Tagarchief: NVB

Basisbetaalrekening voor zakelijke klanten | NVB

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maakte bekend dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden en voorwaarden voor een basisbetaalrekening voor zakelijke klanten. Opvallend is dat de NVB veronderstelt dat banken bonafide klanten van het betaalsysteem mogen uitsluiten, immers, de … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

iDEAL wordt Europees

Onlangs werd bekend dat het iDEAL betaalsysteem door een groep Europese banken die samenwerken onder de naam European Payments Initiative (EPI) wordt overgenomen in het kader van het Europese instant payments project, lees ook de berichten in de media: iDEAL … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Tv-uitzending Radar over privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar de banken | Wwft

Het programma Radar besteedt vanavond op tv aandacht aan de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar de banken (‘witwasbestrijding’, Wwft). Uit de aankondiging van Radar: In deze aflevering kijken we kritisch naar de groeiende macht van banken. Want dat transacties van … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De zorgwekkende toestand van het financiële recht | Financial Law huB

Het financiële recht is zeer ingewikkeld, verandert snel en houdt onvoldoende rekening met de praktische uitvoerbaarheid. Dat is iets waar financiële instellingen voortdurend mee geconfronteerd worden. Aangezien er ook delen van het financiële recht zijn waar kleinere organisaties en klanten … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

AFM en DNB over toegankelijkheid van financiële dienstverlening | maar er wordt niets gedaan aan de gevolgen van FATCA en andere Amerikaanse regelgeving

DNB vraagt in het bericht van 30 januari aandacht voor de moeilijkheden die mensen met beperkte digitale vaardigheden in de financiële sector ondervinden. DNB schrijft: Miljoenen Nederlanders vinden lastig hun weg in de digitale betaalwereld 2,6 miljoen volwassen Nederlanders voeren … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het bancair sleepnet tijdens vergaderingen van de commissie Financiën van de Tweede Kamer | Wwft

Vandaag vonden drie vergaderingen plaats van de commissie Financiën met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen als onderwerp: De ‘wetenschapstoets’ (aankondiging), ik schreef een commentaar op het stuk van de twee wetenschappers, de vergadering kan worden terug gekeken. Technische briefing … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bizarre Wwft-taferelen tussen banken en notarissen | witwasbestrijding, onderzoek naar de zakenrelaties van de klant

Tot welke bizarre taferelen de concepten van de witwasbestrijding (Wwft) leiden wordt geïllustreerd door de ruzie tussen banken en notarissen, waarbij de banken niet alleen de rekeninghouder-notaris wilden onderzoeken maar ook de partijen die de notaris bedient (bijvoorbeeld verkopers en … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Banken promoten bancair sleepnet | Wwft, TMNL, surveillance

Vandaag publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een bericht waarin zij het bancair sleepnet [*] promoten met als argument dat zij daarmee ook kleinschalige criminaliteit kunnen bestrijden. Lees het artikel ‘Criminelen buiten jongeren uit voor kleinere witwasbedragen’. In het … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Terugkerende manipulatiepatronen van fraudeurs volgens de NVB: “de vriendelijke toon waarmee fraudeurs binnenkomen” | NVB

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) publiceerde een artikel waarin ze schrijven dat een van de terugkerende manipulatiepatronen van fraudeurs zou zijn: “de vriendelijke toon waarmee fraudeurs binnenkomen“. Het staat in de eerste alinea van het artikel: De Nederlandse banken … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

NVB: hinder voor klanten door witwasaanpak verminderen | Wwft

Op 26 september jl. publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het bericht Banken: hinder voor klanten door witwasaanpak verminderen met verwijzing naar een rapport (pdf). De NVB bepleit verkeerde oplossingen, zoals het bancaire sleepnet. Er zijn hele andere maatregelen … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen