Tagarchief: NVB

Officiële bekendmaking zwarte lijsten protocol financiële sector | PIFI

Op 20 augustus maakte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) officieel bekend dat het nieuwe Protocol Incidentenwaarschuwings­systeem Financiële Instellingen (PIFI) officieel is goedgekeurd, na een jarenlange voorbereiding. Dat de financiële instellingen er dit jaar eindelijk uit zijn gekomen met de AP, werd … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | 3 reacties

Gegevens over missende Amerikaanse bsn’s | FATCA

Op 3 september stuurde de Minister van Financiën een brief aan de Tweede Kamer met feitelijke informatie toe over van missende Amerikaanse belastingnummer (TIN’s) van rekeninghouders van de vier grootbanken. De Minister schrijft onder meer: Op ons verzoek heeft de … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | 1 reactie

De illusies van de bestrijding van terrorismefinanciering door bedrijven | Wwft

De overheid heeft de illusie gecreëerd dat bedrijven die onder de antiwitwaswet Wwft vallen (zoals banken) terrorismefinanciering kunnen detecteren via transactiemonitoring. Helaas is het heel eenvoudig: banken kunnen terrorismefinanciering niet door middel van transactiemonitoring opsporen. Reden: terrorisme kan met alle … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

NVB plaatst link naar nieuwe regels zwarte lijsten financiële instellingen | PIFI

Eerder berichtte ik dat de NVB de nieuwe versie van het Protocol Incidenten Waarschuwings­systeem Financiële Instellingen (PIFI) aankondigde, zonder link naar dat protocol. NVB heeft de link onder het geciteerde bericht inmiddels aangepast. Er wordt nu verwezen naar een pagina … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe regels zwarte lijsten financiële instellingen | PIFI

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) liet weten dat het Protocol Incidenten Waarschuwings­systeem Financiële Instellingen (PIFI) is vernieuwd. Via de ‘uitgelicht’ pagina van het jaarverslag 2020 kan worden doorgeklikt naar het bericht “Vernieuwing Protocol Incidenten Waarschuwings­systeem Financiële Instellingen (PIFI)”, waarin … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het ene datalek na het andere – wie beschermt de burger? | AVG

Er is een tsunami van datalekken aan de gang en toch lijkt er niets te gebeuren. De databeschermingstoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft onvoldoende middelen om krachtig tegen de inbreuken op te treden. Zijn de burgers vogelvrij? Het lijkt er wel … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bancaire pseudo-overheid | Fintell Alliance, Wwft, Sw

In Nederland zijn de banken een pseudo-overheid aan het worden, wat onder meer tot uitdrukking komt in Transactie Monitoring Nederland (TMNL) en in diverse samenwerkingsverbanden tussen de banken en de overheid. Fintell Alliance Het nieuwste samenwerkingsverband is op 11 februari … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Banken overtreden de AVG door de betrokkenen niet individueel te informeren over CRS-/FATCA-gegevensverstrekking

Nederlandse banken hebben op grond van de regels inzake uitwisseling van fiscale gegevens met andere landen een belangrijke rol. Die uitwisseling betreft fiscale inwoners van andere landen die in Nederland een bankrekening of ander relevant financieel product hebben (‘CRS’). Verder … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nederlandse implementatie van de Verordening screening buitenlandse investeringen

Op 11 oktober jl. trad een Europese verordening in werking die tot doel heeft screening van buitenlandse investeringen mogelijk te maken. De Nederlandse implementatiewet, de Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen, is op 3 december jl. in het Staatsblad geplaatst en … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Integere banken die mensenrechten schenden? | FATCA, sanctieregelgeving

Het blijft bijzonder: de banken die zeggen dat zij zo ethisch bezig zijn. Bijvoorbeeld in het bericht “Ethische besluitvorming: stappenplan in NVB-whitepaper zorgt voor afgewogen besluit” [1]. Diezelfde banken vinden het volkomen normaal om Nederlanders die in de VS zijn … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen