Tagarchief: Rabobank

De heridentificatie-toneelstukjes van de Nederlandse banken

Banken hebben  het druk met ‘heridentificeren‘, iets waartoe de witwasbestrijdingswet Wwft ze niet verplicht. Maar banken gebruiken de Wwft wel als alibi. Het fenomeen signaleerde ik in mei voor het eerst (Aegon). In juli hoorde ik over ICS en schreef … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | 2 reacties

Mislukking witwasbestrijding door grootbanken | ondergang van de grootbanken in zicht?

Grote landelijke dagbladen kondigden de afgelopen dagen de mislukking van criminaliteitsbestrijding (in de volksmond als ‘witwasbestrijding‘ aangeduid) door banken aan. Het blijft bijzonder dat de overheid verkondigt dat de witwasbestrijdingsregels uitvoerbaar zouden zijn. De actualiteit (mogelijk achter betaalmuur): FD, Rabo … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Rabobank weigert hypotheek wegens schuld van € 317,63 en huren van een auto leidt tot BKR-registratie

Al eerder schreef ik over het Bureau Kredietregistratie, met onder meer het ontbreken van transparantie bij dit samenwerkingsverband van bedrijven en de ondoorgrondelijke regels. Rabo weigert hypotheek Met regelmaat halen de uitwassen van het BKR-systeem de media, deze maand ook … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Bureau Kredietregistratie onder vuur

Het Bureau Kredietregistratie (BKR) ligt onder vuur. Recent verscheen een artikel van Camil Driessen in het NRC dat een flinke discussie op gang bracht. Rood staan bij de bank Zelf ben ik het BKR ook een keer tegen gekomen met … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Banken onderuit in renteswap zaken

In eerdere artikelen besteedde ik al aandacht aan de problematiek van de renteswaps, zie met name het artikel “Claims tegen banken wegens renteswaps” van 18 juli 2013. Inmiddels zijn er nieuwe rechterlijke uitspraken gewezen, waarin banken hebben verloren van ondernemers. … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Handelsrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen