Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Dissertation on supervision by DNB and AFM | bias in supervision
- Notaris in de fout met de Wwft | Kamer voor het notariaat Amsterdam 20 januari 2022
- Notarial guidelines CNUE for company law transactions
- Notaries of Europe: “Anti-money laundering: the importance of the economic method” (or believing in miracles?) | AML, CFT
- Hardnekkige onkunde overheid op het gebied van stichtingen | Wwft, FEC
Recente reacties
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Mislukking witwasbestrijdingsconcepten wordt geïllustreerd door zwarte-lijsten-behoefte notariaat | Wwft, KNB
- r grootveld op Mislukking witwasbestrijdingsconcepten wordt geïllustreerd door zwarte-lijsten-behoefte notariaat | Wwft, KNB
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Financiële sector wil beter ubo-register en meer handhaving | Wwft
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Privacy First: Datasurveillancewet ‘Super SyRI’ moet afgewezen
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op VBIN over onuitvoerbare verlangens van DNB bij naleving sanctieregelgeving
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Categorie archief: Dienstverlening – juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.]
Notaris in de fout met de Wwft | Kamer voor het notariaat Amsterdam 20 januari 2022
De Belastingdienst attendeerde Bureau Financieel Toezicht (BFT), de Wwft-toezichthouder voor het notariaat, op een notaris die betrokken was bij transacties door criminelen. Zo’n signaal is aanleiding voor BFT om onderzoek in te stellen naar de naleving van de Wwft door … Lees verder
Notarial guidelines CNUE for company law transactions
The Council of the Notariats of the European Union (CNUE) in April has published Notarial guidelines on M&A and other company law transactions. Introduction: These guidelines, drawn up by the CNUE Company Law Working Group, are intended to provide guidance … Lees verder
Notaries of Europe: “Anti-money laundering: the importance of the economic method” (or believing in miracles?) | AML, CFT
The European organisation of notaries, Council of the Notariats of the European Union (CNUE) published the article Anti-money laundering: the importance of the economic method. It is an interview with Mr. Cappiello, an expert of the Consiglio Nazionale del Notariato, … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Council of the Notariats of the European Union (CNUE), witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat
Een reactie plaatsen
Mislukking witwasbestrijdingsconcepten wordt geïllustreerd door zwarte-lijsten-behoefte notariaat | Wwft, KNB
De privatisering van de misdaadbestrijding naar private ondernemingen zoals banken en notarissen (‘witwasbestrijding’, Wwft [*]) leidt er toe dat die private ondernemingen met elkaar willen samenwerken en steeds meer gegevens willen uitwisselen. Banken willen samen transacties gaan monitoring via Transactiemonitoring … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: Anti-Money Laundering Regulation, AVG, Kees Verhoeven, KNB, NVB, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten Wwft
2 reacties
Witwasrisico’s Verenigde Staten en ‘Lobby advocaten collectieven’ | Wwft, AML, CFT
Het AMLC schreef een artikel over de witwasrisico’s van de Verenigde Staten, die volgens het artikel per staat verschillen, al beschikken veel staten – aldus AMLC – over ‘robuuste antiwitwaswetgeving’. Het is lastig om te beoordelen of dit artikel (en … Lees verder
De witwasbestrijdingsbazen vergaderen in plaats van zichzelf af te schaffen | FATF, Wwft
Het ministerie van Financiën publiceerde een verslag van de plenaire FATF vergadering van 4 maart 2022, met uiteraard de wisselingen in schurkenstaten (hoog risico jurisdicties), de witwasmogelijkheden van vastgoed en de gewijzigde regels inzake uiteindelijke belanghebbenden (ubo’s) waarbij de grote … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Ubo-register
Tags: de-risking, FATF, naleefkunde, pseudo-ubo, schurkenstaten, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
Pleitnota OM in Stibbe zaak | verschoningsrecht
Eerder schreef ik over de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant die misdragingen door het Openbaar Ministerie ten opzichte van advocatenkantoor Stibbe als onderwerp heeft. Degenen die zich interesseren voor het standpunt van het Openbaar Ministerie, kunnen de pleitnota van advocaten … Lees verder
Naleving sanctieregelgeving door advocaten | rondetafel en meer
Hoewel ik me afvraag of advocaten veel betekenis hebben bij naleving van de sanctiemaatregelen (er zal niet veel vermogen te ‘bevriezen’ zijn), zag de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) aanleiding voor het organiseren van een rondetafelgesprek op 6 april jl. … Lees verder
Overheid schendt rechtsbeginselen | uitspraak Rechtbank Oost-Brabant over verschoningsrecht advocaat
Soms lijkt het er op dat de overheid in de veronderstelling leeft dat regels wel voor burgers gelden en niet voor de overheid zelf. Vooral in de misdaadbestrijding speelt dit een rol: opsporingsinstanties vinden grondrechten, zoals databeschermingsrechten en het verschoningsrecht … Lees verder
De Wwft en het kantoor van de malafide notaris
Het is fascinerend om te zien hoe de affaire van de malafide notaris wordt gebruikt om de regelgeving voor advocaten aan te passen. Daarbij wordt gemakshalve vergeten dat er vele soorten advocaten en advocatenpraktijken zijn, onvergelijkbaar met het grote randstedelijke … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 