Tagarchief: integriteit

Wetgevingsconsultatie over integriteit in de jeugdhulp

Tot 1 december a.s. loopt een consultatie over integriteit in de jeugdhulp, iets waarvan je zou verwachten dat dit al in het systeem is ingebouwd. Kennelijk is dat niet het geval, anders dan zou het voorgestelde ‘Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , | Een reactie plaatsen

Integriteitstoetsing identificatiemiddelenaanbieders ontbreekt in Regeling nadere eisen toelating identificatiemiddelen WDO

In de consultatie over de Regeling nadere eisen toelating identificatiemiddelen WDO heb ik de volgende reactie gegeven: Geachte dames en heren, Het is een goede zaak dat er technische eisen worden gesteld aan de private aanbieders van inlogmiddelen (identificatiemiddelen). Ik … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Kunnen grote organisaties integer zijn? | Behavioral Risk Congres

In het grootbedrijf wordt over integriteit gesproken, terwijl die grote bedrijven zich van nature misdragen – dat is onder meer aan Google, Facebook en Uber te zien – en er niemand is die ze corrigeert. Dat moet anders denken de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De slager van de NOvA

Volgens journalist Strop zouden de dekens van de Nederlandse Orde van Advocaten Houthoff hebben neergezet als “Het braafste jongetje van de klas“:   Het braafste jongetje van de klas, zo werd advocatenkantoor Houthoff neergezet door de toezichthouders op de advocatuur. … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Huis voor Klokkenluiders onderzoekt integriteitsmanagement

Het Huis van de Klokkenluiders maakte op 12 mei jl. bekend onderzoek te hebben gedaan naar integriteitsbeleid. Helaas vermeldt de aankondiging niet op welke groep organisaties het onderzoek betrekking heeft. De ene organisatie is de andere niet. Er is een … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Geen WNT voor directeur DNB | oproep aan de heer Maijoor

Het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de privatisering van de misdaadbestrijding naar ondernemingen (onder meer door middel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wwft) en promoot via toezichthouder De Nederlandsche Bank dat ondernemingen zich … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Wet Normering Topinkomens | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

VOG bij Radar [2]

Het artikel over de Radar-uitzending over de VOG is aangevuld met nadere informatie. De belangrijkste vraag is hoe het proces verloopt als Dienst Justis van plan is het VOG te weigeren.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , | Een reactie plaatsen

VOG vanavond bij Radar

Een van de criminaliteitsbestrijdingsfenomen die ik volg is de ‘VOG’, de verklaring omtrent gedrag. Consumentenprogramma Radar kondigt aan dat zij vanavond (start programma 20:30 uur) aan het onderwerp aandacht besteden. Hun intro: Als je in contact met geweest met de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Zou de consultatie van een nota van wijziging een vergissing zijn? | integriteit decentraal bestuur

Op 12 februari werd een vage consultatie bekend gemaakt. Volgens de kop van de aankondiging gaat het om een wet, “Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur“. Onder de kop wordt gesproken over een ‘nota van wijziging’: Deze Nota van … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , | Een reactie plaatsen

Heel ondernemend Nederland verdacht? Hoog risico sectoren bij DNB | Wwft

De integriteitskundigen van de Nederlandse financiële toezichthouders, zoals DNB, gaan uit van de veronderstelling dat integriteitsrisico’s kunnen worden gecategoriseerd, onder meer naar ondernemings- en activiteitenbranche. Die risicocategorieën zijn van belang voor ondernemingen onder toezicht van DNB, zoals banken, betaaldienstverleners, verzekeraars … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen