Tagarchief: FATCA

Franse boosheid over extraterritoriaal werkende regels VS

In het artikel “De nieuwe wereldoorlog van de Amerikanen” [*] maakt Raphaël Gauvain zich boos over de extraterritoriaal werkende regelgeving waar de Amerikanen zo goed in zijn. Voorbeelden daarvan zijn de sanctieregelgeving, FATCA en JASTA.   [*] La nouvelle guerre … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Nederland en de Accidental Americans | FATCA

Enige vragen vanuit de Tweede Kamer over de problemen van Accidental Americans met FATCA werden op 18 september beantwoord. De behandelend staatssecretaris laat weten dat men opkomt voor de belangen van deze groep: Op 11 december 2019 heeft Nederland samen … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Fiscale ubo-verwarring | Wwft, FATCA

De definities van ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ubo) in het fiscale recht en het witwasbestrijdingsrecht zijn verschillend, wat ongetwijfeld tot grote verwarring zal gaan leiden, waarbij ook speelt dat het veel te ingewikkeld is gemaakt. Lees bijvoorbeeld de door het Ministerie van … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | 1 reactie

Kamervragen over de witwasbestrijding, uitwisseling tussen banken van gegevens | Wwft, de-risking

Onlangs zijn door een lid van de Tweede Kamer vragen gesteld over de witwasbestrijding. De vragen betreffen onder meer het de-risken door banken (weigeren van vermeend risicovolle klantgroepen, zoals Nederlanders die buiten de EU wonen), waar het FD onlangs over … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

FD: Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten

Vandaag is voorpaginanieuws bij het FD dat EBA zich zorgen maakt over de omgang door banken met de antiwitwasregels, lees Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten door Rutger Betlem en Johan Leupen. De praktijk leert dat ondernemers en … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , | 3 reacties

Nieuwe vragen uit de Tweede Kamer over de gevolgen van FATCA

De Amerikaanse FATCA-wet is een klassiek voorbeeld van schending van (financiële) mensenrechten (meer info) en heeft tot nieuwe vragen vanuit de Tweede Kamer, door mevrouw Lodders, geleid. Aanleiding voor de eerste tien vragen is een niet-bindende uitspraak van de financiële … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Internationale fiscale gegevensuitwisseling met de VS | CRS, FATCA

Internationale uitwisseling van fiscale informatie over burgers en organisaties is in de mode bij overheden, die hopen dat zij extra inkomstenbronnen kunnen aanboren. De Amerikanen zijn er mee begonnen, door middel van hun FATCA-wet, waarmee zij financiële instellingen in de … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

European banks do not want American clients | FATCA

On this blog I pay attention to the European ‘Accidental Americans’, people who did not ask to become a ‘US person’, but who e.g. accidentally have been born in the US and returned after a few years to Europe and … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Accidental American-letter In’t Veld | FATCA

The European Commission has sent a reply to the letter of 9 April by Sophie in’t Veld on the Accidental Americans. In’t Veld comments: The @EU_Commission keeps ducking the #FATCA issue 🙈🙉🙊 Serving member states & US gvt instead of … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | Een reactie plaatsen

Nieuwe vragen over Accidental Americans | FATCA

Op 27 juli heeft lid van de Tweede Kamer mevrouw Lodders nieuwe vragen aan de minister van Financiën gesteld over de manier waarop banken en de Nederlandse staat omgaan met Accidental Americans. Deze gewone Nederlanders zijn slachtoffers van het mensenrechten … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen