Categorie archief: Fraude, witwasbestrijding, Wwft

Duitse witwasdefinitie gewijzigd

Een van de kenmerken van de Europese en nationale witwasbestrijdingsregels is dat de regels in een hoog tempo wijzigen en dat ook het midden- en kleinbedrijf geacht wordt de regels te begrijpen en de wijzigingen te volgen. Zo ook in … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , | 1 reactie

Heridentificatie bij financiële instellingen | Radar

Het onderwerp heridentificatie door financiële instellingen volg ik met grote aandacht. Onder meer heb ik uitgelegd waarom heridentificatie niet nodig is op grond van de witwasbestrijdingswet Wwft, al doen financiële instellingen het voorkomen dat dit anders is. Artikel Radar Er … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Wordt de oorlog tegen witwassen gewonnen door iedereen 24 uur per dag te monitoren? | Wwft, surveillance

Onder de pakkende titel “The war against money-laundering is being lost. The global system for financial crime is hugely expensive and largely ineffective” verscheen een artikel in The Economist. In het artikel wordt de hoop gevestigd op meer gegevensuitwisseling tussen … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Europese one-size-fits-all in het witwasbestrijdingstoezicht is geen goed idee | Wwft in de advocatuur

De wereld kent een informele wereldregering, die bekend staat onder de naam FATF. Deze ‘financial task force’ maakt op ondemocratische wijze criminaliteitsbestrijdingsregelgeving (ook wel bekend als witwasbestrijding) die in de hele wereld moet gelden. De ideeën van deze twijfelachtige internationale … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft-discussie in de verzekeringssector | Adfiz-directeur over de Wwft

Ook verzekeringstussenpersonen kunnen in bepaalde gevallen met de witwasbestrijdingswet Wwft te maken krijgen. Op de site van brancheorganisatie Adfiz verscheen een kritisch artikel over de Wwft van directeur Enno Wiertsema, Heiligt het doel wel altijd de middelen? Daarin schrijft Wiertsema … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | 1 reactie

Duitse vrijwilligersorganisatie in opstand tegen ubo-register | witwasbestrijding in de not-for-profit

Witwasbestrijding zorgt voor permanente werkgelegenheid omdat in de toekomst burgers elkaar permanent in de gaten zullen houden en mogelijke criminaliteit melden bij de overheid (als het zo door gaat). De not-for-profit wordt door de bedenkers van de criminaliteitsbestrijdingsconcepten van de … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Het centrale aandeelhoudersregister van het notariaat en de AVG

Op de site van notarissenorganisatie KNB stond in mei 2019 het bericht Wat vindt u daar nu van? CAHR voldoet niet aan privacywet, UBO-register wel? over de beoordeling door de Autoriteit Persoonsgegevens van het centrale register dat door de KNB … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, overheidsregister van aandeelhouders, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register in België | bureaucratie als wondermiddel

Europa heeft het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register) ingevoerd, dankzij krachtige propaganda dat het register een wondermiddel tegen de misdaad is. Het zal me benieuwen of dat waar is; mij lijkt dat het eerder een interessante informatiebron voor criminelen en … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , | 1 reactie

Even FATF is aware of the major flaws in its AML-standards – mitigation of harmful consequences

Even FATF is aware of the major flaws in its AML-standards. In February the organisation started a project to study and mitigate the harmful consequences of the FATF Standards. Readers are invited to submit contributions, preferably before 21 April 2021. … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Niet-werkende transparantie | doorschakeldiensten, ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte recent bekend dat transparantieregels er niet toe hebben geleid dat misleiding bij doorschakeldiensten is verdwenen. Vanwege de geconstateerde misleiding heeft de ACM in 2019 een Leidraad gepubliceerd waarin zij aanbieders van doorschakeldiensten uitleg … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen