Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 698 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Privacy First: “Wetsvoorstel non-profit ondermijnt maatschappelijk middenveld” | Wtmo
- Meesturen van persoonsgegevens bij iedere financiële transactie | travel rule, Wtr | FATF, HRIF
- Nederlandse burgerrechtenorganisaties bezig met financiële privacy
- New ECJ judgment on the confidentiality of electronic communications | Hadopi case
- Risicoprofilering in de Tweede Kamer | Rondetafelgesprek 23 mei over risicoprofilering in het handhavingsbeleid
Recente reacties
- rjg op “Onze afluisterwet is eigenlijk een privacywet” | Bert Hubert
- Ellen Timmer op Surveillance wet wordt morgen door het Europees Parlement aangenomen | AML Package
- Ellen Timmer op De gevaarlijke identificatiepraktijken van financiële instellingen | kopietje paspoort, Wwft
- Ellen Timmer op DNB rapporteert over succes van het beleid ter ontmoediging van contante betaling
- Ellen Timmer op Rapport over bedrijfsmodellen voor advocatuur – met onjuiste subtitel met ‘maatschappelijke onderneming’
Categorieën
Archief
Tagarchief: de-risking
Risicoprofilering in de Tweede Kamer | Rondetafelgesprek 23 mei over risicoprofilering in het handhavingsbeleid
Risicoprofilering is de kern van de geprivatisereerde criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’), maar als de Tweede Kamer met dat onderwerp bezig is, gaat het alleen over de echte overheid [1]. Zo ook volgende week als in de commissie Binnenlandse zaken het ‘Rondetafelgesprek over … Lees verder
Uitkomst consultatie over antiwitwasregels DNB bekend gemaakt | Privacy First deed als enige burgerrechtenorganisatie mee
Vandaag maakte De Nederlandsche Bank (DNB) de uitkomst bekend van de consultatie over door de Bank opgestelde nieuwe regels, genaamd ‘Q&As en Good Practices Wwft‘ [1]. De aangepaste versie van de regels zijn hier te vinden. Deze regels zijn van … Lees verder
Overzicht van discriminatie door banken van organisaties | Wwft, de-risking
Het ministerie van Financiën is een meester in het verhullen. Zo wordt een overzicht van discriminatie door banken van bedrijven aangekondigd als ‘Overzicht sectoren toegang betalingsverkeer‘. In het overzicht mist van alles, want banken zijn volgens de Nederlandse overheid zelf … Lees verder
De kamervragen over de witwasbestrijding blijven komen en niemand vraagt zich af of het concept wel klopt… | Wwft
De vragen uit de Tweede Kamer over misstanden door de witwasbestrijdingsregels blijven komen. Nu is er weer een vraag van Inge van Dijk: 1. Wat vindt u van de voorstellen in het vijfpuntenplan van VNO-NCW en MKBNederland, waardoor mkb-ondernemers in … Lees verder
DNB over artificial intelligence in de financiële sector
DNB publiceerde een bericht over de rol van kunstmatige intelligentie in de financiële sector: Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen. Daarin meldt DNB dat consumenten kritischer zijn over het gebruik van AI door financiële instellingen, dan over … Lees verder
Nieuwe Nederlandse risicobeoordelingen witwassen en terrorismefinanciering bekend gemaakt | NRA’s, Wwft
Deze maand zijn de nieuwe nationale risicobeoordelingen (National Risk Assessments, ‘NRA’s’) op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering bekend gemaakt. Private ondernemingen die verplicht zijn misdaad te bestrijden [1] zijn verplicht om bij hun eigen risicobeoordelingen (van zichzelf en van … Lees verder
FATF consulteert over wet inzake de gegevens die met betalingstransacties worden gestuurd | Wtr, Recommendation 16
De Financial Action Task Force (FATF) is de informele wereldregering, in ieder geval in de westerse wereld, op het gebied van misdaadbestrijding en heeft wetten gemaakt die als ‘recommendations’ of ‘FATF-standaarden’ worden aangeduid en die door Nederland trouw worden uitgevoerd. … Lees verder
Grootbank mocht relatie met cryptoactivadienstverlener niet beëindigen | Wwft, de-risking
In februari jl. oordeelde de rechtbank Amsterdam dat ABN Amro haar boekje te buiten ging door de relatie met een cryptoactivadienstverlener BDS met vergunning [*] te willen opzeggen. De rechtbank overweegt dat er voor de grootbank (‘de Bank’) geen opzegplicht … Lees verder
AMLC maakt nieuw document met ‘witwasindicatoren’ bekend | Wwft
Het AMLC heeft een nieuw document met ‘witwasindicatoren’ bekend gemaakt. Hoewel AMLC geen bedrijf is, maar een kenniscentrum van de overheid, meent de organisatie dat het document een ‘product’ is. Het document wordt bekend gemaakt in een bericht met de … Lees verder
De-risking bij overname pintransactieverkeer door betaaldienstverlener
Ook betaaldienstverleners doen aan ‘de-risking’, aan het uitsluiten van hele categorieën klanten vanwege vermeend hogere criminaliteitsrisico’s. Dat doen betaaldienstverleners omdat ze – net als banken – criminaliteitsbestrijdingstaken hebben opgelegd gekregen van de overheid (‘witwasbestrijding’). Deze ondernemingen moeten extra werk verrichten … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 