Tagarchief: afpakken

Unexplained Wealth Order | AML

UK is the country of ‘nominee shareholders’ and ‘nominee directors’. It is also the country of the ‘Unexplained Wealth Order’ (UWO). In practice it means every person has to prove the source of his or her property. That is an … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Zorgvuldig afpakken | de biologische wietteler

In het strafrecht kan de overheid crimineel verkregen voordeel ‘afpakken’, officieel heet dat een ‘ontnemingsvordering’. Dat afpakken moet dan wel zorgvuldig gebeuren. In een op 21 augustus jl. door de rechtspraak bekend gemaakte zaak was dat niet het geval. Een … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Afpakken en de mensenrechten | mag buiten de rechter om worden afgepakt

De afgelopen tijd is het zogenaamde ‘afpakken‘ bestuurlijk in de mode gekomen, zowel in Nederland als in de Europese Unie. Het heet ook wel “bevriezing en confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven “. In het Engels wordt het als … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen