Tagarchief: identiteitsfraude

Rijksoverheid gaat identiteitsfraude met Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten bestrijden

Geplaatst op 5 augustus 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De staatssecretaris Digitalisering en Koninkrijksrelaties  stuurde een brief aan de Tweede Kamer over de maatregelen die genomen zullen worden ter voorkoming van identiteitsfraude met Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten. Uit de brief blijkt dat criminelen er dankzij corrupte gemeenteambtenaren in geslaagd … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Autoriteit Persoonsgegevens over heridentificatie door ICS | Wwft, AVG

Geplaatst op 5 juli 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Onlangs ontving ik een besluit op bezwaar van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), waarin de problematiek van ‘heridentificatie’ door financiële instellingen aan de orde komt. Ook wordt het gebruik van het BSN door een creditcard uitgevende instelling besproken. Aangezien ik over … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De Wwft verplicht niet tot heridentificatie en ook niet tot kopietje paspoort

Geplaatst op 5 juli 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Sommige ondernemingen die witwassen moeten bestrijden, zoals banken (‘Wwft-plichtigen’), veronderstellen dat de wet, de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht tot ‘heridentificatie’ van bestaande klanten. Verder zijn er mensen die denken dat als door een … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Informatie over identificatie en identiteitsfraude | Monitor Identiteit 2021

Geplaatst op 20 juni 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Sinds 2013 wordt door de rijksoverheid tweejaarlijks de Monitor Identiteit opgesteld. De Monitor geeft informatie over hoe vaak, in welke situaties, en op welke manier mensen zich identificeren. Ook brengt de monitor in beeld hoe vaak dat misgaat en mensen … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe financiële instellingen het klantenonderzoek verhullen en onnodig om ‘heridentificatie’ vragen | Wwft, Wft

Geplaatst op 31 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Al enige tijd volg ik de merkwaardige praktijken van financiële instellingen die hun Wwft-cliëntenonderzoek proberen te verhullen onder de noemer ‘heridentificatie’ en ‘veiligheid’. Een van mijn lezers berichtte mij over de ervaringen met ICS die een nieuwe verificatie van de … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe zat het ook al weer met het burgerservicenummer (BSN)? | renseignering

Geplaatst op 10 augustus 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Een van de pijnpunten – als mensen zich bij private partijen zoals banken moeten identificeren en is toegelaten dat er een kopie van het identiteitsbewijs wordt gemaakt – is het burgerservicenummer (BSN). Dat BSN mag worden afgedekt als de onderneming … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bart Jacobs en Jaap-Henk Hoepman over de Europese plannen digitale identiteit | IRMA

Geplaatst op 22 juni 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Voor iBestuur schreven Bart Jacobs en Roelof Meijer het artikel Digitale identiteit als Nederlandse troefkaart in Europa, waarin de IRMA app wordt aangeprezen. IRMA is een mooi privaat initiatief waar de grote Amerikaanse internetbedrijven helemaal buiten staan. Jaap-Henk Hoepman schreef … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Consultatie over de toekomst van het handelsregister

Geplaatst op 2 juni 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 26 mei jl. is een internetconsultatie over het handelsregister van start gegaan. Degenen die hinder hebben ondervonden van misbruik van handelsregistergegevens (zoals zzp’ers) doen er goed aan mee te doen aan de consultatie, eventueel via een brancheorganisatie. In de … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Heridentificatie bij financiële instellingen | Radar

Geplaatst op 21 april 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het onderwerp heridentificatie door financiële instellingen volg ik met grote aandacht. Onder meer heb ik uitgelegd waarom heridentificatie niet nodig is op grond van de witwasbestrijdingswet Wwft, al doen financiële instellingen het voorkomen dat dit anders is. Artikel Radar Er … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

Financiële instellingen gaan door met onjuist informeren klant over ‘heridentificatie’ | Wwft

Geplaatst op 27 februari 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Eerder signaleerde ik dat er financiële instellingen zijn, die oneerlijk zijn over de juridische grondslag voor het vragen van een kopie identiteitsbewijs van bestaande klanten. Deze niet-integere praktijken gaan gewoon door. Onjuiste informatie ICS Een lezer zond mij een treffend … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | 5 reacties