Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: FATF
In the US beneficial ownership reporting is limited to foreign entities and foreign beneficial owners
Although, as far as I am aware, the concepts behind ‘anti-money laundering’ and the ‘beneficial owner’ (‘BO’) originated in the US, that country does not implement the rules drawn up by the Financial Action Task Force (FATF). In the US, … Lees verder
Mislukt concept privatisering criminaliteitsbestrijding geïllustreerd door accountants
Het artikel ‘Poortwachters aller beroepen: verenigt u’ op de site van de beroepsorganisatie van accountants maakt helder dat het internationale FATF-concept tot privatisering van de misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’ en bestrijding terrorismefinanciering) een grote en dure mislukking is. Dat komt onder meer … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: accountant, AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, BFT, compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, facilitator, FATF, kosten witwasbestrijding, Marcel Pheijffer, NBA, overcompliance, witwasbestrijding
Plaats een reactie
AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
Op 15 april 2026 kondigde de Europese antiwitwasautoriteit AMLA de consultatie aan over de zelfbeoordeling door witwasbestrijdingsplichtingen (‘business-wide risk assessment‘, BWRA). Die consultatie loopt nog tot 15 juli a.s., dus antiwitwasbelangstellenden kunnen er aan mee doen. De consultatie gaat over ontwerprichtsnoeren (nadere … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLA-consultatie, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), FATF, naleefkunde, VS, witwasbestrijding
1 reactie
Discriminerende algoritmen moeten verboden worden | rapport risicoprofilering door Amnesty
Vandaag maakte Amnesty bekend dat het wijdverbreide gebruik van risicoprofileringssystemen door overheden op het gebied van rechtshandhaving, sociale zekerheid en migratie onverenigbaar is met internationale mensenrechten en verboden moet worden. Lees dit bericht van Amnesty en de opinie van Amnesty … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AI Act in finance and AML, AI in finance, AML Package, AML Package implementatie NL, Amnesty, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), bancair sleepnet, compliance-uitsluiting, discriminatie, FATF, financiële mensenrechten, financiële surveillance, FIOD, FIU Nederland, risicoprofilering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Podcast with Oliver Bullough: Why We Get Fighting Financial Crime Wrong
In the podcast by the Royal United Services Institute (RUSI) Why We Get Fighting Financial Crime Wrong Oliver Bullough explains his vision on fighting financial crime. In their newsletter, RUSI summarised it as follows: In this episode, Tom speaks with … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, FATF, financiële mensenrechten, kosten witwasbestrijding, nationaliteitsdiscriminatie, Oliver Bullough, Royal United Services Institute (RUSI), terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding
1 reactie
Minister van Financiën veegt kritiek Algemene Rekenkamer op het antiwitwassysteem van tafel
In maart werd het rapport van de Algemene Rekenkamer, ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘, bekend gemaakt (mijn artikel, aankondiging Algemene Rekenkamer). Het rapport zou het ministerie van Financiën aan het denken moeten zetten. Uit … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLC, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, compliance-uitsluiting, de-risking, facilitator, FATF, Ministerie van Financiën, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Nonprofitorganisaties onder vuur op Curaçao vanwege vermeende criminaliteitsrisico’s
Overal ter wereld doet zich het vreemde fenomeen voor dat nonprofitorganisaties in de verdachtenbank worden geplaatst. Dit gebeurt ook op Curaçao, zo blijkt uit het artikel Witwasonderzoek: alle goede doelen organisaties moeten gegevens aanleveren. Het artikel bevat de bekende teksten … Lees verder
“Innocent people are being frozen out of basic banking services – and it all traces back to reforms rushed through after 9/11” | AML, CFT
Oliver Bullough in his article for the Guardian explains the history of privatisation of governmental tasks to banks [*]. He gives the example of what people from Somalia experience with banks: The tiniest things set off the bank’s suspicions. If … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: AML Package, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), FATF, financiële mensenrechten, mensenrechten, Oliver Bullough, rechtsstaat, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, VS, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
BIS proposes financial surveillance as an alternative to the failed AML/CFT system of the FATF
The Bank for International Settlements (BIS) this month published the article The use of artificial intelligence for policy purposes on a report (pdf) submitted to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. In the paragraph ‘Oversight of payment systems‘ … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Bank for International Settlements (BIS), FATF, financiële mensenrechten, financiële surveillance, predictive policing, rechtsstaat, surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
Al eerder schreef ik hier over het merkwaardige fenomeen dat Rusland niet op de lijst van staten met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering staat [1], wat ik ‘schurkenstaten’ noem. Expert op het terrein van de bestrijding van witwassen … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 