Auteursarchief: Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/

“Als ondernemer kan je ongewild in dubieuze praktijken belanden” | Wwft

De Minister van Rechtsbescherming schrijft vandaag “Als ondernemer kan je ongewild in dubieuze praktijken belanden“, zie hierna. Dat geldt ook voor ondernemers die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten naleven (Wwft-plichtigen). Zij worden door … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Moeten accountants toezicht houden op het werk van fiscalisten, juristen en andere beroepsbeoefenaren op hun kantoor?

Onder de titel “Moeten accountants toezicht houden op het werk van fiscalisten, juristen en andere beroepsbeoefenaren op hun kantoor?” verscheen bij Accountancy Vanmorgen een artikel over de krochten van de accountantsregelgeving. De Wet op het accountantsberoep legt verplichtingen op aan … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: | Een reactie plaatsen

Maatregelen tegen poortwachters en andere thema’s uit de brief van 10 oktober 2019 | Wwft

Het lid van de Tweede Kamer Van der Linde lijkt moeite te doen om af te komen van het fraude-aureool dat de VVD heeft. Dit lid heeft voorstellen gedaan tot verbetering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Juristerij is te ingewikkeld voor LegalTech

Onder de mooie titel “Veel juridische software staat te verpieteren” schreef Wouter Rohlof in Mr. een artikel over automatisering in de juridische sector. Als je het artikel goed leest, zie je dat het juridische werk te ingewikkeld is voor automatisering. … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], ICT, privacy, e-commerce, Kantoororganisatie | Tags: | Een reactie plaatsen

Copycat legislation | Jan Egeland on the Dutch bill prohibiting presence in a ‘terrorist area’

Jan Egeland today wrote an opinion for the eObserver, “New Dutch terror bill must not target aid workers” on the Dutch legislative proposal for a bill that makes it illegal to be present in a ‘terrorist area’ without permission. Egeland … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Mislukte privatisering? Energiebedrijf en ziekenfonds

Iedere burger en organisatie heeft energie nodig en iedere privé persoon een zorgverzekering. Vroeger leverde de overheid energie en kenden we een ziekenfonds voor de lagere inkomens. Beide vormen van dienstverlening zijn geprivatiseerd. Energie Die privatisering is geen succes als … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Een reactie plaatsen

Turboliquidatie onder vuur

In diverse media verscheen het bericht dat de Minister van Rechtsbescherming werkt aan een wetsvoorstel dat misbruik van de ‘turboliquidatie’ moet voorkomen. In het nieuwsbericht wordt gesproken over het volgende: Een bedrijf dat via een turboliquidatie ermee stopt, moet in … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Een reactie plaatsen

The damage of de-risking | AML, CFT, MONEYVAL

Recently MONEYVAL [*] published its annual report on anti-money laundering (AML) and combatting financing of terrorism (CFT). For the most part the publication is reporting on organisational matters. De-risking It is however interesting to see that the report informs the … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Klokkenluidersrichtlijn vastgesteld

Op 7 oktober jl. maakte de Europese Raad bekend dat op die dag door de Raad de Europese klokkenluidersrichtlijn is vastgesteld. Deze richtlijn verplicht alle EU-lidstaten om in specifieke sectoren klokkenluidersregelgeving tot stand te brengen, die voldoet aan Europese minimumeisen. … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Ondermijning van de rechtsstaat – ter bestrijding van criminaliteit?

De studiemiddag van Jonge VAR op vrijdag 29 november a.s., met als thema ‘Ondermijning’, zou wat mij betreft beter “Ondermijning van de rechtsstaat – ter bestrijding van criminaliteit?” kunnen heten. De Jonge VAR is een onderdeel van VAR – vereniging … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: | Een reactie plaatsen