Tagarchief: risicoprofilering

Sleepwet en de verzameldrang van de wantrouwende overheid

Het lijkt een natuurlijke neiging van overheidsbestrijders van misdaad en andere ondeugden te zijn dat zij de hele bevolking willen monitoren en van alle burgers gegevens verzamelen. Dat zien we bij Europol [*] en ook bij de inlichtingendiensten. Het onderwerp … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Lelieveldt over de toekomst van het betalen | financiële mensenrechten

Simon Lelieveldt schreef een mooi artikel, ‘De toekomst van het betalen?‘, waarin ook de geschiedenis van het betalen aan bod komt. Hij signaleert een toenemende macht van internationale spelers, niet alleen Visa/Mastercard maar ook Big Tech. Een andere ontwikkeling is … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Aanhoudend foutief gebruik algoritmes door overheden vraagt om bindende discriminatietoets | College voor de Rechten van de Mens

Het  College voor de Rechten van de Mens liet op 15 juli 2022 via een nieuwsbericht weten: “Aanhoudend foutief gebruik algoritmes door overheden vraagt om bindende discriminatietoets“. Daarin komt aan de orde dat niet alleen de rijksoverheid ernstige fouten heeft … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bericht DNB over hoogrisicosectoren | Wwft

Op 14 juni publiceerde DNB het bericht ‘Nadere duiding hoogrisicosectoren in de integriteitsrisico-uitvraag’. Dit bericht richt zich op cryptoaanbieders, banken, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen, verzekeraars en trustkantoren. Het gaat over de informatie die DNB vraagt over de klanten van de betreffende vergunninghouders. … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Algoritme-toezicht kan niet bij de Wwft-toezichthouders worden ondergebracht

In een digitaliserende maatschappij spelen algoritmen een belangrijke rol. In een artikel van 23 mei jl. op nu.nl worden experts geciteerd die stellen dat het toezicht op algoritmen bij de sectorale toezichthouders moet worden ondergebracht. Mij lijkt dat dit vanwege … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | 2 reacties

Heel de wereld hoog risico | overzicht compliance dienstverlener

Eerder schreef ik over de hoog risico sectoren van DNB die worden bekend gemaakt via het uitvraagformulier voor de banken. Nog bonter maakt compliance dienstverlener FBN het in hun overzicht ‘branches verhoogd risico Wwft’ waarop nog veel meer sectoren staan … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Hoe DNB via formulieren standpunten over ‘hoog risico’ bekend maakt | trustkantoren, IRAP, GG CRM

Onlangs liet DNB weten dat de jaarlijkse uitvraag van trustkantoren is gestart. Trustkantoren zijn bekend met dit tijdrovende fenomeen, dat kenmerkend is voor het financiële toezicht. Dit jaar is de naamgeving van het integriteitsrisicorapportageformulier gewijzigd, dat formulier, dat bekend stond … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Evenredigheidsbeginsel uitspraak Raad van State

Op 2 februari jl. werden de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel gedaan. Nieuwsbericht Raad van State: Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak werkt even­re­dig­heids­be­gin­sel ver­der uit. Uitspraak woningsluiting Harderwijk, ECLI:NL:RVS:2022:285 In het nieuwsbericht … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

College voor de Rechten van de Mens waarschuwt voor discriminatie door risicoprofielen

In een bericht van 30 november kondigt het College voor de Rechten van de Mens aan dat het een toetsingskader voor risicoprofielen heeft ontwikkeld dat discriminatie op grond van ras of nationaliteit moet tegen gaan. Het toetsingskader kan nuttig zijn … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Media maken karikatuur van misdaad

Onder de titel ‘Media maken karikatuur van misdaad‘ schreef misdaadjournalist Chris Klomp een lezenswaardig artikel. De media werken met hun karikaturale artikelen mee aan de totstandkoming van niet-proportionele misdaadbestrijdingswetgeving, onder meer de witwasbestrijding en bestrijding van terrorismefinanciering door bedrijven, die … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen