Tagarchief: België

Implementatie van de Europese antiwitwasrichtlijnen

Degenen die zich afvragen hoe de 4e en 5e Europese antitwitwasrichtlijnen in de verschillende Europese landen zijn geïmplementeerd, kunnen via EUR-lex de juridische bronnen vinden. Ga daarvoor naar: Nationale implementatie 4e Europese antiwitwasrichtlijn Nationale implementatie 5e Europese antiwitwasrichtlijn   Voorbeelden … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft-actualiteiten | januari en februari 2019

Soms heb ik tijd om mijn Wwft-actualiteitenoverzicht bij te werken. Onderstaand de actualiteiten van 1 januari 2019 tot en met 26 februari 2019 (een kleine overlap met het vorige actualiteitenoverzicht). februari 2019 [26 februari] Start van een internetconsultatie waarin wordt voorgesteld … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

AML/CFT for lawyers | CCBE

In its latest newsletter CCBE reported on Belgian resistance by lawyers against the implementation of the 4th Anti-money laundering Directive in Belgium. Further CCBE informs the public it is involved in revision of the FATF guidance for lawyers, accountants and company … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Domicilieverlening in België | Wet tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen

Op 1 september aanstaande treedt in België de “Wet tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen” in werking, naar aanleiding van de verplichtingen die België heeft op grond van de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Het begrip dienstenverleners wordt in artikel … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Het digitale huis van de Europese politie | surveillance

De surveillance maatschappij komt er echt aan. Lees bijvoorbeeld eens wat er over het Europese politiecongres van begin februari 2018 wordt geschreven door het Duitse ministerie van binnenlandse zaken, het Bundesministerium des Innern (BMI). Kern: We willen veiligheid door digitalisering. Daartoe … Lees verder

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Belgische deurwaarders ontwikkelen digitale platformen

Volgens een bericht in De Tijd hebben Belgische deurwaarders digitale hulpmiddelen ontwikkeld. Het artikel begint met een zinnetje dat wel voor alle grote IT-projecten lijkt te gelden: De digitalisering van justitie is een lijdensweg die geplaveid is met mislukte miljoenenprojecten … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], ICT, privacy, e-commerce | Tags: | Een reactie plaatsen

Is België “onrechtstreeks medeplichtig” aan PRISM?

Vandaag kwam ik een artikel tegen in De Morgen, waaruit blijkt dat de Nederlandse orde van advocaten bij de balie van Brussel (Nederlands betekent hier “Nederlandstalig”) het Belgische Comité I, dat toeziet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, heeft gevraagd een onderzoek … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | Een reactie plaatsen