Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 672 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
Recente reacties
- r grootveld op Artificial intelligence’s data hunger | article Richie Koch
- Ellen Timmer op Sanctieregelgeving: DNB adviseert schadeverzekeraars om de AVG te overtreden
- Maud Bökkerink op Sanctieregelgeving: DNB adviseert schadeverzekeraars om de AVG te overtreden
- [anonieme medewerker not-for-profit organisatie] op Het acceptatiebeleid van de Rabobank inzake de not-for-profit sector | Wwft, de-risking
- Ruud op Parlementair dieptepunt: aangenomen motie over not-for-profit organisaties | rechtsstaat
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweets
Tagarchief: NVB
Basisbetaalrekening voor zakelijke klanten | NVB
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maakte bekend dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden en voorwaarden voor een basisbetaalrekening voor zakelijke klanten. Opvallend is dat de NVB veronderstelt dat banken bonafide klanten van het betaalsysteem mogen uitsluiten, immers, de … Lees verder
iDEAL wordt Europees
Onlangs werd bekend dat het iDEAL betaalsysteem door een groep Europese banken die samenwerken onder de naam European Payments Initiative (EPI) wordt overgenomen in het kader van het Europese instant payments project, lees ook de berichten in de media: iDEAL … Lees verder
Tv-uitzending Radar over privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar de banken | Wwft
Het programma Radar besteedt vanavond op tv aandacht aan de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar de banken (‘witwasbestrijding’, Wwft). Uit de aankondiging van Radar: In deze aflevering kijken we kritisch naar de groeiende macht van banken. Want dat transacties van … Lees verder
De zorgwekkende toestand van het financiële recht | Financial Law huB
Het financiële recht is zeer ingewikkeld, verandert snel en houdt onvoldoende rekening met de praktische uitvoerbaarheid. Dat is iets waar financiële instellingen voortdurend mee geconfronteerd worden. Aangezien er ook delen van het financiële recht zijn waar kleinere organisaties en klanten … Lees verder
AFM en DNB over toegankelijkheid van financiële dienstverlening | maar er wordt niets gedaan aan de gevolgen van FATCA en andere Amerikaanse regelgeving
DNB vraagt in het bericht van 30 januari aandacht voor de moeilijkheden die mensen met beperkte digitale vaardigheden in de financiële sector ondervinden. DNB schrijft: Miljoenen Nederlanders vinden lastig hun weg in de digitale betaalwereld 2,6 miljoen volwassen Nederlanders voeren … Lees verder
Het bancair sleepnet tijdens vergaderingen van de commissie Financiën van de Tweede Kamer | Wwft
Vandaag vonden drie vergaderingen plaats van de commissie Financiën met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen als onderwerp: De ‘wetenschapstoets’ (aankondiging), ik schreef een commentaar op het stuk van de twee wetenschappers, de vergadering kan worden terug gekeken. Technische briefing … Lees verder
Bizarre Wwft-taferelen tussen banken en notarissen | witwasbestrijding, onderzoek naar de zakenrelaties van de klant
Tot welke bizarre taferelen de concepten van de witwasbestrijding (Wwft) leiden wordt geïllustreerd door de ruzie tussen banken en notarissen, waarbij de banken niet alleen de rekeninghouder-notaris wilden onderzoeken maar ook de partijen die de notaris bedient (bijvoorbeeld verkopers en … Lees verder
Banken promoten bancair sleepnet | Wwft, TMNL, surveillance
Vandaag publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een bericht waarin zij het bancair sleepnet [*] promoten met als argument dat zij daarmee ook kleinschalige criminaliteit kunnen bestrijden. Lees het artikel ‘Criminelen buiten jongeren uit voor kleinere witwasbedragen’. In het … Lees verder
Terugkerende manipulatiepatronen van fraudeurs volgens de NVB: “de vriendelijke toon waarmee fraudeurs binnenkomen” | NVB
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) publiceerde een artikel waarin ze schrijven dat een van de terugkerende manipulatiepatronen van fraudeurs zou zijn: “de vriendelijke toon waarmee fraudeurs binnenkomen“. Het staat in de eerste alinea van het artikel: De Nederlandse banken … Lees verder
NVB: hinder voor klanten door witwasaanpak verminderen | Wwft
Op 26 september jl. publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het bericht Banken: hinder voor klanten door witwasaanpak verminderen met verwijzing naar een rapport (pdf). De NVB bepleit verkeerde oplossingen, zoals het bancaire sleepnet. Er zijn hele andere maatregelen … Lees verder