Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Categorie archief: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
De rol van de bedrijfsrevisor bij de bestrijding van het witwassen van geld | België
In heel Europa zijn de criminaliteitsbestrijdingsconcepten van FATF doorgedrongen, zo ook in België, waar de bedrijfsrevisoren behoren tot de beroepsgroepen die zich aan de internationale wetten moeten houden. De brancheorganisatie van deze beroepsgroep bracht een informatiebrochure uit. Daaruit kan worden … Lees verder
Eerste Kamer heeft wetsvoorstel ubo-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening aangenomen | Wwft, witwasbestrijding
Op 23 november heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies aangenomen. Aandachtspunt is dat het register niet alleen betrekking heeft op trusts maar ook op andere juridische structuren die niet in … Lees verder
De vragen over de Wwft blijven komen [2]
Al eerder constateerde ik dat het een hobby van Tweede Kamerleden is om vragen over de Wwft te stellen. De vragen die Van Dijk stelde over het bericht ‘Een miljoen ongebruikelijke transacties, maar weinig aanhoudingen’ werd op 1 december beantwoord. … Lees verder
Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken geïnterviewd over de Wwft
Gisteren werd Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op Radio 1 geïnterviewd door Niels Heithuis over de de-risking praktijken van banken. Het fragment is via deze pagina te beluisteren. Opvallend is dat de voorzitter … Lees verder
Banken en de not-for-profit: “Door de jacht op terroristen en fout geld kunnen ook de brave vrijwilligers hun geld nergens kwijt”
In de Volkskrant verscheen een artikel van Koen Haegens over de de maatschappelijk onbetamelijke praktijken van banken ten opzichte van not-for-profit organisaties: Door de jacht op terroristen en fout geld kunnen ook de brave vrijwilligers hun geld nergens kwijt. In … Lees verder
European fundamental rights pretentions and the sour reality
Europe has great pretensions when it comes to fundamental rights, but unfortunately the reality is different. This can be seen in the European approach (especially Commission and Council) to the USA’s abusive practices in the area of Citizenship-Based Taxation and … Lees verder
Tomorrow: AML developments discussed in a working group of LIBE | European Parliament
Those interested in finding out what the future surveillance society in Europe will look like, should follow the developments regarding anti-money laundering (AML). For them tomorrow there is an interesting event, organised by the Democracy, Rule of law and Fundamental … Lees verder
De Terminus Bank | Wwft, de-risking
Na alle ophef over het door banken sluiten van bankrekeningen van klanten die ‘te moeilijk’ zijn, zou je denken dat de bankensector zich maatschappelijk betamelijk gaat gedragen, door netjes aan alle soorten bedrijven bankrekeningen te bieden met niet al te … Lees verder
Vodafone krijgt AVG-boete van Spaanse toezichthouder wegens niet verifiëren identiteit van persoon die dienst aanvraagt | AVG, identiteitsfraude
De Spaanse tak van Vodafone nam onvoldoende maatregelen om identiteitsfraude te voorkomen, wat leidde tot een boete van de Spaanse databeschermingstoezichthouder. Het geeft aan hoe nodig het is dat de databeschermingseisen aan telecomproviders (telco’s) worden verhoogd en dat er strenge … Lees verder
Uitstel sluiten bankrekeningen van Accidental Americans tot 1 september 2022 | FATCA
Hoewel een officiële bevestiging [*] ontbreekt, deelt een Nederlandse bank aan klanten mee dat bankrekeningen van Accidental Americans tot 1 september 2022 niet worden gesloten, tenzij er zwaarwegende redenen zijn op grond van witwasbestrijdingswet Wwft. Dit is gebaseerd op een … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 