Tagarchief: cryptovaluta

De Duitse vastgoedmeldplicht en de ontmenselijking van de private criminaliteitsbestrijding | Wwft, witwasbestrijding, GwG

Geplaatst op 7 april 2023 door Ellen Timmer

Gedreven door de inofficiële wereldregering Financial Action Task Force (FATF) en Europa is in alle Europese landen zichtbaar hoe de criminaliteitsbestrijding ontmenselijkt. Een fraai voorbeeld kwam ik tegen in een Duitse regeling op grond van de Duitse antiwitwaswet [1]. De … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Europees onderzoek naar Europees vermogensregister | witwasbestrijding

Geplaatst op 23 maart 2023 door Ellen Timmer

Vorig jaar werd antwoord gegeven op vragen uit de Tweede Kamer over een onderzoek van Europa naar een wereldwijde registratie van alle activa waarover burgers beschikken. De vraag luidde: Vraag 11 Bent u bereid te pleiten voor een wereldwijde registratie … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Evaluatie regeldruk witwasbestrijding voor cryptoaanbieders, kunsthandelaren en makelaars

Geplaatst op 26 februari 2023 door Ellen Timmer

Op 16 februari jl. werd een rapport bekend gemaakt over recente wijzigingen in de witwasbestrijdingsregels voor cryptoaanbieders, kunsthandelaren en makelaars. Uit de samenvatting: De introductie van AMLD5 heeft tot grotere regeldruk geleid bij aanbieders van cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars in … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Financiële privacy op de agenda van de conferentie van 25 januari a.s. door ECP en Privacy First

Geplaatst op 16 december 2022 door Ellen Timmer

Al eerder schreef ik dat op 25 januari a.s. een conferentie over financiële privacy zal plaats vinden, waarbij onder meer aandacht zou zijn voor het voorstel over het bancaire sleepnet (Transactie Monitoring Nederland). Inmiddels is het voorlopige programma van de … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Council announces agreement on AML Package | AML, CFT

Geplaatst op 8 december 2022 door Ellen Timmer

Yesterday the EU Council announced it has reached agreement on the AML Package. Will Europe respect fundamental rights of EU citizens in its efforts to fight crime? The Council’s press release: Council of the EU Press release – 7 December … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bancair sleepnet is onderwerp tijdens de Nationale Privacy Conferentie 2023 door ECP en Privacy First | 25 januari 2023

Geplaatst op 5 december 2022 door Ellen Timmer

De Nationale Privacy Conferentie 2023, die op woensdag 25 januari 2023 plaats vindt, speelt in op de actualiteit door financiële privacy als overkoepelend thema te kiezen. Één van de deelonderwerpen is het door het kabinet voorgestelde bancaire sleepnet, het voorstel … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

The AML package is being rushed through in batches by Europe | AML, CFT, cryptocurrency, AMLA

Geplaatst op 30 juni 2022 door Ellen Timmer

The AML package is being rushed through by Europe without getting the publicity and legal attention it deserves. In the Netherlands the questions asked by members the Dutch parliament show that they have no idea what is coming and that … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bericht DNB over hoogrisicosectoren | Wwft

Geplaatst op 25 juni 2022 door Ellen Timmer

Op 14 juni publiceerde DNB het bericht ‘Nadere duiding hoogrisicosectoren in de integriteitsrisico-uitvraag’. Dit bericht richt zich op cryptoaanbieders, banken, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen, verzekeraars en trustkantoren. Het gaat over de informatie die DNB vraagt over de klanten van de betreffende vergunninghouders. … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Podcast over de controle-samenleving die door witwasbestrijding en bestrijding terrorisme wordt gecreërd | Wwft, AML, CFT

Geplaatst op 18 september 2021 door Ellen Timmer

Terwijl banken en andere witwasbestrijdingsplichtigen lijdzaam ondergaan dat zij als politieagent worden ingeschakeld om criminaliteit op te sporen, is dat met de cryptocurrency sector anders. Die sector roert zich wel, zoals onder meer in de Bitonic zaak is gebleken, en … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , | 2 reacties

Wwft-verplichtingen crypto aanbieders onder vuur | Bitonic uitspraak

Geplaatst op 25 april 2021 door Ellen Timmer

Een van de fascinerendste witwaswetgevingsverschijnselen van de afgelopen tijd is dat het Ministerie van Financiën een vergunningplicht voor crypto-aanbieders in witwasbestrijdingswet Wwft [*] heeft ondergebracht, die verhullend ‘registratieplicht’ wordt genoemd. De Wwft is geen vergunningenwet. Nu de cryptomunten een variant … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , , | 5 reacties