Tagarchief: datahandelaren

Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen leven Rusland sancties goed na

De AFM liet weten (nieuwsbericht) dat beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen voldoende maatregelen in hun bedrijfsvoering treffen om de EU-sancties tegen Rusland te kunnen uitvoeren. Lees de samenvatting. Uit het bericht blijkt dat datahandelaren (‘externe partijen’ in het citaat) een … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , | Een reactie plaatsen

AVG en kredietbeoordeling | uitspraak Datatilsynet over het zonder grondslag opvragen van een kredietbeoordeling

In de financiële sector gaan zeer veel vertrouwelijke gegevens om, waaronder zeer veel persoonsgegevens. De redenen voor het verzamelen van de gegevens zijn enerzijds de misdaadbestrijdingstaken die de overheid naar de financiële sector heeft verlegd [*] en anderzijds de eigen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Big Tech in Financial Services | report U.S. Congressional Research Service

The Congressional Research Service (CRS) of the U.S. in July published the updated version of the report Big Tech in Financial Services, written by Paul Tierno. Summery: Big Tech in Financial Services For the past decade or so, “Big Tech”—which … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Duits handelsregister gratis toegankelijk en persoonsgegevens worden als ‘open overheidsdata’ openbaar gemaakt

In Duitsland is het handelsregister openbaar en gratis, zo lees ik bij Golem die verwijst naar de site van het Duitse handelsregister en naar achtergrondinformatie bij Lawblog. Over afscherming van persoonsgegevens en bestrijding van misbruik (zoals doxing) heb ik nog … Lees verder

Geplaatst in Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , , | 2 reacties

De Tweede Kamer heeft zich onvoldoende verdiept in het AML Package en komt niet op voor de belangen van de burger. Wie wel?

Op 27 juni jl. heeft de minister van Financiën vragen uit de Tweede Kamer beantwoord over het AML Package. Het is opmerkelijk dat allerlei aspecten van het Europese pakket niet aan de orde komen en dat de minister beweert dat … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | 2 reacties

Financiële privacy op de agenda van Privacy First

Privacy First heeft via het artikel Onderbelicht: financiële privacy bekend gemaakt, dat zij meer aandacht aan financiële privacy gaan besteden. Al eerder waren zij met deelonderwerpen bezig zoals PSD2, het ubo-register en het verdwijnen van contante betaling. Financiële privacy is … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Datahandelaar gaat misdaad opsporen | vergunningenregime datahandel nodig

Niet onverwacht: databrokers op het gebied van bedrijfsinformatie (die onder geen enkel toezicht staan) gaan criminaliteit opsporen, lees bij VRT: Algoritmes moeten gemeenten helpen om malafide ondernemers te ontmaskeren: “Gericht criminaliteit opsporen”. Databroker Graydon biedt een digitaal product aan Vlaamse … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Geheime diensten grasduinen in ‘openbare bronnen’ | OSINT rapport CTIVD

Begin van deze maand heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) een rapport bekend gemaakt over ‘OSINT’, dat wil zeggen geautomatiseerd openbronnenonderzoek, door de AIVD en MIVD. In de aankondiging van het rapport schrijft de CTIVD … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | 1 reactie

Banken willen gelijk speelveld met BigTech | AVG

De jacht op persoonsgegevens heeft in een deel van de software industrie al geleid tot oligopolies (zoals bij operating systemen en smartphones). In de financiële sector is eveneens een wedstrijd gaande, zo kan onder meer uit een position paper (opinie) … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De naaste geassocieerde als PEP | Wwft

FATF en Europa hebben de wonderbaarlijke ubo-regelgeving [1] tot stand gebracht, waarbij de ubo ook ‘PEP’ kan zijn, een ‘politiek prominente persoon’. Daarnaast kunnen cliënten ‘PEP’ zijn. Iedereen die PEP is wordt geacht een hoog crimineel risico op te leveren, … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie