Categorie archief: Strafrecht

Slecht idee van Transparency c.s.: burgeropsporing met alle data van het ubo-register | Wwft

In Trouw stond gisteren een opinie waaruit blijkt dat private organisaties er op aandringen dat zij gratis alle gegevens uit het ubo-register zullen ontvangen, zodat zij die gegevens digitaal kunnen analyseren. Anders gezegd: deze private organisaties willen ongecontroleerd gaan dataminen … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Banken krijgen opsporingsinformatie | Serious Crime Taskforce en Terrorismefinanciering Taskforce

De centrale rol die banken spelen in de opsporing van criminaliteit, blijkt uit de twee convenanten die de vier Nederlandse grootbanken en een grote verzekeraar hebben gesloten met Openbaar Ministerie, politie, FIU-Nederland en de FIOD. Aan een van de convenanten … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

“CJEU ruling casts doubts on the legality of the proposed e-evidence regulation” | CCBE

In May the Council of Bars & Law Societies of Europe (CCBE) published the article “CJEU ruling casts doubts on the legality of the proposed e-evidence regulation“. Earlier CCBE questioned the legal basis of the e-evidence proposal in its position … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

DOR en DOL

Onlangs ontdekte ik het DOR, het digitaal opkopersregister. Handelaren en winkeliers die tweedehands producten verkopen zijn verplicht om alle producten te registreren die zij in- en doorverkopen. Ze moeten bijhouden wanneer, van wie en voor welke prijs ze iets hebben … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

“How interoperable databases will boost Europe’s security” | Council of the EU

In today’s press release the Council of the EU announced that important regulations regarding European IT-systems have been adopted. The Council promises that easier information sharing will considerably improve security in the EU, allow for more efficient checks at external … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Gegevens delen voor de criminaliteitsbestrijding

De terugtrekkende Nederlandse overheid probeert de bestrijding van criminaliteit te privatiseren en de eigen taak te beperken tot het op de vingers tikken van nalatige ondernemingen. Vooral banken hebben daar mee te maken. Al langere tijd zet ik vraagtekens bij … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Minister van Veiligheid voelt niet voor wijziging systeem bestuursrechtelijke sancties

Op 18 april jl. stuurde de Minister van Veiligheid een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij aangaf te willen blijven bij het huidige systeem van bestuurlijke boetes. Opvallende elementen in de brief: De eerdere systematiek bij de keuze voor … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Tuchtrechter beslist over valsheid in geschrifte [2]

Eerder schreef ik over de merkwaardige situatie dat bij banken een tuchtrechter over valsheid in geschrifte beslist. Uit een bericht van de NOS van 24 april jl. blijkt dat inmiddels aan 61 medewerkers van ABN Amro een beroepsverbod is opgelegd. Een … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: | 2 reacties

Telco’s faciliteren criminelen en soms komen ze een kantonrechter tegen

Lang geleden verbaasde ik me er al over dat telecombedrijven (telco’s) slordig met persoonsgegevens omgaan en identiteitsfraude faciliteren. Onlangs deed de rechter in Amsterdam uitspraak in een zaak waarin telco’s andersoortige criminaliteit faciliteerden. Incassobureau Direct Pay probeerde voor telco T-Mobile … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Gevaarlijk Saksen | justitiële gezichtsherkenning in Saksen

Duitsland lijkt een gevaarlijk land te zijn. En Saksen moet wel de gevaarlijkste bondsstaat zijn, want in dat land is een wet aangenomen die het mogelijk maakt dat in de helft van Saksen en in de aangrenzende gebieden in Tsjechië … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen