Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Categorie archief: Dienstverlening – juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.]
KNB: ‘Betrek notariaat meer bij aanpak ondermijning’ | Wwft
KNB laat in een nieuwsbericht van 4 november weten dat notarissen als Wwft-plichtige extra instrumenten nodig hebben. Overigens is er voor notarissen geen belemmeringen om zwarte lijsten te creëren, zoals de banken nu al hebben met het Extern Verwijzingsregister (EVR). … Lees verder
Kan het notariaat hetzelfde als een bank of de Belastingdienst? | Wwft
In Notariaat Magazine van deze maand verscheen een lezenswaardig artikel innovatie en Wwft-naleving, Zonder innovatie geen poortwachtersrol (pdf). Die titel dekt niet helemaal de lading. Het is een verslag van een innovatiebijeenkomst van notarissenorganisatie KNB. Daarin vertelden een vertegenwoordiger van … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: de wet van het dubbele werk, digitale toekomst, FATF, KNB, notaris, witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
Bestrijding van criminaliteit met procesbeschrijvingen | AFM over SIRA | Wwft
Van de tekentafels van accountantstoezichthouder AFM kwamen deze maand aanbevelingen (‘handvatten’) voor accountantsorganisaties inzake de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA), die op grond van de accountantsregelgeving verplicht is en ook de Wwft dient te omvatten. Opvallend aan de AFM-publicatie is dat … Lees verder
Criminaliteitsbestrijding door het notariaat
Notarissenorganisatie KNB besteedt in de nieuwsberichten aandacht aan de rol bij de criminaliteitsbestrijding die aan notarissen is opgelegd op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In het slordige rapport van Tops & Tromp, … Lees verder
Moeten accountants toezicht houden op het werk van fiscalisten, juristen en andere beroepsbeoefenaren op hun kantoor?
Onder de titel “Moeten accountants toezicht houden op het werk van fiscalisten, juristen en andere beroepsbeoefenaren op hun kantoor?” verscheen bij Accountancy Vanmorgen een artikel over de krochten van de accountantsregelgeving. De Wet op het accountantsberoep legt verplichtingen op aan … Lees verder
Juristerij is te ingewikkeld voor LegalTech
Onder de mooie titel “Veel juridische software staat te verpieteren” schreef Wouter Rohlof in Mr. een artikel over automatisering in de juridische sector. Als je het artikel goed leest, zie je dat het juridische werk te ingewikkeld is voor automatisering. … Lees verder
Bank en trustkantoor als belastingkundige | artikel Leenders in WFR
In het recent verschenen artikel “Noblesse oblige: de rol van belastingadviseurs bij de fiscale integriteitsrisico’s voor banken en trustkantoren” geeft V.S.T. Leenders mooi weer hoe de overheid aankijkt tegen de rol van banken en trustkantoren bij de bestrijding van “fiscale … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren
Tags: belastingadvies, cultuur en gedrag, DNB, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, Mandatory Disclosure for Intermediaries Directive, naleefkunde, regelgeving van de angst, V.S.T. Leenders, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Meer meldingen ongebruikelijke transacties door het notariaat | Wwft
Uit een bericht van KNB blijkt dat het notariaat veel meer ongebruikelijke transacties heeft gemeld. Meer meldingen zegt niets Overigens valt op dat dat in diverse berichten, waar onder het bericht van de KNB, wordt verondersteld dat de toename van … Lees verder
Gedrag en cultuur van de overheid | Wwft, Wft, Wta
In het Nederlandse financiële toezicht wordt aangedrongen op aandacht voor ‘gedrag en cultuur’ bij de ondernemingen die onder toezicht van de overheid staan, zoals accountants en banken [1]. Opmerkelijk is dat aandacht voor datzelfde onderwerp ontbreekt bij de totstandkoming van … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AFM, cultuur en gedrag, DNB, Europees Parlement, Europese Commissie, ministerie van financiën, Steven Hijink, Wwft
Een reactie plaatsen
Kwaliteitstoetsen in de advocatuur | artikel 26 Advocatenwet
Onderdeel van het wetsvoorstel inzake verwerking van persoonsgegevens bij toetsing van juridische beroepsbeoefenaren dat onlangs is ingediend, is dat het beoogde artikel in de Advocatenwet over kwaliteitstoetsen, artikel 26, wordt aangepast. Het nieuwe artikel (nog niet in werking) hebben we … Lees verder
