Tagarchief: Ministerie van Veiligheid

Ondermijningsmarketing

Geplaatst op 27 oktober 2020 door

Het is een saaie titel: “Kamerbrief over benoeming Programmadirecteur-generaal Ondermijning en vervolgaanpak ondermijning“. Het bericht gaat over de brief van de Minister van Veiligheid aan de Tweede Kamer, die ook saai is, maar op een andere manier, al valt er … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Ritueel: Nederland loopt digitaal voorop – Nederland wordt digitaal bedreigd

Geplaatst op 10 juli 2020 door

Het lijkt op een rituele dans: de berichten over het digitaal voorop lopen van Nederland (eenoog in het land der blinden) en de digitale dreigingen voor ons land die elkaar periodiek opvolgen. Recent zag ik dat opnieuw: op 23 juni … Lees verder →

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Nederlands witwas-perceptie rapport bekend gemaakt | Wwft, NRA

Geplaatst op 6 juli 2020 door

De ondernemingen die zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten houden (banken, accountants en vele anderen) zijn op grond van die wet verplicht acht te slaan op iets wat als een ‘National Risk … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gaan grote ondernemingen nu eindelijk tijdig betalen? | maatschappelijk verantwoord ondernemen

Geplaatst op 11 juni 2020 door

Grote ondernemingen roepen dat zij ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen‘ (MVO) maar betalen wel hun mkb-leveranciers te laat. Dit is een chronisch probleem, dat ondanks allerlei wetgeving nog steeds niet is opgelost. Soms dringt het grootbedrijf zelfs ingewikkelde financieringssystemen aan de mkb-leveranciers … Lees verder →

Geplaatst in Handelsrecht, Internationale handel, Jaarverslaggeving | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bij het Ministerie van Financiën hebben ze nog nooit van het rechtspersonenrecht gehoord | de Luanda Leaks-antwoorden | Wwft, corruptie

Geplaatst op 14 mei 2020 door

Er kan weer genoten worden van het parlementaire proza van het Ministerie van Financiën, want op 12 mei is door dat ministerie antwoord gegeven op de Luanda Leaks kamervragen, mede namens de collega’s van Veiligheid. Natuurlijk mocht de vraag “Kunt … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) bij Tweede Kamer ingediend

Geplaatst op 29 april 2020 door

In de strijd tegen de misdaad is inbreuk op de principes van databescherming en privacy geoorloofd, zo schreef de Minister van Veiligheid vandaag in het nieuwsbericht over het wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Doel van het voorstel … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Kritiek van een poortwachter op de aan hem toebedeelde rol | notaris en Wwft

Geplaatst op 29 januari 2020 door

Soms denk ik dat ik de enige ben die kritiek heeft op de concepten achter de privatisering van de witwasbestrijding. Gelukkig is dat niet het geval. In het artikel dat J. van der Weele voor WPNR schreef over digitale oprichting … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel verboden gebieden | strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

Geplaatst op 27 januari 2020 door

In de Eerste Kamer wordt momenteel een wetsvoorstel behandeld inzake verboden gebieden [1]. Op grond van dat voorstel zal het verboden worden voor iedere Nederlandse burger of organisatie om zich in dergelijke ‘verboden gebieden’, te weten “een door een terroristische … Lees verder →

Geplaatst in not-for-profit, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Deelname aan consultatie Wet plan van aanpak witwassen | Wwft

Geplaatst op 13 januari 2020 door

Morgen eindigt de internetconsultatie inzake de Wet plan van aanpak witwassen. In het conceptwetsvoorstel wordt voorgesteld om: contante betalingen boven EUR 3000 door handelaren te verbieden, Wwft-plichtigen te verplichten bij hoog-risico-cliënten gegevens uit te wisselen met eerdere dienstverleners uit dezelfde … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Plannen om de robuuste versleuteling op internet te ondermijnen zijn onveilig en gevaarlijk, aldus Arnbak

Geplaatst op 9 januari 2020 door

Al eerder [*] waarschuwde Axel Arnbak voor de gevaren verbonden aan verzwakking van de beveiliging van digitale omgevingen. In het FD van vandaag waarschuwt hij opnieuw in Plannen om de robuuste versleuteling op internet te ondermijnen zijn onveilig en gevaarlijk. … Lees verder →

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen