Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: Wft
Banken vragen om transparantie DNB | consultatie handhavingsbeleid
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) liet in een consultatiereactie van 2 maart jl. weten behoefte hebben aan meer transparantie van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) inzake het handhavingsbeleid. In de reactie vraag de NVB om aan te geven waarom … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Tags: cultuur en gedrag, DNB, naleefkunde, NVB, Wft, Wwft
Een reactie plaatsen
Leden Tweede Kamer stellen vragen over Accidental Americans | FATCA, grondrechten
‘Toevallige Amerikanen’ (Accidental Americans) zijn mensen die de pech hebben in de Verenigde Staten geboren te zijn (en na enkele jaren vertrokken) of één Amerikaanse ouder te hebben (buiten de VS geboren). Deze mensen hebben automatisch de Amerikaanse nationaliteit én … Lees verder
How digital financial services can prey upon the poor
In the article How digital financial services can prey upon the poor [*], the author explains that data of poor people can be used to exploit as well as help them. The most obvious way digital financial services harm poor … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, cybercrime, cybersecurity, de-risking, Wft, Wwft
Een reactie plaatsen
Wijziging Beleidsregel geschiktheid 2012 | Wft, Wtt 2018
Op 14 januari jl. is het besluit tot wijziging van de Beleidsregel geschiktheid 2012 [*] in de Staatscourant verschenen. In het wijzigingsbesluit is onder meer de beleidsbepaler opgenomen op een bijzondere manier: Onderdeel 1.1, sub a komt te luiden: a) … Lees verder
3 lines of defense-model is achterhaald | Moerel over compliance
Op 11 december jl. vergaderde de Vereeniging Handelsrecht onder meer over het preadvies van Lokke Moerel, Reflecties over de impact van de digitale revolutie op corporate governance van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. In haar preadvies maakt Moerel interessante opmerkingen over de … Lees verder
Autoriteit Persoonsgegevens dringt aan op wettelijke waarborgen voor kredietregistratie
Kenmerkend voor de financiële sector (onder meer banken) is dat grootschalig persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en dat veel privaat geregeld is, op een weinig transparante wijze. Een voorbeeld daarvan is de kredietregistratie, die plaats vindt via het Bureau Kredietregistratie … Lees verder
Wwft als alibi voor banken om FATCA door te drukken bij Accidental Americans
Op dit moment beëindigen banken de rekeningen van Accidental Americans [1] met als argument dat het niet hebben van het fiscale identificatienummer van de Verenigde Staten (‘TIN’) een aanwijzing is voor witwassen. Een Accidental American zonder TIN is een witwasser, … Lees verder
Raad voor de Jaarverslaggeving consulteert RJ-uiting ‘Implementatie EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid’
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft een RJ-Uiting gepubliceerd, die betrekking heeft op de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn aandeelhoudersbetrokkenheid. De RJ nodigt belangstellenden uit hun reactie of commentaar op de Uiting te geven. De aankondiging van de … Lees verder
Criminele crowdfunding | nieuwsbericht FIOD
Opvallend aan de overheidsberichten over opsporing van fraude en oplichting is dat er altijd overdreven aandacht voor ‘witwassen‘ is, terwijl witwassen een afgeleid delict is. Witwassen is namelijk niet meer dan een afgeleide van een primair delict, zoals oplichting, diefstal, … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: FIOD, ongebruikelijke transacties, Openbaar Ministerie, Wft, witwassen, Wwft
Een reactie plaatsen
Terminologische chaos | consultatie uitvoeringsbesluit Wet verwijzingsportaal bankgegevens | Wwft, AMLD4
De IT’ers die moeten gaan zorgen voor de technische realisatie van het Verwijzingsportaal Bankgegevens zijn niet te benijden. Onder meer omdat er een onvaste terminologie wordt gehanteerd, zoals ik in mijn artikel van 12 augustus jl. al schreef. De onduidelijkheid … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, cybersecurity, Ministerie van Financiën, privacy, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wft, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
