Tagarchief: naleefkunde

De kosten van de witwasbestrijding worden onder de pet gehouden | Wwft, banken

Geplaatst op 18 oktober 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Hoewel van algemene bekendheid is dat het betalingsverkeer voor betaaldienstverleners verliesgevend is vanwege de compliancekosten inzake de witwasbestrijding, wordt dit niet door het Ministerie van Financiën erkend, laat staan dat men zich de vraag stelt of het geld niet beter … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Trustkantoren en de toekomst van de misdaadbestrijding | DNB-nieuws juli 2021

Geplaatst op 4 september 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

DNB heeft in juli jl. een nieuwsbrief uitgebracht die op de DNB-site is te vinden via deze drie artikelen: 1 aandachtspunten, 2 melden incidenten, 3 kort nieuws. Aandachtspunten Degenen die meer willen weten van de wonderlijke wereld van het cliëntenonderzoek … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Surveillance is het DNA van de witwasbestrijding | personeelsmonitoring in AMLD4/5 en de nieuwe leidraad BaFin

Geplaatst op 18 augustus 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De antiwitwaswetten in Europese landen zijn gebaseerd op Europese regelgeving. Toch zijn er onderling nog verschillen, zoals bijvoorbeeld bij vergelijking van de Wwft met de Duitse GwG (Geldwäschegesetz) kan worden geconstateerd. Dat neemt niet weg dat informatie uit andere landen … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Huis voor Klokkenluiders onderzoekt integriteitsmanagement

Geplaatst op 22 mei 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het Huis van de Klokkenluiders maakte op 12 mei jl. bekend onderzoek te hebben gedaan naar integriteitsbeleid. Helaas vermeldt de aankondiging niet op welke groep organisaties het onderzoek betrekking heeft. De ene organisatie is de andere niet. Er is een … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Niet-werkende transparantie | doorschakeldiensten, ACM

Geplaatst op 14 april 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte recent bekend dat transparantieregels er niet toe hebben geleid dat misleiding bij doorschakeldiensten is verdwenen. Vanwege de geconstateerde misleiding heeft de ACM in 2019 een Leidraad gepubliceerd waarin zij aanbieders van doorschakeldiensten uitleg … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Het ondermijningsproza van het Bureau Financieel Toezicht | jaarverslag 2020 | Wwft

Geplaatst op 2 april 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het lijkt er op dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT), een van de vele witwasbestrijdingstoezichthouders die Nederland kent [1], zich het ondermijningsproza van het Ministerie van Veiligheid grondig heeft eigen gemaakt. In het jaarverslag 2020 dat het BFT onlangs bekend … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | 2 reacties

Openbaar Ministerie gewobt over ING en kans op koppensnellen

Geplaatst op 1 april 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Liefhebbers van boevenvangen vanuit de leunstoel kunnen hun hart ophalen aan de ING-zaak. Onlangs zijn via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij het Openbaar Ministerie (OM) stukken opgevraagd, die hier (pdf van 447 pagina’s via deze pagina) te vinden … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gedrag en cultuur bij de politie | de blauwe muur van stilte

Geplaatst op 28 maart 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In het NRC verscheen een artikel van Nadia Arsieni, gemeenteraadslid in Rotterdam, en Boris Dittrich, lid van de Eerste Kamer (beiden D66), over de doofpotcultuur bij de politie. In De blauwe muur van stilte moet weg bepleiten zij iets wat … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Ministerie van Financiën ondervraagt Wwft-plichtigen

Geplaatst op 25 maart 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In opdracht van het Ministerie van Financiën onderzoekt accountantskantoor EY de effecten van de Wwft. De vragenlijst start hier en kan tot en met 6 april 2021 worden ingevuld. Het onderzoek dat onder meer door Accountancy Vanmorgen wordt aangekondigd, richt … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Geen WNT voor directeur DNB | oproep aan de heer Maijoor

Geplaatst op 22 maart 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de privatisering van de misdaadbestrijding naar ondernemingen (onder meer door middel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wwft) en promoot via toezichthouder De Nederlandsche Bank dat ondernemingen zich … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Wet Normering Topinkomens | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen