Tagarchief: risicoprofilering

Wordt de oorlog tegen witwassen gewonnen door iedereen 24 uur per dag te monitoren? | Wwft, surveillance

Onder de pakkende titel “The war against money-laundering is being lost. The global system for financial crime is hugely expensive and largely ineffective” verscheen een artikel in The Economist. In het artikel wordt de hoop gevestigd op meer gegevensuitwisseling tussen … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Raad van State wil leren van toeslagenaffaire | oproep melden knellende regelgeving

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bekend gemaakt dat de rechtsprekende instantie naar aanleiding van de kindertoeslagaffaire wil reflecteren op de bestuursrechtspraak, zie onderstaand bericht op de site van de Raad van State en ook het artikel … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe de Tweede Kamer een surveillance wet accordeerde | WGS, SyRI, toeslagenaffaire

Hoe de Tweede Kamer een surveillance wet accordeerde in de tijd van de toeslagenaffaire: lees het artikel van Karin Spaink, De Kamer laat te veel onbesproken. Daarin signaleert zij dat de Wet gegevensverzameling door samenwerkingsverbanden (WGS) zonder veel maatschappelijke aandacht … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

EDPS-opinion on the proposed amendments to the Europol Regulation

The European Data Protection Supervisor (EDPS) published an opinion on the proposed amendments to the Europol Regulation which aim, in part, to broaden the scope of Europol’s mandate in response to changes in the security landscape and increasingly complex threats. … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , | 1 reactie

Risicoprofilering in de witwasbestrijding en grondrechten | advies College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens heeft adviezen uitgebracht aan de overheid op het gebied van risicoprofilering. Dat advies is ook voor het bedrijfsleven van belang. De overheid heeft misdaadbestrijding door middel van de Wet ter voorkoming van … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

Psychologie van het toezicht gaat niet over de toezichthouders en ook niet over de regels en de marketing er van | Wwft, Wft

Op 7 december 2020 hield Elianne van Steenbergen, bijzonder hoogleraar, verbonden aan de Autoriteit Financiële Markten, een oratie over de psychologie van het toezicht. De oratie heet ‘Psychologie van Toezicht: hoe mensen in organisaties gestimuleerd worden ‘het goede’ te doen‘ … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Op zoek naar hapklare brokken voor de surveillance-systemen van de banken | Nota Tweede Kamer over nieuwe witwasbestrijdingsregelgeving

Witwasbestrijdingswatchers zijn gewend aan het eenvormige proza over witwasbestrijding zoals wordt geproduceerd door het Ministerie van Financiën, dat vanwege de discriminatoire praktijken eigenlijk het Ministerie van Discriminatie zou moeten heten. Ongestoord door de toeslagenaffaire gaat dat ministerie, daarin gesteund door … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Onbarmhartige overheid | toeslagenaffaire en meer

De moderne overheid is onbarmhartig. Dat hebben we opnieuw kunnen leren door de toeslagenaffaire [1], daar werd gebruik gemaakt van discriminatoire risicoprofielen. Hoewel er wordt geroepen dat men het lesje heeft geleerd, gaat diezelfde overheid op andere terreinen vrolijk door … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Toeslagenaffaire geeft aan hoe belangrijk versterking van de gefinancierde rechtshulp is

De Minister van Rechtsbescherming maakte op 11 januari bekend dat het goed lukt met het beperken van recht op gefinancierde rechtshulp: Het aantal toevoegingen in het bestuursrecht is gedaald met ruim 10%. De komende tijd is een verdere daling tot … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen door de Tweede Kamer

Het voorstel voor de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) is gisteren aangenomen door de Tweede Kamer. Voor waren PvdA, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD. Er werd tegen gestemd door D66, GroenLinks, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen. Het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen