Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: de-risking
De witwasbestrijdingsbazen vergaderen in plaats van zichzelf af te schaffen | FATF, Wwft
Het ministerie van Financiën publiceerde een verslag van de plenaire FATF vergadering van 4 maart 2022, met uiteraard de wisselingen in schurkenstaten (hoog risico jurisdicties), de witwasmogelijkheden van vastgoed en de gewijzigde regels inzake uiteindelijke belanghebbenden (ubo’s) waarbij de grote … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Ubo-register
Tags: de-risking, FATF, naleefkunde, pseudo-ubo, schurkenstaten, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
EU’s Iron Fist – Europe authoritarianly steamrolls over national supervisors and obliged entities | AML package, AML, CFT
In July 2021 the European Commission presented proposals to harmonize the EU’s anti-money laundering and countering terrorism financing (AML/CFT) rules, the ‘AML package’ [1]. The package consists of the following legislative proposals: a] AMLAR, a Regulation establishing a new EU … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), CCBE, Council of the Notariats of the European Union (CNUE), de-risking, EBA, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
Hoe DNB complete branches verdacht maakt in haar zwarte lijsten | Wwft, zwarte lijsten
Eerder schreef ik over de bijzondere praktijk van bankentoezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) om de sectoren die zij aanmerkt als ‘hoog risico sectoren’ op het gebied van witwassen en/of terrorismefinanciering, bekend te maken via het vragenformulier dat zij aan ondertoezichtgestelden, … Lees verder
Wwft-drukte in de Tweede Kamer | ubo-register, de-risking
In de Tweede Kamer is het nodige te doen rondom de witwasbestrijding, ubo-register en de uitwassen van deze regelgeving, al lijken parlementaire initiatieven tot nu toe weinig effect te hebben. Een greep uit recente gebeurtenissen: Ubo-register Zie de berichten van … Lees verder
European Banking Guide for Nonprofits | ECNL, AML, CFT
The European Center For Not-for-Profit Law (ECNL) has seen that civil society organisations (CSOs) increasingly encounter difficulties in opening and maintaining bank accounts, due to the detrimental effects of legislation in regard of anti-money laundering (AML) and combatting terrorist financiering … Lees verder
Violation of data protection principles and discrimination | part 1 of Horrors of European legislation against crime (AML/CFT)
In certain areas European legislation is gaining importance. One of these areas is the legislation against crime, also known as ‘anti-money laundering’ (AML) and ‘combating terrorist financing’ (CFT). In reality, it is a form of privatisation of government tasks, to … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, AVG, cybersecurity, de-risking, financiële mensenrechten, Iran, schurkenstaten, surveillance, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
Uitspraak over opzegging bankrelatie met trustkantoor van 5 januari jl. in de AMLC nieuwsbrief | Wwft, de-risking
De uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, waarin ING Bank werd verboden de bankrekening van een trustkantoor te sluiten (waarin ik het trustkantoor bijstond), heeft de nieuwsbrief van het AMLC gehaald. Zij schrijven: Rechtbank Amsterdam, 5 januari 2022, Bankrelatie trustkantoor: ECLI:NL:RBAMS:2022:42 … Lees verder
Anti-Money Laundering Package in LIBE/ECON meeting (European Parliament)
On Tuesday 22 March (16.15 – 18.45) the new Anti-Money Laundering Package on the agenda is on the agenda of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and the Committee for Economic Affairs (ECON) of the European … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register
Tags: Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), CCBE, de-risking, ECON, Europees Parlement, FATF, financiële mensenrechten, Transparency International, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
De lijst van hoogrisicolanden van AMLC; risico-indicatoren offshore vennootschappen | Wwft, AMLC
Het Nederlandse ‘Anti Money Laundering Centre‘ (AMLC) maakte eind februari risico-indicatoren inzake offshore vennootschappen bekend. AMLC hanteert hier een eigen lijst van risicolanden, het zijn: Andorra, Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahama’s, Barbados, Belize, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Cook Islands, Costa … Lees verder
De basisbankrekening voor Belgische ondernemingen | witwasbestrijding
Terwijl in Nederland een toenemend aantal ondernemingen en organisaties tobt met het verkrijgen of behouden van een bankrekening, is men in België al verder. Daar is kennelijk het door banken weigeren van klanten zodanig de spuigaten uitgelopen dat de wetgever … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 