Tagarchief: Ministerie van Veiligheid

Deelname aan consultatie Wet plan van aanpak witwassen | Wwft

Morgen eindigt de internetconsultatie inzake de Wet plan van aanpak witwassen. In het conceptwetsvoorstel wordt voorgesteld om: contante betalingen boven EUR 3000 door handelaren te verbieden, Wwft-plichtigen te verplichten bij hoog-risico-cliënten gegevens uit te wisselen met eerdere dienstverleners uit dezelfde … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Wet Damocles geprolongeerd / woning dicht na geweld of wapenvondst

Het sluiten van woningen is al heel gewoon in het kader van de bestrijding van drugsoverlast. Die bestuursrechtelijke bevoegdheid wordt vaak aangeduid als de ‘Wet Damocles‘ en is gebaseerd op de Opiumwet. Ik schreef daar al eerder over. Schade voor … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Oprollen en afpakken anno 2019

In het nieuwsbericht van 12 november jl. meldt de Minister van Veiligheid dat misdadigers in hun vermogen zullen worden getroffen door de overheid. De Minister kondigt aan dat veroordeelden financieel in de gaten worden gehouden (‘continue vermogensmonitor’). Ook denkt de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Ondermijningsradar

De site Digitale Overheid (rijksoverheid) meldt dat een project van de politie en een aantal grote gemeenten, dat tot doel heeft door middel van big data c.a. criminaliteit op te sporen, subsidie heeft gehad. Onderstaand de aankondiging van het project: … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Copycat legislation | Jan Egeland on the Dutch bill prohibiting presence in a ‘terrorist area’

Jan Egeland today wrote an opinion for the eObserver, “New Dutch terror bill must not target aid workers” on the Dutch legislative proposal for a bill that makes it illegal to be present in a ‘terrorist area’ without permission. Egeland … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Consultatie wijziging Bibob-besluit

Op 30 september is door het Ministerie van Veiligheid een internetconsultatie gestart over wijziging van een besluit van belang voor de uitvoering van de Wet Bibob. Het consultatiedocument (regeling met toelichting) is hier te vinden. Intro: Dit conceptbesluit maakt het … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Verwijzingsportaal Bankgegevens

In de onlangs bekend gemaakte brief over wijziging van de regels inzake de witwasbestrijding, is opgenomen dat ook transactiegegevens zullen worden opgenomen in het Verwijzingsportaal Bankgegevens. Daarmee wordt de inhoud van het portaal aanmerkelijk groter. IT-project Dit portaal is één … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Minister van Veiligheid voelt niet voor wijziging systeem bestuursrechtelijke sancties

Op 18 april jl. stuurde de Minister van Veiligheid een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij aangaf te willen blijven bij het huidige systeem van bestuurlijke boetes. Opvallende elementen in de brief: De eerdere systematiek bij de keuze voor … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De VOG in de politiek

Het is een vreemde situatie dat in de private sector veel mensen en organisaties een ‘VOG’ (verklaring omtrent gedrag) nodig hebben, terwijl iets gelijksoortigs niet geldt voor politieke ambtsdragers. Hopelijk komt daar snel een einde aan want er behoort niet … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Verwaarloosde pijlers van de rechtsstaat

Onder een bijzondere kop, “De pijlers van de rechtsstaat voelen zich terecht verwaarloosd“, bespreekt de redactie van het NRC de toestand van de Nederlandse rechtsstaat. Bij verwaarloosde pijlers denk ik eerder bij fysieke objecten. In het artikel worden rechtspraak, Openbaar … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , | Een reactie plaatsen