Tagarchief: integriteit

Heel ondernemend Nederland verdacht? Hoog risico sectoren bij DNB | Wwft

De integriteitskundigen van de Nederlandse financiële toezichthouders, zoals DNB, gaan uit van de veronderstelling dat integriteitsrisico’s kunnen worden gecategoriseerd, onder meer naar ondernemings- en activiteitenbranche. Die risicocategorieën zijn van belang voor ondernemingen onder toezicht van DNB, zoals banken, betaaldienstverleners, verzekeraars … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Overheidsdienst Justis lanceert VOG-check

Op 9 maart jl. maakte het Ministerie van Veiligheid bekend dat de Dienst Justis, die de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) afgeeft, een online tool heeft open gesteld, waarmee mensen hun kans op een VOG kunnen testen. Op dit blog … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | Een reactie plaatsen

Gemeenteraadsleden: moeten ze een VOG hebben of gescreend worden?

Al eerder schreef ik over het fenomeen dat in de private sector allerlei mensen gescreend moeten worden, zoals bijvoorbeeld in de kinderopvang, terwijl dit voor politieke bestuurders en hooggeplaatste ambtenaren niet geldt. Uit recente berichten blijkt dat een lid van … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief DNB met onder meer SIRA, compliancerapportages, de FATF guidance en de uitkomsten van het onderzoek naar beheersing van fiscale risico’s

Op 11 september jl. heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. Artikelen: Betere SIRA met concrete scenario’s, over de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA), een fenomeen waarvan in het financiële toezicht en de criminaliteitsbestrijding veel effect wordt verwacht. Compliancefunctie minder effectief … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Verklaring van geen bezwaar | Wet Veiligheidsonderzoeken

Jeroen Veldhuis schreef een nuttig artikel over de verklaring van geen bezwaar (VGB). Dat is een fenomeen dat verwant is aan een onderwerp wat mij interesseert, de verklaring omtrent het gedrag (VOG). Onder meer vliegend personeel, zoals piloten en cabinepersoneel, hebben zo’n VGB … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Bestrijding van ontduiking van Wtt-plichtige domicilieverlening | Wtt 2018

Gisteren zijn in het kader van de parlementaire behandeling van Wtt 2018 de volgende documenten bekend gemaakt: Nota naar aanleiding van verslag Wtt 2018 Nota van wijziging Wtt 2018 Nota naar aanleiding van het verslag Opvallend in de nota naar … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Integriteitshoogleraren bieden geen oplossing

Tegenwoordig moeten private organisaties zich bezig houden met misdaadbestrijding. Niet alleen moeten die organisaties niet zelf crimineel handelen (omkopen, witwassen, overtreden sanctieregelgeving, enzovoorts). Ook dient te worden voorkomen dat ‘facilitering‘ plaats vindt van criminele handelingen door derden. Dergelijke verplichtingen gelden … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Integriteit bij de NOvA

Op 15 mei jl. kwam een nieuwsbrief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) binnen, met de aanhef: Sinds 1 januari 2015 geldt voor advocaten officieel de kernwaarde ‘integriteit.’ Een verrassende tekst, want ik verkeer in de veronderstelling dat advocaten … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Integriteitstoetsing private aanbieders ontbreekt in consultatie “Digitale toegang tot dienstverlening van de overheid”

Op 22 december jl. is de wetgevingsconsultatie inzake authenticatiesystemen voor toegang tot de overheid gestart. In de aankondiging staat het volgende: Dit wetsvoorstel geeft invulling aan het kabinetsvoornemen tot een digitaal werkende (semi)overheid. Om digitale dienstverlening in het publieke domein … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Integriteit

In de financiële wereld wordt veel gesproken over integriteit en aanpalende begrippen, zonder dat iemand de moeite neemt om de begrippen af te bakenen. Ook blijf ik me afvragen waar de organisatiekundige rapporten zijn waar de concepten (zoals die van … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen