Categorie archief: Dienstverlening – juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.]

Leesvoer voor juristen, accountants en administratiekantoren | de facilitator uitgelegd, Wwft

Een jurist, accountant of administratiekantoor die zich afvraagt waar het facilitator-denken [*] in de witwasbestrijding vandaan komt, doet er goed aan het door het AMLC aangekondigde artikel over witwasnetwerken te lezen. Het is een artikel uit het Tijdschrift voor Criminologie, … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , | 1 reactie

Het Openbaar Ministerie en de advocaat ‘facilitator’

Door de opsporing wordt regelmatig gezegd dat advocaten belangrijke ‘facilitators’ van criminelen zijn. Inmiddels zijn een aantal zaken bekend waarin door diezelfde opsporing flinke scheve schaatsen zijn gereden door aan advocaten een onjuiste rol toe te dichten. Dat levert flinke … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Wet kwaliteit incassodienstverlening ingediend

In februari is het voorstel voor de Wet kwaliteit incassodienstverlening bij de Tweede Kamer ingediend. Doelstelling is om de cowboys in de incassodienstverlening tegen te gaan. In de memorie van toelichting worden de maatregelen als volgt samengevat: Het gaat om: … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De dossierhouder en de taal van het Goede (een beetje Wwft en een beetje Advocatenwet)

De bestrijders van de misdaad hebben hun eigen taal die lijkt te raken aan de taal van de bedenkers van de ‘peer review’ in de advocatuur [*]. Dossierhouder van de NOvA Toen ik in januari de nieuwe regels inzake peer … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Advocountant-humor van een Nederlandse krant

Met grote regelmaat schrijft een Nederlandse krant over het door de grote accountantskantoren opslokken van de advocatuur, waarbij de auteurs niet worden gehinderd door veel kennis van zaken, de laatste keer gebeurde dat op 5 januari. Ze hebben succes, want … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijding is mislukt | Hoogenboom en de Wwft

In het NRC is een redelijk slim artikel over de mislukking van de witwasbestrijding verschenen, ‘Witwasaanpak bestaat te veel uit praten’ (betaalmuur), een interview met hoogleraar Bob Hoogenboom. Hij is afkomstig van de Politieacademie, wat verklaart dat zijn mening over … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Mkb-onderneming kan niet-tijdige betaling grootbedrijf anoniem melden aan de ACM

Al langer besteed ik op dit blog aandacht aan het afknijpen door grote ondernemingen van het midden- en kleinbedrijf, dat onder meer tot uitdrukking komt in extreem lange betalingstermijnen, die ik ook ik mijn praktijk tegen kwam. De rijksoverheid neemt … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Handelsrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijding door advocaten in België | AVG | `Witwaspreventie’ in de Codex Deontologie voor Advocaten

In België zijn de witwasbestrijdingsregels voor advocaten vastgelegd in Afdeling III.1.2. `Witwaspreventie’ van de Codex Deontologie voor Advocaten. Onlangs werd ik geattendeerd op de wijziging van die afdeling, die is gepubliceerd op een Belgische overheidswebsite. Ik heb er een twitterdraadje … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Boete 800.000 euro voor incassobureau | ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte bekend dat een boete van 800.000 euro is opgelegd aan incassobureau Unitedcall: Boete Unitedcall voor agressieve incassopraktijken 15-12-2020 De ACM legt aan Unitedcall een boete op van 800.000 euro voor agressieve en oneerlijke … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.] | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Een burgemeester die een notariskantoor sluit

Een van de raadselachtigste gebeurtenissen van de afgelopen tijd is de sluiting van een notariskantoor door een burgemeester. Raadselachtig omdat notarissen onder toezicht staan van een instantie genaamd ‘Bureau Financieel Toezicht‘ (BFT) en deel uitmaken van een organisatie die ook … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen