Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP’s)
EFIPP – public-private partnership Europol with banks in the EU
In the EU based on the new rules on anti-money laundering (‘AML’) and countering terrorist financing, ‘CFT’ (the AML Package), many public-private partnerships (PPPs) with banks will be established. One very important PPP is already there: EFIPP, the Europol Financial … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: ABN Amro, AML Package, AMLC, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, EFIPPP, Europol, financiële surveillance, FIU Nederland, ING Bank, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), transactiemonitoring, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
FIUs prepare for public-private partnerships (PPPs) with banks | AML, CFT
The world-wide organisation of FIU’s [1], the Egmont Group, in July this year published a statement on the use of public-private partnerships (PPPs) in combatting crime [2]: Public Statement by the Egmont Group of Financial Intelligence Units – Advancing the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, financiële surveillance, Payment Services Regulation (PSR), publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL)
Plaats een reactie
Vogiatzoglou spreekt op 25 maart a.s. over de grondrechten schendende massasurveillance ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding
Eerder schreef ik over het boek van Plixavra Vogiatzoglou over de massasurveillance ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding (bestrijding van ‘witwassen’ en terrorismefinanciering). Op 25 maart a.s. (17:30-19:00 uur) treedt Vogiatzoglou op tijdens een evenement van het University College London (UCL), … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Plixavra Vogiatzoglou, profileren, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), rechtsstaat, risicoprofilering, surveillance, transactiemonitoring, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Boek Plixavra Vogiatzoglou over massasurveillance ten behoeve van de misdaadbestrijding door overheden en private partijen | ontbrekende grondslagen en waarborgen
Iedereen die zich interesseert voor de massasurveillance die momenteel door overheden en het grootbedrijf worden opgetuigd, doet er goed aan het nieuwe boek van Plixavra Vogiatzoglou, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, te lezen. Het boek heet Mass data surveillance … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), discriminatie, ePrivacy, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Hof van Justitie van de Europese Unie, Passenger Name Record (PNR), Plixavra Vogiatzoglou, profileren, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), rechtsstaat, risicoprofilering, surveillance, transactiemonitoring, travel surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Financiële instellingen werken samen met Europol
In het kader van hun overheidstaken groeien financiële instellingen (FI’s) steeds dichter naar de overheid toe. Zo maakte Europol onlangs bekend [*] dat er een samenwerkingsgids is tot stand gebracht. Toch jammer dat de rechtsbescherming tegen het optreden van die FI’s … Lees verder
Information sharing for AML purposes in Article 75 AMLR | Cusack, AML Package
John Cusack wrote EU Article 75 – Pan EU information sharing is coming, but will it be enough? for a financial crime site. In the article the Dutch initiative for Transactiemonitoring Nederland (TMNL) is mentioned. Cusack on linkedin announced article … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLR article 18, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, financiële mensenrechten, financiële surveillance, plan van aanpak witwassen, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Banken willen meer meer meer informatie over hun rekeninghouders | publiek-private ‘samenwerking’ | Wwft, financiële surveillance
Banken blijven vragen om toegang tot overheidsgegevens over hun rekeninghouders, lees het bericht van de NVB over de position paper die de banken aan de politieke partijen hebben gestuurd en waarover security.nl heeft bericht. Banken zijn ongeschikt voor de criminaliteitsbestrijdingstaak … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: de-risking, FATF, financiële mensenrechten, Privacy International, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Challenging Public Private Surveillance Partnerships – Privacy International | AML, CFT
Privacy International (PI) wrote about a phenomenon also visible in crime fighting: the privatisation of public responsibilities. PI focuses on the use of private technology companies (nowadays banks also qualify as technology companies) through public-private partnerships (‘PPPs’) and announced: As … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AMLR article 75, financiële surveillance, Privacy International, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Financial surveillance project of the EU | ParTFin project
Europe has financed a project on tracing and disruption of illicit financial flows that includes information sharing between financial and payment service providers at the national and EU levels. It shows that the Dutch plan to have banks analyse all … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: bancair sleepnet, Europese Commissie, financiële surveillance, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), surveillance, terrorismefinanciering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
CCBE news regarding anti-money laundering | AML, CFT
In its latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) warns that some of the elements of the European Anti-Money Laundering package violate fundamental rights: Adoption of a position paper on the Anti Money Laundering (AML) … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AML Package, CCBE, FATF, Network of Experts on Beneficial Ownership Transparency NEBOT, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 