Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: afpakken
Onzorgvuldig afpakken
De overheid heeft hoge verwachtingen van het ‘afpakken’ van crimineel verkregen vermogen, officieel ‘ontneming’. Ook daar geldt dat diezelfde overheid zorgvuldig met zijn burgers moet omgaan. Lees over onzorgvuldig afpakken het artikel Daar plukt u de vruchten van door strafrechtadvocaten … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: afpakken, ondermijning
Een reactie plaatsen
Ontbrekende onderbouwing van de Wwft | literatuurstudie over effecten van criminaliteitspreventie
Degene die zich afvraagt wat het nut is van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding via de Wwft [*], doet er goed aan de literatuurstudie Effecten van preventie: een compacte literatuursynthese te lezen, die in de besluitenlijst inzake de agenda van … Lees verder
Afpakken van een niet-crimineel en de praktijken van de ‘moderne’ overheid | uitspraak ECJ
Naar slecht Angelsaksisch voorbeeld vindt ook in het continentale Europa ingang dat niet alleen de criminelen in hun vermogen moeten worden getroffen, maar ook de ‘facilitators’, ook al weten ze niets van de misdaad af. Zo’n facilitator kan iedereen zijn … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: afpakken, ECJ zaak C-393/19, facilitator, Hof van Justitie van de Europese Unie, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, terrorismefinanciering, Wet Damocles
Een reactie plaatsen
Het ministerie van Veiligheid gaat nu echt afpakken | non conviction based confiscation in Nederland
Afpakken is in de mode. Het is naar mijn indruk uitgevonden door de Angelsaksen, die het ‘Unexplained Wealth Order‘ (UWO) noemen. Aangezien Nederland de Angelsaksen na-aapt, krijgen we het hier eveneens, al is het met een andere Engelse term: non … Lees verder
Ondermijningsmarketing
Het is een saaie titel: “Kamerbrief over benoeming Programmadirecteur-generaal Ondermijning en vervolgaanpak ondermijning“. Het bericht gaat over de brief van de Minister van Veiligheid aan de Tweede Kamer, die ook saai is, maar op een andere manier, al valt er … Lees verder
Oprollen en afpakken anno 2019
In het nieuwsbericht van 12 november jl. meldt de Minister van Veiligheid dat misdadigers in hun vermogen zullen worden getroffen door de overheid. De Minister kondigt aan dat veroordeelden financieel in de gaten worden gehouden (‘continue vermogensmonitor’). Ook denkt de … Lees verder
Ingrijpende wijzigingen Wwft komen er aan
In een op 30 juni jl. bekend gemaakte brief van de ministers van Financiën en Veiligheid worden ingrijpende wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en aanverwante regelgeving bekend gemaakt, onder meer: Stichtingen moeten … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: afpakken, contante betaling, cryptovaluta, fonds voor gemene rekening, KNB, ondermijning, plan van aanpak witwassen, publicatieplicht stichtingen, trustkantoren, uiteindelijk belanghebbende, uitsluiting, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
Wwft-actualiteiten | met onder meer het Noorse vliegtuig, schurkenstaten
Soms heb ik tijd om mijn Wwft-actualiteitenoverzicht bij te werken. Onderstaand de actualiteiten van november 2018 tot en met 8 januari 2019. januari 2019 [8 januari] Het FD voert campagne voor de Europeanisering van het AML/CFT toezicht. Interessant om te zien hoe de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, afpakken, bank, Council of the Notariats of the European Union (CNUE), cultuur en gedrag, FATF, naleefkunde, ongebruikelijke transacties, Peter Plasman, Peter Wattel, sanctieregels, schurkenstaten, Spanje, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, verzekeringsadvies, Wwft
Een reactie plaatsen
Europa regelt wederzijdse erkenning van bevriezings- en confiscatiebevelen | afpakken
De mogelijkheden om daders van overtredingen en misdrijven hun geld en goederen af te nemen wordt vaak ‘afpakken‘ of ‘plukken‘ genoemd. Officieel wordt het als ‘bevriezing’ en ‘confiscatie’ aangeduid en in het Nederlandse recht als ‘ontnemingsvordering’. Europa is druk bezig … Lees verder
