Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: identificatie
Verificatie van de identiteit door een financiële instelling bij Kifid | AVG
De identificatieperikelen bij financiële instellingen zorgen voor de nodige commotie, omdat die instellingen de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met de voeten treden. Nog erger is het dat de financiële instellingen van geschillenbeslechtende instanties gelijk krijgen, op twijfelachtige gronden … Lees verder
Financiële instelling mag volgens rechtbank digitale verificatie van de identiteit afdwingen | Wwft
De Rechtbank Amsterdam oordeelde onlangs dat een financiële instelling digitale verificatie van de identiteit mag afdwingen, nu de de wet geen verbod bevat. In deze zaak werd door creditcardaanbieder ICS verzet ingesteld tegen een verstekvonnis dat een vennootschap onder firma … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, identificatie, privacy, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Incasso van vorderingen door middel van paspoortweigering | ‘DUO negeert wet en verdragen en schendt het evenredigheidsbeginsel’
In een kamerbrief kwam ik tegen dat de overheid op een heel bijzondere manier vorderingen incasseert, namelijk door middel van het weigeren van verlenging van het paspoort. Dat zou iedere schuldeiser wel willen toepassen. Uit de vragen en antwoorden blijkt … Lees verder
Geplaatst in Grondrechten
Tags: financiële mensenrechten, identificatie, Ulli Jessurun d’Oliveira
Een reactie plaatsen
De Wwft verplicht niet tot heridentificatie en ook niet tot kopietje paspoort
Sommige ondernemingen die witwassen moeten bestrijden, zoals banken (‘Wwft-plichtigen’), veronderstellen dat de wet, de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht tot ‘heridentificatie’ van bestaande klanten. Verder zijn er mensen die denken dat als door een … Lees verder
Informatie over identificatie en identiteitsfraude | Monitor Identiteit 2021
Sinds 2013 wordt door de rijksoverheid tweejaarlijks de Monitor Identiteit opgesteld. De Monitor geeft informatie over hoe vaak, in welke situaties, en op welke manier mensen zich identificeren. Ook brengt de monitor in beeld hoe vaak dat misgaat en mensen … Lees verder
Het onveilig verifiëren van de identiteit door een makelaar | Wwft
In een uitspraak van Gerechtshof Amsterdam van 8 februari 2022 kwam aan de orde dat een klant van een makelaar weigerde om een kopie van het identiteitsbewijs (ID) op te sturen. Opvallend is dat de makelaar vraagt om kopieën van … Lees verder
Hoe zat het ook al weer met het burgerservicenummer (BSN)? | renseignering
Een van de pijnpunten – als mensen zich bij private partijen zoals banken moeten identificeren en is toegelaten dat er een kopie van het identiteitsbewijs wordt gemaakt – is het burgerservicenummer (BSN). Dat BSN mag worden afgedekt als de onderneming … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, AWR, banken, BSN, identificatie, identiteitsfraude, inkomstenbelasting, Invorderingswet 1990, kopietje paspoort, privacy, renseignering, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wft, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Heridentificatie: de burger staat met 0-1 achter | Wwft, AVG
Eerder besteedde ik op dit blog aandacht aan de merkwaardige heridentificatie praktijken van financiële instellingen, opgedragen door DNB en naar mijn mening niet op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gebaseerd. De burgers staan in … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, BSN, EBA-guidelines, heridentificatie door financiële instellingen, identificatie, Kifid, witwasbestrijding door banken, Wwft
8 reacties
Heridentificatie bij financiële instellingen | Radar
Het onderwerp heridentificatie door financiële instellingen volg ik met grote aandacht. Onder meer heb ik uitgelegd waarom heridentificatie niet nodig is op grond van de witwasbestrijdingswet Wwft, al doen financiële instellingen het voorkomen dat dit anders is. Artikel Radar Er … Lees verder
Vaccination, immunity certificates, and the permanent pandemic | Privacy International
Privacy International has published the article “Anytime and anywhere”: Vaccination, immunity certificates, and the permanent pandemic on the site of EDRi [*]. Their key findings: Until everyone has access to an effective vaccine, any system requiring a passport for entry … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 