Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Dienstverlening – juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.]
Concepten grootbedrijf voor mkb-ondernemingen? | CvT advocatuur
In het FD verscheen het artikel College van Toezicht: meer preventieve controle van advocatenkantoren nodig (betaalmuur) [*]. Uit de titel van het artikel blijkt dat ze bij het FD niet lijken te weten dat het grootste deel van de advocatuur … Lees verder
CCBE published guide on the use of generative AI by lawyers
The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) published the CCBE guide on the use of generative AI by lawyers
Wetsvoorstel modernisering sanctieregels ingediend | de regering heeft niet geleerd van de fouten van de witwasbestrijding
Op 19 februari jl. is het wetsvoorstel inzake modernisering van de sanctieregels ingediend, de vindplaatsen staan aan het slot van dit artikel. Een eerste doorlezing leert dat het kabinet niet heeft geleerd van de fouten van de witwasbestrijding. Facilitator = … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: antiwitwasjuristenparadijs, compliance-uitsluiting, de-risking, modernisering Nederlandse sanctieregelgeving, overcompliance, Privacy First deelname consultatie
Plaats een reactie
AFM moedigt gebruik van AI door accountantsorganisaties aan
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde het artikel 12 bouwstenen voor veiliger inzet geavanceerde (GenAI)-audittools. Daarin geeft het hoog op van de mogelijkheden van geavanceerde audittools: Geavanceerde audittools, waaronder (Gen)AI, bieden accountantsorganisaties volop kansen: efficiënter werken, hogere kwaliteit en aantrekkelijker … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: accountant, accountantscontrole, AFM, Artificial Intelligence
Plaats een reactie
DNB treedt terug voor AMLA | de nieuwe antiwitwas-datapunten
De Nederlandsche Bank (DNB) meldt in dit bericht dat zij een stapje terug moet doen, nu de AMLA, de nieuwe Europese antiwitasautoriteit [1] vanaf 2028 leidend is in het antiwitwastoezicht. Dat heeft gevolgen voor de financiële instellingen onder toezicht van … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), BFT, DNB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Antiwitwastoezichthouder accountants c.s. gaat na of internationale structuren voldoende worden onderzocht | KYC, AML, CFT
Het Bureau Financieel Toezicht, bezig met een naamsverandering naar ‘Autoriteit voor financieel-juridisch toezicht‘, maakte bekend dat zij onderzoek instelt bij witwasbestrijdingsplichtigen onder haar toezicht, om te zien of zij wel voldoende antiwitwasonderzoek instellen bij internationale structuren. Hoewel in de titel … Lees verder
Rapport ondergronds bankieren en de rol van ‘de accountant’
Het WODC heeft het rapport Ondergronds bankieren in relatie tot georganiseerde criminaliteit in Nederland uitgebracht, geschreven door N. Liebregts, R. Meijer, M. Wesseling en C.A.J. van den Eeden [1]. Het onderzoek is gebaseerd op enige opsporingsdossiers en op interviews met … Lees verder
BFT tobt met accountantsprotocollen
Uit het bericht Verder uitstel voor accountantsprotocol gerechtsdeurwaarders (Accountancy Vanmorgen) blijkt dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT), de witwastoezichthouder van onder meer de accountants, die ook verantwoordelijk is voor toezicht op deurwaarders, niet in staat is gebleken om een goed … Lees verder
Wetsvoorstel modernisering sanctieregelgeving naar Raad van State
In een nieuwsbericht kondigt het kabinet aan dat overeenstemming is bereikt over het wetsvoorstel inzake modernisering van de Nederlandse sanctieregelgeving. Volgens het bericht bestaat het voorstel uit: verschillende onderdelen, waaronder (i) meer mogelijkheden voor bestuursrechtelijke handhaving in aanvulling op het … Lees verder
Afgang Big4-accountantskantoren in examenfraude zaken
De grote accountantskantoren van de ‘Big 4’ zijn ernstig afgegaan in de examenfraudezaken, lees het bericht van de AFM: Deloitte, PwC en EY beboet voor examenfraude, nu onder verscherpt toezicht. Eerder kreeg KPMG ook een boete. De AFM schrijft over … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: accountant, accountantscontrole, integriteit, Wet op het accountantsberoep, Wet toezicht accountantsorganisaties, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 