Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Categorie archief: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Open overheid groepering pleit voor openbaarheid bedrijfsgegevens
Van Open State Foundation (OSF) weten we al dat zij weinig respect hebben voor privacy en dat zij zich geen enkele zorgen maken over de cybersecurity-kant van openbaarheid van vertrouwelijke gegevens. Het is dan ook niet verrassend dat OSF van … Lees verder
Burgemeester wil notariskantoor sluiten | Damocles in de APV
Vorige week werd bekend dat de burgemeester van de gemeente Almere een notariskantoor wil sluiten, omdat in het kantoor criminele activiteiten zouden worden gefaciliteerd. Volgens de berichten zou de sluiting gebaseerd zijn op de algemene plaatselijke verordening (APV) van de … Lees verder
Gaat Nederland iets doen voor Accidental Americans? | FATCA
Op 24 november jl. was er in de Tweede Kamer een algemeen overleg over Toeval-Amerikanen (zie voor vindplaatsen dit bericht). Het ziet er niet naar uit dat het kabinet iets gaat doen aan de positie van Accidental Americans, al leek … Lees verder
Banken trekken zich niets van mededelingen minister van Financiën aan | kamervragen FATCA
Op 27 november heeft Helma Lodders (lid Tweede Kamer) vragen gesteld naar aanleiding van de berichtgeving dat banken zich niets aantrekken van de mededelingen van de minister van Financiën over het sluiten van bankrekeningen: 2020Z23040 (ingezonden 27 november 2020) Vragen … Lees verder
FIU opnieuw gewobt | Wwft
Eerder schreef ik dat FIU-Nederland is gewobt. Nadien is dat opnieuw gebeurd: Besluit op Wob-verzoek Financial Intelligence Unit (FIU), 11 september 2020: besluit; gewobte documenten, 11 september 2020. Besluit op Wob-verzoek functioneren Financial Intelligence Unit Nederland, 10 juni 2020: deel … Lees verder
Megalomane data-analyse en brakke politie-systemen
De Nederlandse overheid wil misdaad voorspellen en bestrijden met geavanceerde data-analyse systemen. Intussen kampt de Nederlandse politie al lange tijd met brakke IT. Dat die IT niet in orde is heb ik al langer geleden gehoord. Deze maand maakte Bits … Lees verder
Rammelende wetgeving, onder meer ubo-register en donateurstransparantie | Van Solinge in Mr.
Hoogleraar Van Solinge maakt zich zorgen over de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving, zo valt in een interview in het juridisch tijdschrift Mr. te lezen. Over de wetgeving op het gebied van het ondernemingsrecht zegt hij ronduit “Die is slecht. … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Rechtspersonenrecht, Ubo-register
Tags: donateurstransparantie, Gerard van Solinge, not-for-profit, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, Wwft
1 reactie
Nieuwe financiële regelgeving not-for-profit aangekondigd | bestrijding van buitenlandse beïnvloeding
Vandaag kondigde het kabinet aan dat wetgeving wordt voorbereid onder de noemer ‘bestrijding van buitenlandse beïnvloeding’. De Wet transparantie maatschappelijke organisaties die in voorbereiding is moet burgemeesters en het Openbaar Ministerie de bevoegdheid geven om inzage te verkrijgen in alle … Lees verder
Meer DOR en DOL | Digitaal Opkopersregister wordt landelijk
Eerder schreef ik over DOR, het Digitaal Opkopersregister, en over DOL, het Digitaal Opkopers Loket. Daar komt een vervolg op, want in een nieuwsbericht kondigt de rijksoverheid een wetgevingsconsultatie aan: Verplicht landelijk inkoopregister tegen heling Nieuwsbericht | 16-11-2020 | 08:30 … Lees verder
Het ministerie van Veiligheid gaat nu echt afpakken | non conviction based confiscation in Nederland
Afpakken is in de mode. Het is naar mijn indruk uitgevonden door de Angelsaksen, die het ‘Unexplained Wealth Order‘ (UWO) noemen. Aangezien Nederland de Angelsaksen na-aapt, krijgen we het hier eveneens, al is het met een andere Engelse term: non … Lees verder
