Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Gemeenten mogen persoonsgegevens actievoerders gaan uitwisselen in verband met misdaadbestrijding | consultatie, AVG
- The World of Guidelines and Recommendations | EBA consultation on AML/CFT guidelines
- Civil Society Organizations facing attacks by EU-governments | ECNL
- Verwijzingsportaal banken wacht op andere Wwft-voorstellen
- Fundamental snag with new EU money-laundering rules | register of beneficial owners
Recente reacties
- Big Brother kent geen Privacy bescherming – Vlierbloesem op Met data zoeken naar samenhang tussen naleving en financiële bedrijfskenmerken, zonder zich af te vragen of de regels wel kloppen
- anoniem op Advocaten en deurwaarders horen niet in de wet voor incassobureaus | consultatiedeelname
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Hongaarse wet financiering particuliere organisaties in strijd met EU-recht
- Hackers ? – Vlierbloesem op Met data zoeken naar samenhang tussen naleving en financiële bedrijfskenmerken, zonder zich af te vragen of de regels wel kloppen
- FGB Graaf op Hongaarse wet financiering particuliere organisaties in strijd met EU-recht
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: FATF
Rapport terrorismefinanciering | Wesseling en De Goede
Eerder schreef ik in De witwas bestrijdende actoren van de minister van financiën over een monitor anti-witwasbeleid, opgesteld door mensen van een onderzoeksbureau, waarin de “actoren in het handhavingsnetwerk witwassen“ een prominente rol spelen. Diezelfde (overheids)actoren treden op in door … Lees verder
FATF evaluation of Russia with a surprising outcome | AML
According to the information on the FATF-site in regard of the plenary of 16-18 October 2019, the mutual evaluation report of Russia was discussed at the plenary, with a surprising outcome: The Plenary discussed the joint FATF-EAG-MONEYVAL assessment of Russia … Lees verder
FATF consultation on digital identity | AML
FATF announced a public consultation on FATF draft guidance on digital identity. The draft guidance is to be found here (MS Word file). The draft guidance shows that FATF has high expectations of biometric solutions. In the paragraph on the … Lees verder
“Geen regulacratie of technocratie, maar een bestuur dat denkt”
Op Sociale Vraagstukken verscheen het artikel “Geen regulacratie of technocratie, maar een bestuur dat denkt“, geschreven door Thomas Schillemans (31 oktober 2019). De auteur bepleit vermindering van de bureaucratie door een “deskundig, reflecterend en denkend bestuur“. Soms kost het verantwoording … Lees verder
Ubo-register volgende week in de Tweede Kamer | Wwft, AMLD
Op advies van de internationale gouvernementele lobby-organisatie FATF heeft Europa besloten om een inadequate definitie van ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) in de wereld te zetten én om de lidstaten te verplichten de ubo’s openbaar te maken via het ubo-register. Dat zal … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Bits of Freedom, EDPS, Europese Commissie, FATF, Kamer van Koophandel, naleefkunde, Privacy First, ubo in de not-for-profit, Wwft
Een reactie plaatsen
Kan het notariaat hetzelfde als een bank of de Belastingdienst? | Wwft
In Notariaat Magazine van deze maand verscheen een lezenswaardig artikel innovatie en Wwft-naleving, Zonder innovatie geen poortwachtersrol (pdf). Die titel dekt niet helemaal de lading. Het is een verslag van een innovatiebijeenkomst van notarissenorganisatie KNB. Daarin vertelden een vertegenwoordiger van … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: de wet van het dubbele werk, digitale toekomst, FATF, KNB, notaris, witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
De hogepriesters van de witwasbestrijding
Degenen die zich op de hoogte willen stellen van de wijze waarop zij de Nederlandse overheid gelukkig kunnen maken op het gebied van criminaliteitsbestrijding, adviseer ik naar het door Kerckebosch georganiseerde witwasbestrijdingscongres te gaan. Tijdens het congres zijn donderpreken van … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: Birgit Snijder-Kuipers, Bob Hoogenboom, compliance-uitsluiting, cybersecurity, Dato Steenhuis, de-risking, Dirk Kolkman, FATF, Marcel Pheijffer, MONEYVAL, profileren, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
How financial surveillance fuels exclusion | commenting on FATF
On 13 October 2019 Privacy International (PI) published the article How financial surveillance in the name of counter-terrorism fuels social exclusion. Their article starts with: The global counter-terrorism agenda is driven by a group of powerful governments and industry with … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: Artificial Intelligence, compliance-uitsluiting, cybersecurity, de-risking, digitale toekomst, FATF, naleefkunde, Paul Nemitz, privacy, Privacy International, surveillance, United Nations
Een reactie plaatsen
Maatregelen tegen poortwachters en andere thema’s uit de brief van 10 oktober 2019 | Wwft
Het lid van de Tweede Kamer Van der Linde lijkt moeite te doen om af te komen van het fraude-aureool dat de VVD heeft. Dit lid heeft voorstellen gedaan tot verbetering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
