Tagarchief: cryptovaluta

The AML package is being rushed through in batches by Europe | AML, CFT, cryptocurrency, AMLA

Geplaatst op 30 juni 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

The AML package is being rushed through by Europe without getting the publicity and legal attention it deserves. In the Netherlands the questions asked by members the Dutch parliament show that they have no idea what is coming and that … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bericht DNB over hoogrisicosectoren | Wwft

Geplaatst op 25 juni 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 14 juni publiceerde DNB het bericht ‘Nadere duiding hoogrisicosectoren in de integriteitsrisico-uitvraag’. Dit bericht richt zich op cryptoaanbieders, banken, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen, verzekeraars en trustkantoren. Het gaat over de informatie die DNB vraagt over de klanten van de betreffende vergunninghouders. … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Podcast over de controle-samenleving die door witwasbestrijding en bestrijding terrorisme wordt gecreërd | Wwft, AML, CFT

Geplaatst op 18 september 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Terwijl banken en andere witwasbestrijdingsplichtigen lijdzaam ondergaan dat zij als politieagent worden ingeschakeld om criminaliteit op te sporen, is dat met de cryptocurrency sector anders. Die sector roert zich wel, zoals onder meer in de Bitonic zaak is gebleken, en … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , | 2 reacties

Wwft-verplichtingen crypto aanbieders onder vuur | Bitonic uitspraak

Geplaatst op 25 april 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Een van de fascinerendste witwaswetgevingsverschijnselen van de afgelopen tijd is dat het Ministerie van Financiën een vergunningplicht voor crypto-aanbieders in witwasbestrijdingswet Wwft [*] heeft ondergebracht, die verhullend ‘registratieplicht’ wordt genoemd. De Wwft is geen vergunningenwet. Nu de cryptomunten een variant … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , , | 5 reacties

Amerikaans recht geldt in Nederland, aldus DNB | OFAC

Geplaatst op 12 oktober 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Amerikaans recht geldt in Nederland, zo lees ik bij DNB in de factsheet voor cryptodiensten (die tegenwoordig een vergunning op grond van de Wwft nodig hebben). DNB schrijft dat de crypto-vergunninghouders hun risico’s onder de sanctieregelgeving kunnen verminderen door cryptoadressen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

European banks do not want American clients | FATCA

Geplaatst op 4 augustus 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

On this blog I pay attention to the European ‘Accidental Americans’, people who did not ask to become a ‘US person’, but who e.g. accidentally have been born in the US and returned after a few years to Europe and … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De bekwaamheid van de ubo van het trustkantoor, de crypto-aanbieder en de wisselinstelling | Wwft

Geplaatst op 31 juli 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 15 juli jl. werden de antwoorden van de de Minister van Financiën gepubliceerd inzake het nieuwste Wwft-wijzigingsvoorstel, dat voor trustkantoren, crypto-aanbieders en wisselinstellingen relevant is omdat voorgesteld wordt de ubo’s van die ondernemingen te toetsen. Paragraaf 1 van de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren, Virtuele valuta | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Wijzigingswet Wwft in het Staatsblad verschenen | virtuele valuta

Geplaatst op 20 mei 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, waarin onder meer is opgenomen dat bepaalde aanbieders van virtuele valuta een vergunning nodig hebben, is vandaag in het Staatsblad verschenen. Het besluit tot inwerkingtreding is eveneens vandaag gepubliceerd en vermeldt dat de nieuwe wet … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Virtuele valuta | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Twee witwasbestrijdingswetsvoorstellen door de Eerste Kamer aangenomen | Wwft

Geplaatst op 23 april 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 21 april jl. heeft de Eerste Kamer twee witwasbestrijdingswetsvoorstellen aangenomen. Alleen de PVV en de Fractie-Otten stemden tegen. Het betreft: Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, met onder meer de vergunningplicht voor bepaalde cryptopartijen, de vergunningplicht wordt in de wet verhullend … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Nieuw wetsvoorstel wijzigt Wwft en Wtt 2018

Geplaatst op 19 april 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 17 april 2020 is een nieuwe wet tot implementatie van de Europese antiwitwasrichtlijn bij de Tweede Kamer ingediend. Deze implementatiewet heeft onder meer  betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wwft en op de … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren, Virtuele valuta | Tags: , , , , , , | 6 reacties