Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
- How advertising companies shape young Europeans’ worldviews
- The UK Supreme court’s judgment in a case on a state hacking the devices of a human rights activist located in the UK
- Consultation by the Commission on AI Act Implementing Act – Articles 75c-75d
Recente reacties
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- [anoniem] op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
Categorieën
Archief
Category Archives: Dienstverlening – juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.]
Advocaat ten onrechte zwart gemaakt door het OM
Het Openbaar Ministerie (OM) ging volledig de mist in door een advocaat ten onrechte te beschuldigen, lees dit artikel. Het OM maakte de fout door de advocaat met de klant te vereenzelvigen en veroorzaakte door het optreden grote schade (die … Lees verder
Consultatie over wijziging toezicht advocatuur
Het wetsvoorstel waarin het nieuwe toezicht op advocaten wordt geregeld is in consultatie gegaan, in de aankondiging staat onder meer: Toezicht op advocaten is met name preventief van karakter en heeft als doel de kwaliteit en integriteit van de beroepsuitoefening … Lees verder
De AMLA heeft weer nieuwe consultaties over de EU uitgestort | witwasbestrijding
De nieuwe Europese antiwitwasautoriteit, de Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), heeft nieuwe consultaties over door hen opgestelde nadere regelgeving uitgeschreven. Dat draagt bij aan onoverzichtelijkheid en aan de eindeloze versnippering die de nieuwe witwasbestrijdingsregelgeving kenmerkt … Lees verder
Mislukt concept privatisering criminaliteitsbestrijding geïllustreerd door accountants
Het artikel ‘Poortwachters aller beroepen: verenigt u’ op de site van de beroepsorganisatie van accountants maakt helder dat het internationale FATF-concept tot privatisering van de misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’ en bestrijding terrorismefinanciering) een grote en dure mislukking is. Dat komt onder meer … Lees verder
Wat als accountants het vak niet meer leren door AI?
Marjan Heemskerk publiceerde op accountant.nl het artikel Wat gebeurt er als niemand het saaie werk meer wil doen? Daarin stelt ze aan de orde dat accountants het vak leren door werkzaamheden die soms saai worden gevonden, maar die er wel … Lees verder
Doorenbos pleit in zijn NJV-preadvies voor afschaffing van de strafbaarheid van niet-naleving van de antiwitwasregels
Binnenkort wordt tijdens de vergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) onder meer het preadvies van Daan Doorenbos over de complexiteit van de antiwitwaswetgeving besproken [1]. Het preadvies geeft een goede inleiding op enige basisbeginselen van deze regelgeving en de ingewikkeldheid … Lees verder
Notarissen in verzet tegen onterechte beschuldigingen van de opsporing | antiwitwasfabeltjes
Over de antiwitwasfabeltjes inzake juristen verscheen in Mr. het artikel KNB: ‘Notaris wordt te vaak neergezet als facilitator van criminaliteit’ naar aanleiding van het bericht van de KNB: Onderzoek naar risico’s poortwachtersrol notaris. Het is treurig om te zien hoe … Lees verder
De overheid heeft grote antiwitwasverwachtingen van mkb-bedrijven zoals juristen
Hoewel de banken het meest bekend zijn geworden door de antiwitwasboetes die zij kregen vanwege vermeende nalatigheid en vanwege hun misdragingen ten opzichte van klanten (de-risking, discriminatie), liggen niet alleen zij onder vuur. Uit diverse publicaties, onder meer van de … Lees verder
Wetsvoorstel implementatie AMLR zorgt er voor dat notarissen binnenkort bij iedere oprichting verscherpt cliëntenonderzoek moeten toepassen | & andere trustdienstenperikelen
Het ontwerp wetsvoorstel ter implementatie van het Europese antiwitwaspakket heeft gevolgen voor ‘aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten‘, waartoe onder meer trustkantoren behoren, zoals ik al eerder constateerde. Aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten in AMLR Deze groep wordt in de … Lees verder
Concepten grootbedrijf voor mkb-ondernemingen? | CvT advocatuur
In het FD verscheen het artikel College van Toezicht: meer preventieve controle van advocatenkantoren nodig (betaalmuur) [*]. Uit de titel van het artikel blijkt dat ze bij het FD niet lijken te weten dat het grootste deel van de advocatuur … Lees verder
