Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 670 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Fundamental rights apply to including people to sanction lists
- Het ministerie van Financiën wil zijn digitale leven beteren en benoemt adviescommissie Analytics
- Improving a cyberinsecure world | Bert Hubert on the draft Cyber Resilience Act
- ECON and LIBE committees of the European parliament adopted their position on the AML Package
- Europe’s naivety on open finance | will the PSD2-successor be safe for citizens?
Recente reacties
- Ruud op Parlementair dieptepunt: aangenomen motie over not-for-profit organisaties | rechtsstaat
- Ellen Timmer op BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
- John Buijs op BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
- John Buijs op BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
- r grootveld op Unmasking of AI fantasists | AlgorithmWatch
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweets
Tagarchief: afpakken
Nederland gaat Europese sanctieregelgeving bestuursrechtelijk handhaven | voorstel Europa ter sanctionering van niet-naleving sancties
De Europese Commissie heeft in december 2022 een voorstel gedaan voor nieuwe regels die het mogelijk moeten maken om degenen die de Europese sanctieregelgeving (bijvoorbeeld tegen Rusland) niet goed naleven harder aan te pakken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft … Lees verder
Het nieuwste wetsvoorstel afpakken van criminelen / Non Conviction Based Confiscation (NCBC)
Ondanks de vele kritiek die op het consultatievoorstel werd geuit, stuurt het kabinet toch een wetsvoorstel inzake ‘afpakken’ naar de Raad van State, zo staat in een nieuwsbericht van het ministerie van Veiligheid. Mensen uit de strafrechthoek vertellen mij dat … Lees verder
Verklaring Europese ministers inzake criminaliteitsbestrijding met onder meer uitwisseling bankgegevens en automatische nummerplaatherkenning
In oktober werd een Europese misdaadbestrijdingsverklaring bekend gemaakt (bericht rijksoverheid, verklaring (pdf)). Het is een verklaring door de ministers verantwoordelijk voor veiligheid en justitie van België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje inzake gezamenlijke acties tegen zware en georganiseerde misdaad. … Lees verder
Makelaars, notarissen, boekhouders. U bent een facilitator! | Wwft, poortwachters
Al langere tijd volg ik met verbazing het ‘facilitator’ denken van de misdaad bestrijdende overheid. Soms is het een crimineel (‘bewuste facilitator’) en soms is het een ondernemer die een rol speelt zonder te weten dat hij/zij met een crimineel … Lees verder
Virtual launch of the book on the Whole-of-Government Approach on AML/CFT – 28 November
The Institute for Austrian and International Tax Law announced in its newsletter that the virtual launch of the book Taxing Crime: A Whole-of-Government Approach to Fighting Corruption, Money Laundering and Tax Crimes (see my previous post) will take place on … Lees verder
European asset recovery initiative
In a briefing by the think tank of the European Parliament [1] the European asset recovery initiative (‘non-conviction based confiscation’) is explained. Earlier a study on asset recovery was published [2]. According to the legislative train page [3] the proposal … Lees verder
Whole-of-Government Approach in fighting crime and finding new ways to tax | World Bank publication
Is the ‘Whole-of-Government Approach‘ the latest trend in fighting crime? The World Bank Group has published a report [1] in the ‘stolen asset recovery initiative series‘ [2], with as title: Taxing Crime. A Whole-of-Government Approach to Fighting Corruption, Money Laundering, … Lees verder
FATF: “FATF and INTERPOL intensify global asset recovery”
The Financial Action Task Force (FATF) announced a joint initiative with INTERPOL regarding confiscation of ‘illicit’ assets. An initiative regarding confiscation (‘afpakken’) in the Netherlands received a lot of criticism (1, 2). Hopefully fundamental rights are respected by FATF and … Lees verder
Europees voorstel tot bevriezing en bevriezing en confiscatie van vermogensbestanddelen van oligarchen die beperkende maatregelen overtreden en van criminelen | afpakken
Op 25 mei jl. maakte de Europese Commissie bekend dat er nieuwe regels zullen komen inzake bevriezing en bevriezing en confiscatie (ontneming, ‘afpakken’) van vermogensbestanddelen van oligarchen die beperkende maatregelen overtreden en van criminelen. Inzake ontneming staat in het persbericht: … Lees verder
Autoriteit Persoonsgegevens kritisch over ‘afpak’ voorstel | “AP kritisch over voorstel afpakken ‘criminele’ goederen van mensen die niet veroordeeld zijn”
Nadat eerder de Raad voor de Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten kritisch waren over het ‘afpak’ voorstel van de minister van Veiligheid, uitte ook de Autoriteit Persoonsgegevens ernstige bezwaren tegen het voorstel. Lees het nieuwsbericht: AP kritisch over … Lees verder