Tagarchief: Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

KNB: ‘Betrek notariaat meer bij aanpak ondermijning’ | Wwft

KNB laat in een nieuwsbericht van 4 november weten dat notarissen als Wwft-plichtige extra instrumenten nodig hebben. Overigens is er voor notarissen geen belemmeringen om zwarte lijsten te creëren, zoals de banken nu al hebben met het Extern Verwijzingsregister (EVR). … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft-actualiteiten april-augustus 2019

Mijn vorige actualiteitenoverzicht is lang geleden en omvatte de maanden januari en februari van dit jaar. Nu dus maar een inhaalslag (het complete overzicht staat op deze pagina) door hier de periode april tot en met september te plaatsen. Ik … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuw Wwft-wetsvoorstel in aantocht

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake het Verwijzingsportaal Bankgegevens, schrijft de Minister van Financiën naar aanleiding van vragen over gezamenlijke transactiemonitoring door banken dat in het najaar een nieuw wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Terminologische chaos | consultatie uitvoeringsbesluit Wet verwijzingsportaal bankgegevens | Wwft, AMLD4

De IT’ers die moeten gaan zorgen voor de technische realisatie van het Verwijzingsportaal Bankgegevens zijn niet te benijden. Onder meer omdat er een onvaste terminologie wordt gehanteerd, zoals ik in mijn artikel van 12 augustus jl. al schreef. De onduidelijkheid … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Vragen van de Tweede Kamer over de rol van ondernemers in de criminaliteitsbestrijding | Wwft

Op 29 augustus 2019 werd het verslag inzake het wetsvoorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn bekend gemaakt. In het verslag passeren een groot aantal criminaliteitsbestrijdingsonderwerpen de revue. Hierna volgt een greep uit de vragen en opmerkingen van leden van de Tweede … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wet verwijzingsportaal bankgegevens [2]

Begin juli schreef ik over het Verwijzingsportaal Bankgegevens, naar aanleiding van de informatie over het IT-project. Het wetsvoorstel over het portaal is inmiddels bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel voor de Wet verwijzingsportaal bankgegevens houdt nog geen rekening met … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Banken krijgen opsporingsinformatie | Serious Crime Taskforce en Terrorismefinanciering Taskforce

De centrale rol die banken spelen in de opsporing van criminaliteit, blijkt uit de twee convenanten die de vier Nederlandse grootbanken en een grote verzekeraar hebben gesloten met Openbaar Ministerie, politie, FIU-Nederland en de FIOD. Aan een van de convenanten … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Digitalisering Notariële Informatie (DNI)

Twee partijen die veel gegevens met elkaar uitwisselen zijn het notariaat en de Belastingdienst. In dat verband is boeiend om te lezen dat één van de grote IT-projecten van de rijksoverheid, het project Digitalisering Notariële Informatie (DNI) is. Uit de … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Wwft-actualiteiten | januari en februari 2019

Soms heb ik tijd om mijn Wwft-actualiteitenoverzicht bij te werken. Onderstaand de actualiteiten van 1 januari 2019 tot en met 26 februari 2019 (een kleine overlap met het vorige actualiteitenoverzicht). februari 2019 [26 februari] Start van een internetconsultatie waarin wordt voorgesteld … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De Europese AML/CFT-regelgevers hebben nog nooit van de AVG gehoord

Bestrijders van onrecht vinden privacy maar vervelend. Want het betekent dat ze niet overal zo maar bij kunnen. Om die reden woedt er al een aantal jaren een ‘encryptieoorlog’, waarbij de misdaadbestrijders vragen om ‘achterdeurtjes’ in onder meer messagingsoftware (zoals … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen