Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: Openbaar Ministerie
Banken krijgen opsporingsinformatie | Serious Crime Taskforce en Terrorismefinanciering Taskforce
De centrale rol die banken spelen in de opsporing van criminaliteit, blijkt uit de twee convenanten die de vier Nederlandse grootbanken en een grote verzekeraar hebben gesloten met Openbaar Ministerie, politie, FIU-Nederland en de FIOD. Aan een van de convenanten … Lees verder
Tobben met de opsporingstaak | Wwft in het notariaat | KNB
Veel ondernemingen laten regelgeving over zich heen komen. Zeker als het gaat om de privatisering van de criminaliteitsbestrijding is dat het geval. Gelukkig durft de beroepsorganisatie van de notarissen, de KNB, wel kritisch te zijn, met het risico door politici … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Strafrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, KNB, Openbaar Ministerie, overheidsregister van aandeelhouders, Wwft
Een reactie plaatsen
Terrorismefinanciering bestaat niet maar wordt wel opgespoord
Anders dan ‘witwassen‘, waarvan het kenmerk is dat de illegale herkomst van vermogensvoordeel wordt verhuld, is ‘terrorismefinanciering‘ geen fenomeen met een eigen karakter. Het betekent niet meer dan de inkomsten die een terrorist heeft. En dat kan alles zijn, legaal … Lees verder
Bestrijding van fraude met beleggingen
De ‘Centurion’ zaak illustreert hoe voorzichtig je moet zijn met het investeren in beleggingsfondsen. Degenen die zich interesseren voor de bestrijding van fraude met beleggingsfondsen, vinden in een recent antwoord op kamervragen informatie daarover. In het antwoord worden onder meer … Lees verder
Internetoplichting
Oplichting is oud als de wereld en internet biedt extra mogelijkheden. Het vervelende bij kleine aankopen is dat de schade niet in verhouding staat tot de deurwaarders- of advocatenkosten die je moet maken. Tip: het ouderwetse fysiek ‘gelijk oversteken’ biedt nog … Lees verder
Wwft: de struisvogel en de gladderik | project niet-melders van het Openbaar Ministerie en de advocaat die zijn rekeningen op een bijzondere manier incasseerde
Een belangrijk deel van de Nederlandse ondernemingen dient zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te houden. Aangezien de wet bij veel ondernemers niet bekend is, is het Openbaar Ministerie (OM) bezig met het zgn. ‘niet-melders’ … Lees verder
FIU-Nederland legt uit wat ‘witwassen’ inhoudt
Één van de moeilijkste onderwerpen uit de witwasbestrijding is wat er onder witwassen valt. FIU-Nederland heeft onlangs bekend gemaakt wat de visie van het Openbaar Ministerie over dit onderwerp is, zie dit bericht: Informatieblad Visie OM ten aanzien van de … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: FIU Nederland, Openbaar Ministerie, Selbstgeldwäsche, witwassen
1 reactie
Openbaar Ministerie actief op het gebied van compliance verplichtingen van trustkantoren
Niet alleen De Nederlandsche Bank (DNB) houdt zich bezig met de naleving van de Wtt verplichtingen. Uit een bericht van het Openbaar Ministerie blijkt dat een aantal trustkantoren worden onderzocht, waarbij het bij een Amsterdams en Amstelveens trustkantoor gaat om … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Trustkantoren
Tags: cliëntenonderzoek, naleefkunde, Openbaar Ministerie, Wtt, Wwft
Een reactie plaatsen
Voormalig medewerkster trustkantoor benadeeld door onjuiste sepotcode Openbaar Ministerie
In 2011 heeft de Nationale Ombudsman een klacht behandeld van een voormalig medewerkster van een trustkantoor, zie voor het bericht inzake Rapport 2011/275 d.d. 20-09-2011, op deze plaats. Het complete rapport (pdf) staat hier. De samenvatting van de Nationale Ombudsman luidt: … Lees verder
