Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 655 andere volgers
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Voorheen postte ik berichten over het nieuwe ondernemingsrecht op flexbv.wordpress.com (niet vrij van advertenties en trackers). Dit blog wordt niet meer bijgehouden.Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Verklaring Europese ministers inzake criminaliteitsbestrijding met onder meer uitwisseling bankgegevens en automatische nummerplaatherkenning
- Trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s wordt verboden | Wtt 2018
- Open finance bij DNB
- Bancair sleepnet is onderwerp tijdens de Nationale Privacy Conferentie 2023 door ECP en Privacy First | 25 januari 2023
- Buiten beeld: iDEAL 2.0
Recente reacties
- Martin Donners op Uitbreiding informatieverschaffing banken aan de opsporing | wetsvoorstel en uitvoeringsbesluit Verwijzingsportaal bankgegevens
- r grootveld op De ‘navraagplicht’ in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onverstandig | Wwft
- Ellen Timmer op Nederlandse sanctieregelgeving wordt aangepast
- r grootveld op Nederlandse sanctieregelgeving wordt aangepast
- Honderd euro – Vlierbloesem op De verdachte consument: bancair sleepnet over alle consumentenbetalingen van 100 euro of meer | Wwft, surveillance, TMNL
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: Openbaar Ministerie
Criminologen gezocht voor geldstromenonderzoek
Je zou verwachten dat het onderzoek naar geldstromen, waarmee de overheid bezig is in het kader van de criminaliteitsbestrijding, wordt gedaan door mensen die thuis zijn in financieel recht en verstand hebben verstand van bedrijfsfinanciën en de praktijk van ondernemingen. … Lees verder
WODC onderzoekt FINEC en maakt update NRA terrorismefinanciering
Een van de onderwerpen die het WODC dit jaar gaat onderzoeken is financieel-economische criminaliteit, ‘FINEC’. Dit blijkt uit het onderzoeksprogramma 2022, dat het WODC bekend maakte. Het onderzoeksonderwerp wordt als volgt samengevat: Monitor FINEC (intern) Financieel Economische Criminaliteit (FINEC) is … Lees verder
Openbaar Ministerie gewobt over ING en kans op koppensnellen
Liefhebbers van boevenvangen vanuit de leunstoel kunnen hun hart ophalen aan de ING-zaak. Onlangs zijn via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij het Openbaar Ministerie (OM) stukken opgevraagd, die hier (pdf van 447 pagina’s via deze pagina) te vinden … Lees verder
Het Openbaar Ministerie en de advocaat ‘facilitator’
Door de opsporing wordt regelmatig gezegd dat advocaten belangrijke ‘facilitators’ van criminelen zijn. Inmiddels zijn een aantal zaken bekend waarin door diezelfde opsporing flinke scheve schaatsen zijn gereden door aan advocaten een onjuiste rol toe te dichten. Dat levert flinke … Lees verder
Kleurloos opzet van de Penitentiaire Inrichting | terrorismefinanciering
Kleurloos opzet speelt zowel in witwasbestrijdingszaken, waarin ondernemers zich niet bewust zijn van de witwasbestrijdingsregels, als in het strafrecht. Dit kwam op een bijzondere manier aan de orde in een terrorismefinancieringszaak. De terrorismefinancieringszaken waar het Openbaar Ministerie (OM) mee bezig … Lees verder
Het ministerie van Veiligheid gaat nu echt afpakken | non conviction based confiscation in Nederland
Afpakken is in de mode. Het is naar mijn indruk uitgevonden door de Angelsaksen, die het ‘Unexplained Wealth Order‘ (UWO) noemen. Aangezien Nederland de Angelsaksen na-aapt, krijgen we het hier eveneens, al is het met een andere Engelse term: non … Lees verder
Negeren databeschermingsregels door Openbaar Ministerie afgestraft | AVG
Het negeren door het Openbaar Ministerie van de databeschermingsregels werd hard door de rechter afgestraft: lees in het NRC Verdachten zaak sushiketen Sumo krijgen geen straf vanwege inbreuk op hun privacy. De rechter oordeelde dat het OM de integriteit van … Lees verder
Financieel huiswerk voor het Openbaar Ministerie | witwassen
Het strafrechtelijk aanpakken van witwassen vergt een zorgvuldige voorbereiding, zo valt in een uitspraak van de Rechtbank Limburg te lezen. De strafzaak loopt mis voor het Openbaar Ministerie omdat onvoldoende onderzoek is gedaan. Dit valt te lezen in paragraaf 3.3 … Lees verder
Ondermijningsradar
De site Digitale Overheid (rijksoverheid) meldt dat een project van de politie en een aantal grote gemeenten, dat tot doel heeft door middel van big data c.a. criminaliteit op te sporen, subsidie heeft gehad. Onderstaand de aankondiging van het project: … Lees verder
Criminele crowdfunding | nieuwsbericht FIOD
Opvallend aan de overheidsberichten over opsporing van fraude en oplichting is dat er altijd overdreven aandacht voor ‘witwassen‘ is, terwijl witwassen een afgeleid delict is. Witwassen is namelijk niet meer dan een afgeleide van een primair delict, zoals oplichting, diefstal, … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 