Tagarchief: NVB

AFM en DNB over toegankelijkheid van financiële dienstverlening | maar er wordt niets gedaan aan de gevolgen van FATCA en andere Amerikaanse regelgeving

DNB vraagt in het bericht van 30 januari aandacht voor de moeilijkheden die mensen met beperkte digitale vaardigheden in de financiële sector ondervinden. DNB schrijft: Miljoenen Nederlanders vinden lastig hun weg in de digitale betaalwereld 2,6 miljoen volwassen Nederlanders voeren … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het bancair sleepnet tijdens vergaderingen van de commissie Financiën van de Tweede Kamer | Wwft

Vandaag vonden drie vergaderingen plaats van de commissie Financiën met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen als onderwerp: De ‘wetenschapstoets’ (aankondiging), ik schreef een commentaar op het stuk van de twee wetenschappers, de vergadering kan worden terug gekeken. Technische briefing … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bizarre Wwft-taferelen tussen banken en notarissen | witwasbestrijding, onderzoek naar de zakenrelaties van de klant

Tot welke bizarre taferelen de concepten van de witwasbestrijding (Wwft) leiden wordt geïllustreerd door de ruzie tussen banken en notarissen, waarbij de banken niet alleen de rekeninghouder-notaris wilden onderzoeken maar ook de partijen die de notaris bedient (bijvoorbeeld verkopers en … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Banken promoten bancair sleepnet | Wwft, TMNL, surveillance

Vandaag publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een bericht waarin zij het bancair sleepnet [*] promoten met als argument dat zij daarmee ook kleinschalige criminaliteit kunnen bestrijden. Lees het artikel ‘Criminelen buiten jongeren uit voor kleinere witwasbedragen’. In het … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Terugkerende manipulatiepatronen van fraudeurs volgens de NVB: “de vriendelijke toon waarmee fraudeurs binnenkomen” | NVB

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) publiceerde een artikel waarin ze schrijven dat een van de terugkerende manipulatiepatronen van fraudeurs zou zijn: “de vriendelijke toon waarmee fraudeurs binnenkomen“. Het staat in de eerste alinea van het artikel: De Nederlandse banken … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

NVB: hinder voor klanten door witwasaanpak verminderen | Wwft

Op 26 september jl. publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het bericht Banken: hinder voor klanten door witwasaanpak verminderen met verwijzing naar een rapport (pdf). De NVB bepleit verkeerde oplossingen, zoals het bancaire sleepnet. Er zijn hele andere maatregelen … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De verdachte consument: bancair sleepnet over alle consumentenbetalingen van 100 euro of meer | Wwft, surveillance, TMNL

Het bancaire sleepnet dat het kabinet afgelopen vrijdag door middel van een wetsvoorstel heeft voorgesteld (vindplaatsen hier) is om diverse redenen interessant. De bedoeling is dat het samenwerkingsverband van de banken, Transactie Monitoring Nederland (TMNL), alle transacties van consumenten gaat … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

Nederlands kabinet zet financiële surveillance door de banken in een wet | bancair sleepnet | wetsvoorstel plan van aanpak witwassen | Wwft

Terwijl de ergernis bij burgers, bedrijven en organisaties over het optreden van banken stijgt, dient het Nederlandse kabinet als eerste in Europa een wetsvoorstel in dat financiële surveillance door betaalinstellingen zoals banken mogelijk zal gaan maken. Nederland loopt daarmee voorop … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Accidental Americans schrijven aan de Tweede Kamer | FATCA

De Nederlandse Accidental Americans groep schreef op 22 september jl. het navolgende aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer en aan een aantal andere overheidsinstanties: Van: Accidental Americans <nl.accidental.americans@gmail.com> Verzonden: donderdag 22 september 2022 19:30 CC: (…) Commissie Financiën … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

FATCA letter from the US Treasury to the Dutch ambassador | first comments by Lehagre and Richardson

On 29 August, 2022 the Assistant Secretary of Tax Policy, U.S. Department of the Treasury, Ms. Lily Batchelder, has sent a letter to the Dutch ambassador on FATCA with the following content: I am writing regarding our ongoing discussions on … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | 1 reactie