Tagarchief: Openbaar Ministerie

Ondermijningsradar

De site Digitale Overheid (rijksoverheid) meldt dat een project van de politie en een aantal grote gemeenten, dat tot doel heeft door middel van big data c.a. criminaliteit op te sporen, subsidie heeft gehad. Onderstaand de aankondiging van het project: … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Criminele crowdfunding | nieuwsbericht FIOD

Opvallend aan de overheidsberichten over opsporing van fraude en oplichting is dat er altijd overdreven aandacht voor ‘witwassen‘ is, terwijl witwassen een afgeleid delict is. Witwassen is namelijk niet meer dan een afgeleide van een primair delict, zoals oplichting, diefstal, … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Mislukking van de witwasbestrijding | open foutencultuur ontbreekt bij de overheid

Het blijft bijzonder dat de witwasbestrijdingsregels mislukt zijn en dat de overheid niet de open foutencultuur heeft om dat toe te geven, dat is vandaag wederom duidelijk geworden. De internationale en nationale overheden hebben de taak om criminaliteit te signaleren … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Banken krijgen opsporingsinformatie | Serious Crime Taskforce en Terrorismefinanciering Taskforce

De centrale rol die banken spelen in de opsporing van criminaliteit, blijkt uit de twee convenanten die de vier Nederlandse grootbanken en een grote verzekeraar hebben gesloten met Openbaar Ministerie, politie, FIU-Nederland en de FIOD. Aan een van de convenanten … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Tobben met de opsporingstaak | Wwft in het notariaat | KNB

Veel ondernemingen laten regelgeving over zich heen komen. Zeker als het gaat om de privatisering van de criminaliteitsbestrijding is dat het geval. Gelukkig durft de beroepsorganisatie van de notarissen, de KNB, wel kritisch te zijn, met het risico door politici … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Terrorismefinanciering bestaat niet maar wordt wel opgespoord

Anders dan ‘witwassen‘, waarvan het kenmerk is dat de illegale herkomst van vermogensvoordeel wordt verhuld, is ‘terrorismefinanciering‘ geen fenomeen met een eigen karakter. Het betekent niet meer dan de inkomsten die een terrorist heeft. En dat kan alles zijn, legaal … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Bestrijding van fraude met beleggingen

De ‘Centurion’ zaak illustreert hoe voorzichtig je moet zijn met het investeren in beleggingsfondsen. Degenen die zich interesseren voor de bestrijding van fraude met beleggingsfondsen, vinden in een recent antwoord op kamervragen informatie daarover. In het antwoord worden onder meer … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Internetoplichting

Oplichting is oud als de wereld en internet biedt extra mogelijkheden. Het vervelende bij kleine aankopen is dat de schade niet in verhouding staat tot de deurwaarders- of advocatenkosten die je moet maken. Tip: het ouderwetse fysiek ‘gelijk oversteken’ biedt nog … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft: de struisvogel en de gladderik | project niet-melders van het Openbaar Ministerie en de advocaat die zijn rekeningen op een bijzondere manier incasseerde

Een belangrijk deel van de Nederlandse ondernemingen dient zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te houden. Aangezien de wet bij veel ondernemers niet bekend is, is het Openbaar Ministerie (OM) bezig met het zgn. ‘niet-melders’ … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

FIU-Nederland legt uit wat ‘witwassen’ inhoudt

Één van de moeilijkste onderwerpen uit de witwasbestrijding is wat er onder witwassen valt. FIU-Nederland heeft onlangs bekend gemaakt wat de visie van het Openbaar Ministerie over dit onderwerp is, zie dit bericht: Informatieblad Visie OM ten aanzien van de … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | 1 reactie