Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Categorie archief: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Duitse witwasdefinitie gewijzigd
Een van de kenmerken van de Europese en nationale witwasbestrijdingsregels is dat de regels in een hoog tempo wijzigen en dat ook het midden- en kleinbedrijf geacht wordt de regels te begrijpen en de wijzigingen te volgen. Zo ook in … Lees verder
Heridentificatie bij financiële instellingen | Radar
Het onderwerp heridentificatie door financiële instellingen volg ik met grote aandacht. Onder meer heb ik uitgelegd waarom heridentificatie niet nodig is op grond van de witwasbestrijdingswet Wwft, al doen financiële instellingen het voorkomen dat dit anders is. Artikel Radar Er … Lees verder
Wordt de oorlog tegen witwassen gewonnen door iedereen 24 uur per dag te monitoren? | Wwft, surveillance
Onder de pakkende titel “The war against money-laundering is being lost. The global system for financial crime is hugely expensive and largely ineffective” verscheen een artikel in The Economist. In het artikel wordt de hoop gevestigd op meer gegevensuitwisseling tussen … Lees verder
Europese one-size-fits-all in het witwasbestrijdingstoezicht is geen goed idee | Wwft in de advocatuur
De wereld kent een informele wereldregering, die bekend staat onder de naam FATF. Deze ‘financial task force’ maakt op ondemocratische wijze criminaliteitsbestrijdingsregelgeving (ook wel bekend als witwasbestrijding) die in de hele wereld moet gelden. De ideeën van deze twijfelachtige internationale … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: advocatuur, Anti-Money Laundering Regulation, derdengelden, FATF, NOvA, Rob van der Hoeven, Wwft
Een reactie plaatsen
Wwft-discussie in de verzekeringssector | Adfiz-directeur over de Wwft
Ook verzekeringstussenpersonen kunnen in bepaalde gevallen met de witwasbestrijdingswet Wwft te maken krijgen. Op de site van brancheorganisatie Adfiz verscheen een kritisch artikel over de Wwft van directeur Enno Wiertsema, Heiligt het doel wel altijd de middelen? Daarin schrijft Wiertsema … Lees verder
Duitse vrijwilligersorganisatie in opstand tegen ubo-register | witwasbestrijding in de not-for-profit
Witwasbestrijding zorgt voor permanente werkgelegenheid omdat in de toekomst burgers elkaar permanent in de gaten zullen houden en mogelijke criminaliteit melden bij de overheid (als het zo door gaat). De not-for-profit wordt door de bedenkers van de criminaliteitsbestrijdingsconcepten van de … Lees verder
Het centrale aandeelhoudersregister van het notariaat en de AVG
Op de site van notarissenorganisatie KNB stond in mei 2019 het bericht Wat vindt u daar nu van? CAHR voldoet niet aan privacywet, UBO-register wel? over de beoordeling door de Autoriteit Persoonsgegevens van het centrale register dat door de KNB … Lees verder
Ubo-register in België | bureaucratie als wondermiddel
Europa heeft het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register) ingevoerd, dankzij krachtige propaganda dat het register een wondermiddel tegen de misdaad is. Het zal me benieuwen of dat waar is; mij lijkt dat het eerder een interessante informatiebron voor criminelen en … Lees verder
Even FATF is aware of the major flaws in its AML-standards – mitigation of harmful consequences
Even FATF is aware of the major flaws in its AML-standards. In February the organisation started a project to study and mitigate the harmful consequences of the FATF Standards. Readers are invited to submit contributions, preferably before 21 April 2021. … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, de-risking, European Center For Not-for-Profit Law ECNL, FATF, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Niet-werkende transparantie | doorschakeldiensten, ACM
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte recent bekend dat transparantieregels er niet toe hebben geleid dat misleiding bij doorschakeldiensten is verdwenen. Vanwege de geconstateerde misleiding heeft de ACM in 2019 een Leidraad gepubliceerd waarin zij aanbieders van doorschakeldiensten uitleg … Lees verder
