Tagarchief: integriteit

De slager van de NOvA

Geplaatst op 21 juli 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Volgens journalist Strop zouden de dekens van de Nederlandse Orde van Advocaten Houthoff hebben neergezet als “Het braafste jongetje van de klas“:   Het braafste jongetje van de klas, zo werd advocatenkantoor Houthoff neergezet door de toezichthouders op de advocatuur. … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Huis voor Klokkenluiders onderzoekt integriteitsmanagement

Geplaatst op 22 mei 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het Huis van de Klokkenluiders maakte op 12 mei jl. bekend onderzoek te hebben gedaan naar integriteitsbeleid. Helaas vermeldt de aankondiging niet op welke groep organisaties het onderzoek betrekking heeft. De ene organisatie is de andere niet. Er is een … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Geen WNT voor directeur DNB | oproep aan de heer Maijoor

Geplaatst op 22 maart 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de privatisering van de misdaadbestrijding naar ondernemingen (onder meer door middel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wwft) en promoot via toezichthouder De Nederlandsche Bank dat ondernemingen zich … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Wet Normering Topinkomens | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

VOG bij Radar [2]

Geplaatst op 20 maart 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het artikel over de Radar-uitzending over de VOG is aangevuld met nadere informatie. De belangrijkste vraag is hoe het proces verloopt als Dienst Justis van plan is het VOG te weigeren.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | Een reactie plaatsen

VOG vanavond bij Radar

Geplaatst op 15 maart 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Een van de criminaliteitsbestrijdingsfenomen die ik volg is de ‘VOG’, de verklaring omtrent gedrag. Consumentenprogramma Radar kondigt aan dat zij vanavond (start programma 20:30 uur) aan het onderwerp aandacht besteden. Hun intro: Als je in contact met geweest met de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Zou de consultatie van een nota van wijziging een vergissing zijn? | integriteit decentraal bestuur

Geplaatst op 21 februari 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 12 februari werd een vage consultatie bekend gemaakt. Volgens de kop van de aankondiging gaat het om een wet, “Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur“. Onder de kop wordt gesproken over een ‘nota van wijziging’: Deze Nota van … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | Een reactie plaatsen

Heel ondernemend Nederland verdacht? Hoog risico sectoren bij DNB | Wwft

Geplaatst op 19 mei 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De integriteitskundigen van de Nederlandse financiële toezichthouders, zoals DNB, gaan uit van de veronderstelling dat integriteitsrisico’s kunnen worden gecategoriseerd, onder meer naar ondernemings- en activiteitenbranche. Die risicocategorieën zijn van belang voor ondernemingen onder toezicht van DNB, zoals banken, betaaldienstverleners, verzekeraars … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Overheidsdienst Justis lanceert VOG-check

Geplaatst op 10 maart 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 9 maart jl. maakte het Ministerie van Veiligheid bekend dat de Dienst Justis, die de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) afgeeft, een online tool heeft open gesteld, waarmee mensen hun kans op een VOG kunnen testen. Op dit blog … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | Een reactie plaatsen

Gemeenteraadsleden: moeten ze een VOG hebben of gescreend worden?

Geplaatst op 26 september 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Al eerder schreef ik over het fenomeen dat in de private sector allerlei mensen gescreend moeten worden, zoals bijvoorbeeld in de kinderopvang, terwijl dit voor politieke bestuurders en hooggeplaatste ambtenaren niet geldt. Uit recente berichten blijkt dat een lid van … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief DNB met onder meer SIRA, compliancerapportages, de FATF guidance en de uitkomsten van het onderzoek naar beheersing van fiscale risico’s

Geplaatst op 19 september 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 11 september jl. heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. Artikelen: Betere SIRA met concrete scenario’s, over de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA), een fenomeen waarvan in het financiële toezicht en de criminaliteitsbestrijding veel effect wordt verwacht. Compliancefunctie minder effectief … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen