Tagarchief: Ministerie van Veiligheid

Het geldstromengeloof | witwasbestrijding

De ministeries van Veiligheid en van Financiën geloven in geldstromen en in misdaadopsporing door bedrijven die daarvoor ongeschikt zijn (‘witwasbestrijding’ [1]). Die geldstromen worden gezien door banken, die zoeken naar spelden in hooibergen. Aanvankelijk is die private misdaadopsporing alleen voor … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Naleving door ‘de Zuidas’ van sancties tegen Rusland

Op 26 april jl. werden door de minister van Financiën vragen beantwoord over het toezicht op de naleving van de sancties tegen Rusland op de Zuidas. Met ‘Zuidas’ wordt hier kennelijk het advocatenkantoor Houthoff bedoeld, waarover de Volkskrant schreef. De … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Overheid schendt rechtsbeginselen | uitspraak Rechtbank Oost-Brabant over verschoningsrecht advocaat

Soms lijkt het er op dat de overheid in de veronderstelling leeft dat regels wel voor burgers gelden en niet voor de overheid zelf. Vooral in de misdaadbestrijding speelt dit een rol: opsporingsinstanties vinden grondrechten, zoals databeschermingsrechten en het verschoningsrecht … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De Wwft en het kantoor van de malafide notaris

Het is fascinerend om te zien hoe de affaire van de malafide notaris wordt gebruikt om de regelgeving voor advocaten aan te passen. Daarbij wordt gemakshalve vergeten dat er vele soorten advocaten en advocatenpraktijken zijn, onvergelijkbaar met het grote randstedelijke … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register-conclusie Pitruzella – Europees hof van justitie | bedreigde ubo

Op 20 januari jl. werd de Franstalige conclusie (een advies) van advocaat-generaal (‘AG’) Pitruzella aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) bekend gemaakt. De conclusie is hier te vinden. De AG adviseert inzake prejudiciële vragen die door … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Ministeries en de witwasbestrijding | Wwft

De witwasbestrijding is een onderwerp waarmee zowel het ministerie van Financiën als het ministerie van Veiligheid zich bezig houden. Dat komt ook tot uitdrukking in de introductiedossiers [*]. Hierna volgt wat informatie uit die dossiers, voor zover het de witwasbestrijding … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Komt er een einde aan ondermijnende overheids-apps en klikdiensten?

Op dit blog schreef ik eerder over ondermijnende overheidssites, nl. over het gemeentelijke initiatief ‘Meld een vermoeden’ (28 oktober 2020) en over de rel rond dit initiatief (17 augustus jl.) die daarna ontstond. Ook besteedde ik aandacht aan de Ondermijning … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

NCTV krijgt datagraaiwet in plaats van standje

Nederland kent een Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) die recent heeft laten blijken zich niets van grondrechten en rechtsstatelijke principes aan willen te trekken. Hoogst merkwaardig is dat het ministerie van Veiligheid er niet voor kiest het NCTV af … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe variant op de verhuurdersheffing: de commerciële advocatenkantoren-belasting

De Minister van Rechtsbescherming heeft op Prinsjesdag een geniaal plan bekend gemaakt, inhoudend dat ‘commerciële advocatenkantoren’ extra belasting moeten betalen door middel van betalingen aan een fonds voor sociale rechtshulp, onder het mom van ‘een maatschappelijke tegenprestatie’. Kennelijk betalen die … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | 3 reacties

De illusies van de bestrijding van terrorismefinanciering door bedrijven | Wwft

De overheid heeft de illusie gecreëerd dat bedrijven die onder de antiwitwaswet Wwft vallen (zoals banken) terrorismefinanciering kunnen detecteren via transactiemonitoring. Helaas is het heel eenvoudig: banken kunnen terrorismefinanciering niet door middel van transactiemonitoring opsporen. Reden: terrorisme kan met alle … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen