Categorie archief: Fraude, witwasbestrijding, Wwft

Media maken karikatuur van misdaad

Onder de titel ‘Media maken karikatuur van misdaad‘ schreef misdaadjournalist Chris Klomp een lezenswaardig artikel. De media werken met hun karikaturale artikelen mee aan de totstandkoming van niet-proportionele misdaadbestrijdingswetgeving, onder meer de witwasbestrijding en bestrijding van terrorismefinanciering door bedrijven, die … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Podcast over de controle-samenleving die door witwasbestrijding en bestrijding terrorisme wordt gecreërd | Wwft, AML, CFT

Terwijl banken en andere witwasbestrijdingsplichtigen lijdzaam ondergaan dat zij als politieagent worden ingeschakeld om criminaliteit op te sporen, is dat met de cryptocurrency sector anders. Die sector roert zich wel, zoals onder meer in de Bitonic zaak is gebleken, en … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Vereniging van Accidental Americans dient handhavingsverzoek in bij Autoriteit Persoonsgegevens | FATCA, AVG

De vereniging van Accidental Americans (AAA) liet vandaag weten een handhavingsverzoek bij de Autoriteit Persoonsgegevens te hebben ingediend. Doel is dat de Nederlandse belastingdienst stopt met het doorgeven aan de VS van persoonsgegevens van Nederlandse burgers. Op twitter schreef AAA: … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Kees Verhoeven: Adressenhandel KvK moet direct worden verboden | AVG, handelsregister

Voormalig lid van de Tweede Kamer Kees Verhoeven schreef naar aanleiding van het datalek bij de Kamer van Koophandel [*] in het FD (betaalmuur) Adressenhandel KvK moet direct worden verboden, waar ik het helemaal mee eens ben. Intro: Met een … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Officiële bekendmaking zwarte lijsten protocol financiële sector | PIFI

Op 20 augustus maakte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) officieel bekend dat het nieuwe Protocol Incidentenwaarschuwings­systeem Financiële Instellingen (PIFI) officieel is goedgekeurd, na een jarenlange voorbereiding. Dat de financiële instellingen er dit jaar eindelijk uit zijn gekomen met de AP, werd … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | 1 reactie

FATF ontdekt schadelijke neveneffecten van haar regelgeving | witwasbestrijding

Het heeft lang geduurd, maar zelfs de internationale witwasbestrijdingswetgever, Financial Action Task Force (FATF), heeft ontdekt dat hun regels schadelijke neveneffecten hebben, die op dit moment vooral tot uitdrukking komen vanwege maatschappelijk onbetamelijk handelen door banken (onder meer door opzeggen … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Banken mogen geen klantgroepen categoraal uitsluiten | Wwft

Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer over het door de Rabobank uitsluiten van kleine garagebedrijven, liet de Minister van Financiën weten dat dit geen juiste praktijk is (blauwe markering door mij): Het is in algemene zin aan een … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | 2 reacties

Deelname aan de consultatie inzake het wetsvoorstel goed verhuurderschap

In augustust kondigde ik de consultatie over het wetsvoorstel goed verhuurderschap aan. Aan die consultatie heb ik mee gedaan met onderstaande bijdrage: Vraag1 Wat vindt u van het wetsvoorstel? Het is ongewenst dat gemeenten nieuwe bevoegdheden krijgen om misdaad bij … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

FATCA-debat in Tweede Kamer-commissie verplaatst naar 28 september 2021

Eerder kondigde ik hier een commissiedebat over FATCA op 7 september aan. Dat debat is verplaatst naar 28 september 2021, zie voor de agenda deze pagina.

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | 1 reactie

Gegevens over missende Amerikaanse bsn’s | FATCA

Op 3 september stuurde de Minister van Financiën een brief aan de Tweede Kamer met feitelijke informatie toe over van missende Amerikaanse belastingnummer (TIN’s) van rekeninghouders van de vier grootbanken. De Minister schrijft onder meer: Op ons verzoek heeft de … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | 1 reactie