Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 662 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Anonimisering en pseudonimisering in uitspraken van het Europese hof
- Nederlandse verzekeraars spelen voor aanklager en rechter tegelijk | het is hoog tijd voor een financiële ombudsman en adequate rechtsbescherming
- Bureaucratische behoeftenbevrediging en de ubo van een stichting | Wwft, witwasbestrijding
- Digitale weerbaarheid financiële sector | cybersecurity
- AFM en DNB over toegankelijkheid van financiële dienstverlening | maar er wordt niets gedaan aan de gevolgen van FATCA en andere Amerikaanse regelgeving
Recente reacties
- r grootveld op Ubo-brief van 20 januari 2023
- Ellen Timmer op Open banking bij Betaalvereniging Nederland
- Ellen Timmer op Verbetering van de wetgevingskwaliteit, wanneer worden de goede voornemens in handelen omgezet?
- paul duinkerken op Verbetering van de wetgevingskwaliteit, wanneer worden de goede voornemens in handelen omgezet?
- paul duinkerken op Een wet met onmogelijke verplichtingen voor het mkb | Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweets
Categorie archief: Verwijzingsportaal Bankgegevens
Ubo-register uitspraak HvJ is schrobbering voor Europese instanties | Wwft
Het Europese Hof van Justitie heeft in de gisteren gewezen uitspraak inzake het ubo-register een flinke schrobbering gegeven aan zowel de Europese Commissie, het Europese Parlement als de Europese Raad. Kern: ook als een goed doel (misdaadbestrijding) wordt nagestreefd moeten … Lees verder
Uitbreiding informatieverschaffing banken aan de opsporing | wetsvoorstel en uitvoeringsbesluit Verwijzingsportaal bankgegevens
In het kader van de Europese regelgeving inzake criminaliteitsbestrijding, ook bekend als ‘witwasbestrijding’, is al enige tijd geleden het Verwijzingsportaal Banken tot stand gekomen [1]. Via dat portaal kan de opsporing bankgegevens opvragen. Het kabinet vindt dit echter niet voldoende. … Lees verder
EU central asset registry and its compatibility with existing EU law | AML, CFT, European Parliament
In addition to the current measures Europe has imposed on Member States to fight crime, Europe is considering a EU central asset registry. In 2021 a European tender on the subject was opened (blog post). In June this year a … Lees verder
Proposal to amend Directive (EU) 2019/1153: Single access point to bank account registries | AML, CFT
The Members Research Service of the European Parliament wrote a briefing on the proposal to amend Directive (EU) 2019/1153, single access point to bank account registries, read the press release: Proposal to amend Directive (EU) 2019/1153: Single access point to … Lees verder
Europese antiwitwasplannen in de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer | Wwft
Op 26 oktober jl. stelde de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer vragen inzake de Europese antiwitwasplannen. Er werden drie fiches besproken: Fiche: Anti-witwasverordening (AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6) (Kamerstuk 22 112, nr. 3202) Fiche: Verordening ter oprichting AML … Lees verder
Opvragen bankgegevens moet makkelijker worden voor de opsporing | verwijzingsportaal bankgegevens, Wwft
Op 18 oktober ging een wetgevingsconsultatie van start die het voor de opsporing makkelijker moet maken om aan bankgegevens te komen. Het verwijzingsportaal bankgegevens bestaat momenteel al en ik schreef er al over. De belangrijkste wijziging staat in het navolgende … Lees verder
What’s on the mind of FATF – a video with David Lewis | AML, CFT
Anyone who wants to know more about the thinking behind FATF, the undemocratic regulator of the fight against money laundering, would do well to watch this video with David Lewis, executive secretary of the organisation. It gives a good insight … Lees verder
Preparations for a European asset registry have started | AML, CFT
The Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA) has opened a European tender regarding a European asset registry in addition to all registers there are in Europe, like the land registers (in the Netherlands: kadaster). … Lees verder
Bezorgdheid over de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden
De verwachting is dat de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS), een wet die het mogelijk maakt voor overheidsinstanties om met banken [*] samen te werken op het gebied van misdaadbestrijding er wel gaat komen. Op 7 december jl. vond over het … Lees verder
Twee witwasbestrijdingswetsvoorstellen door de Eerste Kamer aangenomen | Wwft
Op 21 april jl. heeft de Eerste Kamer twee witwasbestrijdingswetsvoorstellen aangenomen. Alleen de PVV en de Fractie-Otten stemden tegen. Het betreft: Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, met onder meer de vergunningplicht voor bepaalde cryptopartijen, de vergunningplicht wordt in de wet verhullend … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 