Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: naleefkunde
De witwasbestrijdingsbazen vergaderen in plaats van zichzelf af te schaffen | FATF, Wwft
Het ministerie van Financiën publiceerde een verslag van de plenaire FATF vergadering van 4 maart 2022, met uiteraard de wisselingen in schurkenstaten (hoog risico jurisdicties), de witwasmogelijkheden van vastgoed en de gewijzigde regels inzake uiteindelijke belanghebbenden (ubo’s) waarbij de grote … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Ubo-register
Tags: de-risking, FATF, naleefkunde, pseudo-ubo, schurkenstaten, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
Heel de wereld hoog risico | overzicht compliance dienstverlener
Eerder schreef ik over de hoog risico sectoren van DNB die worden bekend gemaakt via het uitvraagformulier voor de banken. Nog bonter maakt compliance dienstverlener FBN het in hun overzicht ‘branches verhoogd risico Wwft’ waarop nog veel meer sectoren staan … Lees verder
Hoe DNB via formulieren standpunten over ‘hoog risico’ bekend maakt | trustkantoren, IRAP, GG CRM
Onlangs liet DNB weten dat de jaarlijkse uitvraag van trustkantoren is gestart. Trustkantoren zijn bekend met dit tijdrovende fenomeen, dat kenmerkend is voor het financiële toezicht. Dit jaar is de naamgeving van het integriteitsrisicorapportageformulier gewijzigd, dat formulier, dat bekend stond … Lees verder
Antwoord op vragen over DNB en AFM | datagedreven toezicht en de AVG
Eerder berichtte ik over de kaderwetevaluaties inzake DNB en AFM (‘de toezichthouders’) en de door leden van de Tweede Kamer gestelde vragen. Op de gestelde vragen is nu antwoord gegeven door de minister van Financiën. De vragen zijn gegroepeerd in … Lees verder
Kengetallen NOvA – zwakke uitspraak Hof van Discipline
De tuchtrechter voor de advocatuur heeft een naar mijn idee onjuiste uitspraak gedaan over het door advocatenkantoren aan de NOvA leveren van kengetallen. In de Advocatenwet heb ik voor die vermeende verplichting geen grondslag kunnen vinden. In ieder geval is … Lees verder
Meer regels dragen niet bij aan misdaadbestrijding | “Juridisering van bedrijfsethiek staat echte ethiek in de weg”
In dit verband met het concept achter de witwasbestrijding (= privatisering van de misdaadbestrijding) is het nuttig kennis te nemen van het artikel Juridisering van bedrijfsethiek staat echte ethiek in de weg. Het is geschreven naar aanleiding van de promotie … Lees verder
EBA’s database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules
The European Banking Authority (EBA) is working on a database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules. Read their article ‘The EBA paves the way for setting up a central database on anti-money laundering and countering … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: EBA, EuReCA, Europese Commissie, FATF, naleefkunde, regelgeving van de angst, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten overheid, zwarte lijsten Wwft
Een reactie plaatsen
De uitvraagziekte van DNB en AFM in de evaluatierapporten | Wft, Wwft
Het ‘uitvragen’ lijkt in de financiële sector te zijn uitgevonden. Toezichthouders zoals DNB en AFM denken dat zij door veel gegevens te verzamelen het toezicht beter kunnen uitvoeren. Nieuwe digitale mogelijkheden maken de gegevenshonger nog groter. Het liefst zouden die … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, DNB, naleefkunde, Wft, Wwft
Een reactie plaatsen
Ronald Pol: “Anti-money laundering: The world’s least effective policy experiment? Together, we can fix it”
Ronald F. Pol wrote the paper “Anti-money laundering: The world’s least effective policy experiment? Together, we can fix it“, published on Taylor & Francis Online. From the abstract: It finds that the anti-money laundering policy intervention has less than 0.1 … Lees verder
Tobben met transactiemonitoring | AFM, Wwft
Transactiemonitoring is een raar fenomeen, waarmee beleggingsinstellingen lijken te tobben, zo valt uit een bericht van de AFM af te leiden. Banken zien alle transacties van hun klanten voorbij komen, dat lijkt me bij beleggingsinstellingen niet zo: zij zien alleen … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 