Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Ontluisterend beeld van de houding minister van Financiën ten opzichte van slachtoffers van FATCA / Woo-verzoek deel 1
- Datalek van banken | ING Bank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | AVG, UAVG
- Advies Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s)
- Blinde vlek NJCM voor schaduwkant witwasbestrijding | rapport Verdrag van Warschau | Wwft
- Bericht DNB over hoogrisicosectoren | Wwft
Recente reacties
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Twijfels aan het nut en de effectiviteit van de witwasbestrijding door banken | rapport SMV | Wwft
- peterverhaar op Twijfels aan het nut en de effectiviteit van de witwasbestrijding door banken | rapport SMV | Wwft
- r grootveld op Algoritme-toezicht kan niet bij de Wwft-toezichthouders worden ondergebracht
- Jos Peters op Algoritme-toezicht kan niet bij de Wwft-toezichthouders worden ondergebracht
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Internationale organisaties in Nederlandse wetten
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: not-for-profit en witwasbestrijding
Advies Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s)
Op 21 juni jl. maakte het ministerie van Financiën bekend dat een rapport over Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) is uitgebracht door een commissie bestaande uit R.H.F.P. Bekkers (hoogleraar Filantropie), G.J. van Leijenhorst (onder meer rechter-plaatsvervanger) en A.E.M. Leijten (hoogleraar … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit
Tags: A.E.M. Leijten, ANBI, bestrijding ongewenste buitenlandse beïnvloeding, donateurstransparantie, Hans van Leijenhorst, Ministerie van Financiën, not-for-profit en witwasbestrijding, René Bekkers, ubo in de not-for-profit, Wet transparantie maatschappelijke organisaties, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
Financiële privacy
Op dit blog heb ik een overzichtspagina over financiële privacy gemaakt. Ik heb geprobeerd om de belangrijkste onderwerpen te beschrijven en verwijzingen naar de artikelen op dit blog toe te voegen.
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AVG, CRS, FATCA, financiële mensenrechten, not-for-profit en witwasbestrijding, privacy, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
FEC jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 | Wwft
Onlangs maakte het Financieel Expertise Centrum (FEC), een samenwerkingsverband tussen verschillende autoriteiten binnen de financiële sector, het jaarverslag 2021 bekend. Jaarverslag 2021 In het nieuwsbericht Toename effectiviteit van het FEC zet in 2021 door (5 april jl.) schrijft de organisatie: … Lees verder
Wat gaat er gebeuren met de Wet transparantie maatschappelijke organisaties? | not-for-profit, ongewenste geldstromen
In januari schreef ik over de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo), die grote gevolgen kan hebben voor zowel not-for-profit organisaties als voor degenen die hen steunen (donateurs en vrijwilligers). In het wetgevingsdossier van dit wetsvoorstel zijn er sinds december 2020 … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit
Tags: ANBI, donateurstransparantie, FEC, not-for-profit en witwasbestrijding, onvrije landen, terrorismefinanciering, Wet controle op rechtspersonen, Wet transparantie maatschappelijke organisaties, Wwft
Een reactie plaatsen
Stichting donateursbelangen wil opkomen tegen witwasbestrijdingsexcessen | Wwft, not-for-profit
De Stichting Donateursbelangen, opgericht in december 2021, wil opkomen tegen witwasbestrijdingsexcessen, zo lees ik hier, al kan ik uit de navolgende formulering niet afleiden dat men goed op de hoogt is van de witwasbestrijdingsregelgeving: Ambitie 6: Privacy versus KYC/WWFT/WFT De … Lees verder
Ubo-register | bij GroenLinks weten ze niet dat ze zich in het ubo-register moeten inschrijven
Een lezer van mijn artikel Ubo-register | bij GroenLinks hebben ze nog nooit van databescherming en cybersecurity gehoord was zo vriendelijk mij er op te attenderen dat GroenLinks haar ubo’s nog niet heeft ingeschreven: Heeft Groen Links boter op … Lees verder
Stop de witwasbestrijdingsbureaucratie in de not-for-profit | Wwft
In de not-for-profit stijgt de ergernis over de witwasbestrijdingsbureaucratie waarmee men geconfronteerd wordt. Dat is uitgemond in de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen, die hier te vinden is. Ik beveel de petitie van harte bij mijn lezers … Lees verder
“Shrinking space of civil society: a threat to democratic values and EU policies” | European Parliament on nonprofit in the EU
The European Parliament in the press release “Shrinking space of civil society: a threat to democratic values and EU policies” shows concern for the position of non-profit organisations. The Parliament turns a blind eye towards the fact that Europe’s legislation … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Not-for-profit, Stichting en vereniging
Tags: not-for-profit en witwasbestrijding, shrinking space of civil society in the EU, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
Klacht van stichting over ubo-onderzoek door bank | Wwft
Uit beantwoording door de minister van Financiën van een brief van een stichting over het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft door een bank, kan worden opgemaakt waar not-for-profit organisaties tegen aan lopen. Een stichting (Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark) beklaagde zich … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Stichting en vereniging
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, BSN, cybersecurity, DNB, not-for-profit en witwasbestrijding, NVB, onveilige e-mail, pseudo-ubo, Triodos, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Onbevredigende antwoorden minister van Financiën op vragen over witwasbestrijdingsschade in de not-for-profit | Wwft
Organisaties uit de not-for-profit ondervinden toenemende problemen rondom het verkrijgen en behouden van een bankrekening, wat recent leidde tot een brandbrief van een aantal brancheorganisaties uit de not-for-profit aan de minister van Financiën [1]. Eergisteren beantwoorde de minister [2] vragen … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Not-for-profit, Stichting en vereniging
Tags: Not-for-profit, not-for-profit en witwasbestrijding, NVB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen