Categorie archief: Strafrecht

Opleiding tot financieel-economisch crimineel | artikel 35 Wwft

Een van de fascinerende elementen van de Europese witwasbestrijdingsregels is dat medewerkers van banken en accountantskantoren geschoold moeten worden in criminele methoden. Banken en accountantskantoren behoren tot de vele ondernemingen die financieel-economisch criminaliteit (= financieel voordeel van criminaliteit = witwassen) … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bezwaar Duitse ondernemers tegen ontwerp voor ‘Wet ter versterking van de integriteit in het bedrijfsleven’

In Duitsland heerst de integriteits-mode net als elders in de wereld. Daarop heeft het Duitse ministerie van veiligheid (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, BMJV) mooi ingespeeld door een ontwerp te maken voor een ‘Wet ter versterking van de integriteit … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Boekhoudkantoor krijgt 20.000 euro boete wegens niet-naleving van de Wwft

Niet slim, dat boekhoudkantoor (een personenvennootschap) dat het met de Wwft-toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) aan de stok kreeg wegens niet-naleving van de Wwft. Dat blijkt uit een rechterlijke uitspraak. BFT had een boete opgelegd omdat volgens BFT het Wwft-cliëntenonderzoek … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Mogen gemeenten actievoeren waarbij onschuldige wetsovertredingen plaats vinden, op één hoop vegen met dreiging met geweld?

Eerder schreef ik op dit blog over de internetconsultatie inzake een wetsvoorstel, dat als strekking heeft dat gemeenten persoonsgegevens van actievoerders mogen gaan uitwisselen, met het oog op radicaliserings- en terrorismebestrijding. Ik maakte me toen zorgen over de overkill die … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Riskante risicoprofilering

De Belastingdienst, de bank, de verzekeringsmaatschappij, de accountant: iedereen moet aan risicoprofilering doen. Het belangrijkste argument voor risicoprofilering is de misdaadbestrijding. In de private sector is risicoprofilering verplicht gesteld door middel van de witwasbestrijdingsregels (Wwft). De eerste risicoprofileringsschandalen zijn inmiddels … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Overtreding coronamaatregel: wat betekent dit voor je strafblad en VOG?

Bij Radar verscheen over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) het nuttige artikel Overtreding coronamaatregel: wat betekent dit voor je strafblad en VOG. Meer berichten op dit blog over de VOG zijn hier te vinden.

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , | 1 reactie

Wwft en de onbarmhartigheid van de misdaadbestrijding | vragen Eerste Kamer over ubo-register wetsvoorstel

De Europese en Nederlandse wetgever lijken er van uit te gaan dat bij de bestrijding van misdaad mensenrechten van nette mensen mogen worden geschonden. Dat is onder meer aan de orde als de bestuurders van kerkgenootschappen als ‘ubo’ in het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Stichting en vereniging, Strafrecht, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

FIU gewobt | positionering, schurkenstaten, Wwft

Enige tijd geleden is FIU-Nederland, de instantie waar ondernemingen hun meldingen van ‘ongebruikelijke transacties’ (vermoedens van criminaliteit) moeten indienen ‘gewobt’. Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is door een onbekende persoon informatie opgevraagd. Zoals gebruikelijk is een … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Financieel huiswerk voor het Openbaar Ministerie | witwassen

Het strafrechtelijk aanpakken van witwassen vergt een zorgvuldige voorbereiding, zo valt in een uitspraak van de Rechtbank Limburg te lezen. De strafzaak loopt mis voor het Openbaar Ministerie omdat onvoldoende onderzoek is gedaan. Dit valt te lezen in paragraaf 3.3 … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Ondernemer ontdekt de Wwft via de accountant en een strafzaak

Het Openbaar Ministerie maakte onlangs bekend dat een textielfabrikant een boete van 205.000 euro betaalt wegens niet naleving van een wet die bij veel ondernemers onbekend is, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Uit de … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen