Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 672 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
Recente reacties
- r grootveld op Artificial intelligence’s data hunger | article Richie Koch
- Ellen Timmer op Sanctieregelgeving: DNB adviseert schadeverzekeraars om de AVG te overtreden
- Maud Bökkerink op Sanctieregelgeving: DNB adviseert schadeverzekeraars om de AVG te overtreden
- [anonieme medewerker not-for-profit organisatie] op Het acceptatiebeleid van de Rabobank inzake de not-for-profit sector | Wwft, de-risking
- Ruud op Parlementair dieptepunt: aangenomen motie over not-for-profit organisaties | rechtsstaat
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweets
Categorie archief: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Verkoop met boetes | Wwft
Hoe compliance dienstverleners hun diensten verkopen: dreigen met boetes en aan de Wwft-plichtige het walhalla beloven als zij hun diensten afnemen, lees Overtreding Wwft: Bestuurlijke boete. Tenenkrommend.
Belgian FATCA-success
For a long time, the victims of FATCA (introduction in Dutch) have been trying to draw attention to how the US government violates their fundamental rights. It finally looks like a positive development is underway thanks to the decision by … Lees verder
Internetconsultatie over openstelling ubo-register
Gisteren heeft het ministerie van Financiën de internetconsultatie inzake het voorstel voor de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers bekend laten maken. De consultatie loopt tot 28 juni a.s. In de aankondiging staat dat de wijziging belangrijk is voor: UBO’s, vennootschappen en … Lees verder
EDPS TechDispatch on Central Bank Digital Currency
EDPS published a TechDispatch on Central Bank Digital Currency. The subject is introduced as follows: Countries around the world are examining whether they should offer central bank money to the public not only as banknotes and coins, but also in … Lees verder
Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
Enige tijd geleden werd bekend dat ook kringloopwinkels verplichtingen zouden hebben op het gebied van de nieuwe regels ter bestrijding van heling, met het Digitaal Opkopersregister (DOR). Door leden van de Tweede Kamer werden vragen gesteld. Er kwam kritiek tijdens … Lees verder
Artikel A.B. Vissers en L.E.F. Pietersen over financiële surveillance voor het goede doel | Wwft, bancair sleepnet
In het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming verscheen het artikel Internetbankieren anno 2023: Big Brother’s watching (betaalmuur). Uit de intro bij de uitgever: Maar het opgeven van alle privacy comes at a price. Het veronderstelt een overheid die te allen … Lees verder
Anti-corruptie voorstel Europese Commissie
De Europese Commissie kondigde in het nieuwsbericht Corruptiebestrijding: strengere regels ter bestrijding van corruptie in de EU en wereldwijd een nieuw regelgevend voorstel aan. Het omvat zowel omkoping van ambtenaren als van bedrijfsmedewerkers. De bedoeling is om dit onderwerp Europees … Lees verder
Melden beheerders van beleggingsinstellingen te weinig ongebruikelijke transacties? | Wwft, AFM
De AFM publiceerde het op beheerders van beleggingsinstellingen gerichte bericht AFM vraagt aandacht voor transactiemonitoring. Een antwoord op de vraag of de transacties die de beheerders zien (opname en inleg door de klanten) wel relevante informatie opleveren in het kader … Lees verder
Ondermijnende stichtingen administratiekantoor / document RIEC Limburg
RIEC Limburg heeft op de site Kennisplatform ondermijning een inleiding over stichtingen adminstratiekantoren (staks) gepubliceerd, met als doel de bedrijfsvorm te verduidelijken en aan te geven waar op gelet moet worden in relatie tot ondermijning. Het document is niet specifiek … Lees verder
Ondermijnende overheidssite bestaat nog steeds | zichtopondermijning
Onlangs kwam ik een artikel tegen waarin hoog werd opgegeven van de site zichtopondermijning.nl, een site waar ik in 2020 over heb geschreven. Een snelle blik leerde me dat de vreemde verhalen die ik in 2020 zag er nog steeds … Lees verder