Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: AML Package
Het is hoog tijd dat de internationale en Europese criminaliteitsbestrijdingsconcepten worden herzien | Wwft, AML, CFT
Op banken.nl verscheen het bericht ‘AML-kader toe aan paradigmaverschuiving’, over een rapport, in het bericht wordt Big 4 accountantskantoor Deloitte geciteerd met: Hoewel financiële instellingen kosten nog moeite sparen om te voldoen aan hun poortwachtersfunctie, is het daadwerkelijke effect daarvan … Lees verder
European Digital Rights and Principles
On 15 December 2022 the European Declaration on Digital Rights and Principles was signed, read the press release. It will be interesting to see whether the new European anti-money laundering (AML) rules as proposed in the AML Package comply with … Lees verder
Uitvoering van overheidstaken zonder verantwoording aan de burger (de klant) | witwasbestrijding banken, Wwft
Op 27 december hoorde ik op de radio een bericht dat de ondernemersbrancheorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland bezwaar maken tegen de wijze waarop banken de kosten van hun criminaliteitsbestrijdingstaken [1] uitvoeren. Inmiddels is bij de media doorgedrongen dat klanten tegenwoordig een … Lees verder
Luistert Europa in het financiële domein nog naar de burger? | Interview met Mahir Alkaya over de toekomst van ons geld
In een veranderende wereld moet met gemengde gevoelens naar de Europese instituties worden gekeken. Aan de ene kant is onvermijdelijk dat Europees wordt samengewerkt, omdat we anders worden platgewalst door de Amerikanen en de Chinezen. Aan de andere kant zijn … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Mahir Alkaya, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
Interview met voorzitter van het Europees Hof van Justitie over onder meer de uitspraak over de ubo-registers
In het Belgische medium Knack verscheen een door Kamiel Vermeylen geschreven interview met de voorzitter van het Europese Hof. Dat Hof wees onlangs de ubo-registers-uitspraak. In het interview ‘Koen Lenaerts, voorzitter van het Europees Hof van Justitie: ‘Europa moet zich … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AML Package, AVG, cybersecurity in de financiële sector, cybersecurity Nederlandse overheid, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
Council announces agreement on AML Package | AML, CFT
Yesterday the EU Council announced it has reached agreement on the AML Package. Will Europe respect fundamental rights of EU citizens in its efforts to fight crime? The Council’s press release: Council of the EU Press release – 7 December … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLD6, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cryptovaluta, Raad van de Europese Unie (Council of the European Union), witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
European ‘enabler’ bias in a consultation by the European Commission | tax advice, CCBE
Currently it is common nationally and internationally to portray all lawyers as ‘enablers’ of crime. The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) in its newsletter of October/November objected to that qualification: However, the CCBE strongly opposes the … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, CCBE, facilitator, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
Status AML Package
According to Progress on financial services legislative files of 29 November the status of the AML Package is as follows: It is worrying that discussions on these proposals that have such significant implications for citizens’ fundamental rights are taking … Lees verder
Ubo-register uitspraak HvJ is schrobbering voor Europese instanties | Wwft
Het Europese Hof van Justitie heeft in de gisteren gewezen uitspraak inzake het ubo-register een flinke schrobbering gegeven aan zowel de Europese Commissie, het Europese Parlement als de Europese Raad. Kern: ook als een goed doel (misdaadbestrijding) wordt nagestreefd moeten … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AML Package, AVG, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, Europees Parlement, Europese Commissie, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, Mandatory Disclosure for Intermediaries Directive, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, Raad van de Europese Unie (Council of the European Union), Verwijzingsportaal Bankgegevens, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
Europese antiwitwasautoriteit: een dure grap voor advocaten | Wwft, AMLA
Eerder schreef ik over de komst van de Europese witwasbestrijdingsregels, die rechtstreeks in Nederland zullen gaan gelden (lees de artikelen over het AML Package). Er komt ook een Europese toezichthouder, de Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), NOvA, witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 