Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: contante betaling
De Duitse vastgoedmeldplicht en de ontmenselijking van de private criminaliteitsbestrijding | Wwft, witwasbestrijding, GwG
Gedreven door de inofficiële wereldregering Financial Action Task Force (FATF) en Europa is in alle Europese landen zichtbaar hoe de criminaliteitsbestrijding ontmenselijkt. Een fraai voorbeeld kwam ik tegen in een Duitse regeling op grond van de Duitse antiwitwaswet [1]. De … Lees verder
Standpunt kabinet over contant geld en de digitale euro
Degenen die zich afvragen wat het kabinetsstandpunt over contant geld en de digitale euro is, kunnen de beleidsagenda voor de financiële sector raadplegen. Acties In de beleidsagenda worden de volgende acties vermeld (pagina 11): 6.2 Functioneren van contant geld als … Lees verder
Weer zo’n handelaar die de Wwft niet kent
In de witwasbestrijding worden regelmatig handelaren veroordeeld, die laten weten nog nooit van witwasbestrijding en Wwft te hebben gehoord. De luie wetgever noemt dat ‘kleurloos opzet’. In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 16 maart jl. staat het er … Lees verder
Brief DNB aan de banken over integriteitsrisico’s banken
DNB maakte op 16 maart via een nieuwsbericht bekend op 8 maart aan de banken een brief over integriteitsrisico’s te hebben verzonden. De brief zelf is niet bekend gemaakt. In het nieuwsbericht wordt over de inhoud het volgende gezegd: Brief … Lees verder
DNB: Contant betalen bij sommige winkelbranches te vaak niet mogelijk
De Nederlandsche Bank (DNB) liet in een bericht weten dat de acceptatie door winkeliers van contant geld afneemt en dat dit een punt van zorg is: Contant betalen bij sommige winkelbranches te vaak niet mogelijk 16 februari 2023 Hoe staat … Lees verder
Bank moest excuses van boze cliënt accepteren en de contante omzet was geen reden voor beëindiging | Wwft cliëntenonderzoek
Het cliëntenonderzoek door banken leidt met regelmaat tot geërgerde reacties van cliënten. Ook in een uitspraak van Rechtbank Gelderland kwam dat aan de orde. In die zaak had de bank de relatie met eisers opgezegd. Grove bewoordingen Per e-mail had … Lees verder
Hoe wetenschappelijk is de ‘wetenschapstoets’ inzake navraagplicht en bancair sleepnet Wwft?
Op 20 januari werd een document bekend gemaakt onder de titel ‘wetenschapstoets’ (‘het document’), waarin het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen wordt behandeld. Op donderdag 26 januari a.s. vindt een technische briefing plaats. In dit bericht maak ik enige aantekeningen … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: contante betaling, de-risking, financiële surveillance, Jacco Wielhouwer, Joras Ferwerda, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Digital euro: Eurogroup statement and Slagter’s presentation at the National Privacy Conference of 25 January
On the site of the Council of the European Union on 16 January a statement of the Eurogroup on the digital euro project was published. According to the statement during the discussions in the EU the following issues were raised, … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, contante betaling, digitale euro, ECB, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, EDPS, financiële mensenrechten, Giovanni Buttarelli, privacy, Privacy First
Een reactie plaatsen
Afschaffing van contant geld
De Nederlandsche Bank liet in een nieuwsbericht van 20 december verheugd weten: ‘Gebruik contant geld in eurolanden gedaald‘. Hoewel contant geld een officieel betaalmiddel is, wordt contante betaling door banken actief ontmoedigd. Een pakkend voorbeeld is de brief die de … Lees verder
De toekomst van contant geld | interview met DNB directeur Coen Voormeulen
Onlangs werd divisie directeur cash bij DNB, Coen Voormeulen, geïnterviewd over de toekomst van cash geld. Opvallend is dat hij er niet over rept dat banken bezig zijn contant geld uit te faseren vanwege de witwasbestrijding op grond van de … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 