Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: contante betaling
Witwasbestrijdingsmarketing | Wwft, surveillance
De marketing van de witwasbestrijding is verbluffend goed. Een mooi voorbeeld is te vinden in het artikel The world’s dirty money by the numbers door Arnau Busquets Guàrdia dat in Politico verscheen, met het leuke onderkopje “Regulations are in place … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: Artificial Intelligence, contante betaling, financiële mensenrechten, FIU Nederland, naleefkunde, ongebruikelijke transacties, risicoprofilering, surveillance, Wwft, Zwitserland
Een reactie plaatsen
Lees over de toekomst van de Europese witwasbestrijding en huiver… | AML, CFT
Eerder schreef ik over het witwasontbijt bij europarlementariër Sven Giegold. Dat ontbijt is voorbij en het door hem gepubliceerde verslag geeft een inkijkje in de verschrikkingen die ons nog te wachten staan. Uit de informatie is het volgende te halen: … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, compliance-uitsluiting, contante betaling, de-risking, European Banking Federation, Not-for-profit, pseudo-ubo, Sven Giegold, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Deelname aan consultatie Wet plan van aanpak witwassen | Wwft
Morgen eindigt de internetconsultatie inzake de Wet plan van aanpak witwassen. In het conceptwetsvoorstel wordt voorgesteld om: contante betalingen boven EUR 3000 door handelaren te verbieden, Wwft-plichtigen te verplichten bij hoog-risico-cliënten gegevens uit te wisselen met eerdere dienstverleners uit dezelfde … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, contante betaling, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, plan van aanpak witwassen, privacy, surveillance, Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten Wwft
2 reacties
Wwft-actualiteiten april-augustus 2019
Mijn vorige actualiteitenoverzicht is lang geleden en omvatte de maanden januari en februari van dit jaar. Nu plaats ik de periode april tot en met september. Het complete overzicht staat op deze pagina. Ik signaleer hier een mix aan artikelen, … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Artificial Intelligence, burgeropsporing, contante betaling, Duitsland, ECRIS, FIU Nederland, identiteitsfraude, klokkenluider, loterijwezen, Luxemburg, Mandatory Disclosure for Intermediaries Directive, naleefkunde, NBA, surveillance, terrorismebestrijding, ubo-register, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwassen, Wwft
Een reactie plaatsen
European consumer organisations: consumers need a right to cash
Both governments and big companies want people and organisations to terminate the use of cash for payments. Governments are banning cash payment with the argument that money laundering and terrorist financing are prevented. Big companies want to follow every citizen … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, contante betaling, digitale toekomst, financiële mensenrechten, surveillance, The European Consumer Organisation BEUC
Een reactie plaatsen
Nieuw Wwft-wetsvoorstel in aantocht
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake het Verwijzingsportaal Bankgegevens, schrijft de Minister van Financiën naar aanleiding van vragen over gezamenlijke transactiemonitoring door banken dat in het najaar een nieuw wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bank, BSN, contante betaling, plan van aanpak witwassen, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
Vragen van de Tweede Kamer over de rol van ondernemers in de criminaliteitsbestrijding | Wwft
Op 29 augustus 2019 werd het verslag inzake het wetsvoorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn bekend gemaakt. In het verslag passeren een groot aantal criminaliteitsbestrijdingsonderwerpen de revue. Hierna volgt een greep uit de vragen en opmerkingen van leden van de Tweede … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, cadeaubonnen, compliance-uitsluiting, contante betaling, kunsthandel, prepaid, schurkenstaten, surveillance, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
Ingrijpende wijzigingen Wwft komen er aan
In een op 30 juni jl. bekend gemaakte brief van de ministers van Financiën en Veiligheid worden ingrijpende wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en aanverwante regelgeving bekend gemaakt, onder meer: Stichtingen moeten … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: afpakken, contante betaling, cryptovaluta, fonds voor gemene rekening, KNB, ondermijning, plan van aanpak witwassen, publicatieplicht stichtingen, trustkantoren, uiteindelijk belanghebbende, uitsluiting, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
Hoe lang kunnen we nog contant betalen [2] | Big Banking is Watching You: Privacy in a Cashless World
Al eerder schreef ik over contante betaling als één van de laatste mogelijkheden om privacy te waarborgen, terwijl bestrijders van criminaliteit het liefst contant betalen afschaffen. In Nederland geldt nog het vertrekpunt dat contant betalen voordelen biedt. Op de site … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: blockchain, contante betaling, DNB, financiële mensenrechten, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, Platform Bescherming Burgerrechten, PSD2, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Dilemma’s waarover niet gediscussieerd mag worden | Kan een integere beroepsbeoefenaar nog contant betalen?
Onlangs attendeerde de NBA op een ‘dilemma’ over contant betalen door een accountant, op 15 augustus jl. op de site geplaatst. Met als meerkeuze antwoord: 1. Niets, lekker doorsporten 2. Aangeven dat u graag het bedrag van de lessen overmaakt … Lees verder
