Tagarchief: identiteitsfraude

Hoe zat het ook al weer met het burgerservicenummer (BSN)? | renseignering

Geplaatst op 10 augustus 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Een van de pijnpunten – als mensen zich bij private partijen zoals banken moeten identificeren en is toegelaten dat er een kopie van het identiteitsbewijs wordt gemaakt – is het burgerservicenummer (BSN). Dat BSN mag worden afgedekt als de onderneming … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bart Jacobs en Jaap-Henk Hoepman over de Europese plannen digitale identiteit | IRMA

Geplaatst op 22 juni 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Voor iBestuur schreven Bart Jacobs en Roelof Meijer het artikel Digitale identiteit als Nederlandse troefkaart in Europa, waarin de IRMA app wordt aangeprezen. IRMA is een mooi privaat initiatief waar de grote Amerikaanse internetbedrijven helemaal buiten staan. Jaap-Henk Hoepman schreef … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Consultatie over de toekomst van het handelsregister

Geplaatst op 2 juni 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 26 mei jl. is een internetconsultatie over het handelsregister van start gegaan. Degenen die hinder hebben ondervonden van misbruik van handelsregistergegevens (zoals zzp’ers) doen er goed aan mee te doen aan de consultatie, eventueel via een brancheorganisatie. In de … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Heridentificatie bij financiële instellingen | Radar

Geplaatst op 21 april 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het onderwerp heridentificatie door financiële instellingen volg ik met grote aandacht. Onder meer heb ik uitgelegd waarom heridentificatie niet nodig is op grond van de witwasbestrijdingswet Wwft, al doen financiële instellingen het voorkomen dat dit anders is. Artikel Radar Er … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

Financiële instellingen gaan door met onjuist informeren klant over ‘heridentificatie’ | Wwft

Geplaatst op 27 februari 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Eerder signaleerde ik dat er financiële instellingen zijn, die oneerlijk zijn over de juridische grondslag voor het vragen van een kopie identiteitsbewijs van bestaande klanten. Deze niet-integere praktijken gaan gewoon door. Onjuiste informatie ICS Een lezer zond mij een treffend … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | 5 reacties

Onveilige verificatie van de identiteit door een financiële instelling

Geplaatst op 14 februari 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Financiële instellingen houden er onveilige praktijken op na, die een risico opleveren voor klanten, zowel consumenten als bedrijven en organisaties. Één van die onveilige praktijken is dat financiële instellingen via e-mail vertrouwelijke gegevens opvragen terwijl e-mail onveilig is. Een lezer … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Advies AFM inzake identificatie bij financiële instellingen

Geplaatst op 19 oktober 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Onlangs publiceerde Autoriteit Financiële Markten informatie over identificatie bij financiële ondernemingen. Het bevat nuttige tips, onder meer de tip om tekst op de kopie van een identiteitsbewijs te zetten: Om misbruik van identiteitsgegevens te voorkomen, is het verstandig om op … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

VS legt financiële sancties op aan aanklagers internationaal gerechtshof | consequenties in NL?

Geplaatst op 17 september 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Is de Verenigde Staten nog wel een rechtsstaat? Zo’n vraag komt op als je ziet dat het land internationale sancties oplegt aan twee medewerkers van Afrikaanse afkomst van het internationale strafhof in Den Haag (aanklaagster Bensouda, bestuurder Mochochoko), een strafhof … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

Handel in telefoonnummers door Lusha | AVG

Geplaatst op 18 augustus 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Een telefoonnummer is zoiets als een BSN geworden: het is een manier om mensen te identificeren en maakt het mogelijk mensen overal te volgen met hun activiteiten. Het is ook een veiligheidsrisico, omdat mensen via dat nummer te benaderen zijn … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De heridentificatie-toneelstukjes van de Nederlandse banken

Geplaatst op 29 juli 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Banken hebben  het druk met ‘heridentificeren‘, iets waartoe de witwasbestrijdingswet Wwft ze niet verplicht. Maar banken gebruiken de Wwft wel als alibi. Het fenomeen signaleerde ik in mei voor het eerst (Aegon). In juli hoorde ik over ICS en schreef … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | 2 reacties