Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: financiële mensenrechten
Fundamental rights apply to including people to sanction lists
Is is obvious that for European authorities fundamental rights are only theory when they are active in the area of combatting crime. This was shown in a case before the Court of Justice of the European Union regarding the mother … Lees verder
Het ministerie van Financiën wil zijn digitale leven beteren en benoemt adviescommissie Analytics
Op 17 maart jl. werd bekend gemaakt dat de ministerraad heeft ingestemd met de instelling van de Adviescommissie Analytics die het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de Douane en Dienst Toeslagen gaat adviseren hoe om te gaan met risicomodellen en … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, financiële mensenrechten, Friederike van der Jagt, Ministerie van Financiën, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
ECON and LIBE committees of the European parliament adopted their position on the AML Package
Today the ECON and LIBE committees of the European parliament announced their agreement on the AML Package. Important elements of the position of the committees: High-level professional football clubs should become obliged entities under EU AML/CFT law. Cash payments for … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AML Package, AMLD6, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), ECON, Europees Parlement, financiële mensenrechten, LIBE, Paul Tang, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
AML package in the ECON + LIBE committee of the European Parliament
On Tuesday 28 March the AML Package – a legislative package on anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) – is on the agenda of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) and the Committee on Civil Liberties, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, Europees Parlement, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
Ministerie van Financiën op de verkeerde weg in beleidsagenda financiële sector
De minister van Financiën maakte op 16 maart haar beleidsagenda [1] voor de financiële sector bekend, zie het nieuwsbericht Minister Kaag ziet sleutelrol voor financiële sector bij belangrijke maatschappelijke transities [2], waarin wordt beschreven dat die sector, met name de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Autoriteit Persoonsgegevens, cybersecurity in de financiële sector, de-risking, facilitator, financiële mensenrechten, Kifid, Ministerie van Financiën, open finance, plan van aanpak witwassen, PSD2, rekeninginformatiediensten, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Nederlandse verzekeraars spelen voor aanklager en rechter tegelijk | vragen Tweede Kamer
Leden van de Tweede Kamer stelden vragen naar aanleiding van het artikel in Trouw over het voor aanklager en rechter optreden van Nederlandse verzekeraars. Het artikel kondigde ik hier aan. De verzekeraars reageerden, zie dit blog. De gestelde vragen luiden: … Lees verder
Kifid op de agenda van de commissie Financiën van de Tweede Kamer
Op woensdag 21 juni 2023 staat de stichting Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) op de agenda van de vaste commissie voor Financiën, zo blijkt uit deze uitnodiging, waarin is vermeld: Agendapunt: Stand van zaken over toegang van ondernemers tot het Kifid … Lees verder
FATF publishes guidance on beneficial ownership | AML, FATF
The Financial Action Task Force (FATF), the unofficial world crime-fighting government, accountable to no one, has published its newest guidance on beneficial ownership of legal persons. FATFs laws, called ‘recommendations’, aim to fight organised crime but have the conscious side … Lees verder
“MEPs to explore setting up a court to fight grand corruption” | European Parliament
In a press release by the European Parliament (EP) it is announced that MEPs on the Subcommittee on Human Rights (DROI) and invited experts on 20 March in a workshop will examine the idea of an International Anti-Corruption Court to … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Overheidsregister van aandeelhouders, Ubo-register
Tags: Cedric Ryngaert, corruptie, financiële mensenrechten, surveillance, vermogensregister, witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
Geschillenbeslechtende instantie Kifid druk bezig met verstevigen van haar positie | Wwft, Wft, grondrechten
Private geschillenbeslechtingsinstantie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) (site) is druk bezig met het verstevigen van haar positie. Eerder heeft de instantie ook de BKR-geschillenbeslechting aan haar activiteiten toegevoegd. Eind februari jl. publiceerde Kifid het bericht Onafhankelijke opinie over het beoordelingskader van … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 