Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: de-risking
Blokkering van de betaling aan een Nederlandse v.o.f. met een Syrische plaatsnaam in de naam van het bedrijf | Wwft
Bij het College voor de Rechten van de Mens kwam een zaak over een Nederlandse bedrijf met een Syrische plaatsnaam in de naam van het bedrijf (‘de VOF’) terecht, zo valt in dit artikel te lezen. De de beslissing van … Lees verder
Het acceptatiebeleid van de Rabobank inzake de not-for-profit sector | Wwft, de-risking
Op dit moment ontbreekt een volwassen rechtsbescherming tegen het optreden van financiële instellingen in het kader van hun overheidstaken op het gebied van criminaliteitsbestrijding, bekend onder de naam ‘witwasbestrijding’ en bestrijding van terrorismefinanciering. Het is hoog tijd voor gespecialiseerde onafhankelijke … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Stichting en vereniging
Tags: Algemene wet gelijke behandeling (AWGB), ANBI, College voor de Rechten van de Mens, de-risking, DNB, goede doelen, Kifid, not-for-profit en witwasbestrijding, Rabobank, stichting, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
1 reactie
Is nationaliteitsdiscriminatie geoorloofd in de misdaadbestrijding en als het in het belang van het land is? | Argos uitzending, beslissingen College voor de Rechten van de Mens
De omvang van nationaliteitsdiscriminatie neemt steeds meer toe. In dit blog besteed ik aandacht aan een nieuwe Argos serie, dat nationaliteitsdiscriminatie steeds gewoner wordt en aan de beslissingen van het College voor de Rechten van de Mens. Vriend of Vijand. … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Britta Böhler, College voor de Rechten van de Mens, de-risking, FATCA, Iran, klokkenluider Veerman, Ko Colijn, nationaliteit, nationaliteitsdiscriminatie, Quirine Eijkman, risicoprofilering, Rusland, VS
Een reactie plaatsen
Basisbetaalrekening voor zakelijke klanten | NVB
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maakte bekend dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden en voorwaarden voor een basisbetaalrekening voor zakelijke klanten. Opvallend is dat de NVB veronderstelt dat banken bonafide klanten van het betaalsysteem mogen uitsluiten, immers, de … Lees verder
Ook DNB heeft ontdekt dat mensen door betaalinstellingen en banken worden uitgesloten van het banksysteem
Ook DNB heeft door dat mensen door betaalinstellingen en banken op onjuiste gronden worden uitgesloten van het banksysteem, zo lees ik in het artikel ‘Huh, krijg je geen betaalrekening?‘ door Inge van Dijk. In het artikel laat deze DNB-auteur niet … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: cultuur en gedrag, de-risking, DNB, financiële mensenrechten, Kifid, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
European TRACE project develops AI solutions to ‘disrupt illicit money flows’
The European Union is funding the project TRACE that aims to develop AI solutions to assist governments and companies with preventing and detecting crime [1]. On their homepage they suggest that their activities do not have consequences for decent citizens: … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), AVG, de-risking, financiële mensenrechten, financiële surveillance, predictive policing, surveillance, SWIFT, Tax Justice Network, TRACE project, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
Discriminatie is het kernprincipe van privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken en andere bedrijven | Wwft, witwasbestrijding
Discriminatie is een kernprincipe in de uitbesteding door de overheid van criminaliteitsbestrijding aan private bedrijven (zoals banken), onder de titel ‘witwasbestrijding’. Dat blijkt uit de discriminatoire praktijken die een gevolg zijn van de door de informele wereldregering FATF internationaal voorgeschreven … Lees verder
Het ministerie van Financiën praat criminalisering van not-for-profit organisaties in de Wwft goed
Op 11 april jl. werden door het minister van Financiën vragen uit de Tweede Kamer beantwoord over de criminalisering van not-for-profit organisaties in de witwasbestrijding. In vragen 3 tot en met 5 wordt gevraagd waarop is gebaseerd dat not-for-profit organisaties … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: de-risking, Ministerie van Financiën, not-for-profit en witwasbestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Ministerie van Financiën op de verkeerde weg in beleidsagenda financiële sector
De minister van Financiën maakte op 16 maart haar beleidsagenda [1] voor de financiële sector bekend, zie het nieuwsbericht Minister Kaag ziet sleutelrol voor financiële sector bij belangrijke maatschappelijke transities [2], waarin wordt beschreven dat die sector, met name de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Artificial Intelligence, Autoriteit Persoonsgegevens, cybersecurity in de financiële sector, de-risking, facilitator, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Kifid, Ministerie van Financiën, open finance, plan van aanpak witwassen, PSD2, rekeninginformatiediensten, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Geschillenbeslechtende instantie Kifid druk bezig met verstevigen van haar positie | Wwft, Wft, grondrechten
Private geschillenbeslechtingsinstantie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) (site) is druk bezig met het verstevigen van haar positie. Eerder heeft de instantie ook de BKR-geschillenbeslechting aan haar activiteiten toegevoegd. Eind februari jl. publiceerde Kifid het bericht Onafhankelijke opinie over het beoordelingskader van … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 