Categorie archief: Strafrecht

Beleidsagenda witwasbestrijding getuigt niet van originaliteit of zelflerend vermogen | Wwft

Geplaatst op 27 september 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 25 september jl. werd de beleidsagenda witwasbestrijding van de ministers van Financiën en Veiligheid bekend gemaakt. De agenda getuigt niet van originaliteit of zelflerend vermogen, wat teleurstellend is want de donkere kanten van de huidige witwasbestrijdingsregels (Wwft) zijn bezig … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels, Strafrecht, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Biedt de Wet politiegegevens een stelsel van ‘end-to-end’ privacywaarborgen?

Geplaatst op 24 september 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In het Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht verscheen het artikel Biedt de Wet politiegegevens een stelsel van ‘end-to-end’ privacywaarborgen? (betaalmuur), geschreven door Bart Willem Schermer en Maša Galič.

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

“de herkenbare reflex waarmee de overheid … zich indekt tegen de kritiek op haar eigen onvermogen om effectief op te treden tegen belastingfraude en witwasactiviteiten wegens gebrek aan menskracht en middelen. Zij doet dat door poortwachters te benoemen” | Leo Stevens over de Wwft

Geplaatst op 29 augustus 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Ware woorden van fiscale hoogleraar Leo Stevens in een WFR artikel over de Tax Governance Code (Waar gáát dit over?, juni 2022, betaalmuur) over privatisering van de misdaadbestrijding: Deze reactie past overigens in de herkenbare reflex waarmee de overheid (hier … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , | 3 reacties

AVG en het gebruik van strafrechtelijk verkregen persoonsgegevens voor de belastingheffing

Geplaatst op 25 augustus 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De AVG kwam aan de orde in een uitspraak [1], waarin strafrechtelijk onderzoek door de FIOD was gedaan naar een belastingadviseur, waarbij gegevens van eiser in de procedure (‘X’) werden aangetroffen. De strafrechtelijke vervolging van de belastingadviseur werd gestaakt. De … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Verplicht dakloos worden als je broers drugs dealen – of niet? | Wet Damocles, bevoegdheid tot sluiting woningen en panden

Geplaatst op 21 augustus 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op dit blog volg ik de ontwikkelingen rond de bevoegdheid van burgemeesters om woningen en panden te sluiten, waarmee niet alleen criminelen worden geraakt maar ook huisgenoten, ouders en verhuurders (‘Wet Damocles’). Het is onbegrijpelijk dat er in de parlementaire … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

“De consument staat in de kou bij het Kifid” – artikel Olivia den Hollander in het NRC

Geplaatst op 3 augustus 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In het NRC verscheen vandaag een artikel van Olivia den Hollander over de financiële geschillenbeslechtingsinstantie Kifid, De consument staat in de kou bij het Kifid (betaalmuur). Intro: Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zegt laagdrempelig te zijn, maar klagers komen tegenover … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Procesrecht, rechtspraak, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Doxing verbod in het Wetboek van Strafrecht

Geplaatst op 23 juli 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Begin juli is het wetsvoorstel ingediend dat misbruik van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (soms als ‘doxing’ aangeduid) strafbaar moet maken. De kern van het voorstel is een nieuw artikel: Artikel 285d Degene die zich persoonsgegevens van een ander of een … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | 1 reactie

Bevordert de overheid het vestigingsklimaat vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in Nederland?

Geplaatst op 20 juli 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het kabinet publiceerde een opmerkelijk bericht, ‘Aanbieding WODC rapport Het vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in Nederland‘. Het suggereert dat de rijksoverheid drugscriminelen ondersteunt. Het is even verrassend en merkwaardig als de mededeling van DNB dat ‘toezicht’ gehouden wordt op ‘financieel-economische criminaliteit’. … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Blinde vlek NJCM voor schaduwkant witwasbestrijding | rapport Verdrag van Warschau | Wwft

Geplaatst op 25 juni 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) heeft een blinde vlek voor de uitwassen van de geprivatiseerde misdaadbestrijding (ook bekend als witwasbestrijding), zo is me al eerder opgevallen. De schade door FATCA is bij NJCM niet bekend en ook … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Een reactie plaatsen

Gemeentelijke criminaliteitsbestrijding die grondrechten schendt | Rotterdam

Geplaatst op 14 juni 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het onderwerp criminaliteitsbestrijding door gemeenten heeft een onaangenaam vervolg gekregen met de illegale praktijken van de gemeente Rotterdam die recent bekend werden, zie onder meer het artikel Gemeente Rotterdam gaat te ver bij volgen geradicaliseerde inwoners in VPN Gids dat … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen