Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 670 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Wijzigingen Wtt 2018
- Profiling in the financial sector: “the automated establishment of a probability concerning the ability of a person to service a loan constitutes profiling under the GDPR”
- Financial institution breaches GDPR in direct marketing | Nordax Bank decision IMY
- “MEPs to explore setting up a court to fight grand corruption” | European Parliament
- Swedish privacy authority: ‘Data protection officers point to problems applying GDPR’ | GDPR
Recente reacties
- Ruud op Parlementair dieptepunt: aangenomen motie over not-for-profit organisaties | rechtsstaat
- Ellen Timmer op BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
- John Buijs op BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
- John Buijs op BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
- r grootveld op Unmasking of AI fantasists | AlgorithmWatch
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweets
Tagarchief: ABN Amro
Verificatie van de identiteit door een financiële instelling bij Kifid | AVG
De identificatieperikelen bij financiële instellingen zorgen voor de nodige commotie, omdat die instellingen de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met de voeten treden. Nog erger is het dat de financiële instellingen van geschillenbeslechtende gelijk krijgen, op twijfelachtige gronden (voorbeeld … Lees verder
Witwasbestrijdingskosten banken rijzen de pan uit en hetzelfde is voor andere Wwft-plichtigen te verwachten | AML package, AMLR, AMLA,Wwft
De witwasbestrijdingskosten van banken rijzen de pan uit, zo blijkt uit een bericht op iBestuur over de bankensectordoorlichting van KPMG: De kosten die gepaard gaan met de strijd tegen witwassen stijgen relatief gezien echter het hardst. Van banken wordt anno … Lees verder
Voorstel Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders buiten de Europese Unie
De afgelopen jaren zijn Nederlanders buiten de EU in de problemen geraakt door opzegging door Nederlandse banken van hun bankrekening. Dit heeft onder meer bejaarde Nederlanders getroffen. Vandaag heeft lid van de Tweede Kamer Sneller een wetsvoorstel ingediend om er … Lees verder
Worstelen met ICS over heridentificatie | Wwft
Op dit blog besteed ik aandacht aan de heridentificatiepraktijken van financiële instellingen. Uit het leven gegrepen is onderstaand bericht dat ik kreeg van een lezer. Kenmerkend: De klant mag de kopie van het identiteitsbewijs niet van een merk voorzien. Er … Lees verder
Hoe banken de misdaadbestrijdingskosten aan hun klanten doorberekenen | Wwft
Door middel van de witwasbestrijdingswetgeving [1] worden misdaadbestrijdingstaken aan bedrijven uitbesteed, dit is de zgn. ‘poortwachtersfunctie’. Onder meer hebben banken deze taak gekregen (er zijn veel meer ondernemingen die ‘poortwachter’ zijn, zie deze lijst). Deze poortwachterstaken zijn duur en een … Lees verder
Opvragen bankgegevens moet makkelijker worden voor de opsporing | verwijzingsportaal bankgegevens, Wwft
Op 18 oktober ging een wetgevingsconsultatie van start die het voor de opsporing makkelijker moet maken om aan bankgegevens te komen. Het verwijzingsportaal bankgegevens bestaat momenteel al en ik schreef er al over. De belangrijkste wijziging staat in het navolgende … Lees verder
Staan banken nog naast mensen? | toegang tot het bancaire systeem, FATCA
Vandaag bracht de Nederlandse Vereniging van Banken een nieuwsbericht uit onder de titel “Online jaarverslag 2020 is uit! ‘2020: naast mensen staan’“. Die titel is in tegenspraak met wat mensen (en organisaties) in de praktijk merken: de bancaire dienstverlening voor … Lees verder
Nederlandse banken bieden geen bankrekeningen meer op de BES-eilanden | betaaldiensten
Op 30 maart jl. werden antwoorden van het Ministerie van Financiën op vragen van de Tweede Kamer bekend gemaakt op vragen over terugtrekking van banken van de BES-eilanden. Uit de vragen en antwoorden blijkt dat ABN AMRO voornemens is om … Lees verder
Communicatie is moeilijk voor een grootbank | tweede zaak ABN Amro
Eerder schreef ik over gebrekkige communicatie door ABN Amro. Inmiddels hoorde ik een triest verhaal over hoe dezelfde bank vlak voor de kerstdagen zonder vooraankondiging bankrekeningen ophief en een effectenportefeuille verkocht; daarna werd het saldo op een tussenrekening geplaatst. Na … Lees verder
Raadselachtige Wwft-berichten
In de media staan regelmatig raadselachtige berichten over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo las ik in een accountancy magazine een merkwaardig bericht over het witwasonderzoek tegen ABN Amro. Barbertje moet hangen Daarin stond … Lees verder