Categorie archief: Strafrecht

Policing the crisis, policing as crisis: the problem(s) with Europol

Statewatch announced a workshop on 25 January in the article ‘Policing the crisis, policing as crisis: the problem(s) with Europol’, read the announcement. The workshop Europol: Secrecy, impunity and the rule of law (Chris Jones, Statewatch) is held during the … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Big Brother Awards kandideert overheidsfunctionarissen die zich met criminaliteitsbestrijding bezig houden | Bits of Freedom

Bits of Freedom heeft de kandidaten voor de Big Brother Awards 2022 bekend gemaakt, kijk hier (ook stemmen) of beluister de podcast, via deze pagina te vinden. De criminaliteitsbestrijding speelt een hoofdrol bij de kandidaten, die opvallend genoeg allen vrouw … Lees verder

Geplaatst in Europa, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets inzake wetsvoorstel DOR + DOL (bestrijding heling) | witwasbestrijding

Al eerder besteedde ik hier aandacht aan de regels inzake DOR en DOL, het Digitale Opkopersregister (DOL) en het Digitale Opkopersloket (DOL). In het kader van het wetgevingstraject is recent een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets bekend gemaakt, die hier (pdf) is … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

WODC: twijfels bij registratiesysteem ‘foute huurders’ | witwasbestrijding vastgoed

Terwijl afgelopen zomer een hoogst merkwaardig wetsvoorstel voor een Wet goed verhuurderschap is ingediend bij de Tweede Kamer, zie het dossier op overheid.nl en mijn artikel, werd in opdracht van het WODC onderzoek ingesteld naar een registratiesysteem inzake ‘foute huurders’. … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

WODC rapport maakt gehakt van de ondermijningsmode

In december jl. werd een interessant WODC-rapport over bestrijding van de georganiseerde misdaad bekend gemaakt, lees de aankondiging. Het rapport en de samenvatting zijn hier te vinden. De auteurs van het rapport bepleiten een herijking van de aanpak, waarbij modieuze … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Gemeente als inbreker | ondermijnende ondermijningsbestrijding

Begin december kwam in het nieuws dat gemeenten inbreken in garageboxen om illegaal gebruik van die boxen op te sporen, alles onder het mom van bestrijding van ‘ondermijning’ (= misdaad). In Trouw verscheen het artikel van Stefan Keukenkamp, ‘Garagebox (onschuldige) … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , | 2 reacties

Iedere jurist is verdacht

Juridische beroepen verliezen aan populariteit, las ik bij ERA [*]. Misschien komt dat omdat juristen regelmatig worden geframed als facilitator van criminelen. Een pakkend voorbeeld daarvan is te vinden in het artikel op de site van RTV Noord, waarin een  … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Het nieuwste wetsvoorstel afpakken van criminelen / Non Conviction Based Confiscation (NCBC)

Ondanks de vele kritiek die op het consultatievoorstel werd geuit, stuurt het kabinet toch een wetsvoorstel inzake ‘afpakken’ naar de Raad van State, zo staat in een nieuwsbericht van het ministerie van Veiligheid. Mensen uit de strafrechthoek vertellen mij dat … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

EBA consultation on management of ML/TF risks | AML, CFT

The European Banking Authority (EBA) announced on 6 December a new consultation “on effective management of ML/TF risks when providing access to financial services”. On de-risking there is a separate consulation, but the topic is also mentioned here: Through these … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Verklaring Europese ministers inzake criminaliteitsbestrijding met onder meer uitwisseling bankgegevens en automatische nummerplaatherkenning

In oktober werd een Europese misdaadbestrijdingsverklaring  bekend gemaakt (bericht rijksoverheid, verklaring (pdf)). Het is een verklaring door de ministers verantwoordelijk voor veiligheid en justitie van België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje inzake gezamenlijke acties tegen zware en georganiseerde misdaad. … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen