Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Auteursarchief: Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan
Citizen Based Taxation, belastingheffing Amerikaanse staatsburgers die geen inwoner zijn van de VS | FATCA
Uit een passage in het verslag van een schriftelijk overleg van de Tweede Kamer blijkt dat het Ministerie van Financiën accepteert dat de Verenigde Staten er een afwijkend belastingsysteem op na houdt. Op pagina 69-70 van de pdf-versie van het … Lees verder
Nieuwe FATCA vragen in de Tweede Kamer
Vandaag zijn nieuwe kamervragen gesteld over FATCA / Accidental Americans en de toegang van degenen wiens relaties met financiële instellingen zijn beëindigd tot het financiële stelsel: 2020Z17457 (ingezonden 29 september 2020) Vragen van de leden Lodders en Van der Linde … Lees verder
Watch and shiver: European AML in the future | 30 September conference EC | AMLR
Watch and shiver how Europe will create a harmonized anti-money laundering (AML) regime that is harming citizens even more than the current system. Read the news alert by the European Commission of 28 September, announcing a conference that takes place … Lees verder
Ubo-register op zondag 27 september van start gegaan | Wwft
Een treurig dieptepunt is gisteren bereikt met het van start gaan van het ubo-register. Het notariaat krijgt er als eerste mee te maken, omdat alle op en na gisteren opgerichte rechtspersonen meteen hun uiteindelijk belanghebbenden ubo’s moeten opgeven. Kenners weten … Lees verder
Weak announcement FATF on FinCEN leaks
FATF on 23 September published a weak statement on the FinCEN leaks: FATF statement following unauthorised disclosure of confidential FinCEN documents Paris, 23 September 2020 – The FATF is aware of press reports about the disclosure of suspicious activity reports … Lees verder
Zoeken naar notariskantoor en notaris
Degene die op zoek is naar een notariskantoor, kan op de site notaris.nl van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) terecht. Via https://www.notaris.nl/page/zoek-een-notaris kan gezocht worden naar notariskantoren in alle plaatsen van Nederland. Informatie over individuele notarissen is te vinden via … Lees verder
GLEIF
Achter de afkorting GLEIF gaat de Global Legal Entity Identifier Foundation schuil. De organisatie beschrijft zichzelf als verantwoordelijk voor het burgerservicenummer van rechtspersonen, de Legal Entity Identifier (LEI). LEI speelt ook een rol in het cliëntenonderzoek naar rechtspersonen, aldus LEI … Lees verder
Ubo-register op 27 september van start | Wwft
Pellicaan Advocaten is begonnen met een serie korte artikelen over het ubo-register, dat morgen van start gaat. De eerste twee artikelen zijn verschenen: #1 Het ubo-register treedt op 27 september in werking: moet ik iets doen? door Xander Alders #2 … Lees verder
Duits voorzitterschap FATF
Het Duitse ministerie van financiën laat weten dat het land nu de voorzitter van FATF levert. Zou dat iets veranderen aan het feit dat FATF een niet democratisch gecontroleerde organisatie is die geen verantwoording aflegt van hoe zij werken en … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: BaFin, Duitsland, FATF
Een reactie plaatsen
Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen komt er aan | Wwft
Vandaag werd bekend gemaakt dat de ministerraad akkoord is gegaan met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Belangrijke elementen: Betaling met contanten wordt beperkt. Banken, andere financiële instellingen en notarissen mogen criminaliteitsbestrijdingsgegevens gaan uitwisselen. Gezamenlijke transactiemonitoring door banken via TMNL … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, plan van aanpak witwassen, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
1 reactie
