconcepten van DNB en hun overheidsvrienden | Wwft, AML, CFT

Geplaatst op 25 april 2024 door Ellen Timmer

Kenmerkend voor de witwasbestrijding is dat er veel geheim is en dat de door de wetgever bedachte concepten niet serieus worden getoetst. In het rapport van DNB dat ik eerder aankondigde komen de nodige elementen voor (ook bekend uit publicaties … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie