Categorie archief: Fraude, witwasbestrijding, Wwft

VOG op basis van uitsluitend politiegegevens | VOG-politiegegevens

De kwaliteit van de bij de politie aanwezige gegevens over vermoedens van criminaliteit zullen sterk verhoogd moeten worden, nu die politiedatabases de basis zullen vormen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die nodig is voor overheidsfuncties waarvoor een hoge mate … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Tips BFT over naleving Wwft door notarissen bij aandelenoverdracht | Wwft

Wwft-toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) publiceerde een bericht over praktische tips van het Bureau voor het notariaat inzake naleving van de Wwft bij aandelenoverdrachten. BFT geeft praktische tips voor invulling notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft) Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Commission is requested to consider AMLR | conclusions ECOFIN

On 5 December the press release regarding the latest ECOFIN meeting was published. The conclusions point to significant recent enhancements to the AML regulatory framework. The implementation of the 5th revision of the AML directive, adopted in May 2018, the … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Na ‘Quote 500’ zaken ook ‘ubo-register’ zaken? | strafrecht, ubo-register

De Hoge Raad publiceerde een conclusie (advies) van een advocaat-generaal over bepaalde strafzaken. Het gaat hier om inbraken door de zogenoemde ‘Quote 500’-groepering, die veelal plaats vonden in (kapitale) villa’s van vermogende ‘Quote 500’-genoteerde personen door heel Nederland. De buit … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht, Ubo-register | Een reactie plaatsen

Guidance door Holland Quaestor op het gebied van Wtt 2018 en Wwft

Trustkantoren brancheorganisatie Holland Quaestor bracht in november een guidancedocument (pdf) inzake de naleving door trustkantoren van Wtt 2018 en Wwft uit.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

AMLR is coming | European AML-plans

Anti-money laundering is on the agenda of the Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) of 5 December 2019: Conclusions on strategic priorities on anti-money laundering and countering the financing of terrorism > +/- 12.10 webcast In a press release the … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Ondernemingen mogen persoonsgegevens van zelf aangewezen fraudeurs uitwisselen | Wwft

Terwijl privacy-organisaties zich druk maken over SyRI en de sleepwet, hoor je niets over de belangrijkste surveillancewet die we in Nederland kennen: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van deze wet moet een … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

VOG voor de politiek | Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Het gaat er eindelijk van komen: de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in de politiek. Op 27 november jl. is de internetconsultatie van start gegaan inzake een voorstel voor Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. Uit de titel blijkt dat … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | 1 reactie

Uitkeringenregister voor de rechtspersoon met uitkeringsverbod | stichting

Vandaag leverde ik bij WPNR een conceptartikel in over het uitkeringenregister voor de rechtspersoon met uitkeringsverbod, te weten de stichting. Toen ik het voorstel deed voor het onderwerp, verkeerde ik in de veronderstelling dat het wetsvoorstel waar het voorstel voor het … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Een reactie plaatsen

The four EU commissioners responsible for AML | EPRS briefing

The briefing (pdf) of 22 November 2019 by EPRS on the proposed new European commissioners shows that four propesed commissioners will be responsible for AML: One of the priorities of Valdis Dombrovskis will be strenghtening the anti-money laundering/counter-terrorism financing supervisory … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen