Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
In september jl. verscheen het opmerkelijke artikel van de NOS dat de Stichting Tuchtrecht Banken (STB) de werkzaamheden stopt vanwege onvrede over de houding van de banken. De STB publiceerde het bericht Stichting Tuchtrecht Banken stopt met tuchtrecht, waarin harde … Lees verder
RUSI articles on FATF
One of the least well-known global governing bodies is the Financial Action Task Force (FATF). It is an undemocratic alliance of states working to combat crime, which draws up rules referred to as ‘recommendations’. Authors writing on combating crime usually … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: compliance-uitsluiting, de-risking, FATF, financiële mensenrechten, Royal United Services Institute (RUSI), wereldregering, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
De Duitse vereniging van banken, het Bankenverband, heeft hun eigen handboek voor de nieuwe Europese antiwitwaswet bekend gemaakt, lees hun aankondiging. Het handboek is in het Duits en Engels beschikbaar. Net als de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) noemen zij … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasfabeltjes, antiwitwasjuristenparadijs, Bankenverband, Europese Digitale Identiteit, identificatie, NVB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
DigiD zonder smartphone
De rijksoverheid maakte bekend: DigiD voortaan ook beschikbaar zonder smartphone: Het is voortaan mogelijk om de DigiD app direct op een computer te downloaden. Ongeveer een miljoen mensen in Nederland heeft geen smartphone. Deze groep kon daarom ook geen gebruikmaken … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Apple, cybersecurity, cybersecurity overheid, DigiD, digitale autonomie, Europese Digitale Identiteit, Google, identificatie, identiteitsfraude, internetgiganten, Logius, Microsoft, toegankelijkheid digitale toepassingen, toegankelijkheid financiële sector
Plaats een reactie
Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
Elodie Lamer published the article Spain Takes GDPR Data Transfer Debate to Tax Forum on Tax Notes. A Spanish proposal is one of the topics at a working party meeting tomorrow. The proposal could facilitate exchanges with countries that do … Lees verder
Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
On 3 September 2026 the Consultation on the draft Guidelines on ongoing monitoring of a business relationship by the Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA) closed. The consultation responses are not (yet) available on the site … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AMLA-consultatie, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), European Banking Federation (EBF), Human Rights in Finance.EU, NOB, Privacy First, Privacy First deelname consultatie, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
In het nieuwsbericht van het Europees Parlement over nieuwe douaneregels is vermeld dat er een Europese douane database komt: EU Data Hub De hervorming zal leiden tot de invoering van een nieuw pan-Europees douane-IT-systeem, de EU Data Hub, dat zal … Lees verder
Als Trump het op je gemunt heeft, kun je ook in Europa niet meer pinnen
Dat schrijft Tom Lash in zijn artikel over de Amerikaanse sancties. Het begin van het artikel: Door Amerikaanse sancties verloren VN-rapporteur Francesca Albanese en medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag toegang tot hun bankrekeningen en creditcards. Europa kan … Lees verder
Open brief: bescherm Europese organisaties tegen buitenlandse sanctiedruk
PublicSpaces stuurde met een groot aantal andere organisaties een brief aan de Tweede Kamer en het kabinet over de Amerikaanse sancties, lees het artikel Brief aan de Tweede Kamer: bescherm Europese organisaties tegen buitenlandse sanctiedruk. Daarin wordt uitgelegd dat de … Lees verder
