Categorie archief: Fraude, witwasbestrijding, Wwft

Openbaarmaking gegevens donateurs, hoe staat het er mee? | not-for-profit

Geplaatst op 20 januari 2020 door

Eerder schreef ik op dit blog over de consultatie waarin werd voorgesteld dat donateurs van goede doelen openbaar gemaakt werden en over de brief van 18 oktober 2019 met de reactie van de Minister van Rechtsbescherming op de consultatie. De … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Jaarverslaggeving, not-for-profit | Tags: , | Een reactie plaatsen

Mogen banken Amerikaanse grondrechten-schendend regels aan Nederlanders opleggen?

Geplaatst op 20 januari 2020 door

De Verenigde Staten legt via banken haar regels op aan de hele wereld. Dat gebeurt niet alleen bij de ‘accidental Americans’ die te lijden hebben onder FATCA. Ook de sanctieregelgeving van de Amerikanen is een groot probleem voor banken, aangezien … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe wetgevende plannen voor de trustkantoren-sector

Geplaatst op 18 januari 2020 door

Op 14 januari jl. maakten de ministers van Financiën en van Veiligheid een brief bekend over de voortgang van de maatregelen op het gebied van bestrijding van financieel-economische criminaliteit, in het kort als ‘witwassen’ aangeduid. Zoals bekend heeft de overheid … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren | 1 reactie

Ubo’s komen op ieder uittreksel van de Kamer van Koophandel | Wwft

Geplaatst op 17 januari 2020 door

Vandaag nog iets interessants ontdekt. Op grond van de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zullen alle Wwft-plichtigen bij aanvang van de diensten over een bewijs van inschrijving van de uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) moeten beschikken. … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gedoe rondom de toegang tot het ubo-register terwijl concepten privatisering misdaadbestrijding niet worden onderzocht | Wwft

Geplaatst op 17 januari 2020 door

Wwft-plichtigen, zoals banken, accountants en notarissen, rollen over elkaar heen om te laten zien hoe serieus zij hun misdaadbestrijdingstaak nemen. Reflectie op de vraag of de door FATF en criminologen bedachte systemen tot privatisering van de misdaadbestrijding wel zinvol zijn, … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Vergunningplicht voor cryptocurrencybedrijven | Wwft

Geplaatst op 16 januari 2020 door

Het Ministerie van Financiën heeft bedacht om een vergunningplicht aan bepaalde cryptocurrencybedrijven op te leggen, onder de verhullende naam ‘registratieplicht’. Dit merkwaardige fenomeen zal worden ondergebracht in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die verder … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Virtuele valuta | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Een labyrint van protocollen | Chris van der Heijden over de controlezuchtige overheid

Geplaatst op 15 januari 2020 door

Chris van der Heijden schreef voor De Groene over de wantrouwende overheid, in het artikel Een labyrint van protocollen. Het is een goed artikel dat beschrijft hoe de overheid naar de verkeerde kant is doorgeslagen. Hij eindigt met: Er is … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | 2 reacties

3 line of defense-model is achterhaald | Moerel over compliance

Geplaatst op 14 januari 2020 door

Op 11 december jl. vergaderde de Vereeniging Handelsrecht onder meer over het preadvies van Lokke Moerel, Reflecties over de impact van de digitale revolutie op corporate governance van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. In haar preadvies maakt Moerel interessante opmerkingen over de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Deelname aan consultatie Wet plan van aanpak witwassen | Wwft

Geplaatst op 13 januari 2020 door

Morgen eindigt de internetconsultatie inzake de Wet plan van aanpak witwassen. In het conceptwetsvoorstel wordt voorgesteld om: contante betalingen boven EUR 3000 door handelaren te verbieden, Wwft-plichtigen te verplichten bij hoog-risico-cliënten gegevens uit te wisselen met eerdere dienstverleners uit dezelfde … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Oppassende Europese burgers achtervolgd door Amerikaanse overheid

Geplaatst op 6 januari 2020 door

Zegt de bank uw bankrekening op en weigeren banken financiële diensten, terwijl u een oppassende Europese burger bent die netjes belastingaangifte doet en betaalt? Dan bent u misschien een ‘Accidental American’, een ‘toevallige Amerikaan’, slachtoffer van het afwijkende systeem van … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen