Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Categorie archief: Dienstverlening – juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.]
Onderzoek naar ruimere toegang notarissen tot ubo-register | Wwft
Hoewel het ubo-register de privacy van uiteindelijk belanghebbenden schaadt en niet bijdraagt aan de witwasbestrijding, willen notarissen graag toegang tot het complete register, zo lees ik in een nieuwsbericht op de KNB-site. Pseudo-ubo Ook het bizarre fenomeen van de pseudo-ubo … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, KNB, privacy, pseudo-ubo, stichting, Wwft
Een reactie plaatsen
NOB en NBA consulteren nieuwe versie Wwft-richtsnoeren
Nederland is het land van de duizenden Wwft-leidraden, handleidingen en richtsnoeren. Het belangrijkste private document, is afkomstig van de organisaties van belastingadviseurs en accountants, NOB en NBA. Dat zijn de richtsnoeren Wwft, waarvan de vorige versie van december 2018 dateert. … Lees verder
Witwasbestrijding is in ieder EU-land anders | notariaat
De witwasbestrijding mag dan een Europese grondslag hebben, de implementatie is in ieder EU-land verschillend, zo blijkt uit een recent bericht van KNB dat aan het slot van dit bericht wordt weergegeven. Binnen het Europese notariaat is men nu aan … Lees verder
Advocaten en deurwaarders horen niet in de wet voor incassobureaus | consultatiedeelname
Op 11 februari heb ik deelgenomen aan de internetconsultatie inzake het voorstel voor een wet voor incassobureaus, met de volgende tekst: [1] Uit het consultatievoorstel blijkt dat ook aan deurwaarders en aan advocaten verplichtingen zullen worden opgelegd onder voorgestelde wet, … Lees verder
Registratieregime voor incassobureaus | consultatie
Op 4 februari jl. ging de wetgevingsconsultatie inzake de Wet kwaliteit incassodienstverlening van start. Uit de samenvatting blijkt dat er eisen komen voor incassobureaus en buitengerechtelijk incassowerk van advocaten/gerechtsdeurwaarders en bedrijven die vorderingen opkopen. Bureaus en bedrijven die daaraan voldoen, … Lees verder
Vastleggingsmanie werkt averechts voor naleving regelgeving | naleefkunde, Wwft
Cultuur en gedrag is niet alleen een aandachtspunt voor ondernemingen die met regelgeving te maken hebben. Ook de overheid zelf doet er goed aan het eigen gedrag en de eigen cultuur aan een onderzoek te onderwerpen, zoals onder meer de … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: accountant, AFM, cultuur en gedrag, DNB, naleefkunde, regeldruk, regelgeving van de angst, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Kritiek van een poortwachter op de aan hem toebedeelde rol | notaris en Wwft
Soms denk ik dat ik de enige ben die kritiek heeft op de concepten achter de privatisering van de witwasbestrijding. Gelukkig is dat niet het geval. In het artikel dat J. van der Weele voor WPNR schreef over digitale oprichting … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, BFT, Dienst Justis, J. van der Weele, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, Wet controle op rechtspersonen, Wwft
Een reactie plaatsen
Het juridische beroep in de toekomst | vergadering NJV 2020
De Nederlandse Juristenvereniging (NJV) vergadert op 12 juni a.s. over “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst”. De onderwerpen zijn: • Betekenis/aanzien/gezag van juristen Auteurs: prof. mr. dr. Elaine Mak (hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschappen en Rechtstheorie … Lees verder
Gedoe rondom de toegang tot het ubo-register terwijl concepten privatisering misdaadbestrijding niet worden onderzocht | Wwft
Wwft-plichtigen, zoals banken, accountants en notarissen, rollen over elkaar heen om te laten zien hoe serieus zij hun misdaadbestrijdingstaak nemen. Reflectie op de vraag of de door FATF en criminologen bedachte systemen tot privatisering van de misdaadbestrijding wel zinvol zijn, … Lees verder
Fraudepreventie door notarissen bij aandelen en vastgoed | KNB
Aan notarissen wordt een belangrijke rol toegedicht bij de bestrijding van criminaliteit. Over fraudepreventie bij aandelen en vastgoed verspreidde notarissenorganisatie KNB op 12 november jl. een bericht binnen het notariaat, dat niet openbaar is gemaakt. Uit het bericht blijkt dat … Lees verder
