Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: Verwijzingsportaal Bankgegevens
Haal het betalingsverkeer weg bij de banken | gezamenlijke transactiemonitoring door banken | TMNL, Wwft
Gisteren maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekend dat een nieuwe samenwerkingsorganisatie van start gaat. Volgens de mededeling van de NVB hebben vijf Nederlandse banken besloten een gezamenlijke entiteit, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), op te richten. Deze banken veronderstellen dat … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, cybercrime, cybersecurity, DNB, NVB, risicoprofilering, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
De Wwft-voorstellen bij de Eerste Kamer en wat er in aantocht is
De witwasbestrijding is ingewikkeld en wordt steeds ingewikkelder, onder meer door de wetgevende versnippering. Momenteel zijn er vier wetsvoorstellen bij het parlement in behandeling en een vijfde en zesde voorstel zijn in aantocht. Op dit moment is het volgende in … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Virtuele valuta
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, cryptovaluta, fonds voor gemene rekening, Ministerie van Financiën, plan van aanpak witwassen, trust, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
Consultatie guidelines over internationale doorgifte-instrumenten overheid | AVG
De Autoriteit Persoonsgegevens kondigde op 6 maart jl. een Europese consultatie aan over internationale uitwisseling van persoonsgegevens door Europese overheden met overheden buiten Europa. Dit is een thema dat in het kader van FATCA interessant zou kunnen zijn, want daar … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, FATCA, privacy, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Een reactie plaatsen
Verwijzingsportaal banken wacht op andere Wwft-voorstellen
Het voorstel voor Wet verwijzingsportaal bankgegevens heeft in de Eerste Kamer de fase van het eindverslag ‘onder voorbehoud’ bereikt. De plenaire behandeling wordt aangehouden tot ook de andere twee Wwft-wetsvoorstellen [*] gereed zijn voor plenaire behandeling door de Eerste Kamer, … Lees verder
Wwft in de Eerste Kamer – veel vragen, onder meer over ubo en ubo-register
De liefhebbers van de surveillance-maatschappij kunnen hun hart ophalen aan de behandeling in de Eerste Kamer van de drie Wwft-wetsvoorstellen. Op 4 februari jl. stelden de leden van de Eerste Kamer een groot aantal vragen over de ubo-register voorstellen, waarbij … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register, Virtuele valuta
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, privacy, pseudo-ubo, uiteindelijk belanghebbende, uitkeringenregister stichting, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
Nieuw Wwft-wetsvoorstel in aantocht
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake het Verwijzingsportaal Bankgegevens, schrijft de Minister van Financiën naar aanleiding van vragen over gezamenlijke transactiemonitoring door banken dat in het najaar een nieuw wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bank, BSN, contante betaling, plan van aanpak witwassen, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
Terminologische chaos | consultatie uitvoeringsbesluit Wet verwijzingsportaal bankgegevens | Wwft, AMLD4
De IT’ers die moeten gaan zorgen voor de technische realisatie van het Verwijzingsportaal Bankgegevens zijn niet te benijden. Onder meer omdat er een onvaste terminologie wordt gehanteerd, zoals ik in mijn artikel van 12 augustus jl. al schreef. De onduidelijkheid … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, cybersecurity, FIU Nederland, Ministerie van Financiën, privacy, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wft, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
De Europese AML/CFT-regelgevers hebben nog nooit van de AVG gehoord
Bestrijders van onrecht vinden privacy maar vervelend. Want het betekent dat ze niet overal zo maar bij kunnen. Om die reden woedt er al een aantal jaren een ‘encryptieoorlog’, waarbij de misdaadbestrijders vragen om ‘achterdeurtjes’ in onder meer messagingsoftware (zoals … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, datahandelaren, encryptie, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wwft
Een reactie plaatsen
