Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: NVB
NVB plaatst link naar nieuwe regels zwarte lijsten financiële instellingen | PIFI
Eerder berichtte ik dat de NVB de nieuwe versie van het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) aankondigde, zonder link naar dat protocol. NVB heeft de link onder het geciteerde bericht inmiddels aangepast. Er wordt nu verwezen naar een pagina … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht
Tags: NVB, Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI), witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten financiële instellingen
Een reactie plaatsen
Nieuwe regels zwarte lijsten financiële instellingen | PIFI
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) liet weten dat het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) is vernieuwd. Via de ‘uitgelicht’ pagina van het jaarverslag 2020 kan worden doorgeklikt naar het bericht “Vernieuwing Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI)”, waarin … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, financiële mensenrechten, NVB, Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI), Stichting Fraudebestrijding Hypotheken en Zorgverzekeraars Nederland, Verbond van Verzekeraars, witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten financiële instellingen
Een reactie plaatsen
Het ene datalek na het andere – wie beschermt de burger? | AVG
Er is een tsunami van datalekken aan de gang en toch lijkt er niets te gebeuren. De databeschermingstoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft onvoldoende middelen om krachtig tegen de inbreuken op te treden. Zijn de burgers vogelvrij? Het lijkt er wel … Lees verder
Bancaire pseudo-overheid | Fintell Alliance, Wwft, Sw
In Nederland zijn de banken een pseudo-overheid aan het worden, wat onder meer tot uitdrukking komt in Transactie Monitoring Nederland (TMNL) en in diverse samenwerkingsverbanden tussen de banken en de overheid. Fintell Alliance Het nieuwste samenwerkingsverband is op 11 februari … Lees verder
Banken overtreden de AVG door de betrokkenen niet individueel te informeren over CRS-/FATCA-gegevensverstrekking
Nederlandse banken hebben op grond van de regels inzake uitwisseling van fiscale gegevens met andere landen een belangrijke rol. Die uitwisseling betreft fiscale inwoners van andere landen die in Nederland een bankrekening of ander relevant financieel product hebben (‘CRS’). Verder … Lees verder
Nederlandse implementatie van de Verordening screening buitenlandse investeringen
Op 11 oktober jl. trad een Europese verordening in werking die tot doel heeft screening van buitenlandse investeringen mogelijk te maken. De Nederlandse implementatiewet, de Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen, is op 3 december jl. in het Staatsblad geplaatst en … Lees verder
Integere banken die mensenrechten schenden? | FATCA, sanctieregelgeving
Het blijft bijzonder: de banken die zeggen dat zij zo ethisch bezig zijn. Bijvoorbeeld in het bericht “Ethische besluitvorming: stappenplan in NVB-whitepaper zorgt voor afgewogen besluit” [1]. Diezelfde banken vinden het volkomen normaal om Nederlanders die in de VS zijn … Lees verder
Er is meer nodig om internetbankieren veiliger te maken
Cybercrime neemt toe en richt zich ook tegen gewone burgers. Dit is tot de banken doorgedrongen, zo blijkt uit berichtgeving over versterking van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO), waaraan banken mee werken. Teleurstellend is dat uit de berichtgeving niet … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, AVG, banken, consument en Wwft, cybercrime, cybersecurity, DNB, heridentificatie door financiële instellingen, Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO), NVB, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Uitwassen van de OFAC Specially Designated Nationals List | mensenrechten
Eerder schreef ik dat de Verenigde Staten het sanctieregime misbruikt door nette burgers met een andere politieke opvatting op hun zwarte lijst, de OFAC Specially Designated Nationals List (SDN), te zetten. Ik vroeg me toen af of Europese ondernemingen medewerking … Lees verder
FD: Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten
Vandaag is voorpaginanieuws bij het FD dat EBA zich zorgen maakt over de omgang door banken met de antiwitwasregels, lees Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten door Rutger Betlem en Johan Leupen. De praktijk leert dat ondernemers en … Lees verder
