Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: Openbaar Ministerie
Financieel huiswerk voor het Openbaar Ministerie | witwassen
Het strafrechtelijk aanpakken van witwassen vergt een zorgvuldige voorbereiding, zo valt in een uitspraak van de Rechtbank Limburg te lezen. De strafzaak loopt mis voor het Openbaar Ministerie omdat onvoldoende onderzoek is gedaan. Dit valt te lezen in paragraaf 3.3 … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: FIOD, Openbaar Ministerie, witwassen
Een reactie plaatsen
Ondermijningsradar
De site Digitale Overheid (rijksoverheid) meldt dat een project van de politie en een aantal grote gemeenten, dat tot doel heeft door middel van big data c.a. criminaliteit op te sporen, subsidie heeft gehad. Onderstaand de aankondiging van het project: … Lees verder
Criminele crowdfunding | nieuwsbericht FIOD
Opvallend aan de overheidsberichten over opsporing van fraude en oplichting is dat er altijd overdreven aandacht voor ‘witwassen‘ is, terwijl witwassen een afgeleid delict is. Witwassen is namelijk niet meer dan een afgeleide van een primair delict, zoals oplichting, diefstal, … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: FIOD, ongebruikelijke transacties, Openbaar Ministerie, Wft, witwassen, Wwft
Een reactie plaatsen
Mislukking van de witwasbestrijding | open foutencultuur ontbreekt bij de overheid
Het blijft bijzonder dat de witwasbestrijdingsregels mislukt zijn en dat de overheid niet de open foutencultuur heeft om dat toe te geven, dat is vandaag wederom duidelijk geworden. De internationale en nationale overheden hebben de taak om criminaliteit te signaleren … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Trustkantoren
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, bank, cultuur en gedrag, DNB, FIU Nederland, naleefkunde, open foutencultuur, Openbaar Ministerie, profileren, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Banken krijgen opsporingsinformatie | Serious Crime Taskforce en Terrorismefinanciering Taskforce
De centrale rol die banken spelen in de opsporing van criminaliteit, blijkt uit de twee convenanten die de vier Nederlandse grootbanken en een grote verzekeraar hebben gesloten met Openbaar Ministerie, politie, FIU-Nederland en de FIOD. Aan een van de convenanten … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bank, FIOD, FIU Nederland, Openbaar Ministerie, politie, terrorismefinanciering, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
Tobben met de opsporingstaak | Wwft in het notariaat | KNB
Veel ondernemingen laten regelgeving over zich heen komen. Zeker als het gaat om de privatisering van de criminaliteitsbestrijding is dat het geval. Gelukkig durft de beroepsorganisatie van de notarissen, de KNB, wel kritisch te zijn, met het risico door politici … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Strafrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, KNB, Openbaar Ministerie, overheidsregister van aandeelhouders, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Een reactie plaatsen
Terrorismefinanciering bestaat niet maar wordt wel opgespoord
Anders dan ‘witwassen‘, waarvan het kenmerk is dat de illegale herkomst van vermogensvoordeel wordt verhuld, is ‘terrorismefinanciering‘ geen fenomeen met een eigen karakter. Het betekent niet meer dan de inkomsten die een terrorist heeft. En dat kan alles zijn, legaal … Lees verder
Bestrijding van fraude met beleggingen
De ‘Centurion’ zaak illustreert hoe voorzichtig je moet zijn met het investeren in beleggingsfondsen. Degenen die zich interesseren voor de bestrijding van fraude met beleggingsfondsen, vinden in een recent antwoord op kamervragen informatie daarover. In het antwoord worden onder meer … Lees verder
Internetoplichting
Oplichting is oud als de wereld en internet biedt extra mogelijkheden. Het vervelende bij kleine aankopen is dat de schade niet in verhouding staat tot de deurwaarders- of advocatenkosten die je moet maken. Tip: het ouderwetse fysiek ‘gelijk oversteken’ biedt nog … Lees verder
Wwft: de struisvogel en de gladderik | project niet-melders van het Openbaar Ministerie en de advocaat die zijn rekeningen op een bijzondere manier incasseerde
Een belangrijk deel van de Nederlandse ondernemingen dient zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te houden. Aangezien de wet bij veel ondernemers niet bekend is, is het Openbaar Ministerie (OM) bezig met het zgn. ‘niet-melders’ … Lees verder
