Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: cryptovaluta
Maatregelen tegen poortwachters en andere thema’s uit de brief van 10 oktober 2019 | Wwft
Het lid van de Tweede Kamer Van der Linde lijkt moeite te doen om af te komen van het fraude-aureool dat de VVD heeft. Dit lid heeft voorstellen gedaan tot verbetering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Cryptopartijen doen er goed aan zich voor te bereiden op DNB-toezicht
Op 3 september jl. maakte DNB bekend dat cryptopartijen er goed aan doen zich voor te bereiden op DNB-toezicht: Cryptopartijen dienen zich voor te bereiden op toezicht DNB Naar verwachting vallen vanaf 10 januari 2020 bedrijven die diensten aanbieden voor … Lees verder
Internetconsultatie Wijziging Wwft BES met incompleet consultatievoorstel
Vandaag is de wetgevingsconsultatie Wijziging Wwft BES van start gegaan. Die consultatie gaat van start terwijl belangrijke onderwerpen ontbreken, zo blijkt uit de introductie: Voor een aantal onderwerpen was ten tijde van de consultatie aanvullend onderzoek nodig van de verantwoordelijke … Lees verder
Ingrijpende wijzigingen Wwft in aantocht
In een op 30 juni jl. bekend gemaakte brief van de ministers van Financiën en Veiligheid worden ingrijpende wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en aanverwante regelgeving bekend gemaakt, onder meer: Stichtingen moeten … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: afpakken, contante betaling, cryptovaluta, fonds voor gemene rekening, KNB, publicatieplicht stichtingen, trustkantoren, uiteindelijk belanghebbende, uitsluiting, Wwft
Een reactie plaatsen
De crypto-brief van Financiën | AVG, Wwft
De Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland en Privacy First hebben de minister van Financiën benaderd in verband met nieuwe verplichtingen die aan bepaalde partijen in de cryptowereld worden opgelegd. Door die partijen werd gesteld dat de privacy van mensen die handelen in … Lees verder
Wwft-actualiteiten | januari en februari 2019
Soms heb ik tijd om mijn Wwft-actualiteitenoverzicht bij te werken. Onderstaand de actualiteiten van 1 januari 2019 tot en met 26 februari 2019 (een kleine overlap met het vorige actualiteitenoverzicht). februari 2019 [26 februari] Start van een internetconsultatie waarin wordt voorgesteld … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, België, cryptovaluta, facilitator, FIU Nederland, GRECO, IMF, Iran, NOB, Politiek prominente persoon (PEP), sanctieregels, schurkenstaten, terrorismefinanciering, uitsluiting, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wolfsberg Group, Wwft
Een reactie plaatsen
FATF on virtual currencies
According to an article on the FATF website with the outcomes of the plenary of 21-23 February 2018, virtual currencies are getting special attention: Improving the understanding of virtual currencies risks FATF considered a report on the AML/CFT risks associated … Lees verder
European agreement on amending AMLD4 – public register of beneficial owners
Věra Jourová, the European Commissioner for @EU_Justice, @EU_Consumer and Gender Equality has yesterday informed the public that two committees (LIBE and ECON) have agreed with the amendments proposed to the Fourth EU Anti-money Laundering Directive (AMLD4). More details are to be … Lees verder
Pas op met ICO’s | antwoord op kamervragen inzake bitcoins en andere cryptovaluta
Op dit moment wordt ook bij de kapper en in de kantine gesproken over speculeren met bitcoins. Voor wie zich in de materie wil verdiepen is nuttig kennis te nemen van onderstaande antwoorden op kamervragen over het (ontbreken van) toezicht … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, BaFin, cryptovaluta, DNB, ESMA, fraude, Wft, Wwft
Een reactie plaatsen
Big Pocket is Watching You! | Amsterdam 2 December 2016
Contant geld ligt onder vuur bij de criminaliteitsbestrijding en speelt een grote rol in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), terwijl het voor de burger de enige manier is om nog enige privacy te hebben. … Lees verder
