Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
- Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
In het nieuwsbericht Helpt u mee met ons onderzoek? Onderzoek onaangekondigde huisbezoeken roept de Nationale Ombudsman mensen mee te doen aan onderzoek: We zijn op zoek naar mensen bij wie de overheid, zonder dat zij dit van tevoren wisten, aan … Lees verder
Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
Tomorrow is expected to be an important day for the future of the digital euro. The European Parliament’s Economic and Monetary Affairs Committee (ECON Committee) is due to discuss this issue then (see the eMeeting page for the documents): Open … Lees verder
AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
Op 15 april 2026 kondigde de Europese antiwitwasautoriteit AMLA de consultatie aan over de zelfbeoordeling door witwasbestrijdingsplichtingen (‘business-wide risk assessment‘, BWRA). Die consultatie loopt nog tot 15 juli a.s., dus antiwitwasbelangstellenden kunnen er aan mee doen. De consultatie gaat over ontwerprichtsnoeren (nadere … Lees verder
Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
In trustkantorenland werd soms gedacht dat indien als trustdienst een statutair bestuurder wordt geleverd (wat bij de meeste diensten door trustkantoren het geval is), die trustbestuurder een ‘andere’ bestuurder is dan gewone statutair bestuurders van rechtspersonen. Dat is een misvatting, … Lees verder
Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
In juni bood de minister van EZ het evaluatierapport inzake de Kamer van Koophandel (KvK) aan de Tweede Kamer aan. In de aanbiedingsbrief wordt ingegaan op de uitkomsten van de evaluatie. Daarbij wordt onder meer opgemerkt dat “de governance van … Lees verder
Geheim advies FIU-Nederland
FIU-Nederland bracht een advies uit dat er toe leidde dat de verblijfsvergunning werd geweigerd, zo blijkt uit deze uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Dat advies was deels geheim [1]. De aanvraagster kwam voor in de database van FIU-Nederland met een … Lees verder
The sinews of US structural power in the 21st century
Sean Kenji Starrs and Robert Hunter Wade in their article No end in sight for global capitalism: The sinews of US structural power in the 21st century explain the US’s economic dominance.
Plaatsing op een Amerikaanse sanctielijst is onvoldoende voor weigering om een bankrekening te openen
Uit de uitspraak van het Europese hof van 11 juni jl. blijkt dat – anders dan wat de betreffende bank veronderstelde – plaatsing op een Amerikaanse sanctielijst op zichzelf onvoldoende is voor weigering van een bankrekening, lees het persbericht (Engelstalig) … Lees verder
Update van de rubriek over privatisering van de misdaadbestrijding
Nu medio volgend jaar de regels inzake de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding ingrijpend wijzigen, is dat reden om mijn rubriek op de site onder de titel ‘Privatisering criminaliteitsbestrijding‘ aan te gaan pakken. Enkele wijzigingen: Nieuw is de pagina over de antiwitwastoezichthouder AMLA. … Lees verder
FSB consults on sound practices for the responsible adoption of artificial intelligence
The Financial Stability Board (FSB) started a consultation: announcement: FSB consults on sound practices for the responsible adoption of artificial intelligence (AI); consultation page: “The FSB is inviting comments on this consultation report and the questions set out below. Responses … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 