Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- The UK Supreme court’s judgment in a case on a state hacking the devices of a human rights activist located in the UK
- Consultation by the Commission on AI Act Implementing Act – Articles 75c-75d
- ‘AI is subjectief en het verleden bepaalt de toekomst, daar moeten we alert op zijn’ | Cynthia Liem
- AIVD en NCTV | Strategische normalisering vanuit de rechts-extremistische beweging
- Article on the Jautiva-case and fundamental rights of beneficial owners of legal entities
Recente reacties
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
- Ellen Timmer op Cybercriminelen breken in bij Revolut
- Ellen Timmer op DigiD zonder smartphone
- Ellen Timmer op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- Maud op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
Categorieën
Archief
Tag Archives: ABN Amro
iDIN-afgang moet een voorbeeld zijn voor de EUDI-wallet | particulier EUDI-wallet initiatief MyCheck
Nederland is druk bezig met de voorbereidingen voor het digitale identificatiemiddel, de ‘EDI-wallet’ of ‘EUDI-wallet’. NB Het identificatiemiddel wordt ook wel ‘Europese Digitale Identiteit’ genoemd, wat ik vreemd vind want de identiteit van een mens kan niet digitaal zijn, op … Lees verder
Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
In een artikel wordt beschreven dat ABN Amro de relatie met een klant mag beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels. In juristentaal wordt dan gezegd dat “de bank de risico’s niet voldoende beheersen“. De inleiding van het artikel luidt: Geen … Lees verder
EFIPP – public-private partnership Europol with banks in the EU
In the EU based on the new rules on anti-money laundering (‘AML’) and countering terrorist financing, ‘CFT’ (the AML Package), many public-private partnerships (PPPs) with banks will be established. One very important PPP is already there: EFIPP, the Europol Financial … Lees verder
Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…
De afgelopen jaren zijn enorme boetes aan de grootbanken uitgedeeld omdat zij onvoldoende zouden doen aan de aan hen toebedeelde overheidstaak op het gebied van de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’ en het bestrijden van terrorismefinanciering). In het kader van dezelfde criminaliteitsbestrijdingstaken maakten … Lees verder
De geesten worden rijp gemaakt voor alomvattend financieel sleepnet | Autoriteit Persoonsgegevens overlegt met overheid en grootbanken over witwasbestrijding
Uit het door Human Rights in Finance (HRIF.EU) gepubliceerde artikel Banken en NVB zitten eerste rang bij witwasbeleid – en hebben zélf hun toegang tot Basisregistratie overheid zitten ritselen en regelen blijkt dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deelneemt aan een … Lees verder
ABN AMRO discrimineerde gehandicapte
Vorige jaar oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat ABN AMRO Bank een man heeft gediscrimineerd op grond van handicap of chronische ziekte door zijn creditcard aanvraag af te wijzen omdat hij een Wajong uitkering ontvangt. Het … Lees verder
First Dutch Workshop on AI to Combat Financial Crime
On 6 May is the ‘First Dutch Workshop on AI to Combat Financial Crime‘, announced on the dedicated website dwacfc-2026.com. It’s surprising that this is supposed to be the first AI workshop on this topic. I’ve seen ABN Amro and … Lees verder
bankinformatiepunt.nl | hulp voor klanten met beperkte digitale vaardigheden
De banken hebben samen de website bankinformatiepunt.nl tot stand gebracht die moet zorgen voor een verbeterde toegankelijkheid van de dienstverlening door banken. Samenwerking Het informatiepunt is een samenwerking tussen de vier grootste banken, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en … Lees verder
Datalekken en cybersecurity bij financiële instellingen
Hoewel financiële instellingen geen datalekken hoeven te melden aan hun klanten, zijn er ook bij hen cybersecurityproblemen [1]. Afgelopen vrijdag meldde de Nederlandse grootbank ABN Amro een datalek (bericht), wat voor mij het eerste bericht is wat ik gezien heb … Lees verder
Grootbank mocht relatie met cryptoactivadienstverlener niet beëindigen | Wwft, de-risking
In februari jl. oordeelde de rechtbank Amsterdam dat ABN Amro haar boekje te buiten ging door de relatie met een cryptoactivadienstverlener BDS met vergunning [*] te willen opzeggen. De rechtbank overweegt dat er voor de grootbank (‘de Bank’) geen opzegplicht … Lees verder
