Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: afpakken
EHRM uitspraak over afpakken | Petrignani e.a. tegen Italië
Afpakken van crimineel vermogen is een Nederlandse en Europese overheidshobby. Er kan geen vergadering van misdaadbestrijdingscommissies van de Tweede Kamer voorbij gaan, zonder dat de Tweede Kamer leden stoer doen over afpakken en roepen dat dit meer moet gebeuren. Nu is … Lees verder
Afpakwetsvoorstel naar Raad van State
In het nieuwsbericht Wetsvoorstel afpakken crimineel geld naar Raad van State laat het kabinet weten overeenstemming te hebben bereikt over de tekst van het Het wetsvoorstel tot implementatie van de Confiscatierichtlijn. Gevolg van het wetsvoorstel kan zijn dat mensen moeten … Lees verder
Kritisch advies Raad voor de rechtspraak inzake ‘afpak’ wetsvoorstel
De Raad voor de rechtspraak kondigde hun advies aan in het bericht Rechtspraak: wetsvoorstel over afpakken crimineel vermogen tast rechtsbescherming aan. In de aankondiging schrijft de Raad onder meer: Een wetsvoorstel dat het makkelijker moet maken om door misdaad verkregen … Lees verder
Implementatie Europese afpakregels in consultatie
Op grond van een Europese richtlijn moet het makkelijker worden om waardevolle spullen en vermogen waarvan een criminele herkomst wordt vermoed sneller en effectiever af te pakken. Dat raakt niet alleen criminelen maar ook nette burgers, die zullen moeten bewijzen … Lees verder
Waar is de notaris? | Berichtgeving over OM en het inschrijven van rechtspersonen
In de media verscheen verrassende berichtgeving over het gebruik van rechtspersonen door criminelen, zie het artikel van de NOS [*] over de afpak-resultaten van vorig jaar. Daarin wordt het OM geciteerd, dat gezegd zou hebben: Nu kunnen criminelen bij de … Lees verder
Bart de Koning: “Met meer data pak je boeven hun geld niet af” | financiële surveillance, witwasbestrijding
De Nederlandse overheid heeft – in navolging van de ondemocratische wereldregering FATF en Europa – een heilig geloof in het grootschalig verzamelen van data over iedere burger, ter bestrijding van de misdaad. Dat constateert Bart de Koning in zijn artikel … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: afpakken, cybercrime, discriminatie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ministerie van Veiligheid bevestigt dat de grote criminaliteit niet via het reguliere bancaire systeem werkt, zodat de inspanningen van banken niet zinvol zijn
Al eerder hoorde ik de minister van Veiligheid op de radio zeggen dat grote criminelen hun geldverkeer niet via het reguliere bancaire systeem afwikkelen. Dat betekent dat de inspanningen die banken en betaaldienstverleners zich getroosten weinig zijn hebben; al het … Lees verder
Consultatie Verzamelbesluit gegevensverwerking politie en justitie 2024
Onlangs startte de internetconsultatie over het Verzamelbesluit gegevensverwerking politie en justitie 2024, lees de aankondiging. De consultatie over het conceptbesluit loopt tot 28 september a.s. De toelichting op de consultatiepagina luidt: Met dit Verzamelbesluit wordt een aantal aanpassingen gedaan in … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: afpakken, AVG, Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, Besluit politiegegevens, Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten, Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren, Besluit verplichte politiegegevens, BFT, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), FIOD, FIU Nederland, infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen, Internet Protocoladres (IP-adres), politie, Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, Wet politiegegevens, witwasbestrijding door het notariaat, WODC, Wwft
Plaats een reactie
What will come out of Europe’s Pandora Box in regard of AML/CFT?
Today AML/CFT is one of the subjects on the agenda of the European Parliament, (source): MEPs set out their priorities to fight tax abuse and money laundering MEPs will debate on Wednesday and vote on Thursday on their recommendations sparked … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: afpakken, belastingadvies, CRS, Europees Parlement, facilitator, FATCA, FATF, financiële mensenrechten, high-net-worth individuals, schurkenstaten, terrorismefinanciering, vastgoed, VS, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Nederland gaat Europese sanctieregelgeving bestuursrechtelijk handhaven | voorstel Europa ter sanctionering van niet-naleving sancties
De Europese Commissie heeft in december 2022 een voorstel gedaan voor nieuwe regels die het mogelijk moeten maken om degenen die de Europese sanctieregelgeving (bijvoorbeeld tegen Rusland) niet goed naleven harder aan te pakken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Strafrecht
Tags: afpakken, COM/2022/684, Europese Commissie, ministerie van buitenlandse zaken, modernisering Nederlandse sanctieregelgeving, Wet bescherming klokkenluiders, witwasbestrijding door banken, witwassen
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 