Tagarchief: extraterritoriaal werkende regelgeving

Financial human rights | FATCA

FATCA is a good example of the risks of international cooperation in regard of collecting taxes. FATCA is the US legislation that obliges countries and financial institutions all over the world to provide the US tax authorities with personal financial … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, English - posts in English on this blog, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

For U.S. Persons there is more than FATCA

In an earlier blogpost I explained the way the United States is ruling over people who do not live in the US nor have the US nationality. These persons in US legislation are called ‘U.S. Persons‘. Recently I discovered that … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De kat en de muis [2] | FATCA + Kafka

Al eerder schreef ik op dit blog over regelgeving waar Kafka een puntje aan kan zuigen: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Over die wet hebben Nederland en vele andere landen verdragen met de VS gesloten. US person Iemand waarvan … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | 3 reacties

Preadviezen over territorialiteit en jurisdictie digitaal beschikbaar; artikel Ryngaert | NJV

Eerder vestigde ik de aandacht op de vergadering van de Nederlandse Juristenvereniging (NJV) over territorialiteit en jurisdictie op vrijdag 14 juni jl. Op de website van de NJV zijn inmiddels de interessante preadviezen (pdf) beschikbaar gekomen. Lees verder het artikel … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., Juridisch diversen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bestrijding van het onrecht in de hele wereld met de Magnitsky Act

Stoere leden van het Nederlandse parlement willen onrecht in de hele wereld bestrijden onder de titel “Magnitsky Act“, zo blijkt uit het op EU Observer verschenen artikel “Dutch MPs: EU sanctions should bear Magnitsky name” (22 mei jl.). Op 24 … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

‘De grenzen voorbij. De actualiteit van territorialiteit en jurisdictie’ | NJV

De vraag of een land regels kan opleggen die buiten dat land gevolgen hebben, is heel actueel. Territorialiteit en jurisdictie zijn de onderwerpen voor de jaarvergadering van de Nederlandse Juristenvereniging (NJV), die op vrijdag 14 juni a.s. plaats vindt. Uit … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., Juridisch diversen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Blocking Statute | Iran-sancties

De Nederlandse overheid waarschuwde in juni jl. al voor theorie en werkelijkheid van de Amerikaanse sancties tegen Iran, die grote consequenties voor Europese bedrijven hebben (zie de factsheet). Weliswaar heeft Europa contrasancties ingesteld (‘Blocking Statute’), maar de vraag is wat … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Internationale handel, Sanctieregels | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Waarschuwing voor extraterritoriaal werkende Amerikaanse sancties | sanctieregelgeving

Extraterritoriaal werkende regelgeving is in opkomst, is mijn indruk. De Amerikanen doen er al lang aan, onder meer via hun belastingwetgeving, ook al vóór FATCA. Op het gebied van de ‘internationale sancties’ is extraterritoriale werking een bekend fenomeen. Formeel hebben … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels | Tags: | Een reactie plaatsen

European Parliament Think Tank report on European sanctions law

Increasingly Europe is using ‘sanctions‘ against persons and regimes worldwide. Strangely enough litigation was necessary to urge the EU to improve practices in regard of the human rights of those (to be) ‘listed’ on the sanctions lists. Hopefully rule of … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nederland wil zijn eigen ‘JASTA’ | Magnitsky mode

Groot was de Nederlandse verontwaardiging toen de Amerikanen besloten om voorvallen zonder relatie met de Verenigde Staten of staatsburgers van dat land strafrechtelijk te gaan vervolgen. De afkorting voor die wet is de Justice Against Sponsors of Terrorism Act, oftewel … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen