Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: AML Package
Anti-corruptie voorstel Europese Commissie
De Europese Commissie kondigde in het nieuwsbericht Corruptiebestrijding: strengere regels ter bestrijding van corruptie in de EU en wereldwijd een nieuw regelgevend voorstel aan. Het omvat zowel omkoping van ambtenaren als van bedrijfsmedewerkers. De bedoeling is om dit onderwerp Europees … Lees verder
European open finance report pays insufficient attention to fundamental rights
In October 2022 an interesting report on open finance by the Expert Group on European Financial Data Space was published. The essence of ‘open finance’ is that citizens share all their financial transaction data with commercial parties. That will enable … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AVG, cybersecurity in de financiële sector, European Banking Federation (EBF), Federation of Business Information Services (Febis), financiële mensenrechten, open finance, privacy, surveillance, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
Nieuw Europees voorstel inzake digitalisering van het ondernemingsrecht met onder meer een internationaal raadpleegbaar handelsregister
Europa is druk bezig met digitalisering op allerlei terreinen. De inkt van het vorige wetgevingspakket is nauwelijks droog, of kijk, daar is weer iets nieuws. Dat geldt ook voor het ondernemingsrecht waarin voor zover ik weet de digitale oprichting van … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Ubo-register
Tags: AML Package, AVG, bescherming persoonsgegevens handelsregister, BRIS, commanditaire vennootschap, cybersecurity overheid, digitale oprichting rechtspersonen, Europese Digitale Identiteit, open overheid, Richtlijn 2017/1132/EU, Richtlijn 910/2014/EU, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
Bericht AP over kritiek EDPB op Europese voorstellen inzake het gegevens delen ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding | bancair sleepnet
De Autoriteit Persoonsgegevens publiceerde een artikel over de brief die de Europese gegevensbeschermingstoezichthouders aan de Europese instellingen hebben geschreven over de verruiming van het gegevensdelen ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding: EDPB: neem bevoegdheid om data te delen voor witwasbestrijding niet … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AML Package, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, EDPB, financiële surveillance, surveillance, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
European TRACE project develops AI solutions to ‘disrupt illicit money flows’
The European Union is funding the project TRACE that aims to develop AI solutions to assist governments and companies with preventing and detecting crime [1]. On their homepage they suggest that their activities do not have consequences for decent citizens: … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), AVG, de-risking, financiële mensenrechten, financiële surveillance, predictive policing, surveillance, SWIFT, Tax Justice Network, TRACE project, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
Het nieuwste ubo-document | Wwft, ubo-register
Ubo-kundigen kunnen aan de slag met het document dat vandaag is bekend gemaakt. Te weten het Verslag van een schriftelijk overleg over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register, dat via deze pagina is te … Lees verder
ECON and LIBE committees of the European parliament adopted their position on the AML Package
Today the ECON and LIBE committees of the European parliament announced their agreement on the AML Package. Important elements of the position of the committees: High-level professional football clubs should become obliged entities under EU AML/CFT law. Cash payments for … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AML Package, AMLD6, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), ECON, Europees Parlement, financiële mensenrechten, LIBE, Paul Tang, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
Committees of the European Parliament announce Pandora report that includes AML/CFT topics
In a press release of 21 March it was announced that two committees of the European Parliament adopted a report with a comprehensive set of recommendations stemming from the lessons learnt from the Pandora Papers. According to the press release … Lees verder
AML package in the ECON + LIBE committee of the European Parliament
On Tuesday 28 March the AML Package – a legislative package on anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) – is on the agenda of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) and the Committee on Civil Liberties, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, Europees Parlement, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
Ministerie van Financiën op de verkeerde weg in beleidsagenda financiële sector
De minister van Financiën maakte op 16 maart haar beleidsagenda [1] voor de financiële sector bekend, zie het nieuwsbericht Minister Kaag ziet sleutelrol voor financiële sector bij belangrijke maatschappelijke transities [2], waarin wordt beschreven dat die sector, met name de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Artificial Intelligence, Autoriteit Persoonsgegevens, cybersecurity in de financiële sector, de-risking, facilitator, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Kifid, Ministerie van Financiën, open finance, plan van aanpak witwassen, PSD2, rekeninginformatiediensten, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 