Tagarchief: witwasbestrijding door het notariaat

Bureaucratische behoeftenbevrediging en de ubo van een stichting | Wwft, witwasbestrijding

Geplaatst op 31 januari 2023 door Ellen Timmer

Dat FATF, Europa en de Nederlandse overheid zinloze witwasbestrijdingsbureaucratie hebben gecreëerd, wordt duidelijk gemaakt door het navolgende voorbeeld van een stichting die zich met het algemeen belang bezig houdt. De feiten De stichting kent een raad van toezicht van drie … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Algemene informatie over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen | bancair sleepnet, navraagplicht, Wwft

Geplaatst op 13 januari 2023 door Ellen Timmer

Op mijn pagina Wwft-voornemens, wetsvoorstellen en historie heb ik het item over het plan van aanpak witwassen bijgewerkt met vindplaatsen en enige artikelen en berichten De tekst luidt nu: Wet plan van aanpak witwassen Officiële naam: Wijziging van de Wet ter … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bizarre Wwft-taferelen tussen banken en notarissen | witwasbestrijding, onderzoek naar de zakenrelaties van de klant

Geplaatst op 5 januari 2023 door Ellen Timmer

Tot welke bizarre taferelen de concepten van de witwasbestrijding (Wwft) leiden wordt geïllustreerd door de ruzie tussen banken en notarissen, waarbij de banken niet alleen de rekeninghouder-notaris wilden onderzoeken maar ook de partijen die de notaris bedient (bijvoorbeeld verkopers en … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Notariële criminaliteitsbestrijding in het wetsvoorstel grensoverschrijdende omzetting c.a.

Geplaatst op 24 december 2022 door Ellen Timmer

Notarissen krijgen een centrale criminaliteitsbestrijdende rol in het wetsvoorstel dat grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing van rechtspersonen mogelijk moet maken. Hij mag zijn medewerking omzetting niet verlenen als hij: vaststelt dat de grensoverschrijdende omzetting is opgezet voor onrechtmatige of frauduleuze … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Iedere jurist is verdacht

Geplaatst op 19 december 2022 door Ellen Timmer

Juridische beroepen verliezen aan populariteit, las ik bij ERA [*]. Misschien komt dat omdat juristen regelmatig worden geframed als facilitator van criminelen. Een pakkend voorbeeld daarvan is te vinden in het artikel op de site van RTV Noord, waarin een  … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Doorgeslagen criminaliteitsbestrijding en de verdachte particuliere lening en schenking | Wwft

Geplaatst op 24 november 2022 door Ellen Timmer

Zouden mensen binnenkort niets meer mogen kopen met een particuliere lening? Daar lijkt het wel op in het bericht van politieke journalist Sonny Motké op LinkedIn die schreef: Klare taal van RIEC-voorzitter Ahmed Marcouch in Het Financieele Dagblad: het moet … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Makelaars, notarissen, boekhouders. U bent een facilitator! | Wwft, poortwachters

Geplaatst op 21 november 2022 door Ellen Timmer

Al langere tijd volg ik met verbazing het ‘facilitator’ denken van de misdaad bestrijdende overheid. Soms is het een crimineel (‘bewuste facilitator’) en soms is het een ondernemer die een rol speelt zonder te weten dat hij/zij met een crimineel … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bancair sleepnet in procedurevergadering commissie Financiën van 10 november a.s.

Geplaatst op 4 november 2022 door Ellen Timmer

Degenen die interesse hebben voor het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (36228), met onder meer de navraagplicht en het bancaire sleepnet, doen er goed aan de procedurevergadering van de commissie Financiën van 10 november a.s. goed in de gaten te  … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Burgemeester over de schreef met sluiting notariskantoor | uitspraak Rechtbank Midden-Nederland

Geplaatst op 31 augustus 2022 door Ellen Timmer

Eerder signaleerde ik op dit blog dat de burgemeester van Almere (Franc Weerwind, tegenwoordig Minister voor Rechtsbescherming) een notariskantoor wilde sluiten (1, 2), een taak die los van juridische overwegingen naar mijn mening niet bij een burgemeester thuis hoort. Inmiddels … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Sturen op aantallen | jaaroverzicht 2021 FIU Nederland | Wwft

Geplaatst op 17 augustus 2022 door Ellen Timmer

Het blijft vreemd: al die berichten over het stijgende aantal meldingen van ‘ongebruikelijke transacties’ op grond van de Wwft per type Wwft-plichtige, zonder te kijken naar de informatiepositie van deze groep Wwft-plichtigen en naar de vraag of zij wel transacties … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , | 2 reacties