Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: OFAC
Open brief: bescherm Europese organisaties tegen buitenlandse sanctiedruk
PublicSpaces stuurde met een groot aantal andere organisaties een brief aan de Tweede Kamer en het kabinet over de Amerikaanse sancties, lees het artikel Brief aan de Tweede Kamer: bescherm Europese organisaties tegen buitenlandse sanctiedruk. Daarin wordt uitgelegd dat de … Lees verder
AMLA’s consultation on the format of reporting suspicions
Tomorrow is the last day of the consultation [1] by the AMLA [2] on the format for reporting suspicions to the national FIUs. The proposal put forward by the AMLA contains a number of noteworthy elements. Some of these: Are … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AMLA-consultatie, AMLR article 69, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, OFAC, VS
Plaats een reactie
Sancties en contra-sancties
In Nederland roept de overheid ondernemingen op om sanctieregelgeving van Nederland, de EU en de ‘rest van de wereld’ (waarmee de VS wordt bedoeld) na te leven. Zoals bekend misbruikt de VS het sanctieregime voor politieke doeleinden [*]. De VS … Lees verder
Amerikaanse rechter verklaart plaatsing medewerkers internationaal strafhof op Amerikaanse sanctielijst ongeldig
De Verenigde Staten belijden alleen met de mond dat zij opkomen voor mensenrechten in de wereld, zo hebben we in september vorig jaar kunnen constateren toen zij twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag op de Amerikaanse sanctielijst … Lees verder
Amerikaans recht geldt in Nederland, aldus DNB | OFAC
Amerikaans recht geldt in Nederland, zo lees ik bij DNB in de factsheet voor cryptodiensten (die tegenwoordig een vergunning op grond van de Wwft nodig hebben). DNB schrijft dat de crypto-vergunninghouders hun risico’s onder de sanctieregelgeving kunnen verminderen door cryptoadressen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels
Tags: cryptovaluta, DNB, OFAC, Wwft
Plaats een reactie
VS legt financiële sancties op aan aanklagers internationaal gerechtshof | consequenties in NL?
Is de Verenigde Staten nog wel een rechtsstaat? Zo’n vraag komt op als je ziet dat het land internationale sancties oplegt aan twee medewerkers van Afrikaanse afkomst van het internationale strafhof in Den Haag (aanklaagster Bensouda, bestuurder Mochochoko), een strafhof … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: Anti-Coercion Instrument, extraterritoriaal werkende regelgeving, financiële mensenrechten, identiteitsfraude, International Criminal Court (ICC), mensenrechten, Ministerie van Financiën, OFAC, OFAC Specially Designated Nationals List, plaatsing personen op sanctielijsten, VS
1 reactie
Wrede Amerikanen | sanctieregelgeving
De VS legt regels op aan de hele wereld en doet daar triomfantelijk over. Lees bijvoorbeeld een verdediger van het Amerikaanse systeem, die in het artikel “Are Sanctions Cruel?” (Riskscreen) aan de wereld uitlegt dat je gewoon moet doen wat … Lees verder
For U.S. Persons there is more than FATCA
In an earlier blogpost I explained the way the United States is ruling over people who do not live in the US nor have the US nationality. These persons in US legislation are called ‘U.S. Persons‘. Recently I discovered that … Lees verder
