Tagarchief: de-risking

Nederland te laat met anti-witwasimplementatie, samen met zeven anderen | AMLD4, AMLD5

Geplaatst op 13 februari 2020 door

Het nieuws van de dag is dat Nederland, net als zeven andere EU-lidstaten, te laat is met de complete implementatie van de Europese anti-witwasregels. Grondrechtenschendingen door witwasbestrijding c.a. In de berichtgeving ontbreekt dat de anti-witwaswetgeving en de regels tegen terrorismefinanciering … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Rapport terrorismefinanciering | Wesseling en De Goede

Geplaatst op 11 februari 2020 door

Eerder schreef ik in De witwas bestrijdende actoren van de minister van financiën over een monitor anti-witwasbeleid, opgesteld door mensen van een onderzoeksbureau, waarin de “actoren in het handhavingsnetwerk witwassen“ een prominente rol spelen. Diezelfde (overheids)actoren treden op in door … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gewone burgers slachtoffer van Wwft en sanctieregelgeving? | #machinedenken

Geplaatst op 5 februari 2020 door

De banken worden door de overheid verplicht om misdaad op te sporen en te bestrijden. Daar zitten vervelende kanten aan, waar ik al eerder over berichtte. Vreemde vragen aan gepensioneerde burger In mijn  bericht over de consultatie over de Wet … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

How digital financial services can prey upon the poor

Geplaatst op 1 februari 2020 door

In the article How digital financial services can prey upon the poor [*], the author explains that data of poor people can be used to exploit as well as help them. The most obvious way digital financial services harm poor … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Mogen banken Amerikaanse grondrechten-schendende regels aan Nederlanders opleggen?

Geplaatst op 20 januari 2020 door

De Verenigde Staten legt via banken haar regels op aan de hele wereld. Dat gebeurt niet alleen bij de ‘accidental Americans’ die te lijden hebben onder FATCA. Ook de sanctieregelgeving van de Amerikanen is een groot probleem voor banken, aangezien … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Europees witwastoezicht in tijden van de-risking | Wwft

Geplaatst op 15 november 2019 door

Op dit moment worden de geesten rijp gemaakt voor Europees toezicht op financiële instellingen inzake de naleving van de witwasbestrijdingsregels. Het is de vraag of Europeanisering er voor gaat zorgen dat de kwaliteit van de witwasbestrijding door banken beter wordt. … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Steuntje in de rug voor de Wwft-wetsvoorstellen

Geplaatst op 13 november 2019 door

Volgende week worden drie Wwft-wetsvoorstellen in de Tweede Kamer behandeld. Die behandeling kreeg vandaag een mooi steuntje in de rug door de berichtgeving over het nieuwste Unger-rapport. Nieuwste rapport van hoogleraar Unger Op de voorpagina van het FD stond “Bijna … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Preventing harm by digital tools and AI in the jusitice field | EU Justice ministers

Geplaatst op 27 oktober 2019 door

The European Justice ministers in October discussed digital challenges for justice in Europe. In a statement the French Presidency of the Committee of Ministers declares the following: 4. Recalls the need to take into account the following principles when developing … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

De hogepriesters van de witwasbestrijding

Geplaatst op 23 oktober 2019 door

Degenen die zich op de hoogte willen stellen van de wijze waarop zij de Nederlandse overheid gelukkig kunnen maken op het gebied van criminaliteitsbestrijding, adviseer ik naar het door Kerckebosch georganiseerde witwasbestrijdingscongres te gaan. Tijdens het congres zijn donderpreken van … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Zwarte lijsten van criminele klanten | Wwft-brief van 10 oktober 2019

Geplaatst op 18 oktober 2019 door

Een van de onderwerpen die met argusogen gevolgd moet worden, is het plan van de Nederlandse overheid om Wwft-plichtige ondernemingen zwarte lijsten van vermoedelijke misdadigers aan te laten leggen en onderling gegevens over dergelijke (rechts)personen uit te wisselen. Banken kennen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen