Tagarchief: witwasbestrijding door banken

‘Hoe kom je aan dat geld?’ Iedereen wordt doorgelicht – artikel Consumentenbond over Wwft

Recent ben ik geïnterviewd door de Consumentenbond over het cliëntenonderzoek door banken op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In de oktober-editie van de Geldgids, een tijdschrift van de Consumentenbond, verscheen het artikel … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Informatieweigeraar op zwarte lijst Aegon | Kifid uitspraak, Wwft

Financiële instellingen mogen criminelen op een zwarte lijst zetten die zij met elkaar uitwisselen, het EVR (Extern Verwijzingsregister). Vermoedelijke criminelen kunnen zij opnemen in hun interne zwarte lijst, het IVR (Intern Verwijzingsregister) en in hun Gebeurtenissenadministratie. Merkwaardig genoeg ben je … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

De kosten van de witwasbestrijding worden onder de pet gehouden | Wwft, banken

Hoewel van algemene bekendheid is dat het betalingsverkeer voor betaaldienstverleners verliesgevend is vanwege de compliancekosten inzake de witwasbestrijding, wordt dit niet door het Ministerie van Financiën erkend, laat staan dat men zich de vraag stelt of het geld niet beter … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | 1 reactie

DNB ontbreekt in het databeschermingssamenwerkingsverband in de financiële sector | AVG, Wwft

Vandaag maakte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bekend dat de Autoriteit een samenwerkingsverband met een aantal financiële toezichthouders is aangegaan. Opvallende afwezige is De Nederlandsche Bank (DNB), de witwasbestrijdingstoezichthouder op onder meer banken. In het kader van de witwasbestrijding worden grote … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Tobben met het Wwft-cliëntenonderzoek door Robeco

Een lezeres schreef mij over haar ervaringen met het cliëntenonderzoek door Robeco op grond van de antiwitwaswet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft): Ik zag jouw website en alle nuttige dingen die daarop al over … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nadelige effecten van de door FATF opgelegde witwas- en terrorismefinancieringswetgeving | vragen Tweede Kamer, Wwft, AML / CFT

Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van financiën zijn vragen beantwoord over de schade die ontstaat door de witwas- en terrorismefinancieringswetgeving. Vraag 7 Wordt in de evaluatie van de Financial Action Task Force (FATF) ook aandacht besteed … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

A statute for European cross-border associations and non-profit organisations | JURI-meeting, AML/CFT in the non-profit

Tomorrow the Committee on Legal Affairs (JURI) of the European Parliament (EP) will amongst others discuss a draft EP-resolution regarding statute for European cross-border associations and non-profit organisations and opinions by two other committees (LIBE and EMPL) on the same … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

What’s on the mind of FATF – a video with David Lewis | AML, CFT

Anyone who wants to know more about the thinking behind FATF, the undemocratic regulator of the fight against money laundering, would do well to watch this video with David Lewis, executive secretary of the organisation. It gives a good insight … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , | 2 reacties

Media maken karikatuur van misdaad

Onder de titel ‘Media maken karikatuur van misdaad‘ schreef misdaadjournalist Chris Klomp een lezenswaardig artikel. De media werken met hun karikaturale artikelen mee aan de totstandkoming van niet-proportionele misdaadbestrijdingswetgeving, onder meer de witwasbestrijding en bestrijding van terrorismefinanciering door bedrijven, die … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

FATF ontdekt schadelijke neveneffecten van haar regelgeving | witwasbestrijding

Het heeft lang geduurd, maar zelfs de internationale witwasbestrijdingswetgever, Financial Action Task Force (FATF), heeft ontdekt dat hun regels schadelijke neveneffecten hebben, die op dit moment vooral tot uitdrukking komen vanwege maatschappelijk onbetamelijk handelen door banken (onder meer door opzeggen … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen