Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 640 andere volgers
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Is ‘gerechtvaardigd belang’ dé mogelijkheid voor marketeers om onder de AVG uit te komen? | AVG
- Vraag & antwoord Wwft: “Wij ontvingen van ING een brief waarin het identiteitsbewijs wordt gevraagd van de ondernemer en om dat toe te sturen naar een in onze ogen obscuur e-mailadres”
- Persconferentie bancair samenwerkingsverband TMNL | Wwft, Toeslagenaffaire
- Beleidsagenda witwasbestrijding getuigt niet van originaliteit of zelflerend vermogen | Wwft
- Gemeenteraadsleden, leden provinciale staten en waterschapsorganen en de VOG – het is tijd voor wetswijziging
Recente reacties
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Vraag & antwoord Wwft: “Wij ontvingen van ING een brief waarin het identiteitsbewijs wordt gevraagd van de ondernemer en om dat toe te sturen naar een in onze ogen obscuur e-mailadres”
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op E-mail is onveilig maar niemand weet het | cybersecuritytips van de NOvA
- Paul Hogenhuis op E-mail is onveilig maar niemand weet het | cybersecuritytips van de NOvA
- r grootveld op Digitaliseringsangst en de digitale identiteit | AVG, fundamentele rechten
- ruud.grootveld@hccnet.nl op “de herkenbare reflex waarmee de overheid … zich indekt tegen de kritiek op haar eigen onvermogen om effectief op te treden tegen belastingfraude en witwasactiviteiten wegens gebrek aan menskracht en middelen. Zij doet dat door poortwachters te benoemen” | Leo Stevens over de Wwft
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Categorie archief: Verwijzingsportaal Bankgegevens
EU central asset registry and its compatibility with existing EU law | AML, CFT, European Parliament
In addition to the current measures Europe has imposed on Member States to fight crime, Europe is considering a EU central asset registry. In 2021 a European tender on the subject was opened (blog post). In June this year a … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: asset registry, AVG, Europees Handvest, Europese Commissie, EVRM, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
Proposal to amend Directive (EU) 2019/1153: Single access point to bank account registries | AML, CFT
The Members Research Service of the European Parliament wrote a briefing on the proposal to amend Directive (EU) 2019/1153, single access point to bank account registries, read the press release: Proposal to amend Directive (EU) 2019/1153: Single access point to … Lees verder
Europese antiwitwasplannen in de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer | Wwft
Op 26 oktober jl. stelde de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer vragen inzake de Europese antiwitwasplannen. Er werden drie fiches besproken: Fiche: Anti-witwasverordening (AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6) (Kamerstuk 22 112, nr. 3202) Fiche: Verordening ter oprichting AML … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AML Package, AMLD6, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA)
Een reactie plaatsen
Opvragen bankgegevens moet makkelijker worden voor de opsporing | verwijzingsportaal bankgegevens, Wwft
Op 18 oktober ging een wetgevingsconsultatie van start die het voor de opsporing makkelijker moet maken om aan bankgegevens te komen. Het verwijzingsportaal bankgegevens bestaat momenteel al en ik schreef er al over. De belangrijkste wijziging staat in het navolgende … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: ABN Amro, belastingdienst, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Volksbank, ING Bank, Rabobank, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
What’s on the mind of FATF – a video with David Lewis | AML, CFT
Anyone who wants to know more about the thinking behind FATF, the undemocratic regulator of the fight against money laundering, would do well to watch this video with David Lewis, executive secretary of the organisation. It gives a good insight … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: facilitator, FATF, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
2 reacties
Preparations for a European asset registry have started | AML, CFT
The Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA) has opened a European tender regarding a European asset registry in addition to all registers there are in Europe, like the land registers (in the Netherlands: kadaster). … Lees verder
Bezorgdheid over de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden
De verwachting is dat de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS), een wet die het mogelijk maakt voor overheidsinstanties om met banken [*] samen te werken op het gebied van misdaadbestrijding er wel gaat komen. Op 7 december jl. vond over het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: Fraude Signalering Voorziening, Kees Verhoeven, profileren, risicoprofilering, SyRI, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, zwarte lijsten financiële instellingen
Een reactie plaatsen
Twee witwasbestrijdingswetsvoorstellen door de Eerste Kamer aangenomen | Wwft
Op 21 april jl. heeft de Eerste Kamer twee witwasbestrijdingswetsvoorstellen aangenomen. Alleen de PVV en de Fractie-Otten stemden tegen. Het betreft: Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, met onder meer de vergunningplicht voor bepaalde cryptopartijen, de vergunningplicht wordt in de wet verhullend … Lees verder
De Wwft-voorstellen bij de Eerste Kamer en wat er in aantocht is
De witwasbestrijding is ingewikkeld en wordt steeds ingewikkelder, onder meer door de wetgevende versnippering. Momenteel zijn er vier wetsvoorstellen bij het parlement in behandeling en een vijfde en zesde voorstel zijn in aantocht. Op dit moment is het volgende in … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Virtuele valuta
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, cryptovaluta, fonds voor gemene rekening, Ministerie van Financiën, plan van aanpak witwassen, trust, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
Witwasbestrijding en ubo-register in de Eerste Kamer | commissie FIN
Vandaag worden de witwasvoorstellen in de vergadering van de commissie Financiën van de Eerste Kamer behandeld. Ik zag nog geen verslag van die vergadering. Eerder las ik in het overzicht op de site van de Eerste Kamer inzake het ubo-register-wetsvoorstel: … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 