Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: FATF
Verslag plenaire vergadering FATF van februari 2024 | Wwft
Het ministerie van Financiën heeft verslag uitgebracht van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF), die in februari 2024 plaats vond. Zoals gebruikelijk zijn er wijzigingen in de lijst van schurkenstaten die FATF bijhoudt (niet in de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: FATF, not-for-profit en witwasbestrijding, Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), schurkenstaten, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
Nieuwe Nederlandse risicobeoordelingen witwassen en terrorismefinanciering bekend gemaakt | NRA’s, Wwft
Deze maand zijn de nieuwe nationale risicobeoordelingen (National Risk Assessments, ‘NRA’s’) op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering bekend gemaakt. Private ondernemingen die verplicht zijn misdaad te bestrijden [1] zijn verplicht om bij hun eigen risicobeoordelingen (van zichzelf en van … Lees verder
FATF consulteert over wet inzake de gegevens die met betalingstransacties worden gestuurd | Wtr, Recommendation 16
De Financial Action Task Force (FATF) is de informele wereldregering, in ieder geval in de westerse wereld, op het gebied van misdaadbestrijding en heeft wetten gemaakt die als ‘recommendations’ of ‘FATF-standaarden’ worden aangeduid en die door Nederland trouw worden uitgevoerd. … Lees verder
Evaluatie Wwft-toezichthouder voor accountants, notarissen en niet gereguleerde boekhoudkantoren en juridisch adviseurs | Bureau Financieel Toezicht
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is geëvalueerd door KWINK groep, die zich ‘Onderzoeks- en adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken‘ noemt. De evaluatieperiode is 2018-2022. Het rapport is hier te vinden. Bij het onderzoek is heeft het bureau vooral gekeken naar interne … Lees verder
FATF updates its guidance on beneficial ownership and transparency of legal arrangements | AML, CFT
In the article Guidance on Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements the Financial Action Task Force (FATF) announced its update its guidance on beneficial ownership and transparency of legal arrangements (pdf-document). In March 2023, the FATF published an updated … Lees verder
Nieuws onder de zon op het gebied van schurkenstaten | AML Package
Volgens de brief van 13 februari jl. over het AML Package is er op het gebied van hoog risicolanden (schurkenstaten) weinig nieuws onder de zon. Volgens de minister van Financiën waren er wel wijzigingsvoorstellen maar hebben die het niet gehaald: … Lees verder
Vreemde vragen van de bank aan een not-for-profit stichting | Wwft, AML, CFT
Een van de zorgelijke aspecten van de privatisering van de misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’) naar bedrijven zoals banken (‘Wwft-plichtigen’), is het ontbreken van deskundigheid bij die bedrijven. Onkunde Aan de vragen die banken aan hun klanten stellen in verband met het klantenonderzoek … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: DNB, FATF, financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, pseudo-ubo, schurkenstaten, stichting, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Europese PEP-lijst
Volgens Europa en FATF vormen alle politieke en bestuurlijke functionarissen, hun kinderen en ouders en hun ‘naaste geassocieerden’ (ongeacht land, functie, netwerk, enz.) een hoog risico op criminaliteit. Dat is een hoogst merkwaardige gedachte, die naar mijn mening de fundamentele … Lees verder
Schurkenstaten die lid zijn van de EU | Wwft, FATF
EU-lid Bulgarije staat op de internationale schurkenstatenlijst van FATF (landen die onvoldoende zouden doen aan de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding, ook bekend als ‘witwasbestrijding’). FAFT schrijft in oktober van dit jaar: In October 2023, Bulgaria made a high-level political commitment to work … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Albanië, Bulgarije, FATF, Kroatië, schurkenstaten
1 reactie
Regulation without foundation | AML, CFT
According to this publication: Organized crime represents a pervasive global threat while posing unique challenges to law enforcement and policymakers. Yet, research about public understanding of this phenomenon remains limited So FATF and its collegues do not know what they … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 