Categorie archief: Strafrecht

“Als ondernemer kan je ongewild in dubieuze praktijken belanden” | Wwft

De Minister van Rechtsbescherming schrijft vandaag “Als ondernemer kan je ongewild in dubieuze praktijken belanden“, zie hierna. Dat geldt ook voor ondernemers die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten naleven (Wwft-plichtigen). Zij worden door … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Maatregelen tegen poortwachters en andere thema’s uit de brief van 10 oktober 2019 | Wwft

Het lid van de Tweede Kamer Van der Linde lijkt moeite te doen om af te komen van het fraude-aureool dat de VVD heeft. Dit lid heeft voorstellen gedaan tot verbetering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Copycat legislation | Jan Egeland on the Dutch bill prohibiting presence in a ‘terrorist area’

Jan Egeland today wrote an opinion for the eObserver, “New Dutch terror bill must not target aid workers” on the Dutch legislative proposal for a bill that makes it illegal to be present in a ‘terrorist area’ without permission. Egeland … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Ondermijning van de rechtsstaat – ter bestrijding van criminaliteit?

De studiemiddag van Jonge VAR op vrijdag 29 november a.s., met als thema ‘Ondermijning’, zou wat mij betreft beter “Ondermijning van de rechtsstaat – ter bestrijding van criminaliteit?” kunnen heten. De Jonge VAR is een onderdeel van VAR – vereniging … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Consultatie wijziging Bibob-besluit

Op 30 september is door het Ministerie van Veiligheid een internetconsultatie gestart over wijziging van een besluit van belang voor de uitvoering van de Wet Bibob. Het consultatiedocument (regeling met toelichting) is hier te vinden. Intro: Dit conceptbesluit maakt het … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Inspecting Europol’s processing of AML and CFT-data | EDPS

In its latest newsletter EDPS informed the public it has inspected Europol. EDPS has this year focussed on the processing of data in the areas of terrorist financing, the fight against money laundering and illegal activities on the dark web. … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Gegevens delen voor de criminaliteitsbestrijding [2]

Eerder schreef ik over het Broodje Aap dat privacy aan criminaliteitsbestrijding in de weg zou staan. Uit onverdachte hoek komt tegengeluid, lees dit bericht van Siem Eikelenboom:   Het argument dat door een grote privacy-bescherming politie en justitie geen boeven zouden … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Vergoeding werkgever van VOG die werknemer moet aanvragen vrijgesteld in de WKR

Zoals bekend moet steeds vaker een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) worden aangevraagd, onder meer door werknemers. Uit de tijdens Prinsjesdag bekend gemaakte maatregelen blijkt dat dat de vergoeding door de werkgever aan de werknemer gaat kwalificeren als gerichte vrijstelling … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Mislukking van de witwasbestrijding | open foutencultuur ontbreekt bij de overheid

Het blijft bijzonder dat de witwasbestrijdingsregels mislukt zijn en dat de overheid niet de open foutencultuur heeft om dat toe te geven, dat is vandaag wederom duidelijk geworden. De internationale en nationale overheden hebben de taak om criminaliteit te signaleren … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register draagt niet bij aan de criminaliteitsbestrijding

In het vandaag bij Springer verschenen artikel Transparenzregister belastet Banken ohne großen Nutzen, wordt kritiek geleverd op de antiwitwasregels zoals onder meer voor banken gelden. Dat wordt volgens het artikel onder meer veroorzaakt doordat de regels per EU-land uiteenlopen. Over … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht, Strafrecht, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen