Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Category Archives: Strafrecht
Advocaat ten onrechte zwart gemaakt door het OM
Het Openbaar Ministerie (OM) ging volledig de mist in door een advocaat ten onrechte te beschuldigen, lees dit artikel. Het OM maakte de fout door de advocaat met de klant te vereenzelvigen en veroorzaakte door het optreden grote schade (die … Lees verder
Opinion: The Law Enforcement Directive applies to personal data processed by Financial Intelligence Units to combat money laundering and terrorist financing
The Advocate General at the Court of Justice of the European Union has published the opinion on the data protection rules that apply to Financial Intelligence Units (FIUs). Read the press release regarding case C-222/25 (Rahapesu Andmebüroo), which states the … Lees verder
“AI versnelt en vergroot de dreiging: nu handelen noodzakelijk”
Op de site van de politie werd het bericht AI versnelt en vergroot de dreiging: nu handelen noodzakelijk gepubliceerd. Het bericht gaat over de gezamenlijk verklaring van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), … Lees verder
Italian AML/CFT project
The university of Catania is working on a EU-funded project that includes anti-money laundering (AML) and countering terrism financing (CFT). Though the title of the project suggests that the project is limited to the EU’s financial interests, it can be … Lees verder
Ook Raad van State wijst op gevaren van antiwitwaswet
Jan-Hein Strop (Follow the Money) maakte in zijn nieuwsbrief van vandaag melding van het advies van de Raad van State [*] over de implementatie van de nieuwe antiwitwasregels (privatisering van de misdaadbestrijding). Het artikel van Strop over de kritiek van … Lees verder
Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
Na een succesvolle machtsgreep op het gebied van de geprivatiseerde misdaadbestrijding (bestrijding van ‘witwassen’ en ‘terrorismefinanciering’) is de EU nu druk bezig om de overige misdaadbestrijdingsbevoegdheden en -activiteiten te versterken. Er zijn voorstellen gedaan tot wijziging van de Europese regels … Lees verder
Are IP addresses personal data? | IP addresses in the draft guidelines by the AMLA
Privacy International (PI) published the article Are IP addresses personal data? In the article PI explains what an IP address is and informs the reader on the decisions of the Court of Justice of the European Union. On the character … Lees verder
Advies Raad van State over implementatie Europese antiwitwasregels
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een interessant advies uitgebracht over het wetsvoorstel inzake implementatie van de Europese antiwitwasverordening en -richtlijn (onderdeel van het ‘AML Package’, het ‘antiwitwaspakket’). De verordening treedt medio volgend jaar in werking. Kern … Lees verder
DNB houdt nog steeds “toezicht op financiële criminaliteit”
Het blijft vreemd dat De Nederlandsche Bank (DNB) nog steeds schrijft dat ze “toezicht op financiële criminaliteit” houdt (ik schreef er eerder al over). Zouden alle ondernemingen onder DNB-toezicht crimineel zijn? De toezichthouder kent de afdeling “Toezicht Financiële Criminaliteit“. Deze … Lees verder
De opsporing leest naar hartenlust Whatsapp berichten
Uit de hoek van de opsporing (onder meer Europol) is men al een hele tijd bezig om gedaan te krijgen dat men toegang krijgt tot geëncrypte communicatie, zoals communicatie met Whatsapp en Signal. Dit onderwerp wordt ook wel als het … Lees verder
