Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 697 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
Recente reacties
- rjg op “Onze afluisterwet is eigenlijk een privacywet” | Bert Hubert
- Ellen Timmer op Surveillance wet wordt morgen door het Europees Parlement aangenomen | AML Package
- Ellen Timmer op De gevaarlijke identificatiepraktijken van financiële instellingen | kopietje paspoort, Wwft
- Ellen Timmer op DNB rapporteert over succes van het beleid ter ontmoediging van contante betaling
- Ellen Timmer op Rapport over bedrijfsmodellen voor advocatuur – met onjuiste subtitel met ‘maatschappelijke onderneming’
Categorieën
Archief
Tagarchief: witwasbestrijding door banken
AI kan auteurs van teksten herkennen [2] | NFI
Het Nederlands Forensisch Instituut, onderdeel van het ministerie van Veiligheid, kondigde aan: Nieuw vakgebied kan identiteit van schrijvers onthullen in teksten die zij schrijven. In het bericht wordt een voorbeeld gegeven van de rol van digitale auteursherkenning [1] bij de … Lees verder
Irrelevante statistieken over de aanpak van witwassen | Wwft
Op 23 april jl. presenteerde het ministerie van Financiën een document met de omschrijving “Overzicht van relevante statistieken over de aanpak van witwassen in 2021-2022. Het gaat om onder andere statistieken vanuit de toezichthouders en de strafrechtketen“. Het overzicht bestaat … Lees verder
Overzicht van discriminatie door banken van organisaties | Wwft, de-risking
Het ministerie van Financiën is een meester in het verhullen. Zo wordt een overzicht van discriminatie door banken van bedrijven aangekondigd als ‘Overzicht sectoren toegang betalingsverkeer‘. In het overzicht mist van alles, want banken zijn volgens de Nederlandse overheid zelf … Lees verder
De kamervragen over de witwasbestrijding blijven komen en niemand vraagt zich af of het concept wel klopt… | Wwft
De vragen uit de Tweede Kamer over misstanden door de witwasbestrijdingsregels blijven komen. Nu is er weer een vraag van Inge van Dijk: 1. Wat vindt u van de voorstellen in het vijfpuntenplan van VNO-NCW en MKBNederland, waardoor mkb-ondernemers in … Lees verder
Benauwde ‘poortwachters’ willen o zo graag samenwerken [2]
Eerder schreef ik Benauwde ‘poortwachters’ willen o zo graag samenwerken | KPMG rapport “Krachten gebundeld. Naar een effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol in Nederland”. Dit rapport (pdf) is aan de minister van Financiën aangeboden. De minister heeft door … Lees verder
Hinken op twee benen: contant geld in de witwasbestrijding | DNB
In het DNB-rapport over de criminaliteitsbestrijding door ondernemingen (witwasbestrijding) komt contante betaling uitgebreid aan de orde. Daarbij hinkt DNB op twee benen: Witwassen via contant geld Contant geld is een wettig betaalmiddel en heeft een belangrijke maatschappelijke functie. DNB maakt … Lees verder
De vele vragen over de antiwitwasconcepten van DNB en hun overheidsvrienden | Wwft, AML, CFT
Kenmerkend voor de witwasbestrijding is dat er veel geheim is en dat de door de wetgever bedachte concepten niet serieus worden getoetst. In het rapport van DNB dat ik eerder aankondigde komen de nodige elementen voor (ook bekend uit publicaties … Lees verder
De Nederlandsche Bank publiceert rapport over toezicht op witwasbestrijding en naleving sanctieregelgeving door financiële instellingen en trustkantoren
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte een nieuw rapport over het integriteitstoezicht bekend, aankondiging. De toezichthouder meldt dat dit rapport, “Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025” (IIB), in de plaats komt van de eerdere sectorale rapporten en meldt: Daarbij leunt IIB op de … Lees verder
Datalek bij World-Check, de leverancier van persoonsgegevens voor de witwasbestrijding
World-Check, de leverancier van persoonsgegevens voor de witwasbestrijding, heeft een groot datalek, lees Techcrunch, Techradar, The Register, BBC en andere media. Zie ook dit linkedin-bericht. In de Nederlandstalige media kwam ik nog niets tegen. In de database van World-Check zijn … Lees verder
Banken: “Het maatschappelijk draagvlak voor de poortwachtersrol van banken staat onder druk. Te veel gewone burgers, bedrijven en andere organisaties hebben last van het klantonderzoek en vragen die voortkomen uit het monitoren van transacties” | NVB
Aansluitend op het vorige bericht van vandaag: de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) publiceerde gisteren het bericht NVB pleit voor nieuwe aanpak witwassen, waarin wordt erkend dat de burger de rol van banken niet begrijpt. De NVB doet voorstellen in … Lees verder